ضبط شخص بالدقهلية لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى
فيسبوك
واتساب
كتب: محمد أبو ضيف
الثلاثاء، 01 فبراير 2022 11:22 ص
تمكنت لإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من القبض على شخص لاتهامه بالاتجار في العملة خارج السوق المصرفية، حرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية، بممارسة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والتحويلات المالية غير المشروعة، بالاشتراك مع بعض الأشخاص المقيمين بإحدى الدول العربية.
كشفت التحريات قيام أشخاص بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية، وإرسالها إلى المتهم من خلال تحويلات على حسابه بأحد البنوك، وعقب ذلك يقوم باستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية، وتسليمها لذوي العاملين المصريين بالخارج داخل البلاد نقداً أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية بالعملة المحلية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني تم استهداف المتهم ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بلغ نحو 1,000,000 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
تصاعد تدريجى لاحتياط النقد الأجنبى وصولا إلى 42 مليار دولار نهاية العام الحالى الخميس، 20 يناير 2022 02:30 ص
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتى تهريب كمية من النقد الأجنبى والمخدرات الثلاثاء، 18 يناير 2022 11:49 م
حبس متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية 4 أيام الثلاثاء، 18 يناير 2022 05:00 م
تجديد حبس 5 متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية الإثنين، 17 يناير 2022 10:43 م
Trending Plus
استقبال حار وضحك وهزار.. شاهد كيف استقبل ترامب بوتين فى آلاسكا.. صور الجمعة، 15 أغسطس 2025 10:28 م
بيان مصرى وعربى ودولى مشترك: إسرائيل الكبرى تشكل تهديدا للأمن القومى العربى الجمعة، 15 أغسطس 2025 09:38 م
مجلس المحافظين يناقش غدا تشكيل لجان تقييم المناطق وفقا لقانون الإيجار القديم الجمعة، 15 أغسطس 2025 08:07 م
بالتعاون مع الشركة المتحدة.. انطلاق تصفيات "دولة التلاوة" غدًا الجمعة، 15 أغسطس 2025 08:32 م
سباق الـ30 مليار جنيه.. كيف يحاول رجل الأعمال أحمد هيكل إسقاط جبل الديون؟ الجمعة، 15 أغسطس 2025 06:00 م
هييه بقولك أنت.. غدا ذكرى ميلاد ووفاة ممدوح فرج بطل العالم في المصارعة الجمعة، 15 أغسطس 2025 06:35 م
ترامب: إذا لم يجر اللقاء مع بوتين بشكل جيد سأنسحب الجمعة، 15 أغسطس 2025 07:49 م
عودة أسود الأرض.. العلمين الجديدة وصلاح يزينان بوستر ليفربول بافتتاح بريميرليج الجمعة، 15 أغسطس 2025 05:10 م
يسرى جبر: زيارة قبور أهل البيت والصحابة والدعاء عندها جائز ولا شبهة فيه الجمعة، 15 أغسطس 2025 06:15 م
60 مليار فى الخزنة.. كيف صنع هشام طلعت مصطفى أضخم سيولة فى البورصة؟ الجمعة، 15 أغسطس 2025 05:00 م
القوات المسلحة تواصل جهود إدخال المساعدات لقطاع غزة.. فيديو الجمعة، 15 أغسطس 2025 01:57 م
مطاردة "رانج روفر" طائشة على كوبرى أكتوبر.. لحظات إثارة وبطولة رجال المرور الجمعة، 15 أغسطس 2025 02:24 م
انكسار الموجة شديدة الحرارة غدا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة الجمعة، 15 أغسطس 2025 02:56 م
فاركو عن مواجهة الأهلى: "مباراة لعلاج حموضة صفقات الصيف" الجمعة، 15 أغسطس 2025 03:16 م
الأمم المتحدة: قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة بالقدس الشرقية خطوة غير قانونية الجمعة، 15 أغسطس 2025 04:30 م
