الداخلية تكشف قضية غسل أموال بالعقارات والأراضى بقيمة 5 ملايين جنيه
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
السبت، 10 ديسمبر 2022 12:12 م
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.
وكشفت التحريات قيام المتهم بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء الأراضى والعقارات والمحال التجارية والسيارات)، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 5 مليون جنيه.
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه الجمعة، 09 ديسمبر 2022 11:36 م
الداخلية تكشف قضايا غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه الخميس، 08 ديسمبر 2022 11:52 ص
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 12:02 م
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه الإثنين، 05 ديسمبر 2022 11:58 ص
Trending Plus
الزمالك يمنح شيكابالا حرية تحديد مصيره.. واللاعب يدرس الاعتزال لهذا السبب الأحد، 29 يونيو 2025 12:08 م
الحكومة لـ"النواب" : لا نعفي أنفسنا من المسئولية فى حادث الطريق الإقليمي الأحد، 29 يونيو 2025 12:08 م
عفو رئاسى عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو الأحد، 29 يونيو 2025 11:53 ص
وزير التموين: مبادرة سوق اليوم الواحد تنظم حركة التجارة وتوفر السلع للمواطنين الأحد، 29 يونيو 2025 11:20 ص
دقيقة حداد من مجلس النواب على أرواح ضحايا حادث المنوفية الأحد، 29 يونيو 2025 11:17 ص
شوبير: الأهلي رفع راتب وسام أبو علي.. ولا توجد عروض لـ الشناوى الأحد، 29 يونيو 2025 10:43 ص
سعر الدولار اليوم الأحد أمام الجنيه ببداية التعاملات.. يسجل 49.67 جنيه للشراء الأحد، 29 يونيو 2025 10:40 ص
تنسيق الثانوى العام بالقاهرة 2025.. اعرف التوقعات بعد إعلان نتيجة الإعدادية الأحد، 29 يونيو 2025 10:17 ص
الأسئلة مع الإجابات.. امتحان الإنجليزى للثانوية العامة على جروبات الغش الأحد، 29 يونيو 2025 10:11 ص
مواعيد مباريات اليوم.. سان جيرمان أمام إنتر ميامي وفلامينجو ضد البايرن بمونديال الأندية الأحد، 29 يونيو 2025 10:00 ص
علماء يكشفون عن نظام غذائي يتفوق على الصيام المتقطع في إنقاص الوزن الأحد، 29 يونيو 2025 10:00 ص
دعم وحلوى لطلاب الثانوية العامة بالجيزة قبل أداء امتحان الإنجليزى.. صور الأحد، 29 يونيو 2025 09:46 ص
دي ماريا يتخطى وسام أبو علي ويتصدر ترتيب هدافي كأس العالم للأندية الأحد، 29 يونيو 2025 09:24 ص
قرابة 780 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى الأحد، 29 يونيو 2025 09:00 ص
طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية الأولى الأحد، 29 يونيو 2025 09:00 ص
وسط دعوات الأمهات.. دخول طلاب الثانوية بالجيزة اللجان لأداء امتحان الإنجليزى الأحد، 29 يونيو 2025 08:52 ص
الأهلي يرحب برحيل حسين الشحات وأفشة فى الميركاتو الصيفى الأحد، 29 يونيو 2025 08:30 ص
البندقية تنتفض ضد بيزوس.. مظاهرات ضد حفل زفافه ولورين بسبب التكلفة.. فيديو
عفو رئاسى عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو
الأهلي يتسلم 8 ملايين دولار من فيفا ويترقب رد الضرائب الأمريكية فى باقي المستحقات
ترقبوا.. محافظ الجيزة يعتمد اليوم تنسيق الثانوى العام 2025
تنسيق الثانوى العام بالقاهرة 2025.. اعرف التوقعات بعد إعلان نتيجة الإعدادية
الأسئلة مع الإجابات.. امتحان الإنجليزى للثانوية العامة على جروبات الغش
3 ملايين دولار سبب تمسك وسام أبو علي بالرحيل عن الأهلي
مواعيد مباريات اليوم.. سان جيرمان أمام إنتر ميامي وفلامينجو ضد البايرن بمونديال الأندية
دي ماريا يتخطى وسام أبو علي ويتصدر ترتيب هدافي كأس العالم للأندية
جامعة القاهرة تعلن تصنيع "EZVent" أول جهاز تنفس صناعى مصرى بالكامل
خطة حسام حسن ونبيه والكاس على مائدة اتحاد الكرة فى اجتماع اليوم
الأهلي يرحب برحيل حسين الشحات وأفشة فى الميركاتو الصيفى
مقترح فى الزمالك بعدم خوض الفريق تدريباته بميت عقبة.. اعرف السبب
الطقس اليوم.. ارتفاع بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة والإسكندرية 31
رسميا.. تحديد أولى مواجهات ربع نهائى كأس العالم للأندية 2025
مواعيد مباريات كأس العالم للأندية اليوم 29-6-2025 والقنوات الناقلة
وزارة التعليم تواصل تصحيح امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2025
باريس سان جيرمان وإنتر ميامي فى مواجهة نارية بمونديال الأندية
شيرين تحيي حفلها بمهرجان موازين وسط حضور كبير.. صور
استئناف مباراة بنفيكا ضد تشيلسي بعد توقفها أكثر من ساعة ونصف
الابتسامات ترسم الوجوه.. طلاب الثانوية العامة: امتحان الإنجليزي سهل ومباشر الأحد، 29 يونيو 2025 12:14 م
خروج طلاب الثانوية العامة من لجان امتحان اللغة الأجنبية الأولى وسط ترقب الأهالي الأحد، 29 يونيو 2025 12:14 م
ساعة الخروج.. قلوب الأمهات تسبق أبنائهن من خارج اللجان الأحد، 29 يونيو 2025 12:07 م
فلسطين تعزى بضحايا حادث السير بالمنوفية: نقف دائما إلى جانب مصر الأحد، 29 يونيو 2025 12:05 م
أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد 29-6-2025 بمنافذ وزارة التموين الأحد، 29 يونيو 2025 12:00 م
وفد من نقابة الصحفيين يزور أسر شهيدات لقمة العيش بالمنوفية الأحد، 29 يونيو 2025 11:57 ص
موعد مباراة بي إس جي ضد إنتر ميامي فى ثمن نهائى كأس العالم للأندية الأحد، 29 يونيو 2025 11:39 ص
نتيجة مباراة تشيلسي.. بيدرو نيتو الهداف التاريخي للبلوز فى مونديال الأندية الأحد، 29 يونيو 2025 11:30 ص
حكايات موجعة من حادث المنوفية.. الأهالى يسردون لليوم السابع قصص كفاح الراحلات والموت الجماعى.. رويدا لم تُزف وشيماء لم تُكمل هندستها.. و4 طالبات متفوقات بالإعدادية ينتقلن من دفتر الأحلام إلى سجل الوفيات.. صور الأحد، 29 يونيو 2025 11:00 ص
لفتة إنسانية من إدارة الدقي التعليمية.. توزيع مياه على طلاب الثانوية قبل دخولهم اللجان الأحد، 29 يونيو 2025 10:49 ص
إسبانيا تستضيف معسكر حمدي فتحي مع الوكرة استعدادًا للموسم الجديد الأحد، 29 يونيو 2025 10:36 ص
