الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه
فيسبوك
واتساب
كتب ـ محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
السبت، 28 يناير 2023 03:47 م
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط شخص "له معلومات جنائية" مقيم في الجيزة، بحوزته مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية"، لاتجاره غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
وكشفت قوات الأمن محاولة المتهم بغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق قيامه (بشراء العقارات السكنية - السيارات)، وإيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
الداخلية تضبط جرائم أموال عامة بقيمة 15 مليار جنيه خلال شهر السبت، 12 نوفمبر 2022 01:12 م
ضبط جرائم أموال عامة بقيمة 2.9 مليار جنيه خلال أسبوع الخميس، 20 أكتوبر 2022 04:00 ص
ضبط جرائم أموال عامة بقيمة 2 مليون جنيه فى حملات أمنية بعدد من المحافظات الجمعة، 18 مارس 2022 11:52 ص
"قولوا للى أكل الحرام يخاف".. ضبط جرائم أموال عامة بقيمة 15 مليون جنيه الأربعاء، 16 مارس 2022 01:26 م
Trending Plus
جيش الاحتلال: مقتل جندى وإصابة 3 آخرين فى معارك بقطاع غزة الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:22 م
اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو الأربعاء، 02 يوليو 2025 05:11 م
النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب الأربعاء، 02 يوليو 2025 05:02 م
وزارة التعليم تحدد رسوم الامتحانات للطلاب.. تفاصيل الأربعاء، 02 يوليو 2025 04:41 م
شاهد تشييع جثمان أحمد عامر بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية وإصدار تصريح بالدفن الأربعاء، 02 يوليو 2025 05:00 م
1.5 مليار جنيه قيمة التأمين على حفار البترول الغارق الأربعاء، 02 يوليو 2025 04:45 م
جهاز الاتصالات يتيح وسائل دفع جديدة بتطبيق "تليفونى" الأربعاء، 02 يوليو 2025 03:57 م
مصروفات وموعد سداد أقساط رسوم طلاب المدارس الرسمية 2026 الأربعاء، 02 يوليو 2025 03:53 م
غدا إجازة رسمية للعاملين بالقطاعين الحكومى والخاص بمناسبة ذكرى 30 يونيو الأربعاء، 02 يوليو 2025 04:00 م
ننشر نص دعوة الهيئة الوطنية للناخبين للمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ الأربعاء، 02 يوليو 2025 03:48 م
محافظ القليوبية يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام 2025/ 2026 الأربعاء، 02 يوليو 2025 03:22 م
مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم الأربعاء، 02 يوليو 2025 02:27 م
10 مواد تلخص قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب نهائيا الأربعاء، 02 يوليو 2025 03:33 م
الأهلى يقرر تعديل عقد إمام عاشور لتأمينه من الإغراءات الأربعاء، 02 يوليو 2025 01:29 م
110 ملايين دولار تضع محمد صلاح فى صدارة قائمة أغنى نجوم أفريقيا الأربعاء، 02 يوليو 2025 01:34 م
انحسار مياه الشواطئ ظاهرة تهدد إجازة الصيف فى رأس البر.. وتحذيرات من ارتفاع الأمواج الأربعاء، 02 يوليو 2025 02:51 م
تكريم المطربة هيام يونس صاحبة أغنية وحوي يا وحوي فى لبنان الأربعاء، 02 يوليو 2025 02:19 م
سحب وأمطار ببعض المناطق.. الأرصاد تكشف مفاجأة فى طقس الساعات المقبلة الأربعاء، 02 يوليو 2025 02:34 م
الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور" الأربعاء، 02 يوليو 2025 01:38 م
آخر ما كتبه المطرب أحمد عامر قبل وفاته بساعتين الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:07 ص
أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي
المصرى يعلن ضم عمر الساعى لاعب الأهلى رسمياً لمدة موسم
بعد حذف أغانى أحمد عامر.. الغناء حلال أم حرام؟.. رأى الغزالى وعبد الحليم محمود
اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو
النيابة تباشر التحقيق فى اتهام هالة صدقى شخصا بالإساءة لها فى الجيزة
الحكومة تطمئن كبار السن: الوحدات البديلة للمستأجرين فى مناطق مأهولة بالسكان
وزارة التعليم تعلن رابط وخطوات تنسيق الثانوى العام والفنى للعام 2026
انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد
خطوة واحدة تفصل الزمالك عن إعلان التعاقد مع الفلسطينى آدم كايد
سحب وأمطار ببعض المناطق.. الأرصاد تكشف مفاجأة فى طقس الساعات المقبلة
النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل
مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم
الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"
الأهلى يقرر تعديل عقد إمام عاشور لتأمينه من الإغراءات
مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم
إيلون ماسك يعلق على تصريحات ترامب حول ترحيله إلى جنوب أفريقيا.. تفاصيل
وزيرة التنمية المحلية: منظومة إلكترونية تتيح للمستأجر اختيار أقرب وحدة سكنية
عبر عن هموم البسطاء فى أغانية.. مشوار المطرب الشعبى الراحل أحمد عامر
ارتفاع أسهم عودة محمد شريف للأهلى فى الموسم الجديد
رضا البحراوى يعلن إلغاء جميع حفلاته حدادًا على رحيل أحمد عامر
محافظ البحيرة تعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 235 درجة الأربعاء، 02 يوليو 2025 07:13 م
الهلال يعزز هجومه فى مونديال الأندية بضم عبد الرزاق حمد الله معارا الأربعاء، 02 يوليو 2025 07:12 م
إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم على الطريق الإقليمى بالشرقية.. صور الأربعاء، 02 يوليو 2025 07:10 م
جواو بيدرو يعزز هجوم تشيلسى بظهوره الأول أمام بالميراس فى مونديال الأندية الأربعاء، 02 يوليو 2025 07:09 م
أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م
إعلام فلسطينى: الاحتلال يطلق النار على الدفاع المدنى أثناء إنقاذ ضحايا الزيتون الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:54 م
بونو وحكيمى فى التشكيل المثالى لدور الـ16 بكأس العالم للأندية 2025 الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:18 م
بعد حذف أغانى أحمد عامر.. الغناء حلال أم حرام؟.. رأى الغزالى وعبد الحليم محمود الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:07 م
اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو الأربعاء، 02 يوليو 2025 05:11 م
النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب الأربعاء، 02 يوليو 2025 05:02 م
شاهد تشييع جثمان أحمد عامر بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية وإصدار تصريح بالدفن الأربعاء، 02 يوليو 2025 05:00 م
