التحقيق مع 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالعملة
فيسبوك
واتساب
كتبت أمنية الموجى - أسماء شلبى
الثلاثاء، 24 يناير 2023 07:00 ص
تستجوب جهات التحقيق المختصة، 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم تخصص في تجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي والغير المشروع، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى تجارة العملة خارج السوق المصرفية، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام المتهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون، عن طريق الترويج لنشاطه الإجرامى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور ين وبحوزتهم مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية")، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بأن الأموال المضبوطة بحيازتهم، ملكهم وأكدوا عزمهم على بيعها فى السوق السوداء للاستفادة من فارق السعر.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
حبس 5 متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى 15 يوما الخميس، 19 يناير 2023 12:07 م
إخلاء سبيل 4 متهمين بنشر شائعات وأكاذيب ضد الدولة بضمان محل الإقامة الخميس، 19 يناير 2023 10:02 ص
استجواب متهم بغسل 55 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى العملة بالقاهرة الجديدة الخميس، 19 يناير 2023 12:00 ص
تجديد حبس متهم بالاستيلاء على 10 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها الأربعاء، 18 يناير 2023 11:17 م
Trending Plus
الداخلية تضبط متهما زعم صلته بتجار مخدرات وآثار واستعداده لتقديم معلومات عنهم السبت، 23 أغسطس 2025 08:49 م
نائب رئيس مجلس الوزراء يقرر تكريم عامل مزلقان بني سويف لشجاعته السبت، 23 أغسطس 2025 07:46 م
لماذا يجب عليك تناول وجبة العشاء قبل غروب الشمس؟ السبت، 23 أغسطس 2025 08:00 م
دار الإفتاء: غدا الأحد أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1447 هجريا السبت، 23 أغسطس 2025 08:12 م
تعرف على مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 السبت، 23 أغسطس 2025 07:41 م
الداخلية تضبط تيك توكر تحرض على الفسق وبحوزتها كمية من مخدر الآيس بالهرم السبت، 23 أغسطس 2025 06:47 م
تغريم الزمالك 50 ألف جنيه بسبب حصول لاعبيه على 6 بطاقات فى مباراة مودرن سبورت السبت، 23 أغسطس 2025 05:36 م
أهلى جدة بطلا لكأس السوبر السعودى على حساب النصر بركلات الترجيح السبت، 23 أغسطس 2025 05:35 م
شاهد تصوير جوي لأعمال تركيب القضبان وتشطيبات محطات القطار السريع.. صور السبت، 23 أغسطس 2025 05:26 م
فى حرارة الصيف.. هل من الصحى تناول الآيس كريم كل يوم؟ السبت، 23 أغسطس 2025 05:00 م
"العش بديلا".. ثنائية بيكهام وداري تقود دفاع الأهلى أمام غزل المحلة السبت، 23 أغسطس 2025 04:30 م
مان سيتي يسقط أمام توتنهام بثنائية ويتلقى أول هزيمة في الدوري الإنجليزي السبت، 23 أغسطس 2025 04:34 م
صاحبة دعوى تعويض ضد الزمالك: تلقيت 1000 مكالمة سب وتنمر عقب نشر إعلان الدباغ السبت، 23 أغسطس 2025 03:45 م
فتاة تتلاعب برغبات زميلتها فى تنسيق الجامعات وتحرمها من كلية الطب بشبين القناطر السبت، 23 أغسطس 2025 03:43 م
الطقس غدا.. ارتفاع طفيف ومؤقت فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة السبت، 23 أغسطس 2025 03:24 م
كل ما تريد معرفته عن غيابات المنتخب قبل معسكر سبتمبر السبت، 23 أغسطس 2025 03:20 م
