الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه
فيسبوك
واتساب
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي
السبت، 24 ديسمبر 2022 11:04 م
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (8 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية " - جميعهم مقيمين بمحافظة جنوب سيناء) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات ، وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (20مليون جنيهاً تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
"الداخلية" تضبط شحنات مخدرات بأكثر من مليون جنيه السبت، 24 ديسمبر 2022 02:23 م
ضبط 29 قضية مخدرات وتنفيذ 7 آلاف حكم قضائى خلال حملة مكبرة بالقليوبية السبت، 24 ديسمبر 2022 12:04 م
الداخلية تضبط قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بقيمة 24 مليون جنيه السبت، 24 ديسمبر 2022 04:00 ص
Trending Plus
الطقس غدا.. ارتفاع مؤقت بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة الإثنين، 18 أغسطس 2025 02:18 م
البحوث الفلكية: غرة شهر ربيع الأول 1447هـ فلكياً الأحد 24 أغسطس الإثنين، 18 أغسطس 2025 01:28 م
استاد القاهرة يودع الدوري مؤقتاً بمباراة البنك الأهلى وكهرباء الإسماعيلية الإثنين، 18 أغسطس 2025 01:25 م
ارتفاع الذهب 20 جنيها فى مصر.. وحركة ملحوظة فى الأونصة وعيار 21 الإثنين، 18 أغسطس 2025 01:02 م
وزير الخارجية: المجتمع الدولى استفاق مؤخرا على حجم الكارثة الإنسانية بغزة الإثنين، 18 أغسطس 2025 12:47 م
بعد وفاة تيمور تيمور.. هل يمكن أن تؤدى الصدمة النفسية إلى الوفاة؟ الإثنين، 18 أغسطس 2025 11:50 ص
سعر الدولار اليوم الإثنين 18-8-2025 أمام الجنيه يسجل 48.27 جنيه للشراء الإثنين، 18 أغسطس 2025 12:02 م
وزير الخارجية: نرفض التصريحات الإسرائيلية حول ما يسمى "إسرائيل الكبرى" الإثنين، 18 أغسطس 2025 12:02 م
تأجيل محاكمة المتهم بالتعدى على الطفل ياسين لـ20 سبتمبر .. اعرف السبب الإثنين، 18 أغسطس 2025 11:39 ص
بيرسم بإيده ورجله لوحتين فى نفس الوقت وبالمقلوب.. أبانوب ابن المنيا هيبهرك الإثنين، 18 أغسطس 2025 11:21 ص
وردة وشال وبدلة.. أشكال فريدة من المشغولات الذهبية تخطف الأبصار.. صور الإثنين، 18 أغسطس 2025 11:20 ص
الأهلي يترقب رد الجبلاية اليوم على شكوى معروف ومصير عقوبة محمد هاني الإثنين، 18 أغسطس 2025 11:15 ص
انطلاق منافسات أولمبياد الروبوتات بفنون قتالية وكرة القدم في بكين.. فيديو الإثنين، 18 أغسطس 2025 11:01 ص
وصول المتهم بالتعدى على الطفل ياسين لمحكمة جنايات دمنهور لاستئناف محاكمته الإثنين، 18 أغسطس 2025 11:01 ص
المصابتان فى حادث طريق الواحات: لا نية للصلح ولا توجد مفاوضات للتنازل الإثنين، 18 أغسطس 2025 10:49 ص
قانون التعليم.. الالتحاق بالبكالوريا اختياريا ولا يجوز التحويل منها أو إليها الإثنين، 18 أغسطس 2025 10:36 ص
5 شباب يتخلصون من جثة صديقهم بعد وفاته أثناء تنقيبهم عن الآثار بالشرقية
بعد أول جولتين.. الأهلي والمصري يتقاسمان لقب "أقوى خط هجوم" فى الدوري
استاد القاهرة يودع الدوري مؤقتاً بمباراة البنك الأهلى وكهرباء الإسماعيلية
