ضبط شخص بالدقهلية لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى
كتب: محمد أبو ضيف
الثلاثاء، 01 فبراير 2022 11:22 ص
تمكنت لإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من القبض على شخص لاتهامه بالاتجار في العملة خارج السوق المصرفية، حرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية، بممارسة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والتحويلات المالية غير المشروعة، بالاشتراك مع بعض الأشخاص المقيمين بإحدى الدول العربية.
كشفت التحريات قيام أشخاص بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية، وإرسالها إلى المتهم من خلال تحويلات على حسابه بأحد البنوك، وعقب ذلك يقوم باستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية، وتسليمها لذوي العاملين المصريين بالخارج داخل البلاد نقداً أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية بالعملة المحلية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني تم استهداف المتهم ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بلغ نحو 1,000,000 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تصاعد تدريجى لاحتياط النقد الأجنبى وصولا إلى 42 مليار دولار نهاية العام الحالى الخميس، 20 يناير 2022 02:30 ص
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتى تهريب كمية من النقد الأجنبى والمخدرات الثلاثاء، 18 يناير 2022 11:49 م
حبس متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية 4 أيام الثلاثاء، 18 يناير 2022 05:00 م
تجديد حبس 5 متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية الإثنين، 17 يناير 2022 10:43 م
Trending Plus
محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 230 درجة الإثنين، 30 يونيو 2025 03:29 م
الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 37 درجة والإسكندرية 31 الإثنين، 30 يونيو 2025 03:22 م
كيف يدير الأهلي ملف احتراف وسام أبو علي بعد فوضى العروض؟ الإثنين، 30 يونيو 2025 03:20 م
الصحة العالمية: الوحدة تتسبب في قتل شخص كل 10 دقائق حول العالم الإثنين، 30 يونيو 2025 03:07 م
قانون التعليم الجديد.. مد خدمة أعضاء هيئة التعليم بعد بلوغهم سن المعاش الإثنين، 30 يونيو 2025 02:58 م
تجديد حبس مالك السيارة النقل المتسبب فى حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية الإثنين، 30 يونيو 2025 02:08 م
رئيس النواب يكلف الحكومة بتقديم بيان عن المستأجرين الأصليين للإيجار القديم الإثنين، 30 يونيو 2025 02:04 م
ساقع ولا سخن.. أى المشربات أفضل للترطيب في حر الصيف الإثنين، 30 يونيو 2025 02:00 م
انفجار ناقلة نفط تحمل مليون برميل قبالة سواحل ليبيا الإثنين، 30 يونيو 2025 01:38 م
الأهلي يضع 3 سيناريوهات للخروج الآمن من أزمة رحيل وسام أبو علي الإثنين، 30 يونيو 2025 01:12 م
نائب رئيس الوزراء: كل المقيمين على أرض مصر يتمتعون بجميع الخدمات الصحية الإثنين، 30 يونيو 2025 01:17 م
هبوط عالمى فى سعر الذهب اليوم وعيار 21 يخالف ويرتفع الإثنين، 30 يونيو 2025 01:03 م
وزير التموين :تخفيض أسعار اللحوم والدواجن 10% بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو
فى الذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو.. لماذا ثار المصريون ضد الإخوان؟.. خبراء وسياسيون يكشفون: الجماعة تعاملت مع مصر على أنها غنيمة وحاولوا تفتيت مؤسساتها لصالحهم.. والتنظيم زرع عناصره داخل مؤسسات الدولة
فيلم براد بيت F1: The Movie ما بين الحقيقة والخيال
تفاصيل التعاقد مع يانيك فيريرا والجهاز المعاون يضم 5 مساعدين أجانب
حماس تعلن استشهاد أسير في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي
تعرف على البلجيكى يانيك فيريرا المدير الفنى الجديد للزمالك
البلجيكى يانيك فيريرا مديرًا فنيًا للزمالك والإعلان خلال ساعات
الإفراج عن 1027 من نزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.. فيديو
استطلاع: تراجع شعور الأمريكيين بالفخر الوطنى وانقسام الديمقراطيين والجمهوريين
جلسة تاريخية لمناقشة قانون الإيجار القديم تحت القبة.. رئيس المجلس: القانون ليس فيه أية شبهة عدم دستورية.. ولن يترك مواطن بلا مأوى.. والحكومة تتعهد لرئيس النواب بإرسال بيانات أعداد المستأجرين الأصليين وأعمارهم
زفاف فى المسجد الأقصى.. الاحتلال يحول باحاته إلى قاعة احتفالات للمستوطنين
حزن يخيم على تونس.. 20 غواصًا يبحثون عن الطفلة مريم فى قاع البحر
حبس شخص 4 أيام لاتهامه بالتعدى على خادمة داخل منزله فى أكتوبر
فعّال هجوميًا وملتزم دفاعيًا.. محمد شكري موهبة منتظرة بقميص الأهلي
انفجار ناقلة نفط تحمل مليون برميل قبالة سواحل ليبيا
الأهلي يضع 3 سيناريوهات للخروج الآمن من أزمة رحيل وسام أبو علي
نسرين طافش: الزواج بالشريك الصحيح أعظم النعم على الإطلاق
الصحة العالمية: يوجد فى مصر 10 ملايين لاجئ ومهاجر 70% منهم سودانيون
نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس الآن
زلزال بقوة 5 درجات يضرب إقليم "مالوكو" فى إندونيسيا
الحزن مضاعف.. مأساة أسرة فقدت 3 فتيات والرابعة مصابة بحادث إقليمي المنوفية الإثنين، 30 يونيو 2025 06:58 م
تليفزيون اليوم السابع يستعرض تفاصيل مسابقة لتعيين 14031 معلم مساعد لغة عربية الإثنين، 30 يونيو 2025 06:49 م
العفو الرئاسي يرسم الفرحة.. 1027 نزيلاً يعودون لحضن أسرهم في ذكرى ثورة 30 يونيو.. دموع وسجود على الأرض وزغاريد.. المفرج عنهم: شكرا للرئيس السيسي جمع شملنا بأسرنا.. وتلقينا معاملة كريمة خلف الأسوار.. فيديو الإثنين، 30 يونيو 2025 06:30 م
30 يونيو ساعات الخلاص.. ملخص جرائم سنة كاملة من حكم الإخوان الإرهابية الإثنين، 30 يونيو 2025 06:26 م
المحكمة الإسرائيلية تستدعى ابن نتنياهو لحصوله على جواز سفر دبلوماسى دون حق الإثنين، 30 يونيو 2025 06:17 م
أخبار مصر.. الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 37 درجة الإثنين، 30 يونيو 2025 06:00 م
تفاصيل انتهاء مدة التقدم للصف الأول الابتدائى لعام الدراسى 2026.. فيديو الإثنين، 30 يونيو 2025 05:56 م
البلجيكى يانيك فيريرا مديرًا فنيًا للزمالك والإعلان خلال ساعات الإثنين، 30 يونيو 2025 05:39 م
الإفراج عن 1027 من نزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.. فيديو الإثنين، 30 يونيو 2025 05:23 م
موعد مباراة مان سيتي ضد الهلال فى ثمن نهائى كأس العالم للأندية الإثنين، 30 يونيو 2025 05:00 م
محافظ المنوفية يقدم العزاء لوالد سائق حادث الطريق الإقليمى بمنزله.. صور الإثنين، 30 يونيو 2025 04:49 م
