الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 25 مليون جنيه
فيسبوك
واتساب
كتب محمود عبد الراضى
الأربعاء، 25 يناير 2023 04:40 م
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، وزوجته "لهما معلومات جنائية" ومقيمان بمحافظة القاهرة، لاتهامها بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة (جوهر الحشيش المخدر) وغسل الاموال غير المشروعة فى عقارات.
وكشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ترويج المتهمين المخدرات على عملائهما بنطاق محافظة القاهرة متخذين من محل إقامتهما بمنطقة الزاوية الحمراء وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى فى تجهيز وتخزين المواد المخدرة، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية جراء ذلك النشاط المؤثم وغسل تلك الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامى من خلال قيامهما "بشراء العقارات السكنية وشراء السيارات والدراجات النارية، المشغولات الذهبية، المعاملات المالية".
وكذا إيداعهما بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 25 مليون جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
"الداخلية" تكشف قضيتى غسل أموال بقيمة 65 مليون جنيه السبت، 21 يناير 2023 03:00 ص
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 55 مليون جنيه الثلاثاء، 17 يناير 2023 04:32 م
"الداخلية" تكشف قضية غسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه السبت، 14 يناير 2023 11:02 م
الداخلية تضبط قضايا غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه الثلاثاء، 10 يناير 2023 10:11 م
Trending Plus
وزارة الرياضة فى بيان رسمى: هدفنا استقرار نادى الزمالك الإثنين، 15 ديسمبر 2025 06:15 م
بعد قليل.. مؤتمر الهيئة الوطنية لكشف مستجدات الاقتراع بانتخابات النواب الإثنين، 15 ديسمبر 2025 07:05 م
الإدارية العليا تحيل 4 طعون على نتائج 19 دائرة ملغاة في انتخابات النواب للنقض الإثنين، 15 ديسمبر 2025 06:55 م
التحقيق مع نجل روب راينر بعد شهادات من المقربين بأنه قتل والديه الإثنين، 15 ديسمبر 2025 06:14 م
الدنمارك تخطط لتقييد استخدام المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعى الإثنين، 15 ديسمبر 2025 06:00 م
ربيعة ومصطفى محمد ورباعى بيراميدز ينضمون لمعسكر منتخب مصر الإثنين، 15 ديسمبر 2025 05:59 م
الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار حتى غد وتوقعات بشبورة كثيفة نهاية الأسبوع الإثنين، 15 ديسمبر 2025 05:37 م
أحمد السقا عن فيلم الست: منى زكى عظيمة ومحدش يجرؤ يجى جنبها.. فيديو الإثنين، 15 ديسمبر 2025 05:13 م
المنتخب يسافر إلى المغرب مساء الأربعاء للمشاركة فى كأس الأمم الإفريقية الإثنين، 15 ديسمبر 2025 05:12 م
طريقة بسيطة لإنشاء حساب على Grok واستخدامه خلال دقائق الإثنين، 15 ديسمبر 2025 05:00 م
الأهلى يغلق باب رحيل إمام عاشور في الميركاتو الشتوى الإثنين، 15 ديسمبر 2025 04:40 م
دراما رمضان 2026 على طاولة مناقشات لجنة الدراما بالأعلى للإعلام الإثنين، 15 ديسمبر 2025 05:32 م
مدبولى: نحرص على إطلاق حزمة استثمارية لإعطاء دفعة للقطاعات الواعدة باقتصادنا الإثنين، 15 ديسمبر 2025 04:13 م
محمد صلاح يحتفي بإنجازه التاريخي مع ليفربول الإثنين، 15 ديسمبر 2025 04:12 م
فيروس H3N2.. ما مدى خطورته وسرعة انتشاره الإثنين، 15 ديسمبر 2025 04:00 م
ملخص وأهداف المغرب ضد الإمارات 3-0 اليوم فى نصف نهائى كأس العرب
غلق 31 مقرا باليوم الأول من إعادة المرحلة الثانية بانتخابات النواب فى الخارج
إراحة تريزيجيه بسبب إجراء علاجي بالأسنان ..و تجهيز عادل لمباراة زيمبابوي
الأرصاد تحذر: تدفق السحب الممطرة وأمطار على هذه المحافظات الساعات المقبلة
وزير الخارجية يلتقي الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج
وزارة الرياضة فى بيان رسمى: هدفنا استقرار نادى الزمالك
محمد صلاح يحتفي بإنجازه التاريخي مع ليفربول
بعد عام من الغموض.. اتهام زوج ملكة جمال سويسرا بتقطيع جثتها وطحنها فى الخلاط
الطقس غدا.. أجواء شتوية وأمطار واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 13
زاره رئيس وزراء الولاية.. لماذا خاطر أحمد الأحمد بحياته لنزع سلاح مرتكب هجوم سيدنى؟
الإعلانات تنجح في إنهاء ملف بقاء ديانج مع الأهلي
الأهلى يعلن التنازل عن مقاضاة مصطفى يونس
فيفا: محمد صلاح هيمن على الدوري الإنجليزي
الأهلي يترقب وصول يوسف بلعمري للقاهرة لإجراء الكشف الطبي
أحكام سجن بالجملة ضد أهالى شبراهور بسبب إيصالات أمانة.. اعرف القصة
موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية استعدادا لكأس أمم أفريقيا
الأرصاد تحذر: سحب ممطرة على هذه المحافظات وتوقعات بأمطار غزيرة
باب الالتماسات يعيد الفرصة لطلاب لم يحالفهم الحظ فى القبول بكلية الشرطة
الأهلي يوافق على انتقال شكري وبيكهام وكمال لصفوف سيراميكا في يناير
4 يناير بدء امتحان نصف العام فى المواد غير المضافة و10 للمواد الأساسية
اليوم السابع: طفرة فى التعليم العالى.. 128 جامعة تستوعب 4 ملايين طالب الإثنين، 15 ديسمبر 2025 07:39 م
وزير الخارجية يلتقي الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج الإثنين، 15 ديسمبر 2025 06:29 م
معاش 1600 جنيه.. دعم حكومى للأطفال أقل من 18 عاما فى هذه الحالة.. فيديو الإثنين، 15 ديسمبر 2025 05:00 م
الأهلى يغلق باب رحيل إمام عاشور في الميركاتو الشتوى الإثنين، 15 ديسمبر 2025 04:40 م
محمد صلاح يحتفي بإنجازه التاريخي مع ليفربول الإثنين، 15 ديسمبر 2025 04:12 م
أسماء أبرز الراحلين والصفقات الجديدة للأهلى بعد اجتماع توروب والإدارة.. فيديو الإثنين، 15 ديسمبر 2025 04:00 م
تشكيل مباراة المغرب ضد الإمارات فى نصف نهائي كأس العرب الإثنين، 15 ديسمبر 2025 03:49 م
الزمالك يواصل تجميد محمد السيد بسبب التجديد.. اعرف التفاصيل الإثنين، 15 ديسمبر 2025 03:30 م
الإعلانات تنجح في إنهاء ملف بقاء ديانج مع الأهلي الإثنين، 15 ديسمبر 2025 03:24 م
المصريون بالخارج يواصلون التصويت بجولة الإعادة من انتخابات النواب.. فيديو الإثنين، 15 ديسمبر 2025 03:00 م
كل ما تريد معرفته عن المغربي يوسف بلعمري أول صفقات الأهلي الشتوية الإثنين، 15 ديسمبر 2025 03:00 م
