الداخلية تضبط قضايا غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه
كتب محمود عبد الراضي
الثلاثاء، 10 يناير 2023 10:11 م
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال صاحب مؤسسة لتجارة المصوغات - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون.
واستهدف رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة المتهم وتم ضبطه وبحوزته مبالغ مالية كبيرة من عملات "محلية – أجنبية" ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات -المعاملات المالية) وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك "بقصد إخفاء مصدرها" ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ ( 25 مليون جنيه تقريباً).
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه الأربعاء، 04 يناير 2023 01:31 م
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه الأربعاء، 04 يناير 2023 01:30 م
Trending Plus
تفاصيل إنهاء الزمالك أزمة مستحقات خالد بوطيب وخطوة واحدة قبل فتح القيد الجمعة، 16 مايو 2025 10:26 ص
مفتى الجمهورية: الحج دون تصريح رسمى مخالفة شرعية ومن يفعل ذلك "آثم شرعا" الجمعة، 16 مايو 2025 10:24 ص
41 شهيدا فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة، 16 مايو 2025 10:00 ص
لحظة بلحظة.. سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية الجمعة، 16 مايو 2025 10:00 ص
ريفيرو يتابع مباراة الأهلي والبنك من أرض الملعب غداً قبل قيادة تدريبات الأحمر الجمعة، 16 مايو 2025 09:30 ص
29 عضوا بالكونجرس الأمريكى يطالبون إدارة ترامب بوقف فورى لحصار غزة الجمعة، 16 مايو 2025 09:17 ص
غزة.. استشهاد 136 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلى على مناطق بالقطاع الجمعة، 16 مايو 2025 09:25 ص
كل ما تريد معرفته عن سعر الذهب اليوم فى مصر الجمعة 16 مايو 2025 الجمعة، 16 مايو 2025 09:00 ص
في الصباح.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 16 - 5 - 2025 الجمعة، 16 مايو 2025 09:00 ص
859 مليار جنيه معاملات مالية عبر محافظ الموبايل فى الربع الأول من 2025 الجمعة، 16 مايو 2025 09:00 ص
قفزة تاريخية.. عمر مرموش يتفوق على نجوم الدوري الإنجليزي بالقيمة التسويقية الجمعة، 16 مايو 2025 09:00 ص
تطعيمات الحج.. أهميتها وإجابات أهم الأسئلة عنها الجمعة، 16 مايو 2025 09:00 ص
لو عايز أرض بنشاط خدمى.. موعد المزاد العلنى لطرح الأراضى فى 9 مدن جديدة الجمعة، 16 مايو 2025 08:30 ص
منافس الأهلي.. قطار بالميراس يدهس بوليفار في كأس ليبرتادوريس "فيديو" الجمعة، 16 مايو 2025 08:06 ص
الطقس اليوم الجمعة 16-5-2025.. موجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة الجمعة، 16 مايو 2025 08:00 ص
توقعات سعر الذهب اليوم فى مصر.. يستهدف 4600 جنيه للجرام عيار 21 الجمعة، 16 مايو 2025 07:00 ص
سعر الدولار اليوم الجمعة 16-5-2025 أمام الجنيه المصرى فى التعاملات الصباحية الجمعة، 16 مايو 2025 06:01 ص
قمة نارية تجمع تشيلسي ضد مانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي الليلة الجمعة، 16 مايو 2025 07:00 ص
