حبس المتهم بغسل 3.7 مليون جنيه في العقارات والشركات

جريمة غسل الأموال- أرشيفية
جريمة غسل الأموال- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
أمرت النيابة بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيق، لمحاولته غسل 3,7 مليون جنيه تقريباً متحصلة من نشاطه غير المشروع، حيث كشفت التحقيقات أن مدير وشريك بإحدى شركات الملابس والإستيراد والتصدير، مقيم بمحافظة القاهرة تعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى الشركات المملوكة للدولة" إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة المشار إليها، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.
 
أفادت التحقيقات بأن المتهم حاول غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضى الزراعية وتأسيس الشركات، بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، حيث قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى 3,7 مليون جنيه.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ترامب: أعتقد أن الرئيس السورى شخص قوى وسنتابع نتائج رفع العقوبات

مصرع بائع أسفل قطار فى قنا

حضور نسائى عربى لافت فى السينما المصرية خلال عام 2025

رئيس الوزراء يبدأ زيارة إلى منجم السكرى

جلسة مرتقبة مع ريفيرو قبل قيادة الأهلى فى مونديال الأندية


حكيم يضع اللمسات الأولى على ألبومه الجديد.. اعرف التفاصيل

أغنية صيفية جديدة تجمع لطيفة والملحن جابر جمال..اعرف التفاصيل

الزمالك يدرس مقترح أيمن الرمادى لاستغلال فترة التوقف قبل مواجهة بتروجت

سيناتور أمريكى: يبدو أن ترامب اعتبر العملية ضد الحوثيين مكلفة للغاية

180 دقيقة حاسمة.. محمد صلاح يطارد الذهب والأرقام القياسية في إنجلترا


أمير قطر يفاجئ ترامب بهدية غير متوقعة بعد توقيع اتفاقيات تاريخية

كل ما تريد معرفته عن كأس العالم للشباب بعد تأهل منتخب مصر

هانيا الحمامى تتأهل لمواجهة نوران جوهر فى نصف نهائى بطولة العالم للاسكواش

بعد وفاة الضحية الثامنة فى انفجار خط غاز الواحات.. ما عقوبة المتهمين؟

فرص عمل فى الأردن للمصريين برواتب تصل لـ500 دينار.. قدم الآن

موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا

موعد مباراة الأهلي أمام البنك فى دوري nile والقناة الناقلة

تريزيجيه يقود الريان لنصف نهائى كأس قطر على حساب الدحيل بركلات الترجيح 5 - 4

أوسيمين يقود غلطة سراي للتتويج بكأس تركيا على حساب طرابزون سبور

وفاة عبد الله محمد بطل مصر فى التجديف والاتحاد ينعيه.. صور

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى