"الداخلية" تكشف قضية غسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه
فيسبوك
واتساب
كتب محمود عبد الراضي
السبت، 14 يناير 2023 11:02 م
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (خمسة أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات ، وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك ومكاتب البريد بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (30مليون جنيهاً تقريباً).
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
الداخلية تضبط قضايا غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه الثلاثاء، 10 يناير 2023 10:11 م
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه الأربعاء، 04 يناير 2023 01:31 م
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه الأربعاء، 04 يناير 2023 01:30 م
السجن والغرامة.. تعرف على العقوبة القانونية لجريمة غسل الأموال الأربعاء، 04 يناير 2023 05:00 ص
Trending Plus
المغرب والإمارات في صدام ناري بنصف نهائي كأس العرب 2025 الإثنين، 15 ديسمبر 2025 06:00 ص
تحديث فوري في سعر الذهب اليوم 15 ديسمبر 2025 الإثنين، 15 ديسمبر 2025 05:00 ص
علامات تنذر بالإرهاق الوظيفى ونصائح للتغلب عليها الإثنين، 15 ديسمبر 2025 06:00 ص
التضامن تبدأ صرف مساعدات تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2025.. اعرف المنافذ الإثنين، 15 ديسمبر 2025 05:00 ص
جولة صباحية لأهم الأخبار.. تحذير عاجل للأرصاد وتصعيد بين مادرو وترامب الأبرز الإثنين، 15 ديسمبر 2025 06:14 ص
قطار تالجو.. مواعيد الرحلات على خطوط السكة الحديد الإثنين، 15 ديسمبر 2025 05:00 ص
عادات صباحية تقلل من مستويات فيتامين ب12 فى صمت الإثنين، 15 ديسمبر 2025 05:00 ص
مادورو: فنزويلا طورت نظام دفاعها الوطنى رداً على الضغوط الأمريكية الإثنين، 15 ديسمبر 2025 04:44 ص
مواعيد مباريات الجولة الثانية في كأس عاصمة مصر الإثنين، 15 ديسمبر 2025 05:30 ص
اسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.. تفاصيل نعي محمد إمام لعَمته بكلمات مؤثرة الإثنين، 15 ديسمبر 2025 04:00 ص
حالة الطقس اليوم الإثنين 15 ديسمبر.. انخفاض بالحرارة وأمطار غزيرة بهذه المناطق الإثنين، 15 ديسمبر 2025 12:00 ص
وزارة التعليم تحدد ممنوعات داخل المدارس بعد وقائع التعدى على الأطفال الأحد، 14 ديسمبر 2025 10:56 م
وفاة محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق بعد صراع مع المرض الأحد، 14 ديسمبر 2025 09:19 م
إبراهيم عادل ينضم رسميا لمعسكر منتخب مصر استعدادا لكأس الأمم الأفريقية الأحد، 14 ديسمبر 2025 09:16 م
الموساد الإسرائيلي يشارك أستراليا في تحقيقات هجوم عيد حانوكا اليهودي الأحد، 14 ديسمبر 2025 09:05 م
هداف الدوري الإنجليزي.. هالاند يتصدر القائمة ويبتعد عن المنافسين الأحد، 14 ديسمبر 2025 09:01 م
نقابة المهن التمثيلية تنعى شقيقة عادل إمام أرملة الراحل مصطفى متولى الأحد، 14 ديسمبر 2025 08:49 م
عصام إمام لـ اليوم السابع باكيا: موعد جنازة شقيقتى لم تحدد وادعوا لها الأحد، 14 ديسمبر 2025 08:35 م
اليوم السابع: كيف اغتالت الحروب مستقبل عقول الأجيال العربية؟ الأحد، 14 ديسمبر 2025 08:07 م
استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك المصرية الأحد، 14 ديسمبر 2025 02:10 م
