الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 1.5 مليون جنيه
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 11:56 ص
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس.
وكشفت قوات الأمن قيام المتهم بغسـل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى وذلك من خلال قيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت (1,5 مليون جنيه) وإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة، وهو الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية كبيرة بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء العقارات والسيارات، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بـ (1,5مليون جنيه).
العين الحمراء.. الداخلية تسقط أخطر عصابة تزور العملات الوطنية وتروجها عبر "فيس بوك".. وتضبط عصابة للإتجار بالأعضاء البشرية.. وتكشف جرائم غسل أموال بـ53 مليون جنيه.. وتسقط مستريحين توظيف الأموال.. فيديو الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 11:00 ص
ضبط جرائم غسل أموال بقيمة 18 مليون جنيه خلال أسبوع السبت، 03 سبتمبر 2022 02:00 ص
المستشار أحمد سعيد خليل: جرائم غسل الأموال تهدد سلامة النظام المالى للدول.. صور الخميس، 01 سبتمبر 2022 01:14 م
من هو مرتكب جريمة غسل الأموال؟.. المادة 2 بمشروع القانون تجيب الخميس، 26 مايو 2022 06:00 ص
Trending Plus
البيت الأبيض عقب رفع العقوبات عن سوريا: سنراقب تقدمها نحو التطبيع مع إسرائيل الثلاثاء، 01 يوليو 2025 02:01 ص
الرئيس السيسى يؤكد لـ"البرهان" على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسيادته واستقراره.. صور الإثنين، 30 يونيو 2025 11:31 م
الأهلى: لا نية للتفريط فى أفشة والشحات والثنائى من اللاعبين المخلصين الإثنين، 30 يونيو 2025 10:58 م
محمد يوسف: الأهلى ينوى تعديل عقود عدد من لاعبيه.. إمام عاشور على رأسهم الإثنين، 30 يونيو 2025 10:53 م
الزمالك يوجه الشكر للجهازين الفنى والطبى ومدير الكرة الإثنين، 30 يونيو 2025 10:51 م
التضامن والعمل تنهيان إجراءات صرف وتسليم تعويضات ضحايا ومصابي حادث المنوفية الإثنين، 30 يونيو 2025 10:33 م
الإنتر ضد فلومينينسي.. كانو يسجل هدفا مبكرا للفريق البرازيلى فى الدقيقة 3.. صور الإثنين، 30 يونيو 2025 10:15 م
الأهلى يعلن عدم التفريط فى وسام أبو على بسبب احتياج الفريق لجهوده الإثنين، 30 يونيو 2025 10:08 م
محمد يوسف: بحثنا خطة استعداد الأهلى للموسم الجديد فى اجتماع مع ريبيرو الإثنين، 30 يونيو 2025 10:04 م
بيان من النيابة العامة بشأن الخدمات الإلكترونية المقدمة للمحامين الإثنين، 30 يونيو 2025 09:02 م
الرئيس السيسى يهنئ رئيس وزراء كندا "مارك كارنى" على فوزه في الانتخابات العامة الإثنين، 30 يونيو 2025 07:53 م
فحوصات طبية عاجلة لأسرة السائق ضحية حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية.. صور الإثنين، 30 يونيو 2025 07:39 م
رود خوليت مهاجماً حسام غالي: عقليته كانت سبب طرده من جميع أندية أوروبا الإثنين، 30 يونيو 2025 07:23 م
سعر الذهب اليوم الاثنين 30 يونيو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ3930 جنيه الإثنين، 30 يونيو 2025 06:00 م
30يونيو.. ساعات الخلاص.. فريدة الشوباشي: الإخوان أرادوا خنق الإعلام وقتل الوعي الإثنين، 30 يونيو 2025 07:00 م
