"المدعين العامين" فى الولايات المتحدة يحققون مع مؤسس FTX بتهمة الاحتيال
فيسبوك
واتساب
كتبت هبة السيد
الأحد، 11 ديسمبر 2022 11:00 ص
قد يقوم المدعون الفيدراليون الأمريكيون ببناء قضية احتيال ضد مؤسس FTX والرئيس التنفيذي السابق Sam Bankman-Fried.
وذكرت بلومبرج أن مسئولي وزارة العدل اجتمعوا مع فريق الإفلاس في بورصة العملات المشفرة هذا الأسبوع لمناقشة الوثائق التي يهدف المحققون إلى الحصول عليها من الشركة.
وضم الاجتماع مدعين من المنطقة الجنوبية لنيويورك، ومساعد المدعي العام الأمريكي روس ووكلاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي ومحامين من FTX.
كان روس على وجه الخصوص، متورطًا في محاكمة مؤسس شركة نيكولا تريفور ميلتون، الذي أدين بتضليل المستثمرين في وقت سابق من هذا العام.
وفقًا لبلومبرج لم تتم مناقشة التهم المحتملة في الاجتماع الذي عقد هذا الأسبوع.
تقوم وزارة العدل "عن كثب" بفحص ما إذا كانت FTX قد حولت بشكل غير صحيح مئات الملايين من الدولارات في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة إفلاسها في 11 نوفمبر.
كما أنها تحقق فيما إذا كانت البورصة قد انتهكت القانون عندما نقلت الأموال إلى شركة Alameda Research الشقيقة.
وفي مقابلته الأخيرة مع صحيفة نيويورك تايمز، نفى بانكمان-فريد إساءة استخدام أموال العملاء عن عمد، "من الواضح أنني ارتكبت الكثير من الأخطاء.
قال: "هناك أشياء أود أن أعطيها أي شيء لأتمكن من القيام بها مرة أخرى"، "لم أحاول أبدًا الاحتيال على أي شخص."
وسوف يدلي بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأسبوع المقبل، وهي لجنة ستضم أيضًا شهادة من الرئيس التنفيذي الحالي لشركة FTX ، جون جيه راي الثالث.
واتهم راي بانكمان فرايد بالإدلاء "بتصريحات عامة غير منتظمة ومضللة" حول FTX.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
منصة Nexo لإقراض العملات المشفرة تعلن انسحابها التدريجي من أميركا الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 06:00 م
رئيس JPMorgan: العملات المشفرة عديمة الفائدة.. وتمول أنشطة غير قانونية الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 04:00 م
بورصة ByBit الرقمية تخفض عدد الموظفين بنسبة 30% وسط تغيرات سوق العملات المشفرة الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 09:00 ص
إيطاليا تقترح مشروع قانون لفرض ضريبة بنسبة 26% على أرباح العملات المشفرة الأحد، 04 ديسمبر 2022 10:00 م
Trending Plus
تشكيل مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي.. مرموش على الدكة الأحد، 14 ديسمبر 2025 03:22 م
ضبط المتهمين بإشعال النيران فى شخص أمام زوجته وإصابته بحروق خطيرة.. صور الأحد، 14 ديسمبر 2025 03:18 م
الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وأمطار وشبورة والصغري بالقاهرة 13 درجة الأحد، 14 ديسمبر 2025 03:14 م
مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا.. البداية مع زيمبابوى 22 ديسمبر الأحد، 14 ديسمبر 2025 03:00 م
شاى فى الخمسينة.. فنجان يوميا يحميك من هشاشة العظام الأحد، 14 ديسمبر 2025 02:46 م
إحالة المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات بينهما إلى الجنايات الأحد، 14 ديسمبر 2025 02:22 م
هل يستمر صعود الذهب؟ آخر أسعار الذهب فى مصر الآن الأحد، 14 ديسمبر 2025 02:03 م
استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك المصرية الأحد، 14 ديسمبر 2025 02:10 م
نتيجة كلية الشرطة 2026 كاملة لجميع التخصصات.. بالأرقام الأحد، 14 ديسمبر 2025 02:21 م
شعبة الذهب: 2.17% ارتفاعا فى سعر الذهب عيار 21 بمصر خلال أسبوع الأحد، 14 ديسمبر 2025 02:02 م