المغرب والإمارات في صدام ناري بنصف نهائي كأس العرب 2025
صوم الميلاد رحلة روحية نحو الصفاء الداخلى وتجديد الإيمان.. الكنيسة الكاثوليكية تواصل الصوم حتى الاحتفال بالعيد 25 ديسمبر.. وكاهن كنيسة العائلة المقدسة بالمطرية: ليس مجرد الامتناع عن الطعام بل تجديد للروح
التضامن تبدأ صرف مساعدات تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2025.. اعرف المنافذ
تعليمات دخول حفل تامر حسنى فى قصر عابدين
تعرف على أرقام جروس مع الزمالك فى ذكرى عودته لخوض الولاية الثانية
المستندات المطلوبة لإحلال التوكتوك فى الجيزة.. كل ما تحتاج معرفته
هدية لأهل قنا.. افتتاح كورنيش النيل الجديد مجانا للأهالى خلال أيام بطول 1400 متر و6 مناطق ترفيهية وخدمية.. ووكيل وزارة الإسكان لليوم السابع: الكورنيش الأجمل على مستوى الصعيد وواجهة حضارية للمحافظة.. صور
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-12-2025 والقنوات الناقلة
كأس العرب 2025.. موعد مباراة المغرب والإمارات والقنوات الناقلة
سيدة مُسنة تحاصرها مياه الفيضانات فى أسفى بالمغرب.. فيديو
وزارة التعليم تحدد ممنوعات داخل المدارس بعد وقائع التعدى على الأطفال
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لإطلاع الرأي العام على أحداث أول أيام إعادة المرحلة الثانية بانتخابات النواب
عمر متولى ينعى والدته ويطالب الجمهور بالدعاء لها
تقرير مغربى: بلعمرى فى الأهلى مقابل 500 ألف دولار
تعرف على مصير أحمد الأحمد البطل الأسترالي مُنقذ ضحايا هجوم سيدني
7 معلومات عن شقيقة عادل إمام أرملة مصطفى متولى
نقابة المهن التمثيلية تنعى شقيقة عادل إمام أرملة الراحل مصطفى متولى
ترامب يشيد بالبطل الأسترالي أحمد الأحمد: أنقذ أرواحا كثيرة في هجوم سيدني
وفاة شقيقة الزعيم عادل إمام أرملة الراحل مصطفى متولى
كريستال بالاس ضد مان سيتى.. جوارديولا: ملعب بالاس صعب وفودين يتطور
جولة صباحية لأهم الأخبار.. تحذير عاجل للأرصاد وتصعيد بين مادرو وترامب الأبرز الإثنين، 15 ديسمبر 2025 06:14 ص
المغرب والإمارات في صدام ناري بنصف نهائي كأس العرب 2025 الإثنين، 15 ديسمبر 2025 06:00 ص
%91 من القراء يطالبون بضبط شركات السياحة غير المرخصة بتهمة النصب على راغبى العمرة الإثنين، 15 ديسمبر 2025 05:59 ص
التضامن تبدأ صرف مساعدات تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2025.. اعرف المنافذ الإثنين، 15 ديسمبر 2025 05:00 ص
تغطية خاصة حول الأوضاع فى غزة بعد قصف الاحتلال مخيم البريج.. فيديو الإثنين، 15 ديسمبر 2025 04:14 ص
مواعيد قطارات القاهرة – الإسكندرية والعكس اليوم الإثنين 15-12-2025 الإثنين، 15 ديسمبر 2025 04:00 ص
مواجهة مونديالية بين السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب 2025 الإثنين، 15 ديسمبر 2025 03:00 ص
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-12-2025 والقنوات الناقلة الإثنين، 15 ديسمبر 2025 02:00 ص
كأس العرب 2025.. موعد مباراة المغرب والإمارات والقنوات الناقلة الإثنين، 15 ديسمبر 2025 01:00 ص
مواعيد قطارات القاهرة – أسوان والإسكندرية – أسوان اليوم الإثنين 15-12-2025 الإثنين، 15 ديسمبر 2025 01:00 ص
خريطة أولويات واشنطن.. وما يجب الانتباه إليه أوروبيا وعربيا الإثنين، 15 ديسمبر 2025 12:51 ص