وزير التموين :تخفيض أسعار اللحوم والدواجن 10% بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو الإثنين، 30 يونيو 2025 07:04 م
محمد عبد الشافى ساحر الجبهة اليسري بالزمالك يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ40
عمر صباغ: أحضر لتعاون جديد ومختلف مع نوال الزغبي بعد نجاح "يا مشاعر"
مواعيد القطارات على خط القاهرة أسوان والإسكندرية أسوان والعكس
سيميوني.. 13 عامًا من المجد مهددة بالانهيار بعد الإقصاء من مونديال الأندية
تعرف على مواعيد الخطوط الجديد لـ"سوبرجيت".. انفوجراف
بعثة شباب اليد تعود من بولندا صباح اليوم بالمركز السادس لبطولة العالم
ترامب يوقع أوامر تنفيذية لرفع العقوبات عن سوريا.. ودمشق ترحب
تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلى فى اجتماعه اليوم
الرئيس السيسى يستقبل "البرهان" ويؤكد على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسيادته وأمنه واستقراره.. الجانبان يبحثان جهود إعادة الإعمار.. وتطابق الرؤى إزاء الأولويات المتعلقة بالأمن القومي
إصابة شخصين إثر انقلاب موتوسيكل فى الحوامدية
بيان من النيابة العامة بشأن الخدمات الإلكترونية المقدمة للمحامين
تعرف على فريق عمل ألبوم "ابتدينا" لـ عمرو دياب
الأهلى يمنح عمر كمال عبد الواحد "الفرصة الأخيرة" بفرمان ريبيرو
فيلم براد بيت F1: The Movie ما بين الحقيقة والخيال
العفو الرئاسي يرسم الفرحة.. 1027 نزيلاً يعودون لحضن أسرهم في ذكرى ثورة 30 يونيو.. دموع وسجود على الأرض وزغاريد.. المفرج عنهم: شكرا للرئيس السيسي جمع شملنا بأسرنا.. وتلقينا معاملة كريمة خلف الأسوار.. فيديو
رئيس الوزراء يلتقي رئيس وزراء نيبال
المحكمة الإسرائيلية تستدعى ابن نتنياهو لحصوله على جواز سفر دبلوماسى دون حق
الأهلى يجهز المستحقات المالية لـ يحيى عطية الله بعد انتهاء الإعارة
تحريات مكثفة لكشف ملابسات مصرع شخص بمحطة قطار الجيزة
الأهلي يرحب بتحمل جزء من راتب رضا سليم لإنهاء ملف الإعارة
هالاند يسجل هدف تعادل مان سيتي ضد الهلال 2-2 في الدقيقة 55.. فيديو الثلاثاء، 01 يوليو 2025 05:23 ص
مالكوم يضيف ثاني أهداف الهلال ضد مان سيتي في الدقيقة 52.. فيديو الثلاثاء، 01 يوليو 2025 05:19 ص
ليوناردو يحرز هدف تعادل الهلال ضد مانشستر سيتي 1-1 في الدقيقة 46.. فيديو الثلاثاء، 01 يوليو 2025 05:13 ص
مانشستر سيتي يتفوق على الهلال بهدف فى شوط مثير بمونديال الأندية.. فيديو الثلاثاء، 01 يوليو 2025 04:55 ص
برناردو سيلفا يفتتح أهداف مان سيتي ضد الهلال في الدقيقة 10.. فيديو الثلاثاء، 01 يوليو 2025 04:17 ص
تفاصيل إحباط تهريب 3 آلاف دولار داخل "شبشب" فى طرد قادم من المغرب.. فيديو الثلاثاء، 01 يوليو 2025 04:00 ص
سيميوني.. 13 عامًا من المجد مهددة بالانهيار بعد الإقصاء من مونديال الأندية الثلاثاء، 01 يوليو 2025 04:00 ص
مواعيد القطارات على خط القاهرة أسوان والإسكندرية أسوان والعكس الثلاثاء، 01 يوليو 2025 04:00 ص
مدرب يوفنتوس: مواجهة ريال مدريد تحد صعب.. لكننا نؤمن بحظوظنا الثلاثاء، 01 يوليو 2025 03:32 ص
تصريحات نارية من لاوتارو مارتينيز بعد سقوط الإنتر ضد فلومينينسي الثلاثاء، 01 يوليو 2025 03:10 ص
مالكوم وليوناردو فى هجوم الهلال أمام مانشستر سيتى بمونديال الأندية الثلاثاء، 01 يوليو 2025 03:01 ص
