بحجم تعاملات مليون و500 ألف جنيه.. تجديد حبس متهم بتجارة العملة 15 يوما
فيسبوك
واتساب
كتبت أمنية الموجي
الأربعاء، 18 مايو 2022 12:45 م
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات بالقضية.
وكشفت التحريات الأمنية، عن ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص في الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون، واستخدامه سيارة الاحتفاظ بالمبالغ المالية بداخلها.
وأضافت التحريات، أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الامريكي ، الريال السعودى ) من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيد من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطه حــال قيامــه بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزته مبالغ مالية، كما تم ضبط تليفون محمول وبفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه غير المشروع.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تعامله فى النقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفى وبلغ حجم تعاملاته مليون و500 ألف جنيه، وبحوزته مبالغ مالية (أجنية ومحلية)، وسيارة – و 3 هواتف محمولة)، وبمواجهته أقرا بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
المشدد 15 سنة لعطلين كونا تشكيلا عصابيا لترويج الحشيش فى المطرية الثلاثاء، 17 مايو 2022 08:00 م
شقيق موظفة يكشف كواليس مصرعها فى الدقى.. تعانى من حالة اكتئاب الثلاثاء، 17 مايو 2022 05:11 م
سرقة موتوسيكل وهاتف ومبلغ مالى من عامل ديليفرى.. والأمن يضبط الجناة الثلاثاء، 17 مايو 2022 05:02 م
Trending Plus
أجواء شديدة الحرارة ورطبة.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد، 06 يوليو 2025 11:57 ص
5 دول أوروبية تدرس وضع ألغام على الحدود مع روسيا لتشكيل ستار حديدى قاتل الأحد، 06 يوليو 2025 11:52 ص
بعد توجيهات الرئيس السيسى.. حملات مرورية لمواجهة الحوادث بالطريق الإقليمي الأحد، 06 يوليو 2025 11:42 ص
تنسيق 2025.. 22 برنامجا أكاديميا متخصصا فى 9 كليات بجامعة حلوان الأهلية الأحد، 06 يوليو 2025 11:38 ص
طلاب الثانوية العامة: امتحان الرياضيات البحتة الأسهل حتى الآن "فيديو" الأحد، 06 يوليو 2025 11:32 ص
طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي.. التفاصيل الأحد، 06 يوليو 2025 11:44 ص
جلسة خلال ساعات بين الزمالك وبيراميدز للتفاوض حول صفقات الصيف الأحد، 06 يوليو 2025 11:18 ص
إيقاف 7 مهندسين بسبب بناء جسر بزاوية 90 درجة فى الهند.. فيديو الأحد، 06 يوليو 2025 11:13 ص
"الأرصاد الجوية": طقس حار رطب اليوم وارتفاع الرطوبة يزيد الإحساس بالحرارة الأحد، 06 يوليو 2025 11:09 ص
اختبارات القدرات 2025.. شكل امتحان كليات الفنون التطبيقية الأحد، 06 يوليو 2025 11:00 ص
الأهلي يمنح علي معلول 13 مليون جنيه.. اعرف السبب الأحد، 06 يوليو 2025 11:02 ص
عواصف وفيضانات فى إيطاليا وتأجيل 13 رحلة جوية بعد موجة حر شديدة الأحد، 06 يوليو 2025 11:05 ص
بدون أسباب.. إقالة المتحدث باسم نتنياهو وتعيين زيف أغمون الأحد، 06 يوليو 2025 10:51 ص
نرمين الفقي تخطف الأنظار بصورها على البحر.. والجمهور: جمال طبيعى الأحد، 06 يوليو 2025 10:43 ص
"معلومات الوزراء" يكشف تفاصيل أول جهاز تنفس صناعى مصرى محلى الصنع بالكامل الأحد، 06 يوليو 2025 10:24 ص
ريال مدريد ينفرد برقم تاريخى فى كأس العالم للأندية تحت أنظار الأهلى الأحد، 06 يوليو 2025 10:12 ص