الإدارية العليا تنظر طعون انتخابات الشيوخ من اليوم حتى 24 أغسطس الجمعة، 15 أغسطس 2025 01:56 م
أصاب 4 أشخاص وأتلف 3 سيارات.. تفاصيل محاولة هروب قائد سيارة حادث أكتوبر الجمعة، 15 أغسطس 2025 10:37 ص
الأهلي يعود لسكة الانتصارات برباعية رائعة فى شباك فاركو.. الأحمر يحقق انتصاره الرسمى الأول مع ريبيرو.. زيزو يسجل ثنائية ويحصد جائزة رجل المباراة.. أبناء التتش يحتلون وصافة الدورى.. وجراديشار يعود لتسجيل الأهداف
الأهلي يصعق فاركو برباعية في الدوري ويحقق انتصاره الأول مع ريبيرو.. صور
طرد محمد هاني في الدقيقة الأخيرة من مباراة الأهلي وفاركو
ليفربول ضد بورنموث.. إيكيتيكي يسجل أول أهداف الدوري الإنجليزي فى الدقيقة 37
بخطأ فادح من شوبير.. فخري يسجل هدف فاركو الأول أمام الأهلي والنتيجة 1-3.. صور
استقبال حار وضحك وهزار.. شاهد كيف استقبل ترامب بوتين فى آلاسكا.. صور
60 دقيقة.. الأهلي يتقدم على فاركو بثلاثية.. وزيزو يسجل الثاني.. صور
تفعيل وضع الطيران .. أهداف الأهلى في الدورى حتى الآن من الرأسيات فقط "فيديو"
أهداف الشوط الأول من مباراة الأهلي وفاركو.. فيديو وصور
حرس الحدود يتقدم 1-0 على البنك الأهلي فى الشوط الأول.. فيديو
فاصل من أغانى الزمن الجميل فى الليلة الأولى من مهرجان القلعة
بيان مصرى وعربى ودولى مشترك: إسرائيل الكبرى تشكل تهديدا للأمن القومى العربى
حكم جنوب أفريقى لإدارة مباراة منتخب مصر وإثيوبيا فى كأس العالم 2026
محافظة الجيزة: غلق كوبرى الجلاء 3 ساعات صباح السبت للصيانة
مقتل شاب متأثرا بإصابته بطعنات على يد آخر بالغربية
تيك توكر جديدة فى قبضة الأمن لنشرها فيديوهات منافية للآداب العامة
انكسار الموجة شديدة الحرارة غدا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة
رئيس نادي النصر : واقعة حمام السباحة تم تضخيمها لأغراض انتخابية
قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر
موعد مباراة بيراميدز ودايموند الودية اليوم استعدادًا للمصرى البورسعيدى
بورنموث يشعل مواجهة ليفربول بتعادل 2 - 2 فى الدقيقة 76 الجمعة، 15 أغسطس 2025 11:42 م
الأهلي يصعق فاركو برباعية في الدوري ويحقق انتصاره الأول مع ريبيرو.. صور الجمعة، 15 أغسطس 2025 11:02 م
إيكتيكي يفتتح أهداف البريميرليج ويمنح ليفربول التقدم على بورنموث في الشوط الأول الجمعة، 15 أغسطس 2025 10:56 م
موعد بدء الدراسة والامتحانات 2026 ..وتفاصيل الإجازات الرسمية الجمعة، 15 أغسطس 2025 10:50 م
ليفربول ضد بورنموث.. إيكيتيكي يسجل أول أهداف الدوري الإنجليزي فى الدقيقة 37 الجمعة، 15 أغسطس 2025 10:45 م
تفعيل وضع الطيران .. أهداف الأهلى في الدورى حتى الآن من الرأسيات فقط "فيديو" الجمعة، 15 أغسطس 2025 10:21 م
أهداف الشوط الأول من مباراة الأهلي وفاركو.. فيديو وصور الجمعة، 15 أغسطس 2025 10:05 م
أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 15-8-2025 الجمعة، 15 أغسطس 2025 09:00 م
محمد صلاح يتصدر تشكيل ليفربول ضد بورنموث في افتتاح الدوري الإنجليزي الجمعة، 15 أغسطس 2025 08:52 م
4 تغييرات على تشكيل الأهلي أمام فاركو.. بن شرقي يقود الجناح الأيسر وتريزيجيه يدخل للعمق.. ديانج يغرد في مركز 6 وحيدا.. داري يعوض غياب ياسر الإجباري.. مركز الظهير الأيسر يصل لكريم فؤاد.. وشوبير يستمر في الحراسة الجمعة، 15 أغسطس 2025 08:49 م
توافد جماهيرى كبير على حفل مروان بابلو وشهاب وليجى سى فى مهرجان العلمين الجمعة، 15 أغسطس 2025 08:14 م
