أخفى أمواله فى العقارات.. تجديد حبس متهم بغسل 11 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالعملة
فيسبوك
واتساب
كتبت أمنية الموجى
الخميس، 12 يناير 2023 03:42 م
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم قام بغسل قرابة 11 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيق في القضية.
وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وأضافت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 11 مليون جنية.
تمكنت الجهات الأمنية المختصة، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") وذلك لقيامه بالإتجار في العملة خارج نطاق السوق المصرفية وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة من خلال إيداع جزء منها بالبنوك ومكاتب البريد المصرى وإجراء عليها عمليات سحب وإيداع والقيام بتأسيس الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال ، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (11 مليون جنيه تقريباً).
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
الداخلية تضبط قضايا غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه الثلاثاء، 10 يناير 2023 10:11 م
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه الأربعاء، 04 يناير 2023 01:31 م
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه الأربعاء، 04 يناير 2023 01:30 م
السجن والغرامة.. تعرف على العقوبة القانونية لجريمة غسل الأموال الأربعاء، 04 يناير 2023 05:00 ص
Trending Plus
اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو الأربعاء، 02 يوليو 2025 05:11 م
وزارة التعليم تحدد رسوم الامتحانات للطلاب.. تفاصيل الأربعاء، 02 يوليو 2025 04:41 م
شاهد تشييع جثمان أحمد عامر بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية وإصدار تصريح بالدفن الأربعاء، 02 يوليو 2025 05:00 م
1.5 مليار جنيه قيمة التأمين على حفار البترول الغارق الأربعاء، 02 يوليو 2025 04:45 م
جهاز الاتصالات يتيح وسائل دفع جديدة بتطبيق "تليفونى" الأربعاء، 02 يوليو 2025 03:57 م
غدا إجازة رسمية للعاملين بالقطاعين الحكومى والخاص بمناسبة ذكرى 30 يونيو الأربعاء، 02 يوليو 2025 04:00 م
ننشر نص دعوة الهيئة الوطنية للناخبين للمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ الأربعاء، 02 يوليو 2025 03:48 م
محافظ القليوبية يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام 2025/ 2026 الأربعاء، 02 يوليو 2025 03:22 م
مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم الأربعاء، 02 يوليو 2025 02:27 م
10 مواد تلخص قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب نهائيا الأربعاء، 02 يوليو 2025 03:33 م
الأهلى يقرر تعديل عقد إمام عاشور لتأمينه من الإغراءات الأربعاء، 02 يوليو 2025 01:29 م
110 ملايين دولار تضع محمد صلاح فى صدارة قائمة أغنى نجوم أفريقيا الأربعاء، 02 يوليو 2025 01:34 م
انحسار مياه الشواطئ ظاهرة تهدد إجازة الصيف فى رأس البر.. وتحذيرات من ارتفاع الأمواج الأربعاء، 02 يوليو 2025 02:51 م
تكريم المطربة هيام يونس صاحبة أغنية وحوي يا وحوي فى لبنان الأربعاء، 02 يوليو 2025 02:19 م
سحب وأمطار ببعض المناطق.. الأرصاد تكشف مفاجأة فى طقس الساعات المقبلة الأربعاء، 02 يوليو 2025 02:34 م
الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور" الأربعاء، 02 يوليو 2025 01:38 م
آخر ما كتبه المطرب أحمد عامر قبل وفاته بساعتين الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:07 ص
ضوابط وخطوات التحويلات بين المدارس للطلاب بالعام الدراسى 2026 الأربعاء، 02 يوليو 2025 11:49 ص
اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو
الحكومة تطمئن كبار السن: الوحدات البديلة للمستأجرين فى مناطق مأهولة بالسكان
بعد 45 عاما من اغتياله.. جنازة رسمية لرئيس ليبيريا الراحل وليام تولبرت
جمال عبد الحميد: توقعنا أن يكون عرض ميتلاند كوبرى لانضمام إمام عاشور للأهلى
محافظ القليوبية يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام 2025/ 2026
انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد
سحب وأمطار ببعض المناطق.. الأرصاد تكشف مفاجأة فى طقس الساعات المقبلة
النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل
مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم
تكريم المطربة هيام يونس صاحبة أغنية وحوي يا وحوي فى لبنان
الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"
باير ليفركوزن يضم المدافع الإنجليزى جاريل كوانساه حتى 2030
مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم
إيلون ماسك يعلق على تصريحات ترامب حول ترحيله إلى جنوب أفريقيا.. تفاصيل
إنبى يعلن رحيل أوفا ودويدار ويؤكد: كانا دائمًا مثالاً للالتزام
اعتزال ورحيل.. نجوم بارزون يغيبون عن دورى نايل فى الموسم المقبل.. محمد عبد الشافى يُعلق حذائه.. معلول والمثلوثى يرحلان بعد انتهاء عقديهما مع القطبين.. السولية يبحث عن وجهة عربية.. والقندوسى يخوض تجربة احتراف
حمو بيكا يحذف أغانى أحمد عامر ويطالب شركات الإنتاج بحذفها
الأمم المتحدة تحذر العالم من كارثة كونية جديدة.. وتؤكد: القادم "أسوأ"
3 أندية أوروبية تنافس الأهلى على ضم مصطفى محمد
ملخص وأهداف مباراة دورتموند ضد مونتيري فى كأس العالم للأندية
بونو وحكيمى فى التشكيل المثالى لدور الـ16 بكأس العالم للأندية 2025 الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:18 م
اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو الأربعاء، 02 يوليو 2025 05:11 م
النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب الأربعاء، 02 يوليو 2025 05:02 م
شاهد تشييع جثمان أحمد عامر بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية وإصدار تصريح بالدفن الأربعاء، 02 يوليو 2025 05:00 م
رسميا.. جواو بيدرو ينضم إلى تشيلسي حتى عام 2033 الأربعاء، 02 يوليو 2025 04:55 م
بحث عنه بين الشهداء.. فلسطينى يحتفى بنجاة شقيقه فى فرحة ممزوجة بالدموع الأربعاء، 02 يوليو 2025 04:55 م
حماس: ندرس عروضا جديدة لوقف إطلاق النار ونسعى لإنهاء العدوان الأربعاء، 02 يوليو 2025 04:39 م
مراجعة ليلة الامتحان.. أهم الأسئلة المتوقعة فى الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة الأربعاء، 02 يوليو 2025 04:38 م
رئيس الوزراء: الحكومة تسعى للحفاظ على المسار التنازلى لنسبة الدين من الناتج المحلى الأربعاء، 02 يوليو 2025 04:20 م
مجلس النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على قانون الإيجار القديم الأربعاء، 02 يوليو 2025 04:10 م
وزارة التعليم تحظر فرص رسوم على امتحانات الدور الثانى للطلاب الأربعاء، 02 يوليو 2025 04:06 م
