الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
.jpg "الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه")
كتب محمود عبد الراضي
الأربعاء، 01 فبراير 2023 09:50 م
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا ، مقيم بمحافظة المنوفية) لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتربحه.
وجمع المتهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق قيامه بـ"تأسيس الشركات وشراء (فيلا سكنية سيارات) ، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
.jpg "الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 75 مليون جنيه")
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 75 مليون جنيه الثلاثاء، 31 يناير 2023 09:57 م
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه السبت، 28 يناير 2023 03:47 م
"الداخلية" تكشف قضيتى غسل أموال بقيمة 65 مليون جنيه السبت، 21 يناير 2023 03:00 ص
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 55 مليون جنيه الثلاثاء، 17 يناير 2023 04:32 م
Trending Plus
سبب تأخر انضمام محمد شكري للأهلي رغم الاتفاق على تفاصيل الصفقة الأحد، 29 يونيو 2025 06:22 م
محافظ الجيزة يعتمد تنسيق الثانوية العامة بحد أدنى 225 درجة الأحد، 29 يونيو 2025 06:04 م
التشكيل الرسمى لقمة بي إس جي ضد إنتر ميامى يتصدره ميسى بمونديال الأندية الأحد، 29 يونيو 2025 06:23 م
ريبيرو يرفع شعار ممنوع الاقتراب من سداسي الأهلي فى ميركاتو الصيف الأحد، 29 يونيو 2025 05:06 م
وفاة والدة هشام إسماعيل وتشييع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة الأحد، 29 يونيو 2025 05:04 م
كامل الوزير: الرئيس وجه بإنهاء تطوير الدائري الإقليمي ونشر لجان على البوابات الأحد، 29 يونيو 2025 04:22 م
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. وغدا ينعقد لمناقشة الإيجار القديم الأحد، 29 يونيو 2025 04:10 م
بث مباشر.. مباراة مصر وألمانيا فى ختام تحديد مراكز بطولة العالم لشباب اليد الأحد، 29 يونيو 2025 04:03 م
هبوط جديد فى سعر الذهب اليوم رغم توقف التداولات الأحد، 29 يونيو 2025 04:01 م
باحثون: السجائر الإلكترونية المستخدمة لمرة واحدة أكثر سمية من التقليدية الأحد، 29 يونيو 2025 03:33 م
حرائق ضخمة فى حيفا والجليل ومناطق واسعة بإسرائيل وإخلاء عدد من المنازل الأحد، 29 يونيو 2025 03:31 م
7 أسئلة فى امتحان إنجليزي الثانوية العامة من مراجعات اليوم السابع.. صور الأحد، 29 يونيو 2025 03:23 م
الأهلى لـ الخلود السعودي: أليو ديانج ليس للبيع ونرفض رحيله الأحد، 29 يونيو 2025 02:31 م
الجمارك تحبط محاولة تهريب 3 آلاف دولار داخل "شبشب" فى طرد قادم من المغرب
سائق متهور يحطم سيارة خلال "زفة" فى المنصورة ويصيب المارة ويفر هاربًا
رؤساء الهيئات القضائية الجدد يؤدون اليمين أمام الرئيس السيسي.. تكريم القضاة السابقين بوسام الجمهورية تقديرًا لعطائهم في صون العدالة وترسيخ دولة القانون.. والرئيس يؤكد على استقلال القضاء
لجنة التخطيط تتمسك باستمرار شيكابالا مع الزمالك حتى نهاية عقده
حمزة المثلوثى: فضلت الخروج من الباب الكبير للزمالك وفوجئت بتفاعل الجماهير
بي إس جي ضد إنتر ميامى.. جواو نيفيس يفتتح أهداف المباراة بالدقيقة 6
سبب تأخر انضمام محمد شكري للأهلي رغم الاتفاق على تفاصيل الصفقة
محافظ الجيزة يعتمد تنسيق الثانوية العامة بحد أدنى 225 درجة
أخبار مصر.. الطقس غدا شديد الحرارة ورطوبة عالية والعظمى بالقاهرة 37 درجة
الداخلية تضبط سائقين يسيرون عكس الاتجاه بالطريق الإقليمي.. فيديو
السماء تمطر أموالا.. هليكوبتر تسقط دولارات على "روح" مواطن أمريكى.. فيديو
إخلاء سبيل أحمد السقا فى اتهامه بالتعدى على طليقته مها الصغير بكفالة 5 آلاف جنيه
كامل الوزير: إعداد خطة زمنية مضغوطة لإنهاء الطريق الإقليمي بالكامل
رئيس الوزراء يوجه بإعفاء كامل من المصروفات الدراسية لأسر الـ19 شهيدة بحادث المنوفية
تداعيات حادث المنوفية.. مجلس النواب يكتسي بالحزن على وفاة 19 فتاة.. بدء الجلسة العامة بدقيقة حدادا على أرواح الضحايا.. نواب يلقون بيانات عاجلة ومطالب بمحاسبة المقصرين.. والحكومة: لن نتهاون مع المهملين
حقن مضادة للشيخوخة ولعب اليوجا.. تعرف على سبب وفاة شيفالي جاريوالا
وائل كفوري يطرح أحدث أغانيه بعنوان "بدي غير فيكي العالم"
موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. تعرف على التفاصيل
عفو رئاسى عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو
الأهلي يرحب برحيل حسين الشحات وأفشة فى الميركاتو الصيفى
الجمارك تحبط محاولة تهريب 3 آلاف دولار داخل "شبشب" فى طرد قادم من المغرب الأحد، 29 يونيو 2025 08:13 م
فلامنجو في كأس العالم للأندية.. كلاريس ليسبكتور لقبت بـ كافكا الكتابة النسائية الأحد، 29 يونيو 2025 08:00 م
هل تتأثر أسعار السلع والخدمات؟.. تفاصيل تعديلات ضريبة القيمة المضافة.. فيديو الأحد، 29 يونيو 2025 07:36 م
معضلة فيفا فى حل أزمة عنصرية روديجر بكأس العالم للأندية الأحد، 29 يونيو 2025 07:12 م
تليفزيون "اليوم السابع" يستعرض تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار السجائر الأحد، 29 يونيو 2025 06:17 م
بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية.. فريدريك شيلر شاعر ومسرحي وفيلسوف الأحد، 29 يونيو 2025 06:00 م
أخبار مصر.. الطقس غدا شديد الحرارة ورطوبة عالية والعظمى بالقاهرة 37 درجة الأحد، 29 يونيو 2025 06:00 م
صراع الكبار فى مونديال الأندية 2025.. باريس سان جيرمان وإنتر ميامي فى لقاء نارى.. ميسي فى مواجهة التحدى والذكريات أمام إنريكي.. وملحمة أوروبية لاتينية بين بايرن ميونخ وفلامنجو لخطف بطاقة ربع النهائى الأحد، 29 يونيو 2025 05:00 م
جيش الاحتلال يعلن مقتل رقيب في الكتيبة الهندسية 601 بمعارك شمال غزة الأحد، 29 يونيو 2025 04:52 م
كامل الوزير: الرئيس وجه بإنهاء تطوير الدائري الإقليمي ونشر لجان على البوابات الأحد، 29 يونيو 2025 04:22 م
باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية.. فردريك ميسترال تفرغ للشعر وحصد نوبل الأحد، 29 يونيو 2025 04:00 م
