الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 25 مليون جنيه
فيسبوك
واتساب
كتب محمود عبد الراضى
الأربعاء، 25 يناير 2023 04:40 م
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، وزوجته "لهما معلومات جنائية" ومقيمان بمحافظة القاهرة، لاتهامها بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة (جوهر الحشيش المخدر) وغسل الاموال غير المشروعة فى عقارات.
وكشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ترويج المتهمين المخدرات على عملائهما بنطاق محافظة القاهرة متخذين من محل إقامتهما بمنطقة الزاوية الحمراء وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى فى تجهيز وتخزين المواد المخدرة، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية جراء ذلك النشاط المؤثم وغسل تلك الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامى من خلال قيامهما "بشراء العقارات السكنية وشراء السيارات والدراجات النارية، المشغولات الذهبية، المعاملات المالية".
وكذا إيداعهما بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 25 مليون جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
"الداخلية" تكشف قضيتى غسل أموال بقيمة 65 مليون جنيه السبت، 21 يناير 2023 03:00 ص
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 55 مليون جنيه الثلاثاء، 17 يناير 2023 04:32 م
"الداخلية" تكشف قضية غسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه السبت، 14 يناير 2023 11:02 م
الداخلية تضبط قضايا غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه الثلاثاء، 10 يناير 2023 10:11 م
Trending Plus
القاهرة: المساس بمؤسسات الدولة السودانية خط أحمر آخر لمصر الخميس، 18 ديسمبر 2025 02:42 م
الحكومة ترد على شائعات تنازل مصر عن أرض بالسخنة لصالح شركة قطرية الخميس، 18 ديسمبر 2025 02:03 م
الأرصاد: تغيرات مفاجئة فى حالة الطقس غدا والصغرى تصل 10 درجات ببعض المناطق الخميس، 18 ديسمبر 2025 03:28 م
إبطال نتيجة اللجنة 9 بالأهرام و49 العمرانية لما شابهما من تجاوزات انتخابية.. صور الخميس، 18 ديسمبر 2025 02:10 م
تراجع سعر الذهب 11 جنيها اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 فى مصر الخميس، 18 ديسمبر 2025 01:00 م
الجمعة 20 مارس 2026 أول أيام عيد الفطر المبارك الخميس، 18 ديسمبر 2025 12:20 م
تنبيه عاجل.. أربعينية الشتاء الباردة تضرب مبكرًا والحرارة تنخفض تحت 10درجات الخميس، 18 ديسمبر 2025 09:35 ص
الشرطة تعزز التواجد حول اللجان الانتخابية لضمان أمن الناخبين الخميس، 18 ديسمبر 2025 07:00 ص
خروج قطار عن القضبان بمحطة الحامول فى المنوفية الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 12:35 م
فريق النيابة يعاين حريق شقة الفنانة نيفين مندور بعد وفاتها بالإسكندرية الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 11:16 ص
ظاهرة فلكية نادرة.. الأقصر على موعد مع تعامد الشمس على الكرنك 21 ديسمبر الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 02:00 ص
مقتل أستاذ طاقة نووية أمريكى قرب بوسطن بطلق نارى الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 02:03 ص
فاكسيرا توجه رسائل هامة لمنع عدوى الالتهاب الرئوى فى الشتاء الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 03:00 ص
قائمة شاملة بغرامات مترو الأنفاق 2025.. 41 مخالفة الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 03:30 ص
زيادة 15٪ سنويا.. قانون الإيجار القديم يضع قواعد جديدة للأجرة الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 07:00 ص
الأرصاد: استقرار حالة الطقس حتى منتصف الأسبوع المقبل.. وتحذر من شمس النهار
تشييع جثمان نيفين مندور بحضور المقربين.. صور
حقيقة بيع حسام عبد المجيد وبيزيرا لحل الأزمة المالية فى الزمالك
التشكيل الرسمي لمباراة الأردن ضد المغرب في نهائي كأس العرب 2025
تصعيد غير مسبوق.. الحريديم يهاجمون حافلة جنود خلال مواجهات فى القدس
كأس العرب.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات بسبب سوء الأحوال الجوية
نتائج 30 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب بالأسماء.. إنفوجراف
5 لاعبين على رادار الزمالك فى الشتاء رغم إيقاف القيد.. تعرف عليهم
الطقس غدا.. تغيرات حادة بدرجات الحرارة تفاجئ المدن الجديدة والصغرى بالقاهرة 11
الأرصاد: تغيرات مفاجئة فى حالة الطقس غدا والصغرى تصل 10 درجات ببعض المناطق
"أنا رايح فين أنا راجع تانى" شعار الصفقات بين الأهلى وسيراميكا
كأس العرب 2025.. تأجيل مباراة السعودية والإمارات حتى إشعار آخر
بيان مصر بشأن السودان: هناك خطوطاً حمراء لا يمكن السماح بتجاوزها
الحكومة ترد على شائعات تنازل مصر عن أرض بالسخنة لصالح شركة قطرية
إغتيال بينيدا لاعب برشلونة الإكوادوري وزوجته في هجوم مسلح
الجريدة الرسمية تنشر أحكام المحكمة الدستورية الصادرة بجلسة 6 ديسمبر
محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفوف الدراسية
رغبة وجدية.. موقف حامد حمدان من كبار الدورى المصرى والأندية العربية
مواعيد مباريات اليوم.. نهائى كأس العرب 2025 والسوبر الإيطالى
تنبيه عاجل.. أربعينية الشتاء الباردة تضرب مبكرًا والحرارة تنخفض تحت 10درجات
كاف يمنح صلاح شهادة مشاركة منتخب مصر بالنسخة 35 من أمم أفريقيا الخميس، 18 ديسمبر 2025 06:04 م
آخر سعر للذهب فى بداية التعاملات المسائية الخميس، 18 ديسمبر 2025 05:30 م
رئيس الوزراء يزور لبنان ويلتقى الرئيس اللبناني بقصر بعبدا غدا الخميس، 18 ديسمبر 2025 05:25 م
ضياء رشوان: صفقة الغاز مع إسرائيل محل نقاش وتخضع لمصالح مصر الوطنية الخميس، 18 ديسمبر 2025 05:23 م
عصابة المراهقين.. 200 شاب يسرقون متجرا بأستراليا فى وضح النهار الخميس، 18 ديسمبر 2025 05:00 م
أرقام محمد صلاح فى كأس أمم أفريقيا قبل نسخة المغرب 2025 الخميس، 18 ديسمبر 2025 05:00 م
رئيس الوزراء: نعمل على تحسين تجربة السائح منذ دخوله المطار وحتى عودته لبلاده الخميس، 18 ديسمبر 2025 04:57 م
رئيس الوزراء: بدء طرح المطارات المصرية للإدارة والتشغيل من قِبل القطاع الخاص الخميس، 18 ديسمبر 2025 04:55 م
الإحصاء: صادرات مصر إلى السودان ترتفع لـ760.2 مليون دولار من يناير حتى أكتوبر الخميس، 18 ديسمبر 2025 04:44 م
نتائج 30 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب بالأسماء.. إنفوجراف الخميس، 18 ديسمبر 2025 04:43 م
كبيرة موظفى ترامب تهاجم الإعلام بعد تصريح «مدمن الكحول».. ماذا حدث؟ الخميس، 18 ديسمبر 2025 04:38 م
