ضبط شخص بالدقهلية لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى
كتب: محمد أبو ضيف
الثلاثاء، 01 فبراير 2022 11:22 ص
تمكنت لإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من القبض على شخص لاتهامه بالاتجار في العملة خارج السوق المصرفية، حرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية، بممارسة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والتحويلات المالية غير المشروعة، بالاشتراك مع بعض الأشخاص المقيمين بإحدى الدول العربية.
كشفت التحريات قيام أشخاص بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية، وإرسالها إلى المتهم من خلال تحويلات على حسابه بأحد البنوك، وعقب ذلك يقوم باستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية، وتسليمها لذوي العاملين المصريين بالخارج داخل البلاد نقداً أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية بالعملة المحلية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني تم استهداف المتهم ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بلغ نحو 1,000,000 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تصاعد تدريجى لاحتياط النقد الأجنبى وصولا إلى 42 مليار دولار نهاية العام الحالى الخميس، 20 يناير 2022 02:30 ص
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتى تهريب كمية من النقد الأجنبى والمخدرات الثلاثاء، 18 يناير 2022 11:49 م
حبس متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية 4 أيام الثلاثاء، 18 يناير 2022 05:00 م
تجديد حبس 5 متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية الإثنين، 17 يناير 2022 10:43 م
Trending Plus
الطلاق الغيابى يثير الجدل بعد أزمة بوسى شلبى وأسرة الفنان محمود عبد العزيز الجمعة، 16 مايو 2025 05:30 ص
بعد موجة تراجع.. أسعار الذهب تستقر فى مصر وتتأثر بتطورات السوق العالمية الجمعة، 16 مايو 2025 05:00 ص
قانون العمل.. غرامة تصل 100 ألف جنيه عقوبة مخالفة شروط الإعلانات عن الوظائف الجمعة، 16 مايو 2025 05:00 ص
ما هي أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 16 - 5 - 2025؟ الجمعة، 16 مايو 2025 05:00 ص
ضحايا ومصابين فى فيضانات وسيول جارفة تضرب الجزائر.. فيديو الخميس، 15 مايو 2025 08:42 م
جنوب أفريقيا تهزم نيجيريا وتتأهل لنهائي أمم أفريقيا في انتظار الفائز من مصر والمغرب الخميس، 15 مايو 2025 08:04 م
تحذيرات قوية من الأرصاد.. 48 ساعة من الحر الشديد ونشاط للرياح والأتربة.. فيديو الخميس، 15 مايو 2025 07:00 م
"صفعة وشلوت".. شاهد علقة وزير الأمن القومى الإسرائيلى وزوجته بشوارع القدس الخميس، 15 مايو 2025 06:17 م
إصابة وسام أبو علي بالتواء في الكاحل والأشعة تحدد مدة غيابه عن الأهلي الخميس، 15 مايو 2025 06:16 م
تقرير الصحة العالمية 2025 يكشف انخفاض متوسط العمر نتيجة "اكتئاب كورونا" الخميس، 15 مايو 2025 06:30 م
"الأعلى للإعلام": مد فترة الاستوديوهات التحليلية لباقى مباريات دورى نايل الخميس، 15 مايو 2025 05:53 م
حبس طالب وفرد أمن فى واقعة محاولة الامتحان بدلا من رمضان صبحى 4 أيام الخميس، 15 مايو 2025 05:51 م
حسام المندوه لـ "اليوم السابع": حل أزمة القيد في الزمالك قريباً الخميس، 15 مايو 2025 05:22 م
إنفوجراف.. إعلان مسابقة معلمى الحصة فى يونيو ورفع سن التقدم لـ 45 عاما الخميس، 15 مايو 2025 05:00 م
مصطفى محمد يرفض خوض الجولة الختامية للدوري الفرنسي بسبب دعم المثليين الخميس، 15 مايو 2025 04:47 م
ترامب يرقص أمام الجنود الأمريكيين فى قاعدة العديد بقطر.. فيديو الخميس، 15 مايو 2025 04:13 م
اصحى بنغمة لطيفة.. دراسة: الاستيقاظ على المنبه هايجيبلك الضغط الخميس، 15 مايو 2025 04:00 م
طارق حامد وسام مرسى وحمزة علاء يقتربون من الزمالك الخميس، 15 مايو 2025 04:00 م
تعرف على السيارات النقل الأعلى ترخيصا خلال أبريل 2025 فى مصر الجمعة، 16 مايو 2025 05:00 ص
بعد "لا تعليق".. نبيل يستعد لطرح أغنيتين جديدتين بتوقيع محمود سليم الجمعة، 16 مايو 2025 05:00 ص
حسام الزناتى يظهر في الصورة لتولى منصب مدير التعاقدات بالزمالك
قانون العمل.. غرامة تصل 100 ألف جنيه عقوبة مخالفة شروط الإعلانات عن الوظائف
موعد مباراة كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي فى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
"دراكولا الدقهلية".. 12 يونيو استئناف محاكمة المتهم بقتل خاله وسائق
لو بطاقة التموين ضاعت.. تعرف على خطوات استخراج بدل تالف أو فاقد
أستون فيلا ضد توتنهام.. لقاء القمة والقاع في الدوري الإنجليزي
برشلونة يحقق الثلاثية المحلية لأول مرة فى تاريخه بقيادة هانزي فليك
ختام منافسات ربع نهائى بطولة العالم للاسكواش بمشاركة 3 مصريين
دونجا بعد قرار لجنة التظلمات: الأهلي سيتوج بالدوري.. والنحاس أعاد الأحمر للقب
برشلونة يتوج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ28 فى تاريخه بعد فوزه على إسبانيول
تعرف على موعد أخر مباريات منتخب الناشئين مواليد 2009 في دورة بولندا الودية
فيفى عبده تشعل حفل زفاف ابنة أمل رزق بالرقص على الأغانى الأجنبية (صور)
تامر حسنى يطرح أغنية المقص مع رضا البحراوي من فيلم ريستارت.. فيديو
جدول ترتيب الدورى المصرى بعد قرار لجنة التظلمات.. الأهلى يتصدر
مدن الجيل الرابع.. أخميم الجديدة تتشكل برؤية عمرانية وخدمية متكاملة.. تضم 2432 وحدة إسكان اجتماعى وتسليم ما يقرب من 700 وحدة لمستحقيها.. والمشروع ضمن جهود الدولة نحو خلق مجتمعات عمرانية متكاملة.. صور
الزمالك يتقدم بشكوى للمحكمة الرياضية الدولية بشأن قرار لجنة التظلمات لمباراة القمة
لجنة التظلمات تصدر قرارها في أزمة القمة دون خصم نقاط من الأهلى نهاية الموسم
إخماد حريق غرفة حارس عقار بمدينة نصر بدون إصابات
كنا بنهزر.. ضبط المتهمين بالجلوس خارج نافذة سيارة أثناء سيرها (فيديو)
وزارة الأوقاف تفتتح 11 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
مواعيد القطارات على خط القاهرة أسوان والإسكندرية أسوان والعكس اليوم 16- 5- 2025 الجمعة، 16 مايو 2025 01:00 ص
برشلونة يتوج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ28 فى تاريخه بعد فوزه على إسبانيول الجمعة، 16 مايو 2025 12:41 ص
الاتحاد يهزم الرائد 3 - 1 ويتوج بطلا للدوري السعودي للمحترفين الخميس، 15 مايو 2025 11:08 م
منتخب مصر يخسر من المغرب 0-1 فى نصف نهائى كأس أفريقيا للشباب الخميس، 15 مايو 2025 11:05 م
6 قرارات مثيرة من لجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة.. تعرف عليها الخميس، 15 مايو 2025 11:00 م
جدول ترتيب الدورى المصرى بعد قرار لجنة التظلمات.. الأهلى يتصدر الخميس، 15 مايو 2025 10:43 م
مفيش إعادة مباراة.. ومفيش خصم نقاط.. قرارات لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة الخميس، 15 مايو 2025 10:36 م
تعرف على رد النادي الأهلي بشأن قرار لجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة الخميس، 15 مايو 2025 10:29 م
بيراميدز بعد قرار عدم خصم نقاط من الأهلي: هنجيب حقنا من كاس.. وهنكمّل الدوري الخميس، 15 مايو 2025 10:19 م
تفاصيل إحالة مسئولين بالاتحاد المصرى للكاراتيه لمحكمة الجنح بتهمة الإهمال.. فيديو الخميس، 15 مايو 2025 10:00 م
لجنة التظلمات ترفض إعادة مباراة القمة وتكتفى بنقاط هزيمة الأهلى أمام الزمالك الخميس، 15 مايو 2025 09:43 م
