الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
كتب محمود عبد الراضي
الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 06:27 م
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (ثلاثة أشخاص، لهم معلومات جنائية).
ويواجه المتهمون الثلاث تهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم فى مجال حفر آبار البترول مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهم امتنعوا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية لهم، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق (تأسيس شركات وأنشطة تجارية - شراء "وحدات سكنية – سيارات") بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة بهم وبأفراد أُسرهم ببعض البنوك ، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت متحصلات نشاطهم الإجرامى بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً).
الداخلية تضبط المتهم بالتعدي بالضرب على طفل الإثنين، 26 ديسمبر 2022 08:02 م
الداخلية تكشف حقيقة تعدي شخص على والدته بالغربية الإثنين، 26 ديسمبر 2022 07:56 م
Trending Plus
الخميس 22 مايو.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 الخميس، 15 مايو 2025 10:30 ص
سعر الذهب فى مصر الخميس 15 مايو 2025.. تطورات جديدة بالأسواق الخميس، 15 مايو 2025 09:00 ص
63 شهيدا فى غارات الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة منذ فجر اليوم الخميس، 15 مايو 2025 09:18 ص
وظائف للمهندسين فى السعودية بمرتبات تصل إلى 11 ألف ريال.. التفاصيل الخميس، 15 مايو 2025 09:37 ص
مد فترة الحصول على شهادة الصلاحية للمتقدمين لوظيفة معلم حتى 25 يونيو الخميس، 15 مايو 2025 09:59 ص
22 برنامجًا للحماية الاجتماعية بتكلفة 635 مليار جنيه سنويًا.. سياسيون: "تكافل وكرامة" وقانون الضمان الاجتماعى تتويج لجهود القيادة السياسية لحماية الفئات الأولى بالرعاية.. ويؤكدون: تعكس أولوية بناء الإنسان الخميس، 15 مايو 2025 08:00 ص
الملاك و"المستأجرين" تحت قبة البرلمان.. لجنة الإسكان تفسح المجال لكل الآراء حول مشروع القانون.. وتدون الملاحظات والمطالب بدقة.. وتؤكد: نقدر كل وجهات النظر وحريصون على تحقيق التوازن.. والاستماع للمحافظين 25 مايو الخميس، 15 مايو 2025 01:07 ص
الأطفال تموت جوعًا ومرضًا.. تحذيرات أممية من استمرار الحصار على سكان غزة.. الصحة العالمية: القطاع يواجه أسوأ أزمات الجوع فى العالم.. أوتشا: الاحتلال الإسرائيلى يعرقل مهام أفراد الإغاثة لمنع إنقاذ حياة الأهالى الخميس، 15 مايو 2025 04:00 ص
السكة الحديد تستعد لعيد الأضحى 2025 بقطارات إضافية.. الرحلات بداية الشهر القادم بجانب القطارات اليومية.. وتعليمات صارمة لتأمين القطارات وتعقيمها قبل مغادرة الورش.. وفتح كافة شبابيك التذاكر لمنع التزاحم الخميس، 15 مايو 2025 07:00 ص
فرص عمل فى الأردن للمصريين برواتب تصل لـ500 دينار.. قدم الآن الخميس، 15 مايو 2025 02:30 ص
50 % تخفيض لذوى الإعاقة فى كل وسائل النقل.. وتسهيلات بالأماكن العامة الخميس، 15 مايو 2025 03:00 ص
بعد وفاة الضحية الثامنة فى انفجار خط غاز الواحات.. ما عقوبة المتهمين؟ الخميس، 15 مايو 2025 03:30 ص
حريق بكورنيش مصر القديمة.. والحماية المدنية تتمكن من إخماده (صور) الخميس، 15 مايو 2025 03:31 ص
متحف العلمين العسكرى.. بانوراما توثق نهاية الحرب العالمية الثانية (صور) الخميس، 15 مايو 2025 04:00 ص
