أخفى أمواله فى السيارات والعقارات.. تجديد حبس متهم غسل 15 مليون جنيه
فيسبوك
واتساب
كتبت أمنية الموجى
الإثنين، 19 ديسمبر 2022 09:19 ص
جدد قاض المعارضات المختص، حبس صاحب شركة استيراد وتصدير قام بغسل قرابة 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وتواجه النيابة المتهم، بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، وكشفت أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وأضافت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات -
وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 15 مليون جنية.
تمكنت الجهات الأمنية المختصة، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص صاحب شركة للاستيراد والتصدير) وذلك لقيامه بالإتجار في العملة خارج نطاق السوق المصرفية وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة من خلال إيداع جزء منها بالبنوك ومكاتب البريد المصرى وإجراء عليها عمليات سحب وإيداع والقيام بتأسيس الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال ، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (15 مليون جنيه تقريباً).
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
الداخلية تضبط جرائم غسل أموال بقيمة 55 مليون جنيه الجمعة، 16 ديسمبر 2022 05:15 م
العين الحمراء.. الداخلية تسقط أخطر عصابة تزور العملات الوطنية وتروجها عبر "فيس بوك".. وتضبط عصابة للإتجار بالأعضاء البشرية.. وتكشف جرائم غسل أموال بـ53 مليون جنيه.. وتسقط مستريحين توظيف الأموال.. فيديو الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 11:00 ص
الداخلية: مكافحة الأساليب المستحدثة بجرائم غسل الأموال.. فيديو الإثنين، 30 مايو 2022 05:54 م
Trending Plus
السبت.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1447 هجريا السبت، 23 أغسطس 2025 03:00 ص
"غيابات بالجملة"..موعد مباراة الأهلى أمام غزل المحلة بالدوري المصري السبت، 23 أغسطس 2025 02:00 ص
تارا عماد تفاجئ جمهور حفل ويجز.. وتشاركه أغنية "أميرة" فى مهرجان العلمين السبت، 23 أغسطس 2025 01:04 ص
عم طارق.. بطل مزلقان بنى سويف أنقذ شابا من الموت على قضبان السكة الحديد.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": ما حسبتهاش وما فكرتش فى نفسى.. حسيت إن ثانية واحدة ممكن تفرق بين حياة وموت إنسان.. فيديو وصور السبت، 23 أغسطس 2025 12:00 ص
مدحت صالح يتألق بغناء حبيبى يا عاشق وزى المليونيرات بحفله فى مهرجان القلعة السبت، 23 أغسطس 2025 12:40 ص
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 23 أغسطس 2025 فى مصر السبت، 23 أغسطس 2025 12:00 ص
ويجز يشعل حفل مهرجان العلمين بأغنية "خسرت الشعب".. صور السبت، 23 أغسطس 2025 12:24 ص
سعر الذهب اليوم السبت 23 أغسطس 2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ3890 جنيهًا السبت، 23 أغسطس 2025 12:00 ص
بطل مزلقان بنى سويف: ما فكرتش فى نفسى ولقيت جسمى سبقنى لإنقاذ الشاب الجمعة، 22 أغسطس 2025 10:25 م
سعر الدولار اليوم السبت 23 أغسطس أمام الجنيه السبت، 23 أغسطس 2025 12:00 ص
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 23 أغسطس على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى السبت، 23 أغسطس 2025 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. موعد انطلاق العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية والرسمية السبت، 23 أغسطس 2025 12:00 ص
مدحت صالح يبدأ حفله بمهرجان القلعة بأغنية "زى ما هى حبها" الجمعة، 22 أغسطس 2025 11:46 م
موعد انطلاق العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية والرسمية الجمعة، 22 أغسطس 2025 11:00 م
اليوم الأسود للطيران..غدا ذكرى سقوط 3 طائرات ومصرع 194 شخصا..وغموض حول فاجنر الجمعة، 22 أغسطس 2025 07:24 م
