بحجم تعاملات مليون و500 ألف جنيه.. تجديد حبس متهم بتجارة العملة 15 يوما
كتبت أمنية الموجى
الجمعة، 03 يونيو 2022 08:40 م
جدد قاضي المعارضات المختص، حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع، فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات بالقضية.
وكشفت التحريات الأمنية، عن ممارسة المتهم نشاطا إجراميا، تخصص في الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون، واستخدامه سيارة الاحتفاظ بالمبالغ المالية بداخلها.
وأضافت التحريات، أن المتهم قام بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق، فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الامريكي ، الريال السعودى ) من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيد من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطه حــال قيامــه بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزته مبالغ مالية، كما تم ضبط تليفون محمول وبفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه غير المشروع.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تعامله فى النقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفى وبلغ حجم تعاملاته مليون و500 ألف جنيه ، وبحوزته مبالغ مالية (أجنية ومحلية) ، وسيارة – و 3 هواتف محمولة) ، وبمواجهته أقرا بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.
حبس المتهم بابتزاز طالبة الإسكندرية.. تخلصت من حياتها بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة الخميس، 02 يونيو 2022 09:30 م
حبس 5 أشخاص بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار والتسبب فى موت عامل بالإسكندرية الخميس، 02 يونيو 2022 09:21 م
تجديد حبس 5 متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء 15 يوما الخميس، 02 يونيو 2022 03:40 م
Trending Plus
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 فى مصر الثلاثاء، 20 مايو 2025 12:00 ص
النادي الإسماعيلى: إلغاء الهبوط طوق نجاة.. و15 ناديًا وافقوا بالإجماع الإثنين، 19 مايو 2025 10:38 م
قوات الاحتلال تحرق مولدات الكهرباء داخل المستشفى الإندونيسى بقطاع غزة الإثنين، 19 مايو 2025 10:00 م
الإدارة الأمريكية لـ"إسرائيل": أوقفوا الحرب على غزة وإلا سنتخلى عنكم الإثنين، 19 مايو 2025 08:54 م
الأهلى يفاوض زد لشراء مصطفى العش بشكل نهائى الإثنين، 19 مايو 2025 08:18 م
الجميع بخير.. رعاية طبية متواصلة لحجاجنا في الأراضي المقدسة الإثنين، 19 مايو 2025 08:12 م
رسميًا.. المجلس الأعلى للإعلام يتلقى شكوى الزمالك ضد إعلان "اتصالات" الإثنين، 19 مايو 2025 07:09 م
جيش الاحتلال يعلن إدخال 5 شاحنات تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة الإثنين، 19 مايو 2025 07:33 م
بصحبة زوجته والقط.. أول صورة لجو بايدن بعد إعلان إصابته بالسرطان الإثنين، 19 مايو 2025 07:22 م
القوات المسلحة: سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية الإثنين، 19 مايو 2025 06:24 م
وزير الصحة يتسلم شهادة قضاء مصر على انتقال جميع طفليات الملاريا البشرية الإثنين، 19 مايو 2025 04:14 م
ملف تجديد عبد الله السعيد للزمالك يدخل النفق المظلم الإثنين، 19 مايو 2025 05:00 م
ملخص وأهداف مباراة برايتون ضد ليفربول 3-2 بمشاركة صلاح فى الدورى الإنجليزى الثلاثاء، 20 مايو 2025 01:30 ص
سلطات الاحتلال تطلق سراح 10 معتقلين من قطاع غزة الثلاثاء، 20 مايو 2025 01:00 ص
مانشستر سيتي يتراجع عن صفقة فيرتز بسبب التكاليف الباهظة الثلاثاء، 20 مايو 2025 12:30 ص
أخبار الرياضة المصرية الإثنين 19 - 5 -2025 الثلاثاء، 20 مايو 2025 12:12 ص
