الداخلية تضبط جرائم تزوير ونصب واتجار فى العملة.. فيديو
فيسبوك
واتساب
كتب محمود عبد الراضي
الأربعاء، 20 أبريل 2022 05:56 م
نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية فى التصدى لجرائم غسل الأموال والإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والنصب والاحتيال على المواطنين واستغلال النفوذ وتزوير المحررات الرسمية.
ونص قانون رقم 80 لسنة2002 حول مكافحة غسل الأموال، على حزمة من العقوبات الرادعة، لمن يتورط فى هذه الجرائم التى يتم من خلالها تمويل الجماعات الإرهابية وغيرها من الأنشطة غير الشرعية، وقد نص القانون على عقوبات تصل للحبس بجانب إقرار غرامات مالية على المتورطين فى هذه الجريمة.
وفيما يلى أهم العقوبات الحاسمة التى تطبق على المخالفين لأحكام هذا القانون:
1.يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الأموال المضبوطة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال.
2.مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.
3. مصادرة المتحصلات الناتجة عن هذه الجريمة بما فى ذلك الدخل.
4. غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
5.يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ ، لكل من يرفض الإفصاح عن المبالغ الكمالية بحوزته إذا زادت قيمتها عن 10 الاف دولا امريكى.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
الداخلية تضبط 88 قضية مخدرات وتنفذ 49 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة الأربعاء، 20 أبريل 2022 11:53 ص
الداخلية تضبط 78 طن أغذية حجبها التجار عن المواطنين لرفع أسعارها الأربعاء، 20 أبريل 2022 11:57 ص
الداخلية تلاحق المحتكرين.. ضبط 1391 قضية تموينية متنوعة الأربعاء، 20 أبريل 2022 11:55 ص
Trending Plus
وزير الدفاع الإسرائيلى يعترف: يوم صعب سقط فيه يائير إلياهو وآساف زمير فى غزة الجمعة، 04 يوليو 2025 05:56 م
احنا الملوك.. شاهد كيف قدم الزمالك فارسه الجديد يانيك فيريرا مديرا فنيا الجمعة، 04 يوليو 2025 07:03 م
الزمالك يعلن التعاقد مع البلجيكى يانيك فيريرا لمدة موسم واحد.. فيديو الجمعة، 04 يوليو 2025 06:06 م
الأهلى يفتح المزاد على وسام أبو على لعدم تكرار خطأ وليد أزارو الجمعة، 04 يوليو 2025 05:56 م
وسط جدل الإيجار القديم.. وريث عقار قديم يُطمئن السكان: أنتم فى أمان الجمعة، 04 يوليو 2025 04:54 م
شريهان فى أحدث ظهور لها أثناء حضورها العرض المسرحى "يمين فى أول شمال" الجمعة، 04 يوليو 2025 05:17 م
المرور: 128 ألف مواطن تحدثوا فى التليفون أثناء القيادة خلال 6 شهور الجمعة، 04 يوليو 2025 04:12 م
جيش الاحتلال يعترف بمقتل وإصابة 4 جنود فى معارك بجنوب قطاع غزة الجمعة، 04 يوليو 2025 05:23 م
سعر الذهب اليوم الجمعة 4 يوليو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ3977 جنيهًا الجمعة، 04 يوليو 2025 06:00 م
قانون الإيجار القديم.. زيادات شهرية تصل 1000 جنيه حسب المنطقة.. والتطبيق فورًا الجمعة، 04 يوليو 2025 04:29 م
دراسة صادمة تكشف وجود جزيئات بلاستيكية فى السائل المنوى والبويضات الجمعة، 04 يوليو 2025 05:00 م
ابتدينا.. عمرو دياب يروج لحفله فى مهرجان العلمين باسم ألبومه الجديد الجمعة، 04 يوليو 2025 05:06 م