بدء إبلاغ المقبولين بكلية الشرطة بنتائج القبول للعام الدراسى الجديد الأحد، 14 ديسمبر 2025 01:59 م
استثمارات قطرية بـ200 مليون دولار تدخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الأحد، 14 ديسمبر 2025 01:53 م
الحكومة تبحث وضع حلول جذرية للمشكلات المالية لـ ماسبيرو والصحف القومية الأحد، 14 ديسمبر 2025 01:49 م
قبول 50 طالبة من كليات التربية الرياضية بأكاديمية الشرطة الأحد، 14 ديسمبر 2025 01:34 م
التعليم تكلف لجنة بإدارة مدارس النيل بعد واقعة التعدى على طلاب الأحد، 14 ديسمبر 2025 01:31 م
فيفا يعلن إقامة حفل جوائز ذا بيست 2025 فى قطر
تقارير إخبارية تكشف اسم متورط في حادث إطلاق النار بسيدنى.. من هو؟
ضبط المتهمين بإشعال النيران فى شخص أمام زوجته وإصابته بحروق خطيرة.. صور
الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وأمطار وشبورة والصغري بالقاهرة 13 درجة
مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا.. البداية مع زيمبابوى 22 ديسمبر
وزير الداخلية يعتمد نتيجة قبول دفعة جديدة بأكاديمية الشرطة للعام 2025/2026.. قبول 2757 طالبا بعد اختبارات دقيقة بأحدث التقنيات.. 48 ألف متقدم والنتيجة تعتمد على الشفافية.. اختيار عناصر نسائية وخريجى الحقوق
نتيجة كلية الشرطة 2026 كاملة لجميع التخصصات.. بالأرقام
تقارير: غياب مرموش ضربة قوية للسيتي ومصر ثاني المرشحين لحصد أمم أفريقيا
بدء إبلاغ المقبولين بكلية الشرطة بنتائج القبول للعام الدراسى الجديد
مستشار الرئيس للصحة يوصى بالبقاء بالمنزل عند الشعور بأعراض الأنفلونزا "A"H1N1
5 آلاف إثيوبي ملزمون بمغادرة أمريكا خلال 60 يوما.. ما السبب؟
قبول 1550 طالبًا من خريجي الحقوق بأكاديمية الشرطة
قبول 800 طالب من الحاصلين على الثانوية بأكاديمية الشرطة
وفاة الفنان نبيل الغول.. أبرز مشاركاته ذئاب الجبل والشهد والدموع
اعرف الرابط الرسمى للاستعلام عن نتائج اختبارات كلية الشرطة
صور الأقمار الصناعية.. تدفق للسحب مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق
اعرف كيفية الحصول على نتيجة كلية الشرطة لعام 2025/2026
100 مليون جنيه إسترليني تهدد بقاء محمد صلاح في ليفربول
أكاديمية الشرطة تعلن نتيجة الطلاب المتقدمين لها اليوم
عمر مرموش فى اختبار صعب مع مان سيتي أمام كريستال بالاس قبل أمم أفريقيا
تفاصيل تصريحات مدبولى حول مساندة ماسبيرو والصحف القومية.. فيديو الأحد، 14 ديسمبر 2025 03:24 م
تشكيل مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي.. مرموش على الدكة الأحد، 14 ديسمبر 2025 03:22 م
تفاصيل الغارة الأمريكية على سوريا بعد مقتل جنديين على يد داعـش.. فيديو الأحد، 14 ديسمبر 2025 03:13 م
مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا.. البداية مع زيمبابوى 22 ديسمبر الأحد، 14 ديسمبر 2025 03:00 م
تقارير: غياب مرموش ضربة قوية للسيتي ومصر ثاني المرشحين لحصد أمم أفريقيا الأحد، 14 ديسمبر 2025 02:19 م
أجواء باردة وأمطار وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس الساعات المقبلة.. فيديو الأحد، 14 ديسمبر 2025 02:00 م
مجموعة مصر.. رئيس زيمبابوي يدعم المنتخب بـ400 ألف دولار قبل أمم أفريقيا الأحد، 14 ديسمبر 2025 01:36 م
موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية فى البروفة الأخيرة لأمم أفريقيا الأحد، 14 ديسمبر 2025 01:30 م
أخبار مصر.. التنمية المحلية: تخفيض رسوم ترخيص المحال العامة لمدة 6 أشهر بنسبة تصل لـ50% الأحد، 14 ديسمبر 2025 01:17 م
الأهلى يعرض على الرجاء المغربى 600 ألف دولار لشراء 6 شهور من عقد بلعمري الأحد، 14 ديسمبر 2025 01:15 م
فرحة أهلاوية.. أحمد عبد القادر يشعل حفل حنته فى مسقط رأسه بالدقهلية (فيديو) الأحد، 14 ديسمبر 2025 01:13 م