محافظ القليوبية: مستشفى النيل بشبرا الخيمة صرح يخدم قطاعا كبيرا من المواطنين الثلاثاء، 20 مايو 2025 12:09 ص
سلطات فرنسا تعلن مصرع مهاجر وإنقاذ أكثر من 60 آخرين فى بحر المانش الثلاثاء، 20 مايو 2025 12:02 ص
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 20 مايو على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى الثلاثاء، 20 مايو 2025 12:00 ص
برج العذراء.. حظك اليوم الثلاثاء 20 مايو: استقرار نفسي الثلاثاء، 20 مايو 2025 12:00 ص
"حياة كريمة" فى المنوفية.. مشروع مستشفى الشهداء الجديد حلم كبير تحول لواقع.. المواطنون: يحقق طفرة صحية كبيرة للقرى.. ورئيس المدينة: الانتهاء من تنفيذ 55% من الأعمال والتسليم العام المقبل.. صور
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20- 5 – 2025 والقنوات الناقلة
3 مناطق أمريكية فى مرمى الطوفان.. خبراء يحذرون من الـ ميجا تسونامى
قرارات النيابة فى واقعة سرقة فيلا نوال الدجوى.. تعرف عليها
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20 – 5- 2025 فى كأس عاصمة مصر
كيف استولى متهم على بيانات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين؟
فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى
نوال الدجوى.. ماذا قالت التحريات الأولية عن سرقة فيلا 6 أكتوبر ؟
الأرصاد تحذر: شبورة ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق غدًا
الزمالك يقترب من حسم صفقة مهند على مهاجم الشرطة العراقي
حال حصد الدرع الـ45.. عماد النحاس عاشر مدرب وطني يقود الأهلي للتتويج بالدوري
الإدارة الأمريكية لـ"إسرائيل": أوقفوا الحرب على غزة وإلا سنتخلى عنكم
لامين يامال يرتدى الرقم 10 ويوقّع عقدا تاريخيا مع برشلونة فى عيد ميلاده الـ18
فهد المولد.. هل يعود إلى الملاعب بعد غيبوبة تجاوزت 8 أشهر وأرقام مميزة؟
بصحبة زوجته والقط.. أول صورة لجو بايدن بعد إعلان إصابته بالسرطان
رسميًا.. المجلس الأعلى للإعلام يتلقى شكوى الزمالك ضد إعلان "اتصالات"
بعد أن فقد وعيه.. طائرة تقل 200 راكب تسافر من ألمانيا لإسبانيا بدون طيار
10سجناء يهربون من "فتحة" خلف المرحاض فى مدينة نيو أورليانز الأمريكية
الصحة الفلبينية: نراقب عن كثب حالات الإصابة بـ"كورونا" فى الدول الآسيوية
الزمالك يسدد 2 مليون يورو فى 5 أيام لإنهاء أزمة إيقاف القيد
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20- 5 – 2025 والقنوات الناقلة الثلاثاء، 20 مايو 2025 02:00 ص
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20 – 5- 2025 فى كأس عاصمة مصر الثلاثاء، 20 مايو 2025 12:30 ص
هولوكوست غزة.. وما يجب أن ينتبه إليه الإعلام العربى الثلاثاء، 20 مايو 2025 12:19 ص
"استعادة منطقة العطرون".. تفاصيل انتصارات الجيش السودانى فى شمال دارفور الإثنين، 19 مايو 2025 11:50 م
فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى الإثنين، 19 مايو 2025 11:11 م
قوات الاحتلال تحرق مولدات الكهرباء داخل المستشفى الإندونيسى بقطاع غزة الإثنين، 19 مايو 2025 10:00 م
سعرها وصل مليون جنيه.. طرح لوحة سيارة مميزة رقمها "ع سـ ل 11" بالمزاد الإثنين، 19 مايو 2025 08:15 م
تفاصيل تقدم كامل أبو على باستقالته من رئاسة النادى المصرى البورسعيدى.. فيديو الإثنين، 19 مايو 2025 08:00 م
بصحبة زوجته والقط.. أول صورة لجو بايدن بعد إعلان إصابته بالسرطان الإثنين، 19 مايو 2025 07:22 م
تفاصيل بلاغ للنائب العام من إدارة الزمالك ضد إعلان مسيء للنادى وجماهيره الإثنين، 19 مايو 2025 06:25 م
أخبار مصر.. غدا طقس حار بالقاهرة شديدة الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 31 درجة الإثنين، 19 مايو 2025 06:00 م
