حبس المتهم بغسل 3.7 مليون جنيه في العقارات والشركات
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
السبت، 14 أكتوبر 2023 12:38 م
أمرت النيابة بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيق، لمحاولته غسل 3,7 مليون جنيه تقريباً متحصلة من نشاطه غير المشروع، حيث كشفت التحقيقات أن مدير وشريك بإحدى شركات الملابس والإستيراد والتصدير، مقيم بمحافظة القاهرة تعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى الشركات المملوكة للدولة" إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة المشار إليها، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.
أفادت التحقيقات بأن المتهم حاول غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضى الزراعية وتأسيس الشركات، بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، حيث قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى 3,7 مليون جنيه.
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 07:12 م
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 12 مليون جنيه الإثنين، 09 أكتوبر 2023 11:49 ص
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه الأحد، 08 أكتوبر 2023 12:22 م
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه الخميس، 05 أكتوبر 2023 03:41 م
Trending Plus
حقن مضادة للشيخوخة ولعب اليوجا.. تعرف على سبب وفاة شيفالي جاريوالا الأحد، 29 يونيو 2025 02:00 م
باحثون: السجائر الإلكترونية المستخدمة لمرة واحدة أكثر سمية من التقليدية الأحد، 29 يونيو 2025 03:33 م
حرائق ضخمة فى حيفا والجليل ومناطق واسعة بإسرائيل وإخلاء عدد من المنازل الأحد، 29 يونيو 2025 03:31 م
الأهلى لـ الخلود السعودي: أليو ديانج ليس للبيع ونرفض رحيله الأحد، 29 يونيو 2025 02:31 م
الطقس غدا شديد الحرارة ورطوبة عالية وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 37 درجة الأحد، 29 يونيو 2025 02:26 م
"المصريين أوت دور" تعزز تواجدها بوسط القاهرة وتحصل على مساحة إعلانية جديدة على كوبري أكتوبر الأحد، 29 يونيو 2025 02:24 م
موعد مباراة بايرن ميونخ وفلامينجو فى ثمن نهائى كأس العالم للأندية الأحد، 29 يونيو 2025 02:11 م
غزة.. ترامب يدعو للتوصل إلى اتفاق وإعادة الرهائن وشكوك إسرائيلية بشأن تفاؤله الأحد، 29 يونيو 2025 01:53 م
مادة بالقهوة سريعة التحضير تسبب الضمور البقعى بالعين.. اعرف التفاصيل الأحد، 29 يونيو 2025 01:38 م
موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. تعرف على التفاصيل الأحد، 29 يونيو 2025 01:32 م
أسد الحملاوي يتمرد على شلونسك البولندي بسبب الأهلي والزمالك.. اعرف التفاصيل الأحد، 29 يونيو 2025 01:26 م
مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الضريبة المضافة الأحد، 29 يونيو 2025 01:10 م
محمد صلاح يتفوق على مبابي ورافينيا فى سباق أفضل لاعبي العالم 2025 الأحد، 29 يونيو 2025 01:07 م
النواب فى رسالة طمأنة: لا زيادة فى المواد البترولية بعد تعديلات القيمة المضافة الأحد، 29 يونيو 2025 01:01 م
مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بموازنة 25-24 الأحد، 29 يونيو 2025 12:28 م
الابتسامات ترسم الوجوه.. طلاب الثانوية العامة: امتحان الإنجليزي سهل ومباشر الأحد، 29 يونيو 2025 12:14 م
الزمالك يمنح شيكابالا حرية تحديد مصيره.. واللاعب يدرس الاعتزال لهذا السبب الأحد، 29 يونيو 2025 12:08 م
