الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
محمود عبد الراضى
الخميس، 05 أكتوبر 2023 03:41 م
تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة كفر الشيخ) لقيامهما بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال القرصنة على القنوات الفضائية، وإنشاء المواقع الإلكترونية والبث عليها بالمخالفة للقانون والتحصل على أرباح مالية ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما عن طريق (شراء الأراضى - شراء السيارات – شراء وثائق تأمينية)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكورون بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
وزير الداخلية: ضبط قضايا غسيل أموال بقيمة 22.5 مليار جنيه الإثنين، 02 أكتوبر 2023 06:29 م
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 12:15 م
وزارة الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 2.8 مليون جنيه السبت، 19 أغسطس 2023 12:25 م
Trending Plus
فتاوى الأضاحى.. تعرف على كل ما يخص الأضحية من دار الإفتاء × 21 معلومة السبت، 17 مايو 2025 04:00 م
كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي والبنك فى الدورى الليلة السبت، 17 مايو 2025 03:20 م
وزارة التعليم: التقديم لأولى ابتدائى وKG1 إلكترونيا أول يونيو السبت، 17 مايو 2025 03:19 م
1000 وظيفة فى الإمارات ورواتب تصل إلى 4000 درهم شهريا.. رابط التقديم السبت، 17 مايو 2025 03:16 م
طقس غد.. انخفاض تدريجى بدرجات الحرارة ببعض المناطق واستمرارة الموجة الحارة جنوبا السبت، 17 مايو 2025 03:13 م
انتبه لكمية الملح فى طعامك.. الصحة العالمية تحذر: موجود باللحوم المصنعة والصلصة السبت، 17 مايو 2025 02:50 م
جدول مواعيد القطارات الإضافية فى عيد الأضحى المبارك السبت، 17 مايو 2025 02:16 م
الأهلي يكشف حقيقة عودة محمد شريف ومحمود كهربا فى الصيف السبت، 17 مايو 2025 01:30 م
داخلين على امتحانات أخر السنة.. 10 خطوات لتخلص طفلك من التوتر أثناء المذاكرة السبت، 17 مايو 2025 01:30 م
الرئيس السيسى بقمة بغداد: المنطقة تواجه تحديات معقدة وظروف غير مسبوقة السبت، 17 مايو 2025 01:01 م
الإحصاء: 18.3% ارتفاعاً فى حجم الصادرات المصرية إلى العراق خلال عام 2024 السبت، 17 مايو 2025 12:54 م
غلق شارع 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 3 أيام السبت، 17 مايو 2025 12:56 م
أرقام الأهلي في الدوري قبل مواجهة البنك الليلة.. إنفو جراف السبت، 17 مايو 2025 12:15 م
عيد ميلاد الزعيم.. عادل إمام: عبد الحليم حافظ دخل قصة حب ولا أعتقد أنه تزوج السبت، 17 مايو 2025 12:46 م
وزير الثقافة يقرر غلق 120 وحدة ثقافية بالمحافظات.. ويؤكد: لا تقوم بدورها السبت، 17 مايو 2025 12:37 م
وزير النقل يناشد المواطنين عدم السير فى الحارة المخصصة للأتوبيس الترددى السبت، 17 مايو 2025 12:18 م
عيد ميلاد الزعيم الـ 85.. كيف بدأت قصة حب عادل إمام وزوجته من أول نظرة؟ السبت، 17 مايو 2025 12:00 م
مصرع 16 شخصا بسبب الطقس السيئ في ولايتى ميسورى وكنتاكى بأمريكا
وفاة سيدة ببنى سويف بعد ساعات من تشييع جنازة ابنها ضحية حادث الطريق الأوسطى
