الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 20 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
الأربعاء، 15 فبراير 2023 03:23 م
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لاتهامه بغسـل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وذلك ستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة اتجار (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات - شراء السيارات)، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية" حصيلة نشاطه الإجرامى، وقدرت أفعال غسل الأموال التى أجراها المذكور بمبلغ 20 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة قاسية تنتظر موظفا متهما فى قضية غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه.. اعرفها الجمعة، 10 فبراير 2023 09:00 ص
ضبط قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه الخميس، 09 فبراير 2023 05:05 م
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه الأربعاء، 08 فبراير 2023 12:34 م
82% من القراء يؤيدون تكثيف حملات ضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد الأحد، 05 فبراير 2023 07:37 ص
Trending Plus
تنسيق الثانوى العام بالقاهرة 2025.. اعرف التوقعات بعد إعلان نتيجة الإعدادية الأحد، 29 يونيو 2025 10:17 ص
الأسئلة مع الإجابات.. امتحان الإنجليزى للثانوية العامة على جروبات الغش الأحد، 29 يونيو 2025 10:11 ص
مواعيد مباريات اليوم.. سان جيرمان أمام إنتر ميامي وفلامينجو ضد البايرن بمونديال الأندية الأحد، 29 يونيو 2025 10:00 ص
علماء يكشفون عن نظام غذائي يتفوق على الصيام المتقطع في إنقاص الوزن الأحد، 29 يونيو 2025 10:00 ص
دعم وحلوى لطلاب الثانوية العامة بالجيزة قبل أداء امتحان الإنجليزى.. صور الأحد، 29 يونيو 2025 09:46 ص
دي ماريا يتخطى وسام أبو علي ويتصدر ترتيب هدافي كأس العالم للأندية الأحد، 29 يونيو 2025 09:24 ص
قرابة 780 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى الأحد، 29 يونيو 2025 09:00 ص
طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية الأولى الأحد، 29 يونيو 2025 09:00 ص
وسط دعوات الأمهات.. دخول طلاب الثانوية بالجيزة اللجان لأداء امتحان الإنجليزى الأحد، 29 يونيو 2025 08:52 ص
الأهلي يرحب برحيل حسين الشحات وأفشة فى الميركاتو الصيفى الأحد، 29 يونيو 2025 08:30 ص
65 مليون دولار تنعش خزائن الفرق العربية فى كأس العالم للأندية الأحد، 29 يونيو 2025 08:00 ص
تناول فنجان القهوة في الصباح.. يفيد الكبد أم يضره؟ الأحد، 29 يونيو 2025 08:00 ص
بنفيكا ضد تشيلسي.. ماريسكا: أمريكا لا تصلح لاستضافة مباريات كرة القدم الأحد، 29 يونيو 2025 07:51 ص
كل ما تريد معرفته عن سعر الذهب فى مصر اليوم الأحد الأحد، 29 يونيو 2025 07:00 ص
رسميا.. تحديد أولى مواجهات ربع نهائى كأس العالم للأندية 2025 الأحد، 29 يونيو 2025 07:10 ص
مواعيد مباريات كأس العالم للأندية اليوم 29-6-2025 والقنوات الناقلة الأحد، 29 يونيو 2025 07:00 ص
شوبير: بيكهام شارك مع الأهلى بالمونديال دون الاتفاق على المقابل المادى
تنسيق الثانوى العام بالقاهرة 2025.. اعرف التوقعات بعد إعلان نتيجة الإعدادية
مقتل 13 جنديا في هجوم انتحاري على قافلة عسكرية في باكستان
الأسئلة مع الإجابات.. امتحان الإنجليزى للثانوية العامة على جروبات الغش
مواعيد مباريات اليوم.. سان جيرمان أمام إنتر ميامي وفلامينجو ضد البايرن بمونديال الأندية
فحص كاميرات المراقبة لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة فى الجيزة
تداول أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة.. والتعليم تحقق
الأهلي يرحب برحيل حسين الشحات وأفشة فى الميركاتو الصيفى
وصول أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى إلى لجان الثانوية العامة بالجيزة
65 مليون دولار تنعش خزائن الفرق العربية فى كأس العالم للأندية
مقترح فى الزمالك بعدم خوض الفريق تدريباته بميت عقبة.. اعرف السبب
مواعيد مباريات كأس العالم للأندية اليوم 29-6-2025 والقنوات الناقلة
اتهام الفنان وليد فواز بالاعتداء على محاسب بسبب خلاف مرورى بحدائق الأهرام
ملخص وأهداف مباراة بنفيكا ضد تشيلسي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية
باريس سان جيرمان وإنتر ميامي فى مواجهة نارية بمونديال الأندية
محمد فضل شاكر يغنى لوالده ويدعو له بالفرج فى حفله بمهرجان موازين
ميدو: هذا موقفنا من اعتزال شيكابالا.. وتأخر إعلان المدرب يُحسب لنا
شاهد صورة سائق النقل المتسبب فى حادث الطريق الإقليمى ومصرع 19 حالة
حسام حسن يقترب من الانضمام إلى الاتحاد السكندرى بتوصية من سامى
إليسا تخطف الأنظار فى أحدث ظهور.. والجمهور: احلويتى "صور"
إسبانيا تستضيف معسكر حمدي فتحي مع الوكرة استعدادًا للموسم الجديد الأحد، 29 يونيو 2025 10:36 ص
الأسئلة مع الإجابات.. امتحان الإنجليزى للثانوية العامة على جروبات الغش الأحد، 29 يونيو 2025 10:11 ص
الأمم المتحدة تكشف: الدعم السريع تقوم بتجنيد مقاتلين داخل أفريقيا الوسطى الأحد، 29 يونيو 2025 10:01 ص
مواعيد مباريات اليوم.. سان جيرمان أمام إنتر ميامي وفلامينجو ضد البايرن بمونديال الأندية الأحد، 29 يونيو 2025 10:00 ص
أكرم القصاص يكتب: شهيدات «عكس الاتجاه» فى المنوفية.. القانون والسيستم والرقابة والمرور الأحد، 29 يونيو 2025 10:00 ص
الجيش السوداني يستهدف مواقع عسكرية للدعم السريع فى جنوب دارفور الأحد، 29 يونيو 2025 09:53 ص
أولياء الأمور يتضرعون بالدعاء لطلاب الثانوية العامة أمام اللجان بأسوان الأحد، 29 يونيو 2025 09:43 ص
تداول أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة.. والتعليم تحقق الأحد، 29 يونيو 2025 09:39 ص
40 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان مادة اللغة الإنجليزية فى المنوفية.. فيديو الأحد، 29 يونيو 2025 09:30 ص
طلاب الثانوية العامة بالإسماعيلية يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية.. فيديو الأحد، 29 يونيو 2025 09:30 ص
50213 طالبا بالثانوية بالقليوبية يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية.. فيديو الأحد، 29 يونيو 2025 09:29 ص