بعد انخفاضه 54 قرشًا خلال أسبوع.. سعر الدولار اليوم الجمعة 4-7-2025 الجمعة، 04 يوليو 2025 12:00 م
ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة عالميا ومحليا الجمعة، 04 يوليو 2025 01:00 م
الداخلية تضبط قائد سيارة نقل جماعى يسير عكس الاتجاه في مدينة نصر
رويترز: رد حماس إيجابى ويساعد فى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة
الصور الأولى من زفاف ابنة محمد فؤاد.. وهانى رمزى أول الحاضرين
زد يترقب موقف الأهلي من إعارة أحمد عبد القادر موسما خلال ميركاتو الصيف
تنسيق الجامعات 2025.. قائمة كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات
إبراهيم عادل يتلقى عرضا من الدورى الفرنسى
أشعة جديدة تنتظر طاهر محمد طاهر فى الأهلي بسبب شد منشأ العضلة الأمامية
موعد مباراة فلومينينسي ضد الهلال فى ربع نهائى كأس العالم للأندية
حادث خطير فى غزة.. تفاصيل كمين يستهدف 30 جنديا إسرائيليا فى الشجاعية
احنا الملوك.. شاهد كيف قدم الزمالك فارسه الجديد يانيك فيريرا مديرا فنيا
الأهلى يسعى لإفساد مُخطط أحمد عبد القادر بالانتقال للزمالك
المصرى يعلن تجديد عقد الجزائرى عبد الرحيم دغموم.. فيديو
مركز الجزيرة "2" ينظم مهرجانا للألعاب المائية وينضم لمبادرة تمكين الشباب.. صور
وفاة سائق قطار 43 سنة تعرض لنوبة قلبية بعد توقفه بمحطة التحرير بالبحيرة
موجة شراء إسرائيلية لعقارات قبرص تثير القلق.. والأحزاب تحذر: قد نفقد بلادنا
وفاة الفنانة الإماراتية رزيقة الطارش عن عمر ناهز 71 عامًا
الهروب الكبير.. هجرة اليهود إلى أوروبا.. ارتفاع أعداد المهاجرين من إسرائيل لعدم الاستقرار الأمنى.. فرار جماعى عبر البحر هربا من الجحيم.. آلاف الإسرائيليين ينزحون داخليا وخارجيا.. 78مليار خسائر تل أبيب فى 20شهرا
غدا.. المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
الكشف الطبى يحدد مصير آدم كايد مع الزمالك
شعار سوريا الجديد يشعل ضجة بين الرافض والمؤيد.. فماذا تعرف عنه؟
فلومينينسي ضد الهلال.. الفريق البرازيلي يتقدم بهدف أول فى الدقيقة 40 الجمعة، 04 يوليو 2025 10:52 م
رويترز: رد حماس إيجابى ويساعد فى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة الجمعة، 04 يوليو 2025 10:38 م
فلومينينسي ضد الهلال.. بكاء ثنائي الزعيم حزنا على وفاة ديوجو جوتا (فيديو) الجمعة، 04 يوليو 2025 10:34 م
تنسيق الجامعات 2025.. قائمة كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات الجمعة، 04 يوليو 2025 10:00 م
تنسيق الجامعات 2025.. خطوة بخطوة كيفية التقدم لحجز اختبارات القدرات الجمعة، 04 يوليو 2025 09:47 م
أسعار الدولار والعملات اليوم الجمعة 4-7-2025 الجمعة، 04 يوليو 2025 09:00 م
قبل ساعات من الموعد.. عناوين لجان تلقى أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ الجمعة، 04 يوليو 2025 08:58 م
فلومينينسى ضد الهلال.. ليوناردو ومالكوم وسافيتش يقودون الزعيم الجمعة، 04 يوليو 2025 08:52 م
الزمالك لـ فيريرا: مرحبا بك فى الأكثر تتويجا بالبطولات الأفريقية بالقرن الـ20 الجمعة، 04 يوليو 2025 08:30 م
موعد مباراة فلومينينسي ضد الهلال فى ربع نهائى كأس العالم للأندية الجمعة، 04 يوليو 2025 08:28 م
الشرطة البريطانية تُوجه تهمة الاغتصاب إلى توماس بارتى لاعب أرسنال الجمعة، 04 يوليو 2025 07:48 م
