أخفى أمواله فى العقارات.. تجديد حبس متهم بغسل 11 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالعملة
فيسبوك
واتساب
كتبت أمنية الموجى
الخميس، 12 يناير 2023 03:42 م
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم قام بغسل قرابة 11 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيق في القضية.
وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وأضافت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 11 مليون جنية.
تمكنت الجهات الأمنية المختصة، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") وذلك لقيامه بالإتجار في العملة خارج نطاق السوق المصرفية وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة من خلال إيداع جزء منها بالبنوك ومكاتب البريد المصرى وإجراء عليها عمليات سحب وإيداع والقيام بتأسيس الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال ، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (11 مليون جنيه تقريباً).
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
الداخلية تضبط قضايا غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه الثلاثاء، 10 يناير 2023 10:11 م
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه الأربعاء، 04 يناير 2023 01:31 م
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه الأربعاء، 04 يناير 2023 01:30 م
السجن والغرامة.. تعرف على العقوبة القانونية لجريمة غسل الأموال الأربعاء، 04 يناير 2023 05:00 ص
Trending Plus
محمد صلاح ومرموش ينضمان اليوم لمعسكر منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا الإثنين، 15 ديسمبر 2025 09:00 ص
الطقس اليوم.. أجواء باردة وأمطار وشبورة والصغرى بالقاهرة 13 درجة الإثنين، 15 ديسمبر 2025 08:00 ص
3 أسباب تضع مصر على طريق لقب أمم أفريقيا 2025.. محمد صلاح الأبرز الإثنين، 15 ديسمبر 2025 08:00 ص
القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 2025 بمشاركة منتخب مصر الإثنين، 15 ديسمبر 2025 07:00 ص
4 عادات صباحية تحسن صحة الأمعاء.. شرب الماء والتعرض للشمس صباحا أبرزها الإثنين، 15 ديسمبر 2025 07:00 ص
مش بتعرف تدخل الحمام غير فى بيتك.. تعرف على متلازمة الأمعاء الخجولة الإثنين، 15 ديسمبر 2025 07:00 ص
المغرب والإمارات في صدام ناري بنصف نهائي كأس العرب 2025 الإثنين، 15 ديسمبر 2025 06:00 ص
تحديث فوري في سعر الذهب اليوم 15 ديسمبر 2025 الإثنين، 15 ديسمبر 2025 05:00 ص
علامات تنذر بالإرهاق الوظيفى ونصائح للتغلب عليها الإثنين، 15 ديسمبر 2025 06:00 ص
التضامن تبدأ صرف مساعدات تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2025.. اعرف المنافذ الإثنين، 15 ديسمبر 2025 05:00 ص
جولة صباحية لأهم الأخبار.. تحذير عاجل للأرصاد وتصعيد بين مادرو وترامب الأبرز الإثنين، 15 ديسمبر 2025 06:14 ص
قطار تالجو.. مواعيد الرحلات على خطوط السكة الحديد الإثنين، 15 ديسمبر 2025 05:00 ص
حالة الطقس اليوم الإثنين 15 ديسمبر.. انخفاض بالحرارة وأمطار غزيرة بهذه المناطق الإثنين، 15 ديسمبر 2025 12:00 ص
وزارة التعليم تحدد ممنوعات داخل المدارس بعد وقائع التعدى على الأطفال الأحد، 14 ديسمبر 2025 10:56 م
وفاة محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق بعد صراع مع المرض الأحد، 14 ديسمبر 2025 09:19 م
عام على رحيل نبيل الحلفاوى ومسيرة فنية حافلة امتدت لأربع عقود
سباق مع الزمن داخل الزمالك لفك إيقاف القيد قبل ميركاتو يناير
هل يشارك براد بيت فى 2 Batman؟.. اعرف التفاصيل
الطقس اليوم.. أجواء باردة وأمطار وشبورة والصغرى بالقاهرة 13 درجة
القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 2025 بمشاركة منتخب مصر
المغرب والإمارات في صدام ناري بنصف نهائي كأس العرب 2025
سباق الملاجئ النووية يتصاعد بين الدول الأوروبية.. خطة ألمانية سرية تشعل القارة.. استعدادات غير مسبوقة لسيناريو حرب عالمية ثالثة.. عودة ذعر الحرب الباردة بنسخة 2025.. وسويسرا تملك أكبر شبكة ملاجئ نووية فى العالم
تعرف على أرقام جروس مع الزمالك فى ذكرى عودته لخوض الولاية الثانية
موعد مباراة الأهلى وسيراميكا فى الجولة الثانية بكأس عاصمة مصر
موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-12-2025 والقنوات الناقلة
العوضى يحتفل بعيد ميلاده بتوزيع 300 ألف جنيه ويعلق: السنة الجاية مع المدام
تعرف على بدائل يزن النعيمات لتدعيم هجوم الأهلى فى يناير
مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا 2025
حالة الطقس اليوم الإثنين 15 ديسمبر.. انخفاض بالحرارة وأمطار غزيرة بهذه المناطق
وزارة التعليم تحدد ممنوعات داخل المدارس بعد وقائع التعدى على الأطفال
معلومات عن منتخب نيجيريا قبل مواجهة مصر وديا قبل كأس أمم أفريقيا
عمر متولى ينعى والدته ويطالب الجمهور بالدعاء لها
صور نادرة لـ إيمان شقيقة الزعيم عادل إمام وأرملة الراحل مصطفى متولى
تعرف على مصير أحمد الأحمد البطل الأسترالي مُنقذ ضحايا هجوم سيدني
محمد صلاح ومرموش ينضمان اليوم لمعسكر منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا الإثنين، 15 ديسمبر 2025 09:00 ص
3 أسباب تضع مصر على طريق لقب أمم أفريقيا 2025.. محمد صلاح الأبرز الإثنين، 15 ديسمبر 2025 08:00 ص
سباق مع الزمن داخل الزمالك لفك إيقاف القيد قبل ميركاتو يناير الإثنين، 15 ديسمبر 2025 08:00 ص
منتخب مصر يختتم اليوم تدريباته استعدادا لودية نيجيريا باستاد القاهرة الإثنين، 15 ديسمبر 2025 07:00 ص
جولة صباحية لأهم الأخبار.. تحذير عاجل للأرصاد وتصعيد بين مادرو وترامب الأبرز الإثنين، 15 ديسمبر 2025 06:14 ص
المغرب والإمارات في صدام ناري بنصف نهائي كأس العرب 2025 الإثنين، 15 ديسمبر 2025 06:00 ص
%91 من القراء يطالبون بضبط شركات السياحة غير المرخصة بتهمة النصب على راغبى العمرة الإثنين، 15 ديسمبر 2025 05:59 ص
التضامن تبدأ صرف مساعدات تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2025.. اعرف المنافذ الإثنين، 15 ديسمبر 2025 05:00 ص
تغطية خاصة حول الأوضاع فى غزة بعد قصف الاحتلال مخيم البريج.. فيديو الإثنين، 15 ديسمبر 2025 04:14 ص
مواعيد قطارات القاهرة – الإسكندرية والعكس اليوم الإثنين 15-12-2025 الإثنين، 15 ديسمبر 2025 04:00 ص
مواجهة مونديالية بين السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب 2025 الإثنين، 15 ديسمبر 2025 03:00 ص