دونجا يغيب عن الزمالك أمام مودرن سبورت
دفاع فتيات حادث طريق الواحات يطالب بتعويض مدنى مليون وواحد جنيه للمجنى عليهم
رئيس اتحاد الجودو: دينا علاء لاعبة سابقة وتواصلنا مع سموحة لتقديم العزاء
الزمالك يتصدر قائمة "الكلين شيت" بعد مرور جولتين بالدورى المصري
تأجيل محاكمة المتهم بالتعدى على الطفل ياسين لـ20 سبتمبر .. اعرف السبب
قانون التعليم.. الالتحاق بالبكالوريا اختياريا ولا يجوز التحويل منها أو إليها
المصابتان في حادث مطاردة الفتيات بطريق الواحات يحضران أولى جلسات محاكمة المتهمين
وصول المتهمين في حادث مطاردة فتيات بطريق الواحات لمحكمة جنح أكتوبر
رابطة الأندية تعلن عقوبات الأسبوع الثانى بالدورى اليوم.. إيقاف هاني الأبرز
فيريرا يبدأ تصحيح المسار الهجومي بالزمالك استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت
الزمالك يعود للتدريبات الجماعية اليوم استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت
بوروسيا دورتموند يخشى مفاجآت كأس ألمانيا أمام إيسين المغمور
محمد صلاح يتفوق على رونالدو فى قائمة الأفضل بتاريخ الدوري الإنجليزي
حلم كأس العالم 2026 مع منتخب البرازيل يعيد نيمار للحياة فى سانتوس
مها عبد القادر تكتب: وهم إسرائيل الكبرى بين الغطرسة الاستعمارية وحتمية الأفول التاريخي.. الاحتلال يتخفى خلف شعارات مضللة منها الأمن القومي ومعادة السامية
محافظ الفيوم: إنشاء مستشفي جديد بيوسف الصديق بطاقة 5 آلاف سرير لخدمة أهالي المركز.. 5 ملايين جنيه لتطوير الخدمات بمستشفي الرمد وتطوير قسم جراحات الشبكية.. والمحافظة تستقبل كل جراحات القلب بمنطقة شمال الصعيد
موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت فى الدوري المصري والقناة الناقلة
محمد صلاح يتربع على عرش الجولة الافتتاحية فى الدوري الإنجليزي.. إنفوجراف الإثنين، 18 أغسطس 2025 02:40 م
4 أبراج لا تتردد فى البدء من جديد بعد الفشل.. العذراء والدلو الأبرز الإثنين، 18 أغسطس 2025 02:00 م
أخبار مصر.. توجيه رئاسى بإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادى الإثنين، 18 أغسطس 2025 01:00 م
دفاع فتيات حادث طريق الواحات يطالب بتعويض مدنى مليون وواحد جنيه للمجنى عليهم الإثنين، 18 أغسطس 2025 12:48 م
دفاع متهمى حادث مطاردة طريق الواحات يشكك فى أقوال المجنى عليهما أمام المحكمة الإثنين، 18 أغسطس 2025 12:42 م
بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثانى فى المنوفية الإثنين، 18 أغسطس 2025 12:39 م
أسعار الخضار والفاكهة اليوم الإثنين 18-8-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الإثنين، 18 أغسطس 2025 12:00 م
وفاة رضيعة فى أستراليا بعد ولادتها تحت الماء بدون طبيب الإثنين، 18 أغسطس 2025 12:00 م
بعد وفاة تيمور تيمور.. هل يمكن أن تؤدى الصدمة النفسية إلى الوفاة؟ الإثنين، 18 أغسطس 2025 11:50 ص
وزير الخارجية: شروط تعجيزية تمنع الوصول لصفقة شاملة حول غزة الإثنين، 18 أغسطس 2025 11:35 ص
بيرسم بإيده ورجله لوحتين فى نفس الوقت وبالمقلوب.. أبانوب ابن المنيا هيبهرك الإثنين، 18 أغسطس 2025 11:21 ص
