الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 1.5 مليون جنيه
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 11:56 ص
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس.
وكشفت قوات الأمن قيام المتهم بغسـل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى وذلك من خلال قيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت (1,5 مليون جنيه) وإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة، وهو الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية كبيرة بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء العقارات والسيارات، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بـ (1,5مليون جنيه).
العين الحمراء.. الداخلية تسقط أخطر عصابة تزور العملات الوطنية وتروجها عبر "فيس بوك".. وتضبط عصابة للإتجار بالأعضاء البشرية.. وتكشف جرائم غسل أموال بـ53 مليون جنيه.. وتسقط مستريحين توظيف الأموال.. فيديو الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 11:00 ص
ضبط جرائم غسل أموال بقيمة 18 مليون جنيه خلال أسبوع السبت، 03 سبتمبر 2022 02:00 ص
المستشار أحمد سعيد خليل: جرائم غسل الأموال تهدد سلامة النظام المالى للدول.. صور الخميس، 01 سبتمبر 2022 01:14 م
من هو مرتكب جريمة غسل الأموال؟.. المادة 2 بمشروع القانون تجيب الخميس، 26 مايو 2022 06:00 ص
Trending Plus
من مطبخك.. أضف هذا المكون للقهوة للتخلص من دهون الكبد الجمعة، 16 مايو 2025 11:00 ص
الذهب يقفز 50 جنيها اليوم الجمعة 16 مايو.. وعيار 21 يسجل 4590 جنيها الجمعة، 16 مايو 2025 11:00 ص
مدير FBI السابق يدعو لاغتيال ترامب بشفرة سرية على إنستجرام.. والسلطات تحقق الجمعة، 16 مايو 2025 10:59 ص
أوكرانيا وغزة على طاولة المناقشة.. أكثر من 40 زعيما أوروبيا يشاركون بقمة تيرانا الجمعة، 16 مايو 2025 10:52 ص
السعودية: تأشيرات الزيارة بجميع أنوعها لا تخول لحامليها أداء فريضة الحج الجمعة، 16 مايو 2025 10:49 ص
24 يوما تفصل المتهم فى قضية الطفل ياسين عن فرصة النجاة من المؤبد الجمعة، 16 مايو 2025 10:48 ص
جلسة خاصة بين الأهلي وريفيرو خلال ساعات لمناقشة الجهاز المعاون وآلية العمل الجمعة، 16 مايو 2025 10:46 ص
تفاصيل إنهاء الزمالك أزمة مستحقات خالد بوطيب وخطوة واحدة قبل فتح القيد الجمعة، 16 مايو 2025 10:26 ص
مفتى الجمهورية: الحج دون تصريح رسمى مخالفة شرعية ومن يفعل ذلك "آثم شرعا" الجمعة، 16 مايو 2025 10:24 ص
41 شهيدا فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة، 16 مايو 2025 10:00 ص
لحظة بلحظة.. سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية الجمعة، 16 مايو 2025 10:00 ص
ريفيرو يتابع مباراة الأهلي والبنك من أرض الملعب غداً قبل قيادة تدريبات الأحمر الجمعة، 16 مايو 2025 09:30 ص
غزة.. استشهاد 136 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلى على مناطق بالقطاع الجمعة، 16 مايو 2025 09:25 ص
كل ما تريد معرفته عن سعر الذهب اليوم فى مصر الجمعة 16 مايو 2025 الجمعة، 16 مايو 2025 09:00 ص
في الصباح.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 16 - 5 - 2025 الجمعة، 16 مايو 2025 09:00 ص
سفير فيتنام بالقاهرة: نقدر دور مصر بقيادة الرئيس السيسى فى دعم السلام بالشرق الأوسط
زى النهارده.. خالد بيبو يقود الأهلى للفوز على الزمالك بسداسية تاريخية
ترامب: نعمل على تخفيف معاناة أهل غزة ووقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية
مدير FBI السابق يدعو لاغتيال ترامب بشفرة سرية على إنستجرام.. والسلطات تحقق
السعودية: تأشيرات الزيارة بجميع أنوعها لا تخول لحامليها أداء فريضة الحج
24 يوما تفصل المتهم فى قضية الطفل ياسين عن فرصة النجاة من المؤبد
الموت الرحيم.. مناقشات داخل البرلمان الفرنسى لفرض قيود على المراهقين
تفاصيل إنهاء الزمالك أزمة مستحقات خالد بوطيب وخطوة واحدة قبل فتح القيد
مرحبا ألكسندر ترامب.. الرئيس الأمريكى يرزق بحفيده "اللبنانى".. صورة
ريفيرو يتابع مباراة الأهلي والبنك من أرض الملعب غداً قبل قيادة تدريبات الأحمر
29 عضوا بالكونجرس الأمريكى يطالبون إدارة ترامب بوقف فورى لحصار غزة
دغموم يدخل دائرة المرشحين لتدعيم الزمالك بعد سام مرسى والملالى
لو عايز تشترى أثاث من دمياط.. اعرف أشهر أسواق الموبيليا داخل المحافظة
أبطال مسلسل ظروف غامضة لـ أمير كرارة
الثانوية العامة 2025.. الأسئلة موحدة ومختلفة فى توزيعها بالنماذج الامتحانية
من ملاعب الكرة إلى ساحات المحاكم.. على غزال بين قضبان العدالة
المدارس اليابانية: تدريس الفرنسية كلغة ثانية.. و18 ألف جنيه مصروفات الدراسة
مع ارتفاع درجات الحرارة.. كيف تحافظ على سلامة سياراتك أثناء القيادة؟
10 صور من عقد قران الفنان يوسف حشيش والشاعرة منة عدلى القيعى
دونجا بعد قرار لجنة التظلمات: الأهلي سيتوج بالدوري.. والنحاس أعاد الأحمر للقب
طائرة مظلمة فوق أراضي العدو.. ترامب يكشف تفاصيل رحلته السرية إلى العراق الجمعة، 16 مايو 2025 11:18 ص
سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 16-5-2025 بالبنك الأهلى 13.63 جنيه للشراء الجمعة، 16 مايو 2025 11:01 ص
الذهب يقفز 50 جنيها اليوم الجمعة 16 مايو.. وعيار 21 يسجل 4590 جنيها الجمعة، 16 مايو 2025 11:00 ص
24 يوما تفصل المتهم فى قضية الطفل ياسين عن فرصة النجاة من المؤبد الجمعة، 16 مايو 2025 10:48 ص
تفاصيل إنهاء الزمالك أزمة مستحقات خالد بوطيب وخطوة واحدة قبل فتح القيد الجمعة، 16 مايو 2025 10:26 ص
سعر الذهب اليوم الجمعة 16-5 -2025 فى البحرين عيار 18 بـ28.9 دينار الجمعة، 16 مايو 2025 10:00 ص
مصادر طبية فلسطينية: أكثر من 100 شهيد ومصاب ومفقود في غارات شمال غزة الجمعة، 16 مايو 2025 09:41 ص
قفزة تاريخية.. عمر مرموش يتفوق على نجوم الدوري الإنجليزي بالقيمة التسويقية الجمعة، 16 مايو 2025 09:00 ص
منافس الأهلي.. قطار بالميراس يدهس بوليفار في كأس ليبرتادوريس "فيديو" الجمعة، 16 مايو 2025 08:06 ص
حكاية 27 ورما بالجسم.. أم وابنتها تكتشفان صدفة إصابتهمن بمرض نادر (فيديو) الجمعة، 16 مايو 2025 08:00 ص
تعرف على مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم 16- 5- 2025 الجمعة، 16 مايو 2025 06:00 ص