الأرصاد: استقرار بالأحوال الجوية وأجواء شديدة الحرارة وارتفاع بالرطوبة الأحد، 29 يونيو 2025 11:21 ص
الحكومة لـ"النواب" : لا نعفي أنفسنا من المسئولية فى حادث الطريق الإقليمي الأحد، 29 يونيو 2025 12:08 م
الوطنى الفلسطينى: أوامر النزوح القسرى بغزة فصل مظلم جديد بسجل جرائم إسرائيل
رئيس مجلس الدولة يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي.. صور
رئيس الوزراء يوجه بالفصل بين حركة وسير السيارات "الملاكى" وسيارات "النقل"
رئيس الوزراء يوجه بالالتزام بإجراء تحليل مخدرات لكل سائقي النقل بصورة مفاجئة
إعلام إسرائيلى: تبادل إطلاق نار كثيف بموقع حدث أمنى خطير فى خان يونس
رئيس الوزراء يوجه بإعفاء كامل من المصروفات الدراسية لأسر الـ19 شهيدة بحادث المنوفية
حريق يلتهم فندق "قلب العالم" وسط بغداد.. صور
موعد مباراة بايرن ميونخ وفلامينجو فى ثمن نهائى كأس العالم للأندية
موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. تعرف على التفاصيل
محمد صلاح يتفوق على مبابي ورافينيا فى سباق أفضل لاعبي العالم 2025
مصرع 50 شخصا فى انهيار منجم ذهب فى السودان.. التفاصيل
عفو رئاسى عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو
موعد مباراة بي إس جي ضد إنتر ميامي فى ثمن نهائى كأس العالم للأندية
أوروبا تواجه صيفا قاسيا.. 4 دول تعلن الطوارئ مع خطر اندلاع حرائق
حكايات موجعة من حادث المنوفية.. الأهالى يسردون لليوم السابع قصص كفاح الراحلات والموت الجماعى.. رويدا لم تُزف وشيماء لم تُكمل هندستها.. و4 طالبات متفوقات بالإعدادية ينتقلن من دفتر الأحلام إلى سجل الوفيات.. صور
تنسيق الثانوى العام بالقاهرة 2025.. اعرف التوقعات بعد إعلان نتيجة الإعدادية
3 ملايين دولار سبب تمسك وسام أبو علي بالرحيل عن الأهلي
رسميا.. تحديد أولى مواجهات ربع نهائى كأس العالم للأندية 2025
رئيس وزراء الهند يبدأ هذا الأسبوع جولة خارجية تشمل زيارة 5 دول
عرض أولى حلقات مسلسل مملكة الحرير لكريم محمود عبد العزيز.. اليوم
حرائق ضخمة فى حيفا والجليل ومناطق واسعة بإسرائيل وإخلاء عدد من المنازل الأحد، 29 يونيو 2025 03:31 م
وزير الخارجية والهجرة يستقبل وزير الثقافة.. صور الأحد، 29 يونيو 2025 03:25 م
التشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي في مونديال الأندية الأحد، 29 يونيو 2025 03:16 م
رئيس مجلس الدولة يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي.. صور الأحد، 29 يونيو 2025 03:08 م
رئيس شعبة الدخان: زيادة أسعار السجائر مهمة لزيادة موارد الدولة الأحد، 29 يونيو 2025 03:07 م
إعلام إسرائيلى: تبادل إطلاق نار كثيف بموقع حدث أمنى خطير فى خان يونس الأحد، 29 يونيو 2025 03:03 م
حالتى إغماء لطالبتين خلال امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة بالقليوبية الأحد، 29 يونيو 2025 02:57 م
موعد مباراة بايرن ميونخ وفلامينجو فى ثمن نهائى كأس العالم للأندية الأحد، 29 يونيو 2025 02:11 م
وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة بالتواصل مع المحافظات الأحد، 29 يونيو 2025 02:04 م
إنتر ميامي في كأس العالم للأندية.. ويليام فوكنر نشأ على العنصرية فحصد نوبل الأحد، 29 يونيو 2025 02:00 م
فرحة بين طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ لسهولة امتحان اللغة الإنجليزية.. فيديو الأحد، 29 يونيو 2025 01:31 م
