الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه
فيسبوك
واتساب
كتب محمود عبد الراضي
الجمعة، 09 ديسمبر 2022 11:36 م
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال..
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين.
والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم فى البورصة، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين دون وجه حق، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات) ، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بحسابات خاصة به، وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ قدره ( 20 مليون جنيه).
تم تتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
الداخلية تداهم 5 ورش سلاح وتحرز 20 فرد خرطوش محلى الصنع الجمعة، 09 ديسمبر 2022 11:00 م
حبس متهم بترويج مخدر الحشيش فى مدينة الشروق 4 أيام الجمعة، 09 ديسمبر 2022 10:25 م
شاب متهم بقتل جدته يسلم نفسه لنيابة الهرم بالجيزة الجمعة، 09 ديسمبر 2022 09:43 م
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من السبائك والسلاسل الذهبية الجمعة، 09 ديسمبر 2022 09:38 م
Trending Plus
مودرن سبورت يحصد أول ثلاث نقاط بالدورى بثنائية في الاتحاد السكندرى.. فيديو الخميس، 14 أغسطس 2025 08:10 م
موسم صيد الإخوان.. غدا فى اليوم السابع الخميس، 14 أغسطس 2025 07:48 م
الرئيس السيسى يصدّق على تعديل بعض أحكام قانون التعليم الخميس، 14 أغسطس 2025 06:52 م
كولومبوس كرو يعلن وصول وسام أبو علي إلى أمريكا.. صور الخميس، 14 أغسطس 2025 06:30 م
فيريرا : استيعاب اللاعبين سيستغرق وقتاً ولم يعجبنى الاحتفال بعد انتصار سيراميكا الخميس، 14 أغسطس 2025 06:42 م
فضيحة جديدة.. إعلامية من باراجواي تكشف المستور عن كاسياس الخميس، 14 أغسطس 2025 06:11 م
طقس شديد الحرارة غدا ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 38 درجة وأسوان 49 الخميس، 14 أغسطس 2025 05:43 م
سيول وأمطار غزيرة تضرب وادى الأربعين بسانت كاترين.. فيديو الخميس، 14 أغسطس 2025 04:54 م
وزيرا الخارجية والرى: نرفض كل إجراء أحادى يخالف القانون بحوض النيل الشرقى الخميس، 14 أغسطس 2025 04:55 م
ضبط سائق سيارة فارهة حاول الهرب بعد ارتكابه حادثا مروريا بكوبرى أكتوبر.. فيديو الخميس، 14 أغسطس 2025 03:19 م
رابطة الأندية: مراقب مباراة الأهلي ومودرن لم يدون ملاحظات على جمهور الأحمر الخميس، 14 أغسطس 2025 04:02 م
ضربة لحيتان المقاولين.. إزالة 6 أبراج مخالفة فى منطقة اللبينى بالهرم.. صور الخميس، 14 أغسطس 2025 02:58 م
زومبى ولا نوع جديد.. ظهور أرانب بقرون فى أمريكا يثير فزع السكان.. صور الخميس، 14 أغسطس 2025 04:00 م
وزير خارجية بريطانيا يبلغ عن نفسه بعد رحلة صيد مع نائب ترامب بسبب "سنارة" الخميس، 14 أغسطس 2025 03:53 م
إغلاق المتحف المصرى الكبير من 15 أكتوبر حتى 4 نوفمبر 2025 استعدادا للافتتاح الخميس، 14 أغسطس 2025 01:53 م
تعرف على آخر موعد للتسجيل فى مسابقة "DIGITOPIA" للموهوبين الرقميين الخميس، 14 أغسطس 2025 02:38 م
تفاصيل مشاركة "ذئاب روبوتية" فى مناورات عسكرية بالصين.. فيديو الخميس، 14 أغسطس 2025 03:00 م
ذروة الموجة الحارة.. تحذير من الأرصاد للمواطنين والقاهرة تسجل 42 درجة فى الظل الخميس، 14 أغسطس 2025 11:31 ص
