الحبس سنة وغرامة 300 ألف جنيه حال مخالفة قرارات وحدة مكافحة غسل الأموال
فيسبوك
واتساب
كتبت إيمان علي
السبت، 06 أغسطس 2022 06:00 ص
يستهدف القانون رقم 154 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2000، والذي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص، مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وطبقا للقانون، يـكـــون للوحـدة مدير تنفيذی یعین بقرار مــن رئيس مجلس الأمنـاء بعد موافقة المجلس، ويحدد القرار مهام واختصاصات وظيفته ومعاملته المالية
وألزم التشريع في المادة (۹ مكررا ۱)، المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وكل شخص
أو اعتبارى يمكن أن يكون بحوزته أموال أو أصول أخرى ذات صلة بالأشخاص أو الكيانات المدرجة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشـار أسلحة الدمار الشامل بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحـدة تطبيقا لتلك القرارات إعمالا لحكم المادة (٢١) من هذا القانون، بما يشمل التجميد، والامتناع عن تقديم الخدمات المالية لهؤلاء الأشخاص والكيانات وتنشـر الآليـات التـي تصدرهـا الوحـدة تطبيقا للفقرة الأولى من هـذه المادة بالوقائع المصرية.
وواجه القانون مخالفة ذلك بالمعاقبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلـغ 100 ألف جنيه ولا تجـاوز مبلـغ 300 ألف جنيه.
ويجب على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب إجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها، أو بالاستعانة بمـن تراه من الجهات الأخرى المختصـة لتحديد مصدر هذه الأموال أو الأصول إن وجدت.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
نص تعديل قانون مكافحة غسل الأموال بعد تصديق الرئيس عليه الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 02:00 ص
Trending Plus
المعاينة: الحريق التهم مكاتب إدارية فى الطابق السابع لمبنى سنترال رمسيس الإثنين، 07 يوليو 2025 07:40 م
تأثر خدمات الاتصالات جزئيًا بعد حريق سنترال رمسيس.. ومحاولات لإعادة التشغيل الإثنين، 07 يوليو 2025 07:17 م
وزارة التعليم تمد فترة التقدم لرياض الأطفال حتى 15 يوليو الجارى الإثنين، 07 يوليو 2025 05:59 م
4 سنوات دراسية للثانوية ومواد إضافية.. قواعد تطبيق البكالوريا الإثنين، 07 يوليو 2025 05:04 م
بعد تصريحات إدوارد .. 7 أعراض لأورام الكلى تلزم الفحص فورا الإثنين، 07 يوليو 2025 04:00 م
الزمالك يقترب من الإنجولي شيكو بانزا جناح استريا امادورا البرتغالي الإثنين، 07 يوليو 2025 03:38 م
غياب الزمالك عن جلسة استماع شئون اللاعبين باتحاد الكرة في شكوي زيزو الإثنين، 07 يوليو 2025 03:36 م
الأهلى يتسلم الاستغناء الخاص بياسين مرعي من فاركو الإثنين، 07 يوليو 2025 03:34 م
وزير التعليم: الطالب يختار أحد 4 مسارات فى البكالوريا و70% النجاح فى الدين الإثنين، 07 يوليو 2025 03:29 م
مجلس النواب يقر تطبيق نظام البكالوريا بقانون التعليم واعتباره اختياريا الإثنين، 07 يوليو 2025 03:21 م
طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت الإثنين، 07 يوليو 2025 02:49 م
كل ما تريد معرفته عن كواليس الميركاتو الصيفى فى الأهلى الإثنين، 07 يوليو 2025 03:20 م
"الفاشر" تحت نيران القصف.. مقتل 5 فى هجوم جديد للدعم السريع على سوق نيفاشا وارتفاع جنونى فى الأسعار.. الهجرة الدولية: ارتفاع الفارين إلى مليون شخص.. وتدفق عشرات الآلاف من النازحين إلى الأبيض وسط تفش للكوليرا الإثنين، 07 يوليو 2025 07:00 م
