الداخلية تكشف قضية غسل أموال بالعقارات والأراضى بقيمة 5 ملايين جنيه
فيسبوك
واتساب
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
السبت، 10 ديسمبر 2022 12:12 م
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.
وكشفت التحريات قيام المتهم بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء الأراضى والعقارات والمحال التجارية والسيارات)، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 5 مليون جنيه.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه الجمعة، 09 ديسمبر 2022 11:36 م
الداخلية تكشف قضايا غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه الخميس، 08 ديسمبر 2022 11:52 ص
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 12:02 م
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه الإثنين، 05 ديسمبر 2022 11:58 ص
Trending Plus
حالة الطقس اليوم الإثنين 15 ديسمبر.. انخفاض بالحرارة وأمطار غزيرة بهذه المناطق الإثنين، 15 ديسمبر 2025 12:00 ص
وزارة التعليم تحدد ممنوعات داخل المدارس بعد وقائع التعدى على الأطفال الأحد، 14 ديسمبر 2025 10:56 م
وفاة محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق بعد صراع مع المرض الأحد، 14 ديسمبر 2025 09:19 م
إبراهيم عادل ينضم رسميا لمعسكر منتخب مصر استعدادا لكأس الأمم الأفريقية الأحد، 14 ديسمبر 2025 09:16 م
الموساد الإسرائيلي يشارك أستراليا في تحقيقات هجوم عيد حانوكا اليهودي الأحد، 14 ديسمبر 2025 09:05 م
هداف الدوري الإنجليزي.. هالاند يتصدر القائمة ويبتعد عن المنافسين الأحد، 14 ديسمبر 2025 09:01 م
نقابة المهن التمثيلية تنعى شقيقة عادل إمام أرملة الراحل مصطفى متولى الأحد، 14 ديسمبر 2025 08:49 م
عصام إمام لـ اليوم السابع باكيا: موعد جنازة شقيقتى لم تحدد وادعوا لها الأحد، 14 ديسمبر 2025 08:35 م
اليوم السابع: كيف اغتالت الحروب مستقبل عقول الأجيال العربية؟ الأحد، 14 ديسمبر 2025 08:07 م
استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك المصرية الأحد، 14 ديسمبر 2025 02:10 م
تشكيل مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي.. مرموش على الدكة الأحد، 14 ديسمبر 2025 03:22 م
ضبط المتهمين بإشعال النيران فى شخص أمام زوجته وإصابته بحروق خطيرة.. صور الأحد، 14 ديسمبر 2025 03:18 م
الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وأمطار وشبورة والصغري بالقاهرة 13 درجة الأحد، 14 ديسمبر 2025 03:14 م
مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا.. البداية مع زيمبابوى 22 ديسمبر الأحد، 14 ديسمبر 2025 03:00 م
شاى فى الخمسينة.. فنجان يوميا يحميك من هشاشة العظام الأحد، 14 ديسمبر 2025 02:46 م
إحالة المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات بينهما إلى الجنايات الأحد، 14 ديسمبر 2025 02:22 م
تقارير: غياب مرموش ضربة قوية للسيتي ومصر ثاني المرشحين لحصد أمم أفريقيا الأحد، 14 ديسمبر 2025 02:19 م
تفاصيل تكريم عبد الحميد بسيونى من الفيفا بسبب هاتريك تاريخى فى عيد ميلاده
تعرف على أرقام جروس مع الزمالك فى ذكرى عودته لخوض الولاية الثانية
موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-12-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على بدائل يزن النعيمات لتدعيم هجوم الأهلى فى يناير
مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا 2025
حالة الطقس اليوم الإثنين 15 ديسمبر.. انخفاض بالحرارة وأمطار غزيرة بهذه المناطق
انتبه.. ضرب المدير أو صاحب العمل يعرضك للفصل الفورى دون صرف تعويض
وزارة التعليم تحدد ممنوعات داخل المدارس بعد وقائع التعدى على الأطفال
الأهلى يتوج بلقب أفريقيا لسيدات السلة بعد الفوز على فيروفيارو الموزمبيقى
تقرير مغربى: بلعمرى فى الأهلى مقابل 500 ألف دولار
صور نادرة لـ إيمان شقيقة الزعيم عادل إمام وأرملة الراحل مصطفى متولى
تعرف على مصير أحمد الأحمد البطل الأسترالي مُنقذ ضحايا هجوم سيدني
ارتفاع عدد ضحايا هجوم احتفال الحانوكا اليهودي في أستراليا إلى 16 قتيلا
7 معلومات عن شقيقة عادل إمام أرملة مصطفى متولى
نقابة الصحفيين تطالب بعدم تصوير جنازة أو عزاء شقيقة عادل إمام احتراما لرغبة الأسرة
ترامب يشيد بالبطل الأسترالي أحمد الأحمد: أنقذ أرواحا كثيرة في هجوم سيدني
تعليمات خاصة من أحمد عبد الرؤوف للاعبى الزمالك
تحذير عاجل.. نوة الفيضة الصغرى تضرب الإسكندرية غدا والأمواج ترتفع 3 أمتار
الأرصاد تحذر: تكاثر السحب الممطرة وأجواء باردة على الوجه البحرى وشمال سيناء
تغطية خاصة حول الأوضاع فى غزة بعد قصف الاحتلال مخيم البريج.. فيديو الإثنين، 15 ديسمبر 2025 04:14 ص
مواعيد قطارات القاهرة – الإسكندرية والعكس اليوم الإثنين 15-12-2025 الإثنين، 15 ديسمبر 2025 04:00 ص
مواجهة مونديالية بين السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب 2025 الإثنين، 15 ديسمبر 2025 03:00 ص
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-12-2025 والقنوات الناقلة الإثنين، 15 ديسمبر 2025 02:00 ص
كأس العرب 2025.. موعد مباراة المغرب والإمارات والقنوات الناقلة الإثنين، 15 ديسمبر 2025 01:00 ص
مواعيد قطارات القاهرة – أسوان والإسكندرية – أسوان اليوم الإثنين 15-12-2025 الإثنين، 15 ديسمبر 2025 01:00 ص
خريطة أولويات واشنطن.. وما يجب الانتباه إليه أوروبيا وعربيا الإثنين، 15 ديسمبر 2025 12:51 ص
الكهرباء: لا زيادة في الأسعار ومنصة موحدة لـ 26 خدمة إلكترونية الأحد، 14 ديسمبر 2025 11:34 م
شهادة ادخار جديدة من بنك CIB بفائدة 17.25% لمدة 3 سنوات الأحد، 14 ديسمبر 2025 11:25 م
تعرف على موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 الأحد، 14 ديسمبر 2025 11:24 م
آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء.. تعرف على التفاصيل الأحد، 14 ديسمبر 2025 11:13 م
