الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه.. تفاصيل
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
السبت، 10 ديسمبر 2022 12:06 م
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية.
ووجت قوات الأمن للمتهم قيامه بغسـل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاستيلاء على المال العام وقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات الحكومية وعدم التزامه بسداد المديونية المستحـقة عليه لتلك الشركـة، وهو الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية كبيرة من نشاطه الإجرامى، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات – تأسيس الشركات والمنشآت التجارية).
بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ بـ5 مليون جنيه، وتم تتخاذ الإجراءات القانونية.
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه الجمعة، 09 ديسمبر 2022 11:36 م
الداخلية تكشف قضايا غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه الخميس، 08 ديسمبر 2022 11:52 ص
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 12:02 م
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه الإثنين، 05 ديسمبر 2022 11:58 ص
Trending Plus
ريبيرو يرفع شعار ممنوع الاقتراب من سداسي الأهلي فى ميركاتو الصيف الأحد، 29 يونيو 2025 05:06 م
وفاة والدة هشام إسماعيل وتشييع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة الأحد، 29 يونيو 2025 05:04 م
كامل الوزير: الرئيس وجه بإنهاء تطوير الدائري الإقليمي ونشر لجان على البوابات الأحد، 29 يونيو 2025 04:22 م
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. وغدا ينعقد لمناقشة الإيجار القديم الأحد، 29 يونيو 2025 04:10 م
بث مباشر.. مباراة مصر وألمانيا فى ختام تحديد مراكز بطولة العالم لشباب اليد الأحد، 29 يونيو 2025 04:03 م
هبوط جديد فى سعر الذهب اليوم رغم توقف التداولات الأحد، 29 يونيو 2025 04:01 م
باحثون: السجائر الإلكترونية المستخدمة لمرة واحدة أكثر سمية من التقليدية الأحد، 29 يونيو 2025 03:33 م
حرائق ضخمة فى حيفا والجليل ومناطق واسعة بإسرائيل وإخلاء عدد من المنازل الأحد، 29 يونيو 2025 03:31 م
7 أسئلة فى امتحان إنجليزي الثانوية العامة من مراجعات اليوم السابع.. صور الأحد، 29 يونيو 2025 03:23 م
الأهلى لـ الخلود السعودي: أليو ديانج ليس للبيع ونرفض رحيله الأحد، 29 يونيو 2025 02:31 م
الأهلى يقرر تعديل عقد وسام أبو على وضمه للفئة الأولى المميزة
بعد منافسة شرسة..بيع ممتلكات نابليون بمزاد دار سوثبى بـ 9.6 مليون دولار.. جواربه وملابسه الداخلية تتخطى 155 ألف دولار وقبعته بـ416 ألف.. بيع لوحة بونابرت مقابل مليون دولار.. وكرسى مطلى بالذهب يحقق 470 ألف دولار
الجمارك تحبط محاولة تهريب 3 آلاف دولار داخل "شبشب" فى طرد قادم من المغرب
سائق متهور يحطم سيارة خلال "زفة" فى المنصورة ويصيب المارة ويفر هاربًا
مصر تعرب عن خالص تعازيها للسودان الشقيق في ضحايا حادث انهيار منجم للذهب
بي إس جي ضد إنتر ميامى.. جواو نيفيس يفتتح أهداف المباراة بالدقيقة 6
الداخلية تضبط صانع محتوى يصور فيديوهات خادشة للحياء.. فيديو
ريبيرو مدرب الأهلي يتجول فى شارع المعز ويلتقط صورا مع الجماهير.. فيديو
أسد الحملاوى يرد على شلاسك البولندى بعد اتهامه بالهروب من معسكر الفريق
الداخلية تضبط سائقين يسيرون عكس الاتجاه بالطريق الإقليمي.. فيديو
ريبيرو يرفع شعار ممنوع الاقتراب من سداسي الأهلي فى ميركاتو الصيف
إخلاء سبيل أحمد السقا فى اتهامه بالتعدى على طليقته مها الصغير بكفالة 5 آلاف جنيه
كامل الوزير: إعداد خطة زمنية مضغوطة لإنهاء الطريق الإقليمي بالكامل
الأهلي يُخطر وسام أبو علي بموقفه النهائي من عروض الرحيل
اتحاد الكرة يتمسك بإقامة السوبر فى نوفمبر المقبل
تداعيات حادث المنوفية.. مجلس النواب يكتسي بالحزن على وفاة 19 فتاة.. بدء الجلسة العامة بدقيقة حدادا على أرواح الضحايا.. نواب يلقون بيانات عاجلة ومطالب بمحاسبة المقصرين.. والحكومة: لن نتهاون مع المهملين
حقن مضادة للشيخوخة ولعب اليوجا.. تعرف على سبب وفاة شيفالي جاريوالا
ترقبوا.. محافظ الجيزة يعتمد اليوم تنسيق الثانوى العام 2025
تنسيق الثانوى العام بالقاهرة 2025.. اعرف التوقعات بعد إعلان نتيجة الإعدادية
التحريات تكشف ملابسات مصرع سيدة سقطت من عقار فى مدينة 6 أكتوبر
جواو نيفيس أفضل لاعب فى مباراة باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامى فى كأس العالم الأحد، 29 يونيو 2025 09:30 م
أول جهاز تنفس صناعى مصرى بالكامل بقيادة القصر العينى.. فيديو الأحد، 29 يونيو 2025 09:00 م
بصلى فى البيت وأنا متعطرة.. هل صلاتى صحيحة؟.. أمينة الفتوى تجيب الأحد، 29 يونيو 2025 08:25 م
الجمارك تحبط محاولة تهريب 3 آلاف دولار داخل "شبشب" فى طرد قادم من المغرب الأحد، 29 يونيو 2025 08:13 م
فلامنجو في كأس العالم للأندية.. كلاريس ليسبكتور لقبت بـ كافكا الكتابة النسائية الأحد، 29 يونيو 2025 08:00 م
هل تتأثر أسعار السلع والخدمات؟.. تفاصيل تعديلات ضريبة القيمة المضافة.. فيديو الأحد، 29 يونيو 2025 07:36 م
معضلة فيفا فى حل أزمة عنصرية روديجر بكأس العالم للأندية الأحد، 29 يونيو 2025 07:12 م
تليفزيون "اليوم السابع" يستعرض تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار السجائر الأحد، 29 يونيو 2025 06:17 م
بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية.. فريدريك شيلر شاعر ومسرحي وفيلسوف الأحد، 29 يونيو 2025 06:00 م
أخبار مصر.. الطقس غدا شديد الحرارة ورطوبة عالية والعظمى بالقاهرة 37 درجة الأحد، 29 يونيو 2025 06:00 م
صراع الكبار فى مونديال الأندية 2025.. باريس سان جيرمان وإنتر ميامي فى لقاء نارى.. ميسي فى مواجهة التحدى والذكريات أمام إنريكي.. وملحمة أوروبية لاتينية بين بايرن ميونخ وفلامنجو لخطف بطاقة ربع النهائى الأحد، 29 يونيو 2025 05:00 م