الجزائرى ميلود حمدى يجتمع مع اللاعبين ويقود أول مران للإسماعيلى الإثنين، 07 يوليو 2025 06:52 م
النائبة رشا كليب: تعديلات قانون التعليم خطوة إصلاحية تحقق مستهدفات الدولة الإثنين، 07 يوليو 2025 06:38 م
"مؤسسة أبو العينين" عضو التحالف الوطني تواصل جهودها في محو الأمية وتمكين المرأة الإثنين، 07 يوليو 2025 06:34 م
"تنظيم الاتصالات": تعويض العملاء المتأثرين بتعطل الخدمة بعد حريق السنترال
وزير الصحة يتابع تداعيات حادث حريق سنترال رمسيس
رسامة جديدة تعلن: مها الصغير نسبت لوحتى لنفسها.. لست الأولى فقد سرقت 3 آخرين
السبت عرض الفيلم الوثائقي IN MY BLOOD IT RUNS بوسط البلد
بايرن ميونخ يودّع أسطورته توماس مولر برسالة مؤثرة بعد 25 عامًا من العطاء
الحوثيون يغرقون سفينة تتعامل مع إسرائيل في البحر الأحمر بخمس صواريخ
بسبب توهج وسام أبو علي.. غزو فلسطيني يقترب بقوة من الإيجيبشن ليج
مها الصغير: أنا غلطت فى حق الفنانة ليزا.. أنا آسفة وزعلانة من نفسى
أبطال فيلم أحمد وأحمد يحتفلون بالعرض الخاص فى السعودية اليوم
الزمالك يسابق الزمن لحسم صفقة محمد علاء من الجونة
إخلاء سبيل إبراهيم سعيد بعد استئنافه على حكم حبسه بسبب نفقة طليقته
نتائج جديدة للتحقيقات الأمريكية حول فضائح أبستين.. ABC News تكشف التفاصيل
ردا على تهديدات ترامب.. الصين: مجموعة بريكس لا تستهدف أى دولة
أمين عام الأمم المتحدة يحذر من عسكرة الذكاء الاصطناعى
عامل نظافة صينى من ذوى الهمم يتبرع بأطنان من المؤن لضحايا الفيضانات
اليونان: اعتراض أكثر من 750 مهاجرا غير شرعى جنوب جافدوس خلال 24 ساعة
وزير التعليم: نظام البكالوريا المصرية خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصرى
وزارة التعليم: تسليم طلاب الثانوية العامة 5 أوراق مفاهيم بامتحان الأحياء
تعطل حركة القطارات على خط القاهرة ـ الإسكندرية لخروج عربات عن مسارها
وزير العمل يعلن عن 178 فرصة عمل فى الإمارات براتب 1800 درهم شهريا
10 سيارات إطفاء تحاول السيطرة على حريق مبنى سنترال رمسيس الإثنين، 07 يوليو 2025 08:15 م
المعاينة: الحريق التهم مكاتب إدارية فى الطابق السابع لمبنى سنترال رمسيس الإثنين، 07 يوليو 2025 07:40 م
إعلام عبري: اتصالات مستمرة من أجل صفقة.. وكاتس: تقرر المضي نحو اتفاق الإثنين، 07 يوليو 2025 07:31 م
تفاصيل حريق سنترال رمسيس.. الحماية المدنية تحاول السيطرة.. فيديو الإثنين، 07 يوليو 2025 07:05 م
أخبار مصر.. الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 37 درجة الإثنين، 07 يوليو 2025 06:00 م
بين الأفاعى والتضاريس الصعبة.. ارتفاع عدد ضحايا فيضانات تكساس لـ80 شخصا.. فيديو الإثنين، 07 يوليو 2025 05:38 م
الحوثيون يغرقون سفينة تتعامل مع إسرائيل في البحر الأحمر بخمس صواريخ الإثنين، 07 يوليو 2025 05:34 م
مرشح واحد فقط فى ثالث أيام تلقى طلبات الترشح لانتخابات الشيوخ بالقليوبية الإثنين، 07 يوليو 2025 05:31 م
استئناف القاهرة تلزم شركة أدوية بتعويض موظف بـ1.45 مليون جنيه لفصله تعسفيا الإثنين، 07 يوليو 2025 04:14 م
تفاصيل إصدار جهاز الإحصاء النسخة الجديدة من كتيب مصر فى أرقام 2025.. فيديو الإثنين، 07 يوليو 2025 04:13 م
الزمالك يقترب من الإنجولي شيكو بانزا جناح استريا امادورا البرتغالي الإثنين، 07 يوليو 2025 03:38 م
