القبض على شخص وزوجته بالقاهرة لقيامهما بغسـل 24 مليون جنيه من تجارة المخدرات
فيسبوك
واتساب
كتب محمود عبد الراضي
الخميس، 26 يناير 2023 10:16 م
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، وزوجته "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القاهرة لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة (جوهر الحشيش المخدر) وترويجها على عملائهما بنطاق محافظة القاهرة متخذين من محل إقامتهما بمنطقة الزاوية الحمراء وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى فى تجهيز وتخزين المواد المخدرة.
وكون المتهمان من نشاطهما الإجرامى ثروة مالية جراء ذلك النشاط المؤثم وقيامهما بغسل تلك الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامى من خلال قيامهما، حيث قاما بشراء العقارات السكنية وشراء السيارات والدراجات النارية، المشغولات الذهبية ، المعاملات المالية"، وكذا إيداعهما بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بمبلغ "24 مليون جنيه تقريباً".
ياتى ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموالتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
"الداخلية" تكشف قضيتى غسل أموال بقيمة 65 مليون جنيه السبت، 21 يناير 2023 03:00 ص
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 55 مليون جنيه الثلاثاء، 17 يناير 2023 04:32 م
Trending Plus
حالة الطقس اليوم الإثنين 15 ديسمبر.. انخفاض بالحرارة وأمطار غزيرة بهذه المناطق الإثنين، 15 ديسمبر 2025 12:00 ص
وزارة التعليم تحدد ممنوعات داخل المدارس بعد وقائع التعدى على الأطفال الأحد، 14 ديسمبر 2025 10:56 م
وفاة محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق بعد صراع مع المرض الأحد، 14 ديسمبر 2025 09:19 م
إبراهيم عادل ينضم رسميا لمعسكر منتخب مصر استعدادا لكأس الأمم الأفريقية الأحد، 14 ديسمبر 2025 09:16 م
الموساد الإسرائيلي يشارك أستراليا في تحقيقات هجوم عيد حانوكا اليهودي الأحد، 14 ديسمبر 2025 09:05 م
هداف الدوري الإنجليزي.. هالاند يتصدر القائمة ويبتعد عن المنافسين الأحد، 14 ديسمبر 2025 09:01 م
نقابة المهن التمثيلية تنعى شقيقة عادل إمام أرملة الراحل مصطفى متولى الأحد، 14 ديسمبر 2025 08:49 م
عصام إمام لـ اليوم السابع باكيا: موعد جنازة شقيقتى لم تحدد وادعوا لها الأحد، 14 ديسمبر 2025 08:35 م
اليوم السابع: كيف اغتالت الحروب مستقبل عقول الأجيال العربية؟ الأحد، 14 ديسمبر 2025 08:07 م
استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك المصرية الأحد، 14 ديسمبر 2025 02:10 م
تشكيل مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي.. مرموش على الدكة الأحد، 14 ديسمبر 2025 03:22 م
ضبط المتهمين بإشعال النيران فى شخص أمام زوجته وإصابته بحروق خطيرة.. صور الأحد، 14 ديسمبر 2025 03:18 م
الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وأمطار وشبورة والصغري بالقاهرة 13 درجة الأحد، 14 ديسمبر 2025 03:14 م
مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا.. البداية مع زيمبابوى 22 ديسمبر الأحد، 14 ديسمبر 2025 03:00 م
شاى فى الخمسينة.. فنجان يوميا يحميك من هشاشة العظام الأحد، 14 ديسمبر 2025 02:46 م
إحالة المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات بينهما إلى الجنايات الأحد، 14 ديسمبر 2025 02:22 م
تقارير: غياب مرموش ضربة قوية للسيتي ومصر ثاني المرشحين لحصد أمم أفريقيا الأحد، 14 ديسمبر 2025 02:19 م
مادورو: فنزويلا طورت نظام دفاعها الوطنى رداً على الضغوط الأمريكية
