أخفوا أموالهم بالعقارات.. النيابة تستجوب اليوم 6 متهمين بغسل 35 مليون جنيه
فيسبوك
واتساب
كتبت أمنية الموجى
الأحد، 17 يوليو 2022 07:00 ص
تباشر النيابة العامة، التحقيق مع 6 متهمين بتكوين تشكيل عصابي، قام بغسل قرابة 35 مليون جنيه، حصيلة أعمال غير مشروعة، بإدخلها في أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وتواجه النيابة المتهمين، بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، وكشفت أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وأضافت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 35 مليون جنية.
وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط (عدد 6 أشخاص "لخمسة منهم معلومات جنائية) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهم بشراء العقارات والسيارات وأراضى الفضاء والمشاركة فى الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (35 مليون جنيه تقريبًا )، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهم للتحقيق أمام النيابة العامة.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
النيابة تحقق مع 3 متهمين بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة الاتجار فى المخدرات الخميس، 14 يوليو 2022 07:00 ص
النيابة تستجوب 4 متهمين بغسل 7 ملايين جنيه فى شراء العقارات والسيارات الأربعاء، 13 يوليو 2022 06:00 ص
إخلاء سبيل متهم بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بضمان محل الإقامة الخميس، 07 يوليو 2022 10:53 ص
اعرف مصير متهم بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية الأربعاء، 06 يوليو 2022 11:11 م
Trending Plus
مجلس النواب يقر تطبيق نظام البكالوريا بقانون التعليم واعتباره اختياريا الإثنين، 07 يوليو 2025 03:21 م
طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت الإثنين، 07 يوليو 2025 02:49 م
كل ما تريد معرفته عن كواليس الميركاتو الصيفى فى الأهلى الإثنين، 07 يوليو 2025 03:20 م
إخلاء سبيل إبراهيم سعيد بعد استئنافه على حكم حبسه بسبب نفقة طليقته الإثنين، 07 يوليو 2025 02:53 م
الزمالك يتسلم استغناء عمرو ناصر خلال ساعات الإثنين، 07 يوليو 2025 02:45 م
وزير التعليم يكشف تفاصيل الدراسة فى نظام البكالوريا.. تفاصيل هامة الإثنين، 07 يوليو 2025 02:23 م
خمس طرق بديلة للدائري الإقليمى بعد غلقه لتنفيذ أعمال إصلاحات لمدة 7 أيام..فيديو الإثنين، 07 يوليو 2025 01:49 م
تنسيق الجامعات 2025.. أماكن اختبارات القدرات للالتحاق بكليات التربية الفنية الإثنين، 07 يوليو 2025 01:38 م
اعرف التحويلات المرورية بعد غلق جزء من الطريق الإقليمى لرفع كفاءته الإثنين، 07 يوليو 2025 01:09 م
يوم الشوكولاتة العالمى.. اعرفى الكمية المناسبة للأطفال حسب العمر الإثنين، 07 يوليو 2025 01:00 م
الحكومة توافق على حصول الصيادلة على بدل سهر ونوبتجيات بقانون المهن الطبية الإثنين، 07 يوليو 2025 12:33 م
الداخلية تضبط 60 سائقا يتعاطون المخدرات على الطريق الإقليمى الإثنين، 07 يوليو 2025 12:20 م
سعر الدولار اليوم الإثنين 7-7-2025 أمام الجنيه المصرى.. سجل 49.48 جنيه للشراء الإثنين، 07 يوليو 2025 12:19 م
التعليم العالي: المعهد القومي للمعايرة يحقق إنجازًا دوليًا بمجال الترددات الراديوية الإثنين، 07 يوليو 2025 12:13 م
محامى إبراهيم سعيد ينشر صورته عقب إخلاء سبيله ويعلق: "نورت ياهيما"
الزمالك يقترب من الإنجولي شيكو بانزا جناح استريا امادورا البرتغالي
الأهلى يتسلم الاستغناء الخاص بياسين مرعي من فاركو
وزير التعليم: الطالب يختار أحد 4 مسارات فى البكالوريا و70% النجاح فى الدين
عودة حركة القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس
مدرب ميلان يعلن انضمام مودريتش إلى الروسونيري بعد كأس العالم للأندية
نص كلمة الرئيس السيسى فى المؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره الصومالى بالعلمين
ريبيرو يخطر الأهلى برفض رحيل 7 نجوم بسبب أزمة وسام أبو علي
الرئاسة: الرئيس السيسى ونظيره الصومالى عقدا مباحثات ثنائية
بريانكا تشوبرا تكشف طريقة خداع "حماتها" للقيام بالأعمال المنزلية بدلا منها
الحسينى سمير لـ"اليوم السابع": هدفى تحقيق طفرة فى قطاع السلة بالزمالك
الأهلى يجهز مكافأة بالدوري والمشاركة فى المونديال لـ "يحيى عطية الله"
وزير التعليم: "لو عايز تبقى مهندس وماجبتش مجموع البكالوريا هتديك الفرصة"
أخبار مصر.. السكة الحديد تعلن عودة حركة القطارات على خط القاهرة الإسكندرية
مش كلها بتزود وزنك.. 7 أنواع من الجبن صحية وتساعد على فقدان دهون البطن
براد بيت يكشف انبهاره بنجمتين شاركتاه بطولة فيلم Thelma & Louise.. تعرف عليهما
تقارير: الأهلي السعودي يبدأ التفاوض مع ميسي
ناشئات الطائرة أمام المكسيك فى بطولة العالم
الرئيس السيسي يستقبل اليوم رئيس جمهورية الصومال بمدينة العلمين
جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق صاروخين من اليمن ونجاح اعتراض أحدهما
الزمالك يقترب من الإنجولي شيكو بانزا جناح استريا امادورا البرتغالي الإثنين، 07 يوليو 2025 03:38 م
الزمالك يسابق الزمن لحسم صفقة محمد علاء من الجونة الإثنين، 07 يوليو 2025 03:30 م
مدرب ميلان يعلن انضمام مودريتش إلى الروسونيري بعد كأس العالم للأندية الإثنين، 07 يوليو 2025 03:25 م
كل ما تريد معرفته عن كواليس الميركاتو الصيفى فى الأهلى الإثنين، 07 يوليو 2025 03:20 م
والدته مشغولة بالمُخدرات.. طفل يقضى وقته مع الكلاب ويتواصل بالنباح الإثنين، 07 يوليو 2025 03:00 م
الزمالك يتسلم استغناء عمرو ناصر خلال ساعات الإثنين، 07 يوليو 2025 02:45 م
البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ48.7 مليار دولار نهاية يونيو الإثنين، 07 يوليو 2025 02:40 م
رسميًا.. الكرواتي إيفان راكيتيتش يسدل الستار على مسيرته نهائيًا الإثنين، 07 يوليو 2025 02:31 م
ريبيرو يخطر الأهلى برفض رحيل 7 نجوم بسبب أزمة وسام أبو علي الإثنين، 07 يوليو 2025 02:30 م
هندية تقاضى زوجها بعد إجبارها على شغل البيت بدلا من قضاء وقتها على إنستجرام الإثنين، 07 يوليو 2025 02:00 م
تعرف على تفاصيل وبداية غلق الطريق الإقليمى لمدة أسبوع بصفة مؤقتة الإثنين، 07 يوليو 2025 01:23 م
