الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه
فيسبوك
واتساب
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي
السبت، 24 ديسمبر 2022 11:04 م
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (8 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية " - جميعهم مقيمين بمحافظة جنوب سيناء) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات ، وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (20مليون جنيهاً تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
"الداخلية" تضبط شحنات مخدرات بأكثر من مليون جنيه السبت، 24 ديسمبر 2022 02:23 م
ضبط 29 قضية مخدرات وتنفيذ 7 آلاف حكم قضائى خلال حملة مكبرة بالقليوبية السبت، 24 ديسمبر 2022 12:04 م
الداخلية تضبط قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بقيمة 24 مليون جنيه السبت، 24 ديسمبر 2022 04:00 ص
Trending Plus
صدمة جديدة.. مصرع شقيق جوتا فى حادث لاعب ليفربول المروع الخميس، 03 يوليو 2025 12:12 م
متعاقدون أمريكيون يعترفون بإطلاق النار على الفلسطينيين بمراكز توزيع المساعدات بغزة الخميس، 03 يوليو 2025 12:02 م
التفاصيل الكاملة لمصرع مهاجم ليفربول فى حادث مروع بإسبانيا.. فيديو الخميس، 03 يوليو 2025 12:16 م
إخلاء طائرة وتأخير رحلات جوية فى استراليا وإعلان الطوارئ بسبب عجيب الخميس، 03 يوليو 2025 11:57 ص
الصحة: تقديم الدعم النفسى لـ 146 فردا من أسر ضحايا ومصابى حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية الخميس، 03 يوليو 2025 12:03 م
تخفيف عقوبة الإسماعيلى التأديبية بمنعه من القيد لفترة واحدة بدلا من اثنتين الخميس، 03 يوليو 2025 11:52 ص
مصرع جوتا لاعب ليفربول فى حادث مروع بإسبانيا الخميس، 03 يوليو 2025 11:22 ص
وصية المطرب الراحل أحمد عامر تثير جدلا كبيرا وأصدقاؤه يبدأون التنفيذ الخميس، 03 يوليو 2025 11:19 ص
نيابة المنيا تعاين مسرح الجريمة عقب قيام أب بإنهاء حياة أولاده الثلاثة الخميس، 03 يوليو 2025 10:52 ص
قانون الإيجار القديم لا يقترب من عقود 1996.. العقد شريعة المتعاقدين الخميس، 03 يوليو 2025 11:00 ص
احذر المادة 7.. تعديلات "الإيجارات القديمة" تمنح المالك حق الطرد الفورى دون إنذار الخميس، 03 يوليو 2025 11:18 ص
شركة رايان إير تلغى 170 رحلة جوية جراء إضراب مراقبى الحركة الجوية بفرنسا الخميس، 03 يوليو 2025 11:16 ص
إيتمار بن غفير: علينا احتلال غزة وتشجيع الهجرة خارجها الخميس، 03 يوليو 2025 11:15 ص
بعد وفاة أحمد عامر.. أسباب وأعراض الأزمات القلبية عند الشباب الخميس، 03 يوليو 2025 11:06 ص
بدء التحقيقات مع سائق التريلا المتسبب فى دهس 7 سيارات على دائرى المعادى الخميس، 03 يوليو 2025 11:02 ص
موعد بدء الموسم الجديد فى الدورى الممتاز 2025-2026 الخميس، 03 يوليو 2025 10:48 ص
3 أيام متتالية إجازة رسمية تبدأ اليوم للعاملين بالحكومة الخميس، 03 يوليو 2025 10:46 ص
موجة حر شديدة فى أوروبا تُودى بحياة 8 أشخاص وتسجل درجات حرارة قياسية الخميس، 03 يوليو 2025 11:02 ص
إهانة فى قلب باريس.. اعتقال يوسف البلايلى يشعل الغضب بتونس والجزائر الخميس، 03 يوليو 2025 10:42 ص
وفاة جوتا.. كريستيانو رونالدو فى رسالة مؤثرة: أمر لا يصدق
