ثمانية متهمون بمخطط ضخ وتفريغ 114مليون دولار على ديسكورد وتويتر فى أمريكا

تويتر

كتبت هبة السيد

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 04:00 ص

قامت حكومة الولايات المتحدة بتضييق الخناق على عملية احتيال مالية بارزة عبر الإنترنت، حيث اتهمت هيئة محلفين فيدرالية كبرى ولجنة الأوراق المالية والبورصات ثمانية رجال بزعم تشغيلهم مخطط ضخ وإغراق الأسهم على ديسكورد وتويتر بين يناير 2020 وأبريل 2022.

وبحسب ما ورد استخدموا تواجدهم على وسائل التواصل الاجتماعي (بما في ذلك 1.5 مليون تويتر مجتمعة. المتابعين) لتضخيم قيمة الأسهم بشكل مصطنع ، فقط لبيع أسهمهم دون الكشف عن خططهم. وقالت وزارة العدل إنهم حققوا ربحًا قدره 114 مليون دولار من الحملة.

بالإضافة إلى التغريدات من المفترض أن المجموعة استخدمت خادم Discord (Atlas Trading) لمشاركة معلومات خاطئة حول الأسهم. أحد المشاركين، دانيال نايت، شارك أيضًا في استضافة بودكاست يبدو أنه لعب دورًا في الاحتيال حسبما نقلت Engadget.

ووفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات، فقد أحضر بعضًا من الآخرين في برنامجه وصوّرهم زورًا على أنهم خبراء.

ويواجه الثمانية جميعًا تهمة واحدة على الأقل بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية.

يواجه كل من إدوارد كونستانتينيسكو (المعروف أيضًا باسم كونستانتين) وبيري "بي جيه" ماتلوك وجون ريبارشيك وجاري ديل وستيفان هرفاتين وتوم كوبرمان وميتشل هينيسي تهمًا إضافية تدور حول الاحتيال في الأوراق المالية والمعاملات النقدية غير القانونية (في حالة كونستانتينيسكو). كما وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى نايت تهمة المساعدة والتحريض على المخطط.

وتحمل تهم التآمر والاحتيال عقوبة قصوى تصل إلى 25 عامًا في السجن لكل تهمة، في حين أن التهمة الموجهة ضد قسطنطينسك تصل إلى 10 سنوات كحد أقصى.

ويمكن أن تضيف رسوم هيئة الأوراق المالية والبورصات عقوبات مالية، بما في ذلك شطب الأرباح غير المشروعة.

طبيعة التلاعب ليست مفاجئة، حيث أظهرت ملحمة أسهم meme على Reddit أن المجتمعات عبر الإنترنت يمكن أن تؤثر على أسعار الأسهم في الظروف المناسبة.

ومع ذلك تشير التهم إلى وجود اتجاه - يرى المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي على أنها طريقة قابلة للتطبيق لخداع العديد من المستثمرين بجهد ضئيل نسبيًا وفقا للتقرير.