الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 24 مليون جنيه
فيسبوك
واتساب
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
السبت، 17 ديسمبر 2022 12:25 م
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" جميعهم مقيمين بمحافظة جنوب سيناء.
وكشفت قوات الأمن قيام المتهمين بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات وإيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (24 مليون جنيهاً تقريباً
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
الداخلية تضبط جرائم غسل أموال بقيمة 55 مليون جنيه الجمعة، 16 ديسمبر 2022 05:15 م
وحدة مكافحة غسل الأموال: الهدف من استراتيجية مكافحة الفساد إنفاذ القانون الخميس، 15 ديسمبر 2022 11:42 ص
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 04:25 م
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 04:24 م
Trending Plus
ظاهرة فلكية نادرة.. الأقصر على موعد مع تعامد الشمس على الكرنك 21 ديسمبر الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 02:00 ص
مقتل أستاذ طاقة نووية أمريكى قرب بوسطن بطلق نارى الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 02:03 ص
فاكسيرا توجه رسائل هامة لمنع عدوى الالتهاب الرئوى فى الشتاء الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 03:00 ص
قائمة شاملة بغرامات مترو الأنفاق 2025.. 41 مخالفة الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 03:30 ص
برشلونة يشيد بموهبة حمزة عبد الكريم: نجم واعد للمستقبل الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 12:52 م
الخريطة الكاملة لشوارع محافظة الجيزة بعد تطبيق الزيادة بقانون الإيجار القديم الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 12:05 م
ناصر منسى يفاضل بين المحلة والبنك الأهلى للرحيل عن الزمالك الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 11:45 ص
التضامن تفتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية موسم 1447هـ - 2026م الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 09:50 ص
الذهب فى مصر يسجل أداءً إيجابيًا مع بداية جلسة اليوم الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 07:00 ص
سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء مع تطورات البورصة العالمية الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 05:00 ص
منتخب المغرب يواصل كتابة التاريخ بإنجازات استثنائية خلال العقد الأخير الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 01:00 ص
الأهلى يوافق على عرض إشتوريل برايا البرتغالى لضم محمد هيثم الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 12:20 ص
أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 12:00 ص
موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025 الإثنين، 15 ديسمبر 2025 11:37 م
الدوري الإنجليزي يخسر نجومه في أمم أفريقيا 2025.. صلاح ومرموش الأبرز
الأهلي مهتم بضم محمد توريه لتدعيم هجومه في يناير
مواعيد مباريات اليوم.. باريس سان جيرمان مع فلامنجو ومان سيتي ضد برينتفورد
بعد مصرع الفنانة نيفين مندور.. خطوات لتجنب حرائق الشقق السكنية.. تعرف عليها
جار نيفين مندور يكشف تفاصيل مصرعها فى حريق منزلها بالإسكندرية
حالة الطقس.. تمركز للسحب الممطرة على شرق البلاد مصحوبة بأمطار غزيرة
محافظ القاهرة يترأس اجتماع غرفة عمليات متابعة إعادة انتخابات النواب 2025
مصرع الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللى بالى بالك فى حريق بمنزلها
بدء الاقتراع بأول أيام جولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب
انتشار أمنى مكثف لتأمين جولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات النواب
السلامى VS السكتيوى.. نهائى مغربى خارج الخطوط فى نهائى كأس العرب
الطقس اليوم الأربعاء 17-12-2025.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تحدد شروط صرف منحة وفاة أصحاب المعاش
زيادة 15٪ سنويا.. قانون الإيجار القديم يضع قواعد جديدة للأجرة
باريس سان جيرمان يتحدى فلامنجو فى نهائى كأس القارات للأندية الليلة
هل يشترط امتلاك توكتوك للتقديم فى منظومة الإحلال والحصول على السيارة الكيوت؟
تفاصيل رقم قياسى للأهلى فى مونديال الأندية أبهر رئيس فيفا
ليلة زفاف نجم الأهلى.. أحمد عبد القادر يحتفل وسط أسرته وأصدقائه فى الدقهلية.. عمر كمال وأحمد رمضان بيكهام أبرز الحضور.. وعصام صاصا وأورتيجا يشعلان الأجواء بالأغانى.. فيديو وصور
مهندسة ديكور تتهم إبن الفنانة منى جبر بالتسبب في إصابتها بعقر كلب في مدينة أكتوبر
أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل بزفافه وسط أسرته فى الدقهلية.. فيديو وصور
الدوري الإنجليزي يخسر نجومه في أمم أفريقيا 2025.. صلاح ومرموش الأبرز الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 10:11 ص
السلامى VS السكتيوى.. نهائى مغربى خارج الخطوط فى نهائى كأس العرب الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 08:00 ص
من له حق فى معاش المتوفى؟.. كل التفاصيل والشروط.. فيديو الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 06:00 ص
باريس سان جيرمان يتحدى فلامنجو فى نهائى كأس القارات للأندية الليلة الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 06:00 ص
مانشستر سيتى يخشى مفاجآت الكأس أمام برينتفورد فى غياب عمر مرموش الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 05:00 ص
مواعيد قطارات «القاهرة – الإسكندرية» اليوم الأربعاء 17-12-2025 الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 05:00 ص
موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو فى نهائى كأس القارات للأندية الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 03:00 ص
قائمة محدثة بمواعيد قطارات «القاهرة – أسوان» و«الإسكندرية – أسوان» الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 02:30 ص
أعلى شهادة ادخار لمدة 3 سنوات لأصحاب الملايين.. اعرف التفاصيل الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 11:26 م
قرار مهم خاص بأسعار الفائدة وشهادات الادخار فى مصر.. اعرف التفاصيل الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 09:47 م
تفاصيل بيان الخارجية حول متابعة حادث غرق مركب هجرة غير شرعية على متنه مصريين الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 08:31 م