التفاصيل الكاملة لأغانى ألبوم عمرو دياب الجديد ابتدينا بعد طرحه
"احترقت بالكامل".. شاهد سيارة جوتا لاعب ليفربول بعد حادث وفاته
عمرو دياب يطرح ألبومه الجديد "ابتدينا" من 15 أغنية وبمشاركة أولاده
رئيس وزراء البرتغال ناعيًا جوتا: يوم حزين لرحيل من رفع اسم البلاد عاليًا
قانون الإيجار القديم.. إزاى تحسب إيجار شقتك حسب المنطقة؟ (إنفوجراف)
تفاصيل جديدة فى وفاة جوتا لاعب ليفربول وشقيقه بحادث مروع
رحيل مفاجئ يهز عالم كرة القدم.. مصرع دييجو جوتا لاعب ليفربول وشقيقه فى حادث مأساوى بعد زفافه بـ 10 أيام.. دوري الأمم الأوروبية يرسم البسمة الأخيرة على وجه نجم الريدز.. والاتحاد البرتغالي ينعيه بكلمات مؤثرة
أول تعليق من نادى ليفربول بعد وفاة ديوجو جوتا
صدمة جديدة.. مصرع شقيق جوتا فى حادث لاعب ليفربول المروع
إخلاء طائرة وتأخير رحلات جوية فى استراليا وإعلان الطوارئ بسبب عجيب
صدمة فى عالم كرة القدم.. جوتا نجم ليفربول يرحل بعد 10 أيام من زفافه
إنفانتينو يدرس إقامة كأس العالم للأندية كل عامين
وصية المطرب الراحل أحمد عامر تثير جدلا كبيرا وأصدقاؤه يبدأون التنفيذ
احذر المادة 7.. تعديلات "الإيجارات القديمة" تمنح المالك حق الطرد الفورى دون إنذار
قانون الإيجار القديم لا يقترب من عقود 1996.. العقد شريعة المتعاقدين
عميد معهد القلب الأسبق يفسر أسباب وفاة المطرب أحمد عامر
حالات تستوجب الإخلاء الإجبارى للوحدة السكنية بقانون الإيجار القديم
نانت يعاقب مصطفى محمد بالبيع بعد رفض دعم المثلية
محمد الننى ضمن أفضل 12 لاعبًا أفريقيًا فى تاريخ أرسنال
إصابة 5 طلاب بالإغماء خلال امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة.. اعرف التفاصيل الخميس، 03 يوليو 2025 02:46 م
16 قتيلاً و8 مفقودين فى انهيار أرضى بكولومبيا بسبب الأمطار الخميس، 03 يوليو 2025 02:28 م
تليفزيون اليوم السابع يرصد آراء طلاب الثانوية فى امتحانى الكيمياء والجغرافيا.. فيديو الخميس، 03 يوليو 2025 02:14 م
الجبهة الوطنية ينضم للقائمة الوطنية بانتخابات الشيوخ: منذ تأسيسنا نسعى للتوافق الخميس، 03 يوليو 2025 02:13 م
أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أمام اللجان بالورود لتعويض صعوبة الكيمياء.. صور الخميس، 03 يوليو 2025 02:06 م
شكاوى من صعوبة امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2025.. الطلاب: أسئلة كثيرة مستواها مرتفع وتفوقت على الفيزياء.. طلبة أدبى: الجغرافيا متوسطة من حيث الصعوبة.. صفحات الغش تنشر الأسئلة والإجابات.. ووزارة التعليم تحقق الخميس، 03 يوليو 2025 01:49 م
صدمة على وجوه طلاب الثانوية العامة بدمياط بسبب امتحان الكيمياء الخميس، 03 يوليو 2025 01:43 م
تباين آراء طلاب الثانوية العامة بالقليوبية بعد امتحانى الكيمياء والجغرافيا.. فيديو الخميس، 03 يوليو 2025 01:42 م
وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة عبر غرفة العمليات وكاميرات المراقبة الخميس، 03 يوليو 2025 01:38 م
رويترز: مقتل نائب قائد البحرية الروسية فى هجوم أوكرانى الخميس، 03 يوليو 2025 01:27 م
بعد انتهاء الامتحان.. قبلة أم على يد ابنتها تعانق تعب الأيام الخميس، 03 يوليو 2025 01:05 م