محمد صلاح ضمن أفضل هدافى القرن الحادى والعشرين عالميًا.. ميسي يتصدر السبت، 23 أغسطس 2025 03:00 م
الدوري بعد 3 جولات.. المصري ينفرد بصدارة أقوى خط هجوم السبت، 23 أغسطس 2025 03:00 م
غياب الأهلى عن الصدارة.. تعرف على ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم
اليوم.. نظر محاكمة 4 متهمين بتهمة الانضمام لداعش
أشهر نجوم هوليوود يشجعون أندية الدوري الإنجليزي.. من إلبا إلى الأمير ويليام
حسام داغر: بهاء الخطيب كان بيلعب ماتش كرة وقع مات
السيناريست جامايكا يعلن وفاة الممثل الشاب بهاء الخطيب
الأهلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم بكفر الشيخ استعدادا لمواجهة غزل المحلة
الجالية المصرية فى اليونان تنظم وقفة حضارية أمام سفارة مصر دعما لمؤسسات الدولة.. فيديو وصور
اعترافات المتهم بسرقة متعلقات شخص بالإكراه فى الهرم
الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لفاركو بعد راحة قصيرة
على أنغام لقيت الطبطبة.. القادسية يعلن التعاقد مع كهربا
مواعيد مباريات اليوم في الجولة الرابعة بالدوري المصري
حسام حبيب: شيرين عبد الوهاب بخير ومرورها بوعكة صحية كذب
حبس عامل بتهمة التحرش بسيدة داخل سيارة أجرة بالقاهرة
القطار السريع يحقق المعادلة الصعبة.. ساعتان من العين السخنة للإسكندرية بسرعة 250 كم وتجربة استثنائية للسفر.. وعربات بطابقين في القطار الإقليمي لأول مرة في البلاد.. وجرار البضائع يصل مصر قريبا.. صور
الداخلية تضبط متهما زعم صلته بتجار مخدرات وآثار واستعداده لتقديم معلومات عنهم
أول تعليق من بيب جوارديولا بعد خسارة مان سيتى ضد توتنهام
مان سيتي يسقط أمام توتنهام بثنائية ويتلقى أول هزيمة في الدوري الإنجليزي
مان سيتي ضد توتنهام.. السيبرز يحافظ على تقدمه 2-0 حتى الدقيقة 75
"23 أغسطس" فى ذاكرة الحركة الوطنية.. يوم تتقاطع فيه مسارات زعماء الوفد.. وفاة سعد زغلول ومصطفى النحاس.. وإحياء الحزب بعد سنوات من التجميد على يد فؤاد سراج الدين
إسرائيليون من أمام مقر إقامة رئيس وزراء الاحتلال: نتنياهو سيقتل الرهائن فى غزة
أشهر نجوم هوليوود يشجعون أندية الدوري الإنجليزي.. من إلبا إلى الأمير ويليام الأحد، 24 أغسطس 2025 03:00 ص
غياب الأهلى عن الصدارة.. تعرف على ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الأحد، 24 أغسطس 2025 03:00 ص
مواعيد مباريات اليوم السبت 24 - 8 - 2025 والقنوات الناقلة الأحد، 24 أغسطس 2025 02:00 ص
الأهلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم بكفر الشيخ استعدادا لمواجهة غزل المحلة الأحد، 24 أغسطس 2025 01:30 ص
مباشر الميركاتو.. تعرف على آخر تطورات سوق الانتقالات الصيفية الأحد، 24 أغسطس 2025 01:00 ص
"زيزو طار من الصدارة".. اعرف ترتيب هدافى الدوري قبل إنطلاق الجولة الرابعة الأحد، 24 أغسطس 2025 01:00 ص
تعرف على مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الأحد الأحد، 24 أغسطس 2025 01:00 ص
22 عاما على رحيل الفنانة أمينة رزق.. 7 عقود من العطاء الفني الأحد، 24 أغسطس 2025 01:00 ص
الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لفاركو بعد راحة قصيرة الأحد، 24 أغسطس 2025 12:30 ص
مواعيد مباريات اليوم في الجولة الرابعة بالدوري المصري الأحد، 24 أغسطس 2025 12:00 ص
الجالية المصرية في لندن تنظم وقفة أمام سفارة مصر دعما لمؤسسات الدولة السبت، 23 أغسطس 2025 10:50 م