استشهاد 32 فلسطينيا بقصف إسرائيلى على خان يوس و100شهيد خلال 24 ساعة الخميس، 15 مايو 2025 04:06 ص
5 معلومات عن عصابة مخدرات غسلت 280 مليون جنيه فى أنشطة مشروعة الخميس، 15 مايو 2025 05:00 ص
قبل فوات الآوان.. اليوم آخر موعد للتقديم فى مسابقة الأب القدوة 2025 الخميس، 15 مايو 2025 05:30 ص
"التضامن" تبدأ صرف مساعدات "تكافل وكرامة" للأسر الأولى بالرعاية اليوم الخميس، 15 مايو 2025 07:00 ص
180 دقيقة حاسمة.. محمد صلاح يطارد الذهب والأرقام القياسية في إنجلترا الخميس، 15 مايو 2025 07:00 ص
الداخلية تضبط 52 ألف كتاب بمطبعة غير مرخصة
أزمة مباراة القمة.. التظلمات تستمع لأقوال رئيس لجنة المسابقات قبل إصدار القرار
قرار هام من وزير التربية والتعليم لمعلمى الحصة بعد قليل
رئيس الوزراء يبدأ زيارة إلى منجم السكرى
اتحاد الكرة يناقش شروط القيد للموسم الجديد في اجتماع الثلاثاء المقبل
منتخب الشباب يواجه المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 20 سنة.. اليوم
الزمالك يدرس مقترح أيمن الرمادى لاستغلال فترة التوقف قبل مواجهة بتروجت
الطقس اليوم الخميس 15-5-2025.. أجواء حارة نهارا والعظمى بالقاهرة 30 درجة
سيناتور أمريكى: يبدو أن ترامب اعتبر العملية ضد الحوثيين مكلفة للغاية
لجنة التظلمات تحسم اليوم مصير شكاوى الأهلى والزمالك وبيراميدز في أزمة القمة
الرئيس الإيرانى ردا على ترامب: لن نرضخ لأى متنمر
أمير قطر يفاجئ ترامب بهدية غير متوقعة بعد توقيع اتفاقيات تاريخية
أحمد عيد عبد الملك "أخطر خطير" يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ45
حريق بكورنيش مصر القديمة.. والحماية المدنية تتمكن من إخماده (صور)
بعد وفاة الضحية الثامنة فى انفجار خط غاز الواحات.. ما عقوبة المتهمين؟
فى فيديو مؤثر.. حسام البدري يشكر الدولة على عودته الآمنة من ليبيا
الفنان محمد غنيم مهدد بالسجن 3 سنوات.. وهذه فرصته الأخيرة
مواعيد مباريات اليوم الخميس 15-5-2025 والقنوات الناقلة
موعد مباراة الأهلي أمام البنك فى دوري nile والقناة الناقلة
أول صور لوصول حسام البدرى من ليبيا بعد الأزمة الأخيرة
جدول مواعيد امتحانات الترم الثانى 2025 لطلاب المرحلة الإعدادية فى الجيزة الخميس، 15 مايو 2025 10:47 ص
ترامب من قطر: سنحمى الشرق الأوسط.. وإيران لن تملك السلاح النووى الخميس، 15 مايو 2025 10:46 ص
ترامب: كدنا نخسر الشرق الأوسط نتيجة لسياسات الإدارة الأمريكية السابقة الخميس، 15 مايو 2025 10:43 ص
مواعيد مباريات الأهلى وبيراميدز فى دوري nile قبل قرار لجنة التظلمات اليوم الخميس، 15 مايو 2025 10:30 ص
مواعيد مباريات اليوم.. إسبانيول ضد برشلونة وشباب مصر فى أفريقيا الخميس، 15 مايو 2025 10:00 ص
قناة السويس تبدأ منح تخفيضات 15% على عبور السفن العملاقة لمدة 90 يومًا الخميس، 15 مايو 2025 07:30 ص
لجنة التظلمات تحسم اليوم مصير شكاوى الأهلى والزمالك وبيراميدز في أزمة القمة الخميس، 15 مايو 2025 07:00 ص
بعد تأييد الإعدام.. رحلة قضية قاتل سلمى بهجت فتاة الشرقية الخميس، 15 مايو 2025 07:00 ص
تعرف على مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم 15- 5- 2025 الخميس، 15 مايو 2025 05:30 ص
مواعيد قطارات خط القاهرة أسوان والإسكندرية أسوان والعكس اليوم 15- 5- 2025 الخميس، 15 مايو 2025 02:30 ص
بولونيا يحقق المفاجأة ويتوج بكأس إيطاليا على حساب ميلان (فيديو) الخميس، 15 مايو 2025 12:16 ص
