الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 15 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل
فيسبوك
واتساب
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي
الثلاثاء، 21 فبراير 2023 11:01 ص
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة)، لاتهامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وضُبط بحوزته مبالغ مالية من العملات المحلية والأجنبية حصيلة نشاطه الإجرامى.
وتبين تربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ"تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية ، والسيارات)، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التى أجراها المذكور بمبلغ 15 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 20 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل الأربعاء، 15 فبراير 2023 03:23 م
الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه بمحافظة الجيزة الأربعاء، 08 فبراير 2023 12:43 م
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 34 مليون جنيه الأحد، 05 فبراير 2023 11:41 ص
الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه فى القاهرة السبت، 04 فبراير 2023 11:32 م
Trending Plus
هبوط أم ارتفاع.. آخر تطورات سعر الذهب اليوم السبت 5 يوليو 2025 فى مصر السبت، 05 يوليو 2025 12:00 ص
حر لا يطاق.. حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 5 يوليو 2025 فى مصر السبت، 05 يوليو 2025 12:00 ص
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 5 يوليو على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى السبت، 05 يوليو 2025 12:00 ص
مصرع طفل صدمته سيارة والده أثناء لهوه فى البدرشين الجمعة، 04 يوليو 2025 11:46 م
مصادر للقاهرة الإخبارية: مصر وقطر تواصلان جهودهما للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة الجمعة، 04 يوليو 2025 11:25 م
محمد فؤاد يغنى "أنا بين إيديك" لابنته وزوجها فى حفل زفافهما (صور) الجمعة، 04 يوليو 2025 11:08 م
تنسيق الجامعات 2025.. قائمة كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات الجمعة، 04 يوليو 2025 10:00 م
تنسيق الجامعات 2025.. 12 يوليو موعد انطلاق التقدم لحجز اختبارات القدرات الجمعة، 04 يوليو 2025 09:35 م
أمطار غزيرة وفيضانات مميتة تجتاح ولاية تكساس الأمريكية.. فيديو الجمعة، 04 يوليو 2025 09:05 م
وزير الدفاع الإسرائيلى يعترف: يوم صعب سقط فيه يائير إلياهو وآساف زمير فى غزة الجمعة، 04 يوليو 2025 05:56 م
إبراهيم عادل يتلقى عرضا من الدورى الفرنسى الجمعة، 04 يوليو 2025 09:09 م
الصور الأولى من زفاف ابنة محمد فؤاد.. وهانى رمزى أول الحاضرين.. صور الجمعة، 04 يوليو 2025 10:32 م
هل يجوز للمرأة التصدق من مال زوجها دون علمه؟.. يسرى جبر يجيب "فيديو" الجمعة، 04 يوليو 2025 06:06 م
إعلام عبرى: خناقة وصراخ بين نتنياهو وزامير بسبب وقف إطلاق النار فى غزة الجمعة، 04 يوليو 2025 07:26 م
احنا الملوك.. شاهد كيف قدم الزمالك فارسه الجديد يانيك فيريرا مديرا فنيا الجمعة، 04 يوليو 2025 07:03 م
I’m Glad My Mom Died مسلسل جديد لـ جينيفر أنيستون.. اعرف تفاصيله
ملخص وأهداف مباراة فلومينينسي ضد الهلال فى كأس العالم للأندية
وائل القباني: رفضت طلب الرمادي بمشاركة زيزو مع الزمالك أمام بيراميدز فى نهائى الكأس
رامى إمام يحتفل بزفاف حفيد عادل إمام بحضور المقربين
تعرف على تطورات محاولات الأهلي لتدعيم الدفاع الأحمر فى ميركاتو الصيف
حر لا يطاق.. حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 5 يوليو 2025 فى مصر
فلومينينسي ضد الهلال.. شباك الزعيم تستقبل الهدف الثانى فى الدقيقة 70 (فيديو) وصور
مصرع طفل صدمته سيارة والده أثناء لهوه فى البدرشين
7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 4 – 7 – 2025
محمد فؤاد يغنى "أنا بين إيديك" لابنته وزوجها فى حفل زفافهما (صور)
حماس: جاهزون للدخول فوراً فى جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ وقف إطلاق النار
الصور الأولى من زفاف ابنة محمد فؤاد.. وهانى رمزى أول الحاضرين.. صور
تعرف على أول تعديل فى لائحة الدورى المصرى الجديد
فيريرا فى أول تصريحاته: سأحاول جعل الزمالك الأفضل وهذا وعدى للجمهور
حادث خطير فى غزة.. تفاصيل كمين يستهدف 30 جنديا إسرائيليا فى الشجاعية
إعلام عبرى: خناقة وصراخ بين نتنياهو وزامير بسبب وقف إطلاق النار فى غزة
الأهلى يفتح المزاد على وسام أبو على لعدم تكرار خطأ وليد أزارو
من ألبوم "قمرين" إلى "ابتدينا".. مشوار فنى طويل بين عمرو دياب ووليد سعد
مصدر بالزمالك يفند شائعات عقد جون إدوارد: كلام فارغ وبنود خيالية وغير منطقية
وفاة سائق قطار 43 سنة تعرض لنوبة قلبية بعد توقفه بمحطة التحرير بالبحيرة
ملخص وأهداف مباراة فلومينينسي ضد الهلال فى كأس العالم للأندية السبت، 05 يوليو 2025 01:00 ص
أسعار العملات اليوم السبت 5-7-2025..الدولار بـ49.41 جنيه للبيع السبت، 05 يوليو 2025 01:00 ص
22 محكمة على مستوى الجمهورية تتلقى أوراق الترشيح للانتخابات مجلس الشيوخ من اليوم السبت، 05 يوليو 2025 12:43 ص
هيركوليس يتوج بجائزة أفضل لاعب فى مواجهة فلومينينسي ضد الهلال السبت، 05 يوليو 2025 12:32 ص
الهلال السعودي يودع كأس العالم للأندية بالخسارة أمام فلومينينسي 2 - 1.. صور السبت، 05 يوليو 2025 12:12 ص
نجوم الفن يشاركون محمد فؤاد فرحته بزفاف ابنته فى أجواء احتفالية مميزة.. صور السبت، 05 يوليو 2025 12:02 ص
فلومينينسي ضد الهلال.. شباك الزعيم تستقبل الهدف الثانى فى الدقيقة 70 (فيديو) وصور الجمعة، 04 يوليو 2025 11:46 م
فلومينينسي ضد الهلال.. ليوناردو يسجل التعادل للزعيم فى الدقيقة 51.. صور الجمعة، 04 يوليو 2025 11:25 م
مصادر للقاهرة الإخبارية: مصر وقطر تواصلان جهودهما للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة الجمعة، 04 يوليو 2025 11:25 م
فلومينينسي يتفوق على الهلال 1 - 0 فى الشوط الأول بمونديال الأندية.. صور الجمعة، 04 يوليو 2025 11:03 م
حماس: جاهزون للدخول فوراً فى جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ وقف إطلاق النار الجمعة، 04 يوليو 2025 11:02 م
