حبس وغرامة تصل 300 ألف جنيه عقوبة عدم تنفيذ آليات وحدة مكافحة غسل الأموال
فيسبوك
واتساب
كتبت إيمان علي
السبت، 28 مايو 2022 03:00 ص
يأتي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، فى ضوء الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدولة بأحكامها لمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة، كما جاء مراعاةً للمتغيرات السياسية والقانونية والاقتصادية للدولة ولتفويت الفرصة على الجناة من استفادتهم من تلك الأموال غير المشروعة، مما يسهم فى الحد من ارتكاب مثل تلك الجرائم، في إطار حركة التداول المشروع لرأس المال.
ونظم القانون، تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشأة بالبنك المركزى، ليؤكد على أن تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.
وألزمت المادة (9 مكرراً 1) من مشروع القانون، المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر بتنفيذ الآليات التي تتخذها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إعمالاً لحكم المادة 21 من هذا القانون.
وواجه التشريع، في المادة (15 مكرراً) عقوبة الحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة الف جنيه لكل من يخالف أحكام المادة (9 مكرراً 1) والتي توجب على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر تنفيذ الآليات التي تتخذها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنفيذاً للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
ضبط 12 متهما بالاتجار فى المخدرات وغسيل الأموال بالقاهرة والقليوبية وبورسعيد الأربعاء، 04 مايو 2022 11:41 ص
قانون "الوساطة التجارية" يواجه فوضى سوق العقارات ويحظر مزاولة نشاط "السماسرة" إلا على المقيدين.. يتصدى لـ"غسيل الأموال".. يتفق مع خطة الدولة لزيادة الاستثمار.. ويعمل على تصاعد معدلات النمو الاقتصادى الثلاثاء، 26 أبريل 2022 03:00 م
اعرف كيف واجه قانون الوساطة التجارية "غسيل الأموال" وعمليات النصب والاحتيال الثلاثاء، 26 أبريل 2022 01:00 ص
منع النصب والاحتيال ومواجهة غسيل الأموال.. أبرز أهداف قانون الوساطة التجارية السبت، 09 أبريل 2022 04:00 م
Trending Plus
زفاف بعد السبعين.. فريد وفاطمة يتحديان السن ويدخلان عش الزوجية فى المنوفية الخميس، 21 أغسطس 2025 06:23 م
الرئيس السيسى يصل مطار نيوم بالسعودية والأمير محمد بن سلمان فى استقباله الخميس، 21 أغسطس 2025 04:49 م
الأعلى للإعلام يمنع مصطفى يونس من الظهور الإعلامي 3 أشهر فى شكوى الأهلى الخميس، 21 أغسطس 2025 04:05 م
طقس شديد الحرارة غدا واضطراب الملاحة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 36 درجة الخميس، 21 أغسطس 2025 04:23 م
شعبة الذهب توضح حقيقة فرض ضريبة عند إعادة بيع المشغولات الذهبية الخميس، 21 أغسطس 2025 04:40 م
دراسة تحذر: مسكنات للألم شائعة قد تسبب تكرار النوبات القلبية الخميس، 21 أغسطس 2025 04:00 م
جفاف عشرات الآلاف من الأفدنة فى إسرائيل وتوقعات بكارثة غذائية بسبب خفض الإنتاج الخميس، 21 أغسطس 2025 03:49 م
مطلوب جواسيس وجنود للحرب.. ألمانيا تدشن حملة تجنيد بمؤتمر ألعاب إلكترونية الخميس، 21 أغسطس 2025 02:47 م
محمد صلاح يحقق إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق في الدوري الإنجليزي الخميس، 21 أغسطس 2025 03:04 م
مصر تحذر من تبعات توسيع العمليات العسكرية الإسـرائيلية فى غـزة الخميس، 21 أغسطس 2025 01:07 م
القصاص العادل.. تفاصيل إعدام قتلة الإعلامية شيماء جمال بعد 3 سنوات من الجريمة الخميس، 21 أغسطس 2025 12:28 م
الأرصاد تتوقع ارتفاعا مؤقتا فى درجات الحرارة يومى السبت والأحد الخميس، 21 أغسطس 2025 02:47 م