نقل مباراة الزمالك وفاركو إلى استاد السلام بدلا من هيئة قناة السويس الجمعة، 22 أغسطس 2025 06:09 م
هل العملات الورقية من الأجناس الربوية؟.. يسري جبر يجيب الجمعة، 22 أغسطس 2025 06:03 م
الأهلى ضد غزل المحلة.. موعد المباراة والقناة الناقلة فى الدوري المصري الجمعة، 22 أغسطس 2025 06:00 م
الداخلية تكشف أسباب صوت فرقعة بموقف ملحق بمطار القاهرة الجمعة، 22 أغسطس 2025 05:19 م
السجن 10 سنوات لمالك محلات تجارية شهير متهم ببيع أجهزة تابلت التعليم الجمعة، 22 أغسطس 2025 05:19 م
تميمة حظ النجوم.. ذكرى ميلاد عبد السلام النابلسى اليوم
عبد الرحيم دغموم ينافس زيزو على صدارة هدافى الدوري المصري
"غيابات بالجملة"..موعد مباراة الأهلى أمام غزل المحلة بالدوري المصري
مواعيد مباريات اليوم السبت 23 - 8 - 2025 والقنوات الناقلة
مايان السيد تصعد على المسرح وويجز يوجه التحية لها
أهم الأخبار الفنية على مدار الساعة.. حسام حبيب ينفى عودته لشيرين.. 3 أفلام جديدة تقتحم شاشات السينما المصرية تباعا حتى أكتوبر.. إيرادات فيلم درويش تتجاوز الـ20 مليون جنيه خلال 9 أيام عرض بالسينمات
ويجز يشعل حفل مهرجان العلمين بأغنية "خسرت الشعب".. صور
مواعيد مباريات منتخب مصر مواليد 2005 فى كأس العالم للشباب 2025
قدم لكلية الطب وسبقه القدر.. وفاة طالب أثناء تركيبه ميكروفون لمسجد في قنا
عم طارق.. بطل مزلقان بنى سويف أنقذ شابا من الموت على قضبان السكة الحديد.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": ما حسبتهاش وما فكرتش فى نفسى.. حسيت إن ثانية واحدة ممكن تفرق بين حياة وموت إنسان.. فيديو وصور
بايرن ميونخ يسحق لايبزيج بسداسية نظيفة في افتتاح الدوري الألماني.. فيديو
عمرو جمال يخضع للتأهيل فى تدريبات حرس الحدود
فاروق جعفر: ألفينا لاعب "مهارى" وصاحب شخصية وقرار
موعد انطلاق العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية والرسمية
وزارة الدفاع الروسية: سيطرنا على 9 بلدات فى أوكرانيا خلال أسبوع
شقيق شيرين ينتقد محاميها السابق: دلوقتى طالع تقول الوضع كارثى.. أنت مصدق نفسك
حرس الحدود يفوز على حدايق الأهرام 3-1 وديا استعدادا للمصرى
مشهد بطولي.. عامل مزلقان ينقذ شابًا من دهس القطار فى بنى سويف.. فيديو
المصريون في ألمانيا يوجهون رسالة دعم للبعثات الدبلوماسية من أمام سفارتنا ببرلين.. فيديو
ميلان ضد كريمونيزي.. أليجري: لا يمكن الاستهانة بأي منافس فى الكالتشيو
عبد الرحيم دغموم ينافس زيزو على صدارة هدافى الدوري المصري السبت، 23 أغسطس 2025 02:30 ص
مواعيد مباريات اليوم السبت 23 - 8 - 2025 والقنوات الناقلة السبت، 23 أغسطس 2025 02:00 ص
"غيابات بالجملة"..موعد مباراة الأهلى أمام غزل المحلة بالدوري المصري السبت، 23 أغسطس 2025 02:00 ص
تعرف على مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم السبت السبت، 23 أغسطس 2025 02:00 ص
تعرف على أسعار الدولار والعملات اليوم السبت 23-8-2025 السبت، 23 أغسطس 2025 01:00 ص
البكالوريا تجربة جديدة تواجه نيران الشائعات.. ما يجب أن يعرفه أولياء الأمور السبت، 23 أغسطس 2025 01:00 ص
لبنان إلى أين؟.. 4 سيناريوهات مُحتملة السبت، 23 أغسطس 2025 12:47 ص
موعد مباراة الزمالك أمام فاركو بالدوري المصري والقناة الناقلة السبت، 23 أغسطس 2025 12:30 ص
الأهلى يواصل تدريباته استعدادا للمحلة وجلسات خاصة من ريبيرو السبت، 23 أغسطس 2025 12:00 ص
عم طارق.. بطل مزلقان بنى سويف أنقذ شابا من الموت على قضبان السكة الحديد.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": ما حسبتهاش وما فكرتش فى نفسى.. حسيت إن ثانية واحدة ممكن تفرق بين حياة وموت إنسان.. فيديو وصور السبت، 23 أغسطس 2025 12:00 ص
اللجنة المصرية فى غزة تواصل توزيع المساعدات على المستحقين.. فيديو الجمعة، 22 أغسطس 2025 10:41 م