رضا سليم يرحب بعرض الوداد.. والأهلي يميل إلى العروض المحلية الأحد، 06 يوليو 2025 10:24 ص
الأهلى يرفض ضغوط وسام أبو علي للتراجع عن دفع 10 ملايين دولار للرحيل الأحد، 06 يوليو 2025 09:03 ص
تنسيق الجامعات 2025.. خريطة أماكن اختبارات القدرات لكليات الفنون التطبيقية الأحد، 06 يوليو 2025 09:00 ص
الطقس اليوم.. شديد الحرارة وشبورة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة الأحد، 06 يوليو 2025 08:00 ص
بعد توجيهات الرئيس السيسى.. حملات مرورية لمواجهة الحوادث بالطريق الإقليمي
إيقاف 7 مهندسين بسبب بناء جسر بزاوية 90 درجة فى الهند.. فيديو
اختبارات القدرات 2025.. شكل امتحان كليات الفنون التطبيقية
نرمين الفقي تخطف الأنظار بصورها على البحر.. والجمهور: جمال طبيعى
إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بالفيوم ونقلهم إلى المستشفى
مواعيد مباريات اليوم.. نهائي مثير فى كأس الكونكاكاف الذهبية
وزارة التعليم تحقق فى تداول أسئلة امتحان الرياضيات البحتة للثانوية العامة
تنسيق التمريض.. فتح باب التقديم للمدارس الثانوية الفنية للتمريض 2025-2026
الأهلى يرفض ضغوط وسام أبو علي للتراجع عن دفع 10 ملايين دولار للرحيل
تنسيق الجامعات 2025.. خريطة أماكن اختبارات القدرات لكليات الفنون التطبيقية
ريال مدريد يصنع التاريخ فى كأس العالم للأندية.. وجارسيا يحقق إنجازا مميزا
البرازيلي إستيفاو يكتب التاريخ في مونديال الأندية رغم وداع بالميراس
اليوم.. عزاء المطرب الشعبي أحمد عامر بمسجد الحامدية الشاذلية
ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند 3-2 فى كأس العالم للأندية
الزمالك يجدد عقد عبد الله السعيد لمدة موسمين
موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان فى نصف نهائى مونديال الأندية
ملخص وأهداف باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ 2-0 فى كأس العالم للأندية
ريال مدريد يهزم دورتموند ويواجه باريس في نصف نهائي مونديال الأندية.. فيديو
عادل حقي: "ابتدينا" ألبوم لـ عمرو دياب دسم يعيد المعنى الحقيقي للموسيقى
فرص عمل للصيادلة بمرتبات شهرية تصل إلى 9400 جنيه.. تفاصيل
تباين آراء طلاب الثانوية العامة بالدقهلية حول مادة الرياضيات الأحد، 06 يوليو 2025 11:47 ص
طلاب علمى رياضة: امتحان الرياضيات البحتة سهل.. وبعض الأسئلة تحتاج لتركيز الأحد، 06 يوليو 2025 11:39 ص
طلاب الثانوية العامة: امتحان الرياضيات البحتة الأسهل حتى الآن "فيديو" الأحد، 06 يوليو 2025 11:32 ص
هويسن يعتذر لجماهير الريال قبل موقعة سان جيرمان فى نصف نهائى مونديال الأندية الأحد، 06 يوليو 2025 11:30 ص
ريال مدريد ينجو من ريمونتادا دورتموند فى كأس العالم للأندية.. كيليان مبابى يقص شريط أهدافه بالمونديال.. جارسيا يكرر إنجاز رونالدو وينتزع صدارة قائمة الهدافين.. و"الملكي" ينفرد برقم تاريخي تحت أنظار الأهلى الأحد، 06 يوليو 2025 11:30 ص
جلسة خلال ساعات بين الزمالك وبيراميدز للتفاوض حول صفقات الصيف الأحد، 06 يوليو 2025 11:18 ص
خروج طلاب الثانوية العامة من امتحان الرياضيات البحتة بالدقى الأحد، 06 يوليو 2025 11:11 ص
انتهاء امتحان الرياضيات البحتة للثانوية العامة وبدء خروج الطلاب من اللجان الأحد، 06 يوليو 2025 11:09 ص
الأهلي يمنح علي معلول 13 مليون جنيه.. اعرف السبب الأحد، 06 يوليو 2025 11:02 ص
رطب على نفسك وحافظ على وزنك.. فوائد تناول الديتوكس في الصيف الأحد، 06 يوليو 2025 11:00 ص
بي اس جي ضد الريال.. إنريكي يتسلح بالتاريخ لعبور الملكي في المونديال الأحد، 06 يوليو 2025 10:54 ص