ننشر النص الكامل لتعديلات قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس السيسى الخميس، 21 أغسطس 2025 12:30 م
وفاة فرانك كابريو.. سر الشعبية الجارفة للقاضى "الأكثر لطفاً فى العالم" الخميس، 21 أغسطس 2025 12:44 م
الزمالك يتقدم على موردن سبورت 2-1 بعد مرور 60 دقيقة.. فيديو
تغيير جذري في خط دفاع الأهلي في مباراة غزل المحلة بالدوري
شيكو بانزا يضيف الهدف الثانى للزمالك أمام مودرن سبورت (2-0)
دقيقة حداد على والد الشناوي قبل انطلاق مباراة الزمالك ضد مودرن سبورت
الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد لقائه ولى العهد السعودى
محكمة استئناف أمريكية تلغى حكما بتغريم ترامب وشركاته التجارية نصف مليار دولار
"أنس الشريف أيقونة غزة".. شقيقه الأكبر في أول حوار صحفى لـ"اليوم السابع": آخر مكالمة أكد عدم مغادرته شمال القطاع حتى لو نزح الجميع.. كان يتمنى أداء الحج مع زوجته ووالدته.. تلقى عرضا للسفر قبل 5 أيام من استشهاده
الرئيس السيسى والأمير محمد بن سلمان يؤكدان أهمية الإسراع فى تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى
فيديو وصول الرئيس السيسى مطار نيوم والأمير محمد بن سلمان فى استقباله
زفاف بعد السبعين.. فريد وفاطمة يتحديان السن ويدخلان عش الزوجية فى المنوفية
اتحاد جدة يستهدف ضم سيبايوس من ريال مدريد
رئيس اللجنة الهندسية: الحفر لم يتوقف في استاد الأهلي..وما يتردد غير صحيح
الأعلى للإعلام يمنع مصطفى يونس من الظهور الإعلامي 3 أشهر فى شكوى الأهلى
البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج تتصدى للمخربين.. أمن البعثة المصرية فى نيويورك يتصدى لمحاولة اقتحام من أنصار الإرهابية.. حماية البعثات والقنصلية مسئولية الدول المضيفة.. وعناصر الأمن لهم حق التصدى لأى اعتداء
النيابة الإدارية تحيل 10مسؤولين للمحاكمة بسبب مخالفات فى دار أيتام بالقاهرة
أحكام بـ8 سنوات حبس.. استمرار التحقيقات مع رجب حميدة بكفر الشيخ
محمد صلاح يصل مقر تدريبات ليفربول مع جائزة الأفضل فى إنجلترا.. فيديو
4 رسائل تطمئن الجمهور على الحالة الصحية للفنانة أنغام.. صور
ننشر النص الكامل لتعديلات قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس السيسى
القصاص العادل.. تفاصيل إعدام قتلة الإعلامية شيماء جمال بعد 3 سنوات من الجريمة
برازيلي واسمر برقصه سامبا.. شاهد هدف خوان ألفينا للزمالك في مرمى مودرن الخميس، 21 أغسطس 2025 09:57 م
الزمالك يتقدم على مودرن سبورن بهدف بيزيرا فى الشوط الأول.. فيديو الخميس، 21 أغسطس 2025 09:53 م
الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد لقائه ولى العهد السعودى الخميس، 21 أغسطس 2025 09:01 م
محكمة استئناف أمريكية تلغى حكما بتغريم ترامب وشركاته التجارية نصف مليار دولار الخميس، 21 أغسطس 2025 09:00 م
مراسل "الحياة" يرصد استعدادات حفل نجم الراب "Z" بمهرجان العلمين الخميس، 21 أغسطس 2025 08:05 م
الرئيس السيسى يؤكد عمق مشاعر الود والاعتزاز من مصر قيادة وشعبا للسعودية الخميس، 21 أغسطس 2025 07:39 م
الرئيس السيسى وولى العهد السعودى يعقدان مباحثات موسعة واجتماعا ثنائيا الخميس، 21 أغسطس 2025 07:28 م
القاهرة الإخبارية: انتهاء اجتماع ولى العهد السعودى والرئيس السيسى بمدينة نيوم الخميس، 21 أغسطس 2025 07:04 م
النيابة العامة تكشف حقيقة رقص فتاة على منصة القضاء ونقيب الممثلين يعتذر الخميس، 21 أغسطس 2025 06:33 م
مقتل أخطر 6 عناصر إجرامية فى مواجهات أمنية بأسوان الخميس، 21 أغسطس 2025 06:30 م
زفاف بعد السبعين.. فريد وفاطمة يتحديان السن ويدخلان عش الزوجية فى المنوفية الخميس، 21 أغسطس 2025 06:23 م