تراجع سعر الذهب فى مصر 5 جنيهات اليوم الخميس وعيار 21 يسجل 4550 جنيها الخميس، 14 أغسطس 2025 11:19 ص
وزير التعليم يعلن تطبيق أعمال السنة على الصف الثالث الإعدادى
قرار مهم لوزير التربية والتعليم بعد قليل
كسر الضلع يبعد علي حسين عن وادي دجلة أمام إنبي في الدوري
رغم جاهزية اللاعب .. إمام عاشور خارج مباراة الأهلى وفاركو
الداخلية تضبط تيك توكر نشرت فيديوهات رقص خادشة للحياء
قرار جمهوري بترقية عدد من مستشارى هيئة قضايا الدولة.. تعرف على الأسماء
خطوات جديدة بعملية إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون.. إنزال كميات من يرقات الجمبرى.. تزويد البحيرة بـ 5 ملايين وحدة جمبري.. والتحسن النسبي في مياه البحيرة ساهم في النمو السريع لليرقات في الموسم الماضى.. صور
الداخلية تكشف تفاصيل القبض على شخص مارس أعمال البلطجة بكفر الشيخ
شوط سلبي بين زد وسيراميكا في الجولة الثانية من الدوري
الرئيس السيسى يصدّق على قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
كولومبوس كرو يعلن وصول وسام أبو علي إلى أمريكا.. صور
كريم محمود عبد العزيز ينشر صورة مع زوجته ويتغزل فيها: بحبك
إكسترا نيوز: 141 شاحنة مساعدات تدخل إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم
طقس شديد الحرارة غدا ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 38 درجة وأسوان 49
الداخلية: ضبط طالب "يشتم" المواطنين فى تعليقات فيس بوك
وزير خارجية بريطانيا يبلغ عن نفسه بعد رحلة صيد مع نائب ترامب بسبب "سنارة"
ضبط سائق سيارة فارهة حاول الهرب بعد ارتكابه حادثا مروريا بكوبرى أكتوبر.. فيديو
ضربة لحيتان المقاولين.. إزالة 6 أبراج مخالفة فى منطقة اللبينى بالهرم.. صور
موعد مباراة مصر وإسبانيا في ربع نهائي بطولة العالم تحت 19 عاما لكرة اليد
كولومبوس الأمريكى يخطر الأهلى بموعد إرسال القسط الأول من صفقة وسام أبو على
وزارة التعليم: تطبيق أعمال السنة على طلاب الثالث الإعدادى العام الدراسى 2028 الخميس، 14 أغسطس 2025 09:16 م
وزير التعليم يعلن تطبيق أعمال السنة على الصف الثالث الإعدادى الخميس، 14 أغسطس 2025 09:03 م
بريطانيا: خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة انتهاك صارخ للقانون الدولى الخميس، 14 أغسطس 2025 08:50 م
محافظة الجيزة تعلن غلق كوبرى الجلاء 3 ساعات صباح الجمعة للصيانة الخميس، 14 أغسطس 2025 08:36 م
متظاهرون يغلقون شارع أيالون الرئيسى قرب تل أبيب للمطالبة بإعادة الرهائن الخميس، 14 أغسطس 2025 08:34 م
هي مصر فعلا باعت القضية الفلسطينية ؟!! لو ناسيين تعالوا نفكركم.. فيديو الخميس، 14 أغسطس 2025 08:32 م
عاش بطل ورحل شهيدا.. شاهد تفاصيل وفاة أحمد جمال متأثرا بإصاباته بحريق شبرا الخيمة الخميس، 14 أغسطس 2025 08:23 م
الشوط الأول.. تقدم ناشئى اليد على إسبانيا 15-13 فى ربع نهائي بطولة العالم الخميس، 14 أغسطس 2025 08:12 م
القائمة الشعبية تبدأ تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 الخميس، 14 أغسطس 2025 07:54 م
بعد توجيه وزير الأوقاف برعايته الصحية.. قصة إمام مسجد بقنا طعنه لص الخميس، 14 أغسطس 2025 07:24 م
قرار جمهوري بترقية عدد من مستشارى هيئة قضايا الدولة.. تعرف على الأسماء الخميس، 14 أغسطس 2025 07:18 م
