الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 24 مليون جنيه
فيسبوك
واتساب
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
السبت، 17 ديسمبر 2022 12:25 م
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" جميعهم مقيمين بمحافظة جنوب سيناء.
وكشفت قوات الأمن قيام المتهمين بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات وإيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (24 مليون جنيهاً تقريباً
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
الداخلية تضبط جرائم غسل أموال بقيمة 55 مليون جنيه الجمعة، 16 ديسمبر 2022 05:15 م
وحدة مكافحة غسل الأموال: الهدف من استراتيجية مكافحة الفساد إنفاذ القانون الخميس، 15 ديسمبر 2022 11:42 ص
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 04:25 م
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 04:24 م
Trending Plus
الرئيس السيسى يؤكد لماكرون موقف مصر الثابت والرافض لأى محاولة تهجير للفلسطينيين الأربعاء، 20 أغسطس 2025 03:44 م
شاهد.. محمد الشناوى يلقى النظرة الأخيرة على جثمان والده الأربعاء، 20 أغسطس 2025 03:26 م
هددت بقطع قصبته الهوائية.. اتهام أمريكية بمحاولة اغتيال ترامب الأربعاء، 20 أغسطس 2025 03:00 م
مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية: إسرائيل لم ترد حتى الآن على مقترح الوسطاء بالتهدئة الأربعاء، 20 أغسطس 2025 01:21 م
مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية: اتصالات مكثفة لحث إسرائيل على التعامل بصورة إيجابية مع مقترح التهدئة الأربعاء، 20 أغسطس 2025 01:22 م
تلوث المياه بغزة يسبب التهابات نادرة لرضيعة عمرها 3 شهور تضعف مناعتها الأربعاء، 20 أغسطس 2025 02:49 م
التاريخ يفتح أبوابه أمام الملك المصرى.. محمد صلاح أفضل لاعب فى إنجلترا للمرة الثالثة ويتفوق على أساطير الدورى الإنجليزى.. قائد الفراعنة يجمع 5 جوائز فى موسم استثنائى.. ويلهم الشباب برسالة تاريخية بحفل الرابطة الأربعاء، 20 أغسطس 2025 11:00 ص
انطلاق معارض أهلًا مدارس 2025 اعتبارا من 1 سبتمبر ولمدة شهر.. وزير التموين يعلن توفير المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية.. أحذية وزى مدارس وحقائب بجودة عالية وأسعار مناسبة الأربعاء، 20 أغسطس 2025 12:00 م
محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام الأربعاء، 20 أغسطس 2025 09:48 ص
بعد وفاة شقيقها عبد الله.. الطفلة الفلسطينية حبيبة تصارع الموت بمستشفيات تركيا الأربعاء، 20 أغسطس 2025 11:44 ص
بدء تلقى طلبات اشتراكات الأتوبيس الترددى لطلاب المدارس والجامعات 1 سبتمبر الأربعاء، 20 أغسطس 2025 11:55 ص
انطلاق القطار السادس لعودة السودانيين طواعية إلى وطنهم.. صور الأربعاء، 20 أغسطس 2025 12:15 م
دموع تختلط بابتسامة .. أطفال غزة الأيتام يحتفلون بتخرجهم رغم جراح الحرب "فيديو"
ساعات غامضة لا تعرض الوقت تنتشر بين لاعبى الأهلى.. إيه هي؟!
مصدر مقرب من أنغام يكشف آخر مستجدات حالتها الصحية
اللى منى مزعلنى.. المتهمون بسرقة شقة المطرب أحمد شيبة أقاربه
الداخلية تضبط راقصة لنشرها فيديوهات خادشة للحياء (فيديو)
المخرج كوينتن تارانتينو يكشف عن الفيلم المفضل إليه في مسيرته الفنية
قطع المياه بين الهرم وفيصل من المساحة وحتى ابن بطوطة الجمعة 6 ساعات للصيانة
سرقة شقة المطرب أحمد شيبة فى بيانكى.. وأمن الإسكندرية يضبط المتهمين
قبلة محمد صلاح وأليسيا ليست الأولى بين نجم ونجمة الدورى الإنجليزى.. فيديو
مصر تواصل دعم أطفال غزة بتوزيع حليب الأطفال عبر اللجنة المصرية.. فيديو
حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد عبد المنعم لضمه في يناير
ترامب يتجاهل جرائم نتنياهو فى غزة.. ويصفه بـ"رجل صالح وبطل حرب زميل"
نتيحة تقليل الاغتراب.. مكتب التنسيق يعلن الانتهاء من أعمال المرحلة وفرز الرغبات
بتهمة غسيل الأموال.. تجديد حبس التيك توكر "شاكر محظور" للمرة الثانية
بعد إعدام قتلة شيماء جمال.. والدتها لـ"اليوم السابع": عزاء ابنتى الأربعاء المقبل
إدارة ترامب توقع اتفاقات مع بلدين جديدين لترحيل المهاجرين
وسام أبو علي: كولومبوس كرو كان الأولوية بالنسبة لى وأشعر أنى فى بلدى
جيش الاحتلال يعتزم استدعاء 60 ألف جندى احتياط استعدادا لهجوم غزة
تعرف على آخر تطورات أزمة سحب أرض أكتوبر من الزمالك
محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام
ساعات غامضة لا تعرض الوقت تنتشر بين لاعبى الأهلى.. إيه هي؟! الأربعاء، 20 أغسطس 2025 07:48 م
ماكرون: الهجوم العسكرى الإسرائيلى على غزة سيجر المنطقة إلى حرب دائمة الأربعاء، 20 أغسطس 2025 06:42 م
فقد زوجته وابنته ومصير ابنه مجهول.. دموع أب على أنقاض عقار الزقازيق.. فيديو الأربعاء، 20 أغسطس 2025 06:40 م
اللى منى مزعلنى.. المتهمون بسرقة شقة المطرب أحمد شيبة أقاربه الأربعاء، 20 أغسطس 2025 06:31 م
"دويتشه فيله": قصة محمد صلاح الملهمة مع ليفربول لم تنته بعد الأربعاء، 20 أغسطس 2025 06:00 م
مراسل cbc: تنوع فى الأذواق الموسيقية والغنائية بمهرجان العلمين الأربعاء، 20 أغسطس 2025 05:42 م
5 آلاف دولار و800 ألف جنيه.. مسروقات شقة أحمد شيبة فى إسكندرية.. إنفوجراف الأربعاء، 20 أغسطس 2025 05:27 م
وزارة الصحة: تقديم 52.9 مليون خدمة طبية مجانية خلال 34 يوما بحملة 100 يوم صحة الأربعاء، 20 أغسطس 2025 05:24 م
السكة الحديد تشغل القطار السادس لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين الأربعاء، 20 أغسطس 2025 05:20 م
الرئيس السيسى يؤكد لماكرون موقف مصر الثابت والرافض لأى محاولة لتهجير للفلسطينيين..فيديو الأربعاء، 20 أغسطس 2025 05:05 م
ترتيب جدول الدورى الممتاز قبل مباريات اليوم الأربعاء الأربعاء، 20 أغسطس 2025 05:00 م
