الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه.. تفاصيل
فيسبوك
واتساب
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
السبت، 10 ديسمبر 2022 12:06 م
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية.
ووجت قوات الأمن للمتهم قيامه بغسـل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاستيلاء على المال العام وقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات الحكومية وعدم التزامه بسداد المديونية المستحـقة عليه لتلك الشركـة، وهو الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية كبيرة من نشاطه الإجرامى، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات – تأسيس الشركات والمنشآت التجارية).
بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ بـ5 مليون جنيه، وتم تتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه الجمعة، 09 ديسمبر 2022 11:36 م
الداخلية تكشف قضايا غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه الخميس، 08 ديسمبر 2022 11:52 ص
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 12:02 م
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه الإثنين، 05 ديسمبر 2022 11:58 ص
Trending Plus
استمرار فتح المتحف الزراعي بالدقي مجانًا حتى نهاية أغسطس الأحد، 17 أغسطس 2025 03:00 ص
جثمان الراحل تيمور تيمور يغادر المستشفى متجها إلى القاهرة الأحد، 17 أغسطس 2025 01:08 ص
مواعيد مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز الأحد، 17 أغسطس 2025 01:30 ص
سعر الدولار اليوم الأحد 17 أغسطس 2025 الأحد، 17 أغسطس 2025 02:00 ص
شعبة الذهب تكشف تطورات أسعار الذهب اليوم الأحد 17 أغسطس 2025 الأحد، 17 أغسطس 2025 03:00 ص
تعرف على مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الأحد الأحد، 17 أغسطس 2025 01:00 ص
التمارين الرياضية لن تساعدك على إنقاص وزنك فى تلك الحالة الأحد، 17 أغسطس 2025 03:00 ص
اعرف هتدفع كام إيجار سنويا طول مدة الفترة الانتقالية في قانون الإيجار القديم الأحد، 17 أغسطس 2025 02:00 ص
أسرار تعادل الزمالك والمقاولون سلبيا.. وتقييم فيريرا للصفقات البيضاء الأحد، 17 أغسطس 2025 02:00 ص
فيديوهات اجتاحت السوشيال ميديا.. علاء الساحر وطليقته وقصة الاحتجاز والضرب السبت، 16 أغسطس 2025 08:24 م
أخبار 24 ساعة.. إطلاق البرنامج المجانى لتدريب وتأهيل سائقى الشاحنات والأتوبيسات الأحد، 17 أغسطس 2025 12:00 ص
الداخلية تضبط 2 تيك توكرز تقدمان محتوى رقص بحوزتهما أقراص مخدرة.. فيديو السبت، 16 أغسطس 2025 06:22 م
حسام عاشور: رفضت اللعب للزمالك علشان خاطر جمهور الأهلي السبت، 16 أغسطس 2025 04:10 م
وزير المالية: إيرادات الضرائب تحقق أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بلغ 35% السبت، 16 أغسطس 2025 03:32 م
إمام عاشور يشارك فى التدريبات الجماعية للأهلى الإثنين المقبل السبت، 16 أغسطس 2025 03:26 م
الرئيس السيسى يوجه بزيادة الإنفاق على برنامجى "تكافل وكرامة" وقطاعي الصحة والتعليم السبت، 16 أغسطس 2025 03:30 م
مؤشرات الأداء المالى لعام 2024ـ2025: تحقيق أعلى فائض أولى بنحو 629 مليار جنيه السبت، 16 أغسطس 2025 03:24 م
وزير المالية: الدولة خصصت موازنات لعلاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة السبت، 16 أغسطس 2025 03:28 م
الحكومة: تسليم 1298 قطعة أرض للإسكان لبدء تنفيذ مشروعات "بديل الإيجار القديم" السبت، 16 أغسطس 2025 03:23 م
حفل لأم كلثوم على مسرح العرائس بساقية الصاوي.. 4 سبتمبر
مواعيد القطارات على خط القاهرة أسوان والإسكندرية أسوان والعكس اليوم الأحد
مختار مختار رئيس لجنة التخطيط فى الأهلى يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"71"
اعرف هتدفع كام إيجار سنويا طول مدة الفترة الانتقالية في قانون الإيجار القديم
مواعيد مباريات اليوم الأحد 17 - 8 - 2025 والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز
جثمان الراحل تيمور تيمور يغادر المستشفى متجها إلى القاهرة
تشييع جنازة الراحل تيمور تيمور بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد المشير
لويس دياز يقود بايرن ميونخ للتتويج بالسوبر الألمانى أمام شتوتجارت.. فيديو
اللحظات الأخيرة فى حياة تيمور تيمور.. أنقذ ابنه من الغرق قبل وفاته غرقا
التحفظ على فنانة تشكيلية بحالة عدم اتزان تسببت في حادث أعلى محور 26 يوليو
شيكابالا والجناينى يؤازران الزمالك أمام المقاولون من مقصورة استاد القاهرة
مركز تنمية المواهب بالأوبرا يقدم المطربة أسماء فى مهرجان القلعة.. صور
مرموش يسجل ظهوره الأول في البريميرليج بالموسم الجديد مع مان سيتي
مقتل عاطل على يد آخر بسلاح أبيض في باكوس الإسكندرية
استبعاد ربيعة من مباراة العين ضد البطائح رسميا فى الدورى الإماراتي
فيلم ريستارت يحتل المركز التاسع ضمن قائمة الأفلام الأكثر تحقيقًا للإيرادات
المعاينة: النيران التهمت مخزن مواسير على مساحة 200 متر ببولاق أبو العلا
5 إسهامات × 5 مباريات.. ماذا قدم زيزو مع الأهلي؟
الزمالك يتفوق على المقاولون فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف
مواعيد القطارات على خط القاهرة أسوان والإسكندرية أسوان والعكس اليوم الأحد الأحد، 17 أغسطس 2025 04:00 ص
تعرف على مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الأحد الأحد، 17 أغسطس 2025 01:00 ص
قمة ألاسكا.. ترامب أراد الصورة وبوتين خرج من العُزلة الأحد، 17 أغسطس 2025 12:17 ص
أخبار 24 ساعة.. إطلاق البرنامج المجانى لتدريب وتأهيل سائقى الشاحنات والأتوبيسات الأحد، 17 أغسطس 2025 12:00 ص
من الصغر للكبر.. كريم عبد العزيز نجم صنع المجد فى السينما وحطم الأرقام القياسية الأحد، 17 أغسطس 2025 12:00 ص
منها فقدان الوزن.. 5 علامات مبكرة لتلف العظام تتطلب اهتماما عاجلا السبت، 16 أغسطس 2025 10:00 م
لمرضى السكر.. فيتامينات ومعادن تحافظ على استقرار مستويات الجلوكوز بالدم السبت، 16 أغسطس 2025 07:00 م
اليوم السابع: "قمة آلاسكا" ارتباك ترامب وانتصار بوتين السبت، 16 أغسطس 2025 07:00 م
أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بزيادة الإنفاق على "تكافل وكرامة والصحة والتعليم" السبت، 16 أغسطس 2025 06:00 م
تيك توك يحد من مشاهدات المحتوى التسويقى ويفرض قواعد جديدة للانتهاكات السبت، 16 أغسطس 2025 03:00 م
الفنان صبحي خليل يستقبل العزاء في والدته غدا من مسجد الحامدية الشاذلية السبت، 16 أغسطس 2025 02:48 م
