بحجم تعاملات مليون و500 ألف جنيه.. تجديد حبس متهم بتجارة العملة 15 يوما
فيسبوك
واتساب
كتبت أمنية الموجى
الجمعة، 03 يونيو 2022 08:40 م
جدد قاضي المعارضات المختص، حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع، فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات بالقضية.
وكشفت التحريات الأمنية، عن ممارسة المتهم نشاطا إجراميا، تخصص في الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون، واستخدامه سيارة الاحتفاظ بالمبالغ المالية بداخلها.
وأضافت التحريات، أن المتهم قام بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق، فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الامريكي ، الريال السعودى ) من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيد من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطه حــال قيامــه بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزته مبالغ مالية، كما تم ضبط تليفون محمول وبفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه غير المشروع.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تعامله فى النقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفى وبلغ حجم تعاملاته مليون و500 ألف جنيه ، وبحوزته مبالغ مالية (أجنية ومحلية) ، وسيارة – و 3 هواتف محمولة) ، وبمواجهته أقرا بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
حبس المتهم بابتزاز طالبة الإسكندرية.. تخلصت من حياتها بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة الخميس، 02 يونيو 2022 09:30 م
حبس 5 أشخاص بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار والتسبب فى موت عامل بالإسكندرية الخميس، 02 يونيو 2022 09:21 م
تجديد حبس 5 متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء 15 يوما الخميس، 02 يونيو 2022 03:40 م
Trending Plus
خروج قطار عن القضبان بمحطة الحامول فى المنوفية الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 12:35 م
فريق النيابة يعاين حريق شقة الفنانة نيفين مندور بعد وفاتها بالإسكندرية الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 11:16 ص
وزارة التربية والتعليم: امتحانات نصف العام فى مواعيدها والدراسة مستمرة حتى نهاية ديسمبر.. وتؤكد: المديريات التعليمية تحدد 4 يناير موعد تقييمات الترم الأول للمواد غير المضافة و10 من نفس الشهر للمواد الأساسية الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 08:00 ص
ظاهرة فلكية نادرة.. الأقصر على موعد مع تعامد الشمس على الكرنك 21 ديسمبر الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 02:00 ص
مقتل أستاذ طاقة نووية أمريكى قرب بوسطن بطلق نارى الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 02:03 ص
فاكسيرا توجه رسائل هامة لمنع عدوى الالتهاب الرئوى فى الشتاء الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 03:00 ص
قائمة شاملة بغرامات مترو الأنفاق 2025.. 41 مخالفة الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 03:30 ص
زيادة 15٪ سنويا.. قانون الإيجار القديم يضع قواعد جديدة للأجرة الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 07:00 ص
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تحدد شروط صرف منحة وفاة أصحاب المعاش الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 07:30 ص
بدء الاقتراع بأول أيام جولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 09:00 ص
الطقس اليوم الأربعاء 17-12-2025.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 08:00 ص
سيارات ذاتية القيادة وروبوتات.. ماذا حقق ثانى أكبر اقتصاد فى العالم خلال 5 سنوات؟.. الخارجية الصينية: 20 تريليون دولار حجم اقتصادنا ونمو 5.5%.. 192 مليار دولار استثمارات خلال عام.. وارتفاع معدل العمر لـ79 عاما الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 06:00 ص
برشلونة يشيد بموهبة حمزة عبد الكريم: نجم واعد للمستقبل الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 12:52 م
الخريطة الكاملة لشوارع محافظة الجيزة بعد تطبيق الزيادة بقانون الإيجار القديم الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 12:05 م
ناصر منسى يفاضل بين المحلة والبنك الأهلى للرحيل عن الزمالك الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 11:45 ص
التضامن تفتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية موسم 1447هـ - 2026م الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 09:50 ص
الذهب فى مصر يسجل أداءً إيجابيًا مع بداية جلسة اليوم الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 07:00 ص
سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء مع تطورات البورصة العالمية الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 05:00 ص
باريس سان جيرمان ضد فلامنجو للأشواط الإضافية بتعادل إيجابى 1-1.. فيديو
التصريح بدفن جثمان الفنانة نيفين مندور بعد الانتهاء من الصفة التشريحية
مواعيد مباريات منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا
يسرا وأحمد السقا ومحمود بزاوى وشريف رمزى ومصطفى خاطر فى عزاء شقيقة عادل إمام.. صور
باريس سان جيرمان بالقوة الضاربة أمام فلامنجو فى نهائى كأس القارات
حالة الطقس.. سحب ممطرة على السواحل الشمالية الشرقية وأمطار متفاوتة الشدة
رويترز: المملكة المتحدة تعفى حقل ظهر من العقوبات المفروضة على روسيا
اتحاد الكرة: 9 مكاسب فى إسقاط منتخب مصر لنيجيريا قبل أمم أفريقيا
غياب الزعيم عادل إمام عن عزاء شقيقته
رئيس الوزراء: سنناقش إنهاء إجراءات تحويل الدعم العينى إلى نقدى الأسبوع المقبل
أزمة هجومية تضرب سيراميكا قبل مواجهة الأهلى فى كأس عاصمة مصر
تأييد حبس الفنان محمد رمضان عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص
كيف دعم حسن حسني الراحلة نيفين مندور في فيلم اللى بالى بالك؟
انتهاء نظر استئناف محمد رمضان على حبسه عامين وتغيبه عن الحضور
الأهلى يناقش استعارة لاعب سيراميكا فى يناير ضمن صفقة عمر كمال
شرط محمد صلاح للبقاء مع ليفربول بعد أزمة سلوت
صور أثار حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية
فريق النيابة يعاين حريق شقة الفنانة نيفين مندور بعد وفاتها بالإسكندرية
حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار خلال الساعات المقبلة
ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للنقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية
إهمال جديد فى حمامات السباحة.. شاب يدخل العناية بين الحياة والموت (فيديو) الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 07:44 م
المصريون يتوافدون من كل صوب وحدب للتصويت فى انتخابات مجلس النواب.. فيديو الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 05:19 م
انتخابات النواب.. الكراسى المتحركة والعكاز تتصدر المشهد وكبار السن يتسابقون للتصويت الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 05:10 م
توجيه عاجل لوزير التعليم.. رئيس الوزراء يعلق على العنف ضد المرأة والتحرش بالصغار الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 04:46 م
رئيس الوزراء: سنناقش إنهاء إجراءات تحويل الدعم العينى إلى نقدى الأسبوع المقبل الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 04:43 م
تفاصيل تأييد حبس الفنان محمد رمضان عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص.. فيديو الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 04:26 م
رئيس الوزراء: نركز من الآن على خفض معدلات الفقر وإحداث نقلة فى حياة المواطن الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 04:26 م
رئيس الوزراء: استطعنا بنسبة 99% وقف خروج مراكب الهجرة غير الشرعية من مصر الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 04:03 م
أول أيام شهر شعبان فلكيًا الثلاثاء 20 يناير 2026.. وعدته 29 يوما الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 03:32 م
فرصة أخيرة للفنان محمد رمضان بعد تأييد حبسه عامين بسبب أغنية رقم 1 يا انصاص الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 03:27 م
النيابة الإدارية تواصل تلقى طلبات التعيين لوظيفة معاون نيابة 2024 الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 03:25 م