تشكيل مباراة هوفنهايم ضد بايرن ميونخ فى الدوري الألماني
جيش الاحتلال ينشر فيديو للحظة اغتيال قائد فى "حزب الله"
محمود ترك يكتب: من "سمسية بمليم" إلى الزعامة.. عادل إمام أسطورة لا تغيب
القاهرة 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة وتعلن أعلى درجات سجلت
ملك زاهر تتصدر التريند بعد حديثها عن ليلى وسبب غياب تامر حسني عن حفل الزفاف
نص كلمة الرئيس السيسى أمام القمة العربية ببغداد: أمتنا تواجه تحديات مصيرية
كريستال بالاس ضد مان سيتي.. السيتيزنز يتفوق فى تاريخ المواجهات قبل نهائي كأس الاتحاد
ليلة حسم اللقب.. سيناريوهات تتويج الأهلي بالدوري قبل مباريات اليوم
وزارة التعليم تحدد سن التقدم للصف الأول الابتدائى.. يبدأ من 6 سنوات
مواعيد مباريات اليوم.. نهائى كأس إنجلترا وختام البوندزليجا والدوري الفرنسي
قبل نظر الاستئناف على حبسها.. تعرف على سبب إدانة البلوجر "روكى أحمد"
الأهلي يخشى مفاجآت البنك فى الدوري المصري الليلة
غرة شهر ذى الحجة فلكياً الأربعاء 28 مايو.. وهذا موعد عيد الأضحى المبارك
بيراميدز ضيفا ثقيلا على بتروجت لاستعادة الانتصارات وملاحقة الأهلي
خدمة للمصريين بالخارج.. خطوات وإجراءات شحن الجثامين إلى مصر
فى عيد ميلاده الـ85.. عادل إمام داخل صالة تحرير "اليوم السابع" (تخيلى)
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد كريستال بالاس.. موقف عمر مرموش
أساطير الأشباح وقصص الرعب فى إسبانيا.. الطفلة رايموندا الأشهر: قتلها والدها وتتجول وتغنى للأطفال.. رجل بدون رأس يدور حول كنيسة.. مترو تيرسو دى مولينا ملئ بالأشباح.. طبيب يحنط جثة ابنته ويتركها بالمنزل حتى وفاته
حزب الاتحاد: كلمة الرئيس السيسى فى قمة بغداد تعكس موقف مصر تجاه قضايا الأمة السبت، 17 مايو 2025 04:35 م
برلمانى: مشاركة الرئيس بقمة بغداد امتداد لدور مصر فى دعم وحدة الصف العربى السبت، 17 مايو 2025 04:30 م
تيسير مطر: كلمة الرئيس ترجمة واضحة لمواقف ثابتة.. وتوحيد الموقف العربي "مهم" لصياغة رؤيته المستقبلية السبت، 17 مايو 2025 04:29 م
الرئيس الفلسطيني يجتمع مع رئيس وزراء إسبانيا على هامش القمة العربية السبت، 17 مايو 2025 04:19 م
حزب السادات: كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية تجسيد لقيادة سياسية رشيدة وموقف عربى أصيل السبت، 17 مايو 2025 04:12 م
وزير خارجية موريتانيا: نثمن جهود مصر الداعمة للقضية الفلسطينية السبت، 17 مايو 2025 04:09 م
برلمانية الشعب الجمهوري: قمة بغداد فرصة حقيقية لتبني المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة السبت، 17 مايو 2025 04:00 م
نقيب الصحفيين العراقيين: القمة العربية فى بغداد تؤكد استعادة العراق لدوره القيادى السبت، 17 مايو 2025 04:00 م
النائب حازم الجندى: خطاب الرئيس السيسى فى قمة بغداد أعاد التأكيد على ثوابت مصر تجاه فلسطين ودعم وحدة الصف العربي السبت، 17 مايو 2025 03:54 م
علا الشافعى تكتب من بغداد:رسائل مصرية بالقمة 34..خريطة الأزمات كما رسمتها القاهرة..السيسى: لا سلام دون دولة فلسطينية.. يجب وقف إطلاق النار بالسودان..مستمرون في دعم الأشقاء بليبيا.. ضرورة المحافظة على وحدة سوريا السبت، 17 مايو 2025 03:53 م
