ضبط تجار مخدرات غسلوا 50 مليون جنيه في التجارة
فيسبوك
واتساب
كتب محمود عبد الراضي
الأربعاء، 09 مارس 2022 12:16 ص
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – "محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا الخاصة بنشاطه الإجرامى" – مقيم بالجيزة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بكونه خبير علاجى عالمى يمكنه علاج كافة الأمراض بإستخدام مواد أولية من خلاصة الأعشاب "على خلاف الحقيقة" وترويجه لذلك على قناته على موقع "اليوتيوب" وصفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".
وتبين أن المتهم تورط فى الإتجار فى الأدوية التى يقوم بتصنيعها فى أماكن غير مرخصة مما مكنه من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه عن طريق إيداع جزء من المبالغ المالية بحسابات خاصة به ببعض البنوك، وتأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ تجاوز (50 مليون جنيه) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
الشرطة تحمى الاقتصاد.. ضبطت قضايا غسل أموال بربع مليون جنيه الأحد، 06 مارس 2022 03:00 ص
Trending Plus
موسم باريس سان جيرمان المثالى يهدد حلم ريال مدريد المونديالى الثلاثاء، 08 يوليو 2025 01:23 ص
اتحاد بنوك مصر: استمرار العمل بشكل طبيعي اليوم الثلاثاء الثلاثاء، 08 يوليو 2025 12:07 ص
إعلام عبري: إصابة 16 جنديا إسرائيليا في انفجار عبوة ناسفة بشمال قطاع غزة الإثنين، 07 يوليو 2025 11:14 م
السكة الحديد تعتذر عن عدم انتظام منظومة حجز التذاكر بسبب حريق السنترال الإثنين، 07 يوليو 2025 09:21 م
كيف تؤثر طريقة تنفسك على نشاطك البدنى.. 5 نصائح لازم تعرفها الثلاثاء، 08 يوليو 2025 12:00 ص
البورصة تتيح لشركات السمسرة العمل من مقرها بالقرية الذكية بعد حريق السنترال الإثنين، 07 يوليو 2025 10:55 م
تجدد اشتعال النيران في مبنى سنترال رمسيس والإطفاء تحاول السيطرة.. صور الإثنين، 07 يوليو 2025 10:49 م
نقل حركة الإنترنت الثابت لعملاء المصرية للاتصالات لمركز الحركة بالروضة الإثنين، 07 يوليو 2025 10:40 م
باسم عماد الزمر يكتب: عقدة المدرب الأجنبى الثلاثاء، 08 يوليو 2025 01:36 ص
ترامب: نحاول وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا
سيدة تطالب زوجها بنفقة 50 ألف جنيه بعد شهر زواج بمصر الجديدة.. التفاصيل
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 8 - 7 - 2025 والقنوات الناقلة
للمرة الثانية..السيطرة على حريق مبنى سنترال رمسيس والإطفاء تبدأ التبريد.. صور
نقل حركة الإنترنت الثابت لعملاء المصرية للاتصالات لمركز الحركة بالروضة
بعد عام على استشهاده فى غزة.. العثور على رفات اللاعب رامز الكفارنة
حريق بسنترال رمسيس يؤثر على خدمات الاتصالات والإنترنت.. وزير الاتصالات يتابع استعادة الخدمات تدريجيًا خلال ساعات.. شركات المحمول: تأثير حريق سنترال رمسيس قيد التقييم.. ونتابع الأمر مع المصرية للاتصالات
حريق فى سنترال رمسيس.. المعاينة الأولية: النيران التهمت مكاتب إدارية في الطابق السابع داخل المبنى.. "الحماية المدنية" تحاول عمليات الإخماد ومنع امتداده لأماكن أخرى
صحتك بالدنيا.. استشارى توضح إزاى ما تحرمش طفل السكر من الحلوى.. علامات لأورام الكلى تلزم الفحص فورا.. روشتة مريضة الغدة الدرقية بفترة الحمل.. أطعمة لتجنب سرطان المعدة.. وهذه الطريقة الصحية لصنع عصير الفاكهة
وزير الاتصالات يتابع حريق سنترال رمسيس.. واستعادة الخدمة خلال ساعات
جهاز تنظيم الاتصالات: جار السيطرة على حريق سنترال رمسيس وتقييم موقف الخدمات
المؤبد على سائق توك توك لاتهامه بالاعتداء على فتاة فى البحيرة
المعاينة: الحريق التهم مكاتب إدارية فى الطابق السابع لمبنى سنترال رمسيس
تأثر خدمات الاتصالات جزئيًا بعد حريق سنترال رمسيس.. ومحاولات لإعادة التشغيل
رئيس وزراء بولندا يعقد اجتماعا مع نظيره الهولندي لتعزيز التعاون الدفاعي
38 مترشحًا بانتخابات مجلس الشيوخ في اليوم الثالث من فتح باب تلقي الأوراق
وزارة التعليم تمد فترة التقدم لرياض الأطفال حتى 15 يوليو الجارى
الحوثيون يغرقون سفينة تتعامل مع إسرائيل في البحر الأحمر بخمس صواريخ
فاركو يؤكد رحيل ياسين مرعى.. والأهلى يعلن عن الصفقة خلال ساعات
4 سنوات دراسية للثانوية ومواد إضافية.. قواعد تطبيق البكالوريا
جزيرة "الأشباح".. يسكنها 125 شخصا و2000 أفعى قاتلة.. فيديو الثلاثاء، 08 يوليو 2025 04:00 ص
تعرف على مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الثلاثاء الثلاثاء، 08 يوليو 2025 04:00 ص
بي اس جي ضد الريال.. مبابي يتحدى باريس في مواجهة الثأر والانتقام الثلاثاء، 08 يوليو 2025 03:10 ص
استمرار عمليات التبريد والسيطرة على حريق سنترال رمسيس بعد ظهور النيران الثلاثاء، 08 يوليو 2025 02:45 ص
تفاصيل اعتذار مها الصغير.. أنا غلطت فى حق الفنانة ليزا.. وزعلانة من نفسى الثلاثاء، 08 يوليو 2025 02:00 ص
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 8 - 7 - 2025 والقنوات الناقلة الثلاثاء، 08 يوليو 2025 02:00 ص
10 تغييرات فنية لأندية الدوري استعدادا للموسم الجديد الثلاثاء، 08 يوليو 2025 02:00 ص
موسم باريس سان جيرمان المثالى يهدد حلم ريال مدريد المونديالى الثلاثاء، 08 يوليو 2025 01:23 ص
"حماة الوطن" يناقش الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ مع ممثلى الأحزاب بالقائمة الوطنية (فيديو) الثلاثاء، 08 يوليو 2025 01:04 ص
رئيس إشبيلية يُغري ياسين بونو بالعودة إلى الليجا الثلاثاء، 08 يوليو 2025 01:00 ص
مواعيد القطارات على خط القاهرة أسوان والإسكندرية أسوان والعكس اليوم الثلاثاء الثلاثاء، 08 يوليو 2025 01:00 ص
