كشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
كتب محمود عبد الراضي
الخميس، 07 ديسمبر 2023 07:21 م
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية"- "ومن بينهم ثلاثة يحملون جنسية إحدى الدول" - مقيمون بمحافظة الجيزة) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.
وشملت الواقعة اتهام المذكورين بمحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
Trending Plus
إمام عاشور من داخل أحد المستشفيات: الحمد لله على كل شىء (صورة) الخميس، 22 مايو 2025 02:58 ص
وزارة التخطيط: 70 مليار جنيه تمويلات ميسرة من البنك الدولى لبرنامج تكافل وكرامة الخميس، 22 مايو 2025 06:00 ص
تنفيذ مشروعات بـ3.5 مليار جنيه بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة 2 فى بحرى والصعيد الخميس، 22 مايو 2025 07:00 ص
القصة الكاملة لواقعة سرقة منزل الدكتورة نوال الدجوى من البداية للنهاية الخميس، 22 مايو 2025 01:00 ص
متخافش على التعليم.. إعفاءات ومساعدات للأسر الفقيرة بقانون الضمان الاجتماعى الخميس، 22 مايو 2025 03:00 ص
الكبش العملاق.. أكبر خروف فى أسواق الإسكندرية وزنه 120 كيلو (فيديو) الخميس، 22 مايو 2025 04:30 ص
زلزال بقوة 6.24 ريختر على بعد 499 كيلومتر شمال مرسى مطروح الخميس، 22 مايو 2025 07:09 ص
رويترز: زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب جزيرة كريت اليونانية ويشعر به سكان مصر الخميس، 22 مايو 2025 06:34 ص
الزمالك يتواصل مع جوميز تجنباً لإيقاف قيد جديد للنادى الخميس، 22 مايو 2025 04:00 ص
التقرير الطبى للدكتورة نوال الدجوى يكشف: "قادرة على إدارة أموالها بكفاءة"
فرنسا تصمم على الاعتراف بدولة فلسطين.. ووزير الخارجية: غزة أصبحت فخا للموت
الهيئة الوطنية للانتخابات توافق على تعديل قوانين انتخابات النواب والشيوخ
إمام عاشور يغادر المستشفى بعد تعافيه من الوعكة الصحية
تفاصيل زلزال الساعة 6 صباحا.. بقوة 6.24 ريختر واستمر لأقل من 15 ثانية (إنفوجراف)
الأهلى يطمئن على إمام عاشور بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة
توتنهام ضد مان يونايتد.. أندية إنجلترا ترفع شعار انتهى وقت الانتظار
موعد مباراة الأهلي وفاركو فى دوري nile والقناة الناقلة
المعاينة: مصرع شخص وإصابة 15 فى تصادم 7 سيارات بدائرى البساتين.. صور
من نجم الملاعب لمتهم فى القفص.. نهاية غير متوقعة لـ"على غزال"
حادث تصادم بين 7 سيارات واشتعال النار فى سيارة ملاكى أعلى دائرى المنيب
مواجهات لا تفوتك فى كأس العالم للأندية 2025 .. الأهلى يبدأ الحكاية
القومية للزلازل: زلزال كريت استمر لأقل من 15 ثانية وسجلنا تابعين حتى الآن
أمريكى يقتل 2 من موظفى سفارة إسرائيل بواشنطن صارخا الحرية لفلسطين.. فيديو
زلزال بقوة 6.24 ريختر على بعد 499 كيلومتر شمال مرسى مطروح
مقتل اثنين من موظفى السفارة الإسرائيلية في إطلاق نار بواشنطن
رويترز: زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب جزيرة كريت اليونانية ويشعر به سكان مصر
هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى
إمام عاشور من داخل أحد المستشفيات: الحمد لله على كل شىء (صورة)
القصة الكاملة لواقعة سرقة منزل الدكتورة نوال الدجوى من البداية للنهاية
بدأ العد التنازلى.. مواعيد مباريات الأهلى فى كأس العالم للأندية 2025 الخميس، 22 مايو 2025 09:00 ص
مواجهات لا تفوتك فى كأس العالم للأندية 2025 .. الأهلى يبدأ الحكاية الخميس، 22 مايو 2025 08:00 ص
مرموش يتخطى المحمدي ويطارد تريزيجيه بقائمة الهدافين المصريين في إنجلترا الخميس، 22 مايو 2025 05:00 ص
مواعيد القطارات على خط القاهرة أسوان والإسكندرية أسوان والعكس اليوم الخميس 22- 5- 2025 الخميس، 22 مايو 2025 05:00 ص
تعرف على مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الخميس 22- 5- 2025 الخميس، 22 مايو 2025 03:00 ص
مراسم تتويج توتنهام بلقب الدوري الأوروبي للمرة الثالثة فى تاريخه.. فيديو وصور الخميس، 22 مايو 2025 12:54 ص
توتنهام ضد مان يونايتد.. مدرب السبيرز يدخل سجل الشرف الأوروبي الخميس، 22 مايو 2025 12:37 ص
بعثة بيراميدز تصل جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز.. صور الخميس، 22 مايو 2025 12:21 ص
توتنهام يهزم مانشستر يونايتد ويتوج بلقب الدوري الأوروبي (فيديو) الخميس، 22 مايو 2025 12:06 ص
توتنهام ضد مان يونايتد.. السبيرز يتفوق بهدف فى الشوط الأول بنهائي يوروباليج الأربعاء، 21 مايو 2025 10:53 م
هبة مجدي بعد تكريمها من السيدة انتصار السيسي: فرحت من قلبى وأهم تكريم فى حياتى الأربعاء، 21 مايو 2025 10:51 م
