التحقيق مع 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالعملة
كتبت أمنية الموجى - أسماء شلبى
الثلاثاء، 24 يناير 2023 07:00 ص
تستجوب جهات التحقيق المختصة، 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم تخصص في تجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي والغير المشروع، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى تجارة العملة خارج السوق المصرفية، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام المتهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون، عن طريق الترويج لنشاطه الإجرامى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور ين وبحوزتهم مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية")، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بأن الأموال المضبوطة بحيازتهم، ملكهم وأكدوا عزمهم على بيعها فى السوق السوداء للاستفادة من فارق السعر.
حبس 5 متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى 15 يوما الخميس، 19 يناير 2023 12:07 م
إخلاء سبيل 4 متهمين بنشر شائعات وأكاذيب ضد الدولة بضمان محل الإقامة الخميس، 19 يناير 2023 10:02 ص
استجواب متهم بغسل 55 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى العملة بالقاهرة الجديدة الخميس، 19 يناير 2023 12:00 ص
تجديد حبس متهم بالاستيلاء على 10 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها الأربعاء، 18 يناير 2023 11:17 م
Trending Plus
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 فى مصر الثلاثاء، 20 مايو 2025 12:00 ص
النادي الإسماعيلى: إلغاء الهبوط طوق نجاة.. و15 ناديًا وافقوا بالإجماع الإثنين، 19 مايو 2025 10:38 م
قوات الاحتلال تحرق مولدات الكهرباء داخل المستشفى الإندونيسى بقطاع غزة الإثنين، 19 مايو 2025 10:00 م
الإدارة الأمريكية لـ"إسرائيل": أوقفوا الحرب على غزة وإلا سنتخلى عنكم الإثنين، 19 مايو 2025 08:54 م
الأهلى يفاوض زد لشراء مصطفى العش بشكل نهائى الإثنين، 19 مايو 2025 08:18 م
الجميع بخير.. رعاية طبية متواصلة لحجاجنا في الأراضي المقدسة الإثنين، 19 مايو 2025 08:12 م
رسميًا.. المجلس الأعلى للإعلام يتلقى شكوى الزمالك ضد إعلان "اتصالات" الإثنين، 19 مايو 2025 07:09 م
جيش الاحتلال يعلن إدخال 5 شاحنات تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة الإثنين، 19 مايو 2025 07:33 م
بصحبة زوجته والقط.. أول صورة لجو بايدن بعد إعلان إصابته بالسرطان الإثنين، 19 مايو 2025 07:22 م
القوات المسلحة: سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية الإثنين، 19 مايو 2025 06:24 م
وزير الصحة يتسلم شهادة قضاء مصر على انتقال جميع طفليات الملاريا البشرية الإثنين، 19 مايو 2025 04:14 م
ملف تجديد عبد الله السعيد للزمالك يدخل النفق المظلم الإثنين، 19 مايو 2025 05:00 م
ملخص وأهداف مباراة برايتون ضد ليفربول 3-2 بمشاركة صلاح فى الدورى الإنجليزى الثلاثاء، 20 مايو 2025 01:30 ص
سلطات الاحتلال تطلق سراح 10 معتقلين من قطاع غزة الثلاثاء، 20 مايو 2025 01:00 ص
مانشستر سيتي يتراجع عن صفقة فيرتز بسبب التكاليف الباهظة الثلاثاء، 20 مايو 2025 12:30 ص
أخبار الرياضة المصرية الإثنين 19 - 5 -2025 الثلاثاء، 20 مايو 2025 12:12 ص
محافظ القليوبية: مستشفى النيل بشبرا الخيمة صرح يخدم قطاعا كبيرا من المواطنين الثلاثاء، 20 مايو 2025 12:09 ص
سلطات فرنسا تعلن مصرع مهاجر وإنقاذ أكثر من 60 آخرين فى بحر المانش الثلاثاء، 20 مايو 2025 12:02 ص
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 20 مايو على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى الثلاثاء، 20 مايو 2025 12:00 ص
هل بدأ الغرور يتسلل إلى لامين يامال بعد موسم تاريخي؟
تعاون جديد يجمع ياسمين علي ومحمود سليم في أغنية درامية
"تيك توكر" شهيرة تتهم صانع محتوى بالاعتداء عليها فى الطالبية
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20- 5 – 2025 والقنوات الناقلة
ريال مدريد يكسر سلسلة سلبية بعد انتصاره الأخير على إشبيلية
الأربعاء.. بدء امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى بالقاهرة
مفاوضات فى ضيافة الفاتيكان لإنهاء حرب أوكرانيا.. ميلونى تكشف التفاصيل
قرارات النيابة فى واقعة سرقة فيلا نوال الدجوى.. تعرف عليها
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 فى مصر
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 فى مصر
"استعادة منطقة العطرون".. تفاصيل انتصارات الجيش السودانى فى شمال دارفور
الزمالك: متمسكون بالسعيد ولا صحة لتجهيز ملف مشترك مع بيراميدز بالمحكمة الرياضية
فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى
نوال الدجوى.. ماذا قالت التحريات الأولية عن سرقة فيلا 6 أكتوبر ؟
الأرصاد تحذر: شبورة ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق غدًا
الموساد يكشف عن 2500 وثيقة وصورة وممتلكات للجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين
بعد أن فقد وعيه.. طائرة تقل 200 راكب تسافر من ألمانيا لإسبانيا بدون طيار
تعيين رئيسة النقل بـ"إيجماك" يثير غضب المستثمرين لمخالفته قانون الكهرباء بالفصل عن القابضة.. اختيار عضو "جهاز المرفق" ورئيس التفتيش التجارى بمجالس الإدارات يشكك في قانونيتها.. والوزير يوجه بمراجعة القرارات
أوباميانج وميتروفيتش يقودان هجوم التشكيل المثالي للجولة 32 من الدوري السعودي
الصحة الفلبينية: نراقب عن كثب حالات الإصابة بـ"كورونا" فى الدول الآسيوية
هل بدأ الغرور يتسلل إلى لامين يامال بعد موسم تاريخي؟ الثلاثاء، 20 مايو 2025 03:00 ص
موعد مباراة بيراميدز وصن داونز المرتقبة فى نهائى دوري أبطال أفريقيا الثلاثاء، 20 مايو 2025 02:30 ص
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20- 5 – 2025 والقنوات الناقلة الثلاثاء، 20 مايو 2025 02:00 ص
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20 – 5- 2025 فى كأس عاصمة مصر الثلاثاء، 20 مايو 2025 12:30 ص
هولوكوست غزة.. وما يجب أن ينتبه إليه الإعلام العربى الثلاثاء، 20 مايو 2025 12:19 ص
"استعادة منطقة العطرون".. تفاصيل انتصارات الجيش السودانى فى شمال دارفور الإثنين، 19 مايو 2025 11:50 م
فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى الإثنين، 19 مايو 2025 11:11 م
قوات الاحتلال تحرق مولدات الكهرباء داخل المستشفى الإندونيسى بقطاع غزة الإثنين، 19 مايو 2025 10:00 م
سعرها وصل مليون جنيه.. طرح لوحة سيارة مميزة رقمها "ع سـ ل 11" بالمزاد الإثنين، 19 مايو 2025 08:15 م
تفاصيل تقدم كامل أبو على باستقالته من رئاسة النادى المصرى البورسعيدى.. فيديو الإثنين، 19 مايو 2025 08:00 م
بصحبة زوجته والقط.. أول صورة لجو بايدن بعد إعلان إصابته بالسرطان الإثنين، 19 مايو 2025 07:22 م