هل يمكن إدارة المحاكمة دون قفص الاتهام والأغلال؟.. قانون الإجراءات الجنائية ينظم التحقيق والمحاكمة عن بُعد ويضع الضمانات القانونية للمتهم والشهود.. ووزارة العدل تبدأ تنفيذ تقاضٍ إلكترونى متكامل
موعد مباراة الأهلى وسيراميكا فى الجولة الثانية بكأس عاصمة مصر
لأول مرة.. هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا في قفص واحد.. اليوم
مواجهة مونديالية بين السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب 2025
هدية لأهل قنا.. افتتاح كورنيش النيل الجديد مجانا للأهالى خلال أيام بطول 1400 متر و6 مناطق ترفيهية وخدمية.. ووكيل وزارة الإسكان لليوم السابع: الكورنيش الأجمل على مستوى الصعيد وواجهة حضارية للمحافظة.. صور
إيرادات فيلم Zootopia 2 تقترب من المليار دولار عالميا
جنون الأسعار يضرب طقوس الكريسماس..القهوة والكاكاو يسجلان قفزات تاريخية ويحولان أعياد الميلاد من دفء الاحتفال إلى صدمة اقتصادية عالمية.. وارتفاع التكلفة يرهق الأسر ويربك الأسواق
حالة الطقس اليوم الإثنين 15 ديسمبر.. انخفاض بالحرارة وأمطار غزيرة بهذه المناطق
علاء نبيل: هانى أبو ريدة صاحب قرار اختيار حلمى طولان ولم يتم إبلاغى برحيلى
وزارة التعليم تحدد ممنوعات داخل المدارس بعد وقائع التعدى على الأطفال
الأهلى يتوج بلقب أفريقيا لسيدات السلة بعد الفوز على فيروفيارو الموزمبيقى
صور نادرة لـ إيمان شقيقة الزعيم عادل إمام وأرملة الراحل مصطفى متولى
تعرف على مصير أحمد الأحمد البطل الأسترالي مُنقذ ضحايا هجوم سيدني
7 معلومات عن شقيقة عادل إمام أرملة مصطفى متولى
وفاة شقيقة الزعيم عادل إمام أرملة الراحل مصطفى متولى
إسرائيل تواصل التصعيد العسكري في غزة.. اغتيال قيادي بارز في كتائب القسام.. حماس تؤكد رفضها لكل أشكال الانتداب على القطاع.. مصر تكثف إمدادات الشتاء للأشقاء .. ومقتل 10 أشخاص في هجوم على فعالية يهودية بأستراليا
تحذير عاجل.. نوة الفيضة الصغرى تضرب الإسكندرية غدا والأمواج ترتفع 3 أمتار
أحمد الأحمد المسلم بطل اليوم في أستراليا بعد تصديه للهجوم الإرهابى.. فيديو
ياسر جلال يتقمص دور المصور فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى
التضامن تبدأ صرف مساعدات تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2025.. اعرف المنافذ الإثنين، 15 ديسمبر 2025 05:00 ص
تغطية خاصة حول الأوضاع فى غزة بعد قصف الاحتلال مخيم البريج.. فيديو الإثنين، 15 ديسمبر 2025 04:14 ص
مواعيد قطارات القاهرة – الإسكندرية والعكس اليوم الإثنين 15-12-2025 الإثنين، 15 ديسمبر 2025 04:00 ص
مواجهة مونديالية بين السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب 2025 الإثنين، 15 ديسمبر 2025 03:00 ص
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-12-2025 والقنوات الناقلة الإثنين، 15 ديسمبر 2025 02:00 ص
كأس العرب 2025.. موعد مباراة المغرب والإمارات والقنوات الناقلة الإثنين، 15 ديسمبر 2025 01:00 ص
مواعيد قطارات القاهرة – أسوان والإسكندرية – أسوان اليوم الإثنين 15-12-2025 الإثنين، 15 ديسمبر 2025 01:00 ص
خريطة أولويات واشنطن.. وما يجب الانتباه إليه أوروبيا وعربيا الإثنين، 15 ديسمبر 2025 12:51 ص
الكهرباء: لا زيادة في الأسعار ومنصة موحدة لـ 26 خدمة إلكترونية الأحد، 14 ديسمبر 2025 11:34 م
شهادة ادخار جديدة من بنك CIB بفائدة 17.25% لمدة 3 سنوات الأحد، 14 ديسمبر 2025 11:25 م
تعرف على موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 الأحد، 14 ديسمبر 2025 11:24 م