سنن يوم الجمعة.. الاغتسال والتطيب وقراءة سورة الكهف ولبس أحسن الثياب الجمعة، 16 مايو 2025 07:00 ص
آبل تحضر لثورة تكنولوجية فى 2027.. آيفون زجاجي بالكامل وآخر قابل للطي الجمعة، 16 مايو 2025 07:00 ص
مصطفى عسل يتأهل إلى نصف نهائى بطولة العالم للاسكواش بأمريكا
مفتى الجمهورية: الحج دون تصريح رسمى مخالفة شرعية ومن يفعل ذلك "آثم شرعا"
اتحاد الكرة يشترط سداد 10 ألاف جنيه رسوم الحصول على تراخيص الأندية
عيد ميلاد جانيت جاكسون.. حكاية سترتها العسكرية التى بيعت بـ 80 ألف دولار
مواعيد مباريات اليوم.. قمة تشيلسي ضد مان يونايتد والهلال مع الفتح
مرحبا ألكسندر ترامب.. الرئيس الأمريكى يرزق بحفيده "اللبنانى".. صورة
ريفيرو يتابع مباراة الأهلي والبنك من أرض الملعب غداً قبل قيادة تدريبات الأحمر
الأهلي يفاوض زد لتخفيض تسعيرة بيع العش نهائياً
تجديد مسلسل Bridgerton لـ موسمين جديدين قبل طرح الموسم الرابع
الهلال ضيفا على الفتح بأول مواجهة بعد صدمة الـ9-0 فى الدوري السعودي
عودة الملاحة الجوية إلى مطار معيتيقة فى طرابلس بعد توقف بسبب الاشتباكات
الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة بتروجت
المدارس اليابانية: تدريس الفرنسية كلغة ثانية.. و18 ألف جنيه مصروفات الدراسة
مع ارتفاع درجات الحرارة.. كيف تحافظ على سلامة سياراتك أثناء القيادة؟
10 صور من عقد قران الفنان يوسف حشيش والشاعرة منة عدلى القيعى
دونجا بعد قرار لجنة التظلمات: الأهلي سيتوج بالدوري.. والنحاس أعاد الأحمر للقب
أسامة نبيه: قدمنا أفضل مباراة لنا وكنا ندا لمنتخب يتم تجهيزه منذ 4 سنوات
برشلونة يتوج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ28 فى تاريخه بعد فوزه على إسبانيول
موجة شديدة الحرارة.. حالة الطقس اليوم الجمعة 16 مايو 2025 فى مصر
6 قرارات مثيرة من لجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة.. تعرف عليها
تفاصيل إنهاء الزمالك أزمة مستحقات خالد بوطيب وخطوة واحدة قبل فتح القيد الجمعة، 16 مايو 2025 10:26 ص
سعر الذهب اليوم الجمعة 16-5 -2025 فى البحرين عيار 18 بـ28.9 دينار الجمعة، 16 مايو 2025 10:00 ص
مصادر طبية فلسطينية: أكثر من 100 شهيد ومصاب ومفقود في غارات شمال غزة الجمعة، 16 مايو 2025 09:41 ص
قفزة تاريخية.. عمر مرموش يتفوق على نجوم الدوري الإنجليزي بالقيمة التسويقية الجمعة، 16 مايو 2025 09:00 ص
منافس الأهلي.. قطار بالميراس يدهس بوليفار في كأس ليبرتادوريس "فيديو" الجمعة، 16 مايو 2025 08:06 ص
حكاية 27 ورما بالجسم.. أم وابنتها تكتشفان صدفة إصابتهمن بمرض نادر (فيديو) الجمعة، 16 مايو 2025 08:00 ص
تعرف على مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم 16- 5- 2025 الجمعة، 16 مايو 2025 06:00 ص
%86 من القراء يؤيدون زيادة مخصصات دعم توطين صناعة الأدوية في مصر الجمعة، 16 مايو 2025 05:56 ص
مواعيد القطارات على خط القاهرة أسوان والإسكندرية أسوان والعكس اليوم 16- 5- 2025 الجمعة، 16 مايو 2025 01:00 ص
برشلونة يتوج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ28 فى تاريخه بعد فوزه على إسبانيول الجمعة، 16 مايو 2025 12:41 ص
الاتحاد يهزم الرائد 3 - 1 ويتوج بطلا للدوري السعودي للمحترفين الخميس، 15 مايو 2025 11:08 م
