الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه
فيسبوك
واتساب
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل
الإثنين، 27 فبراير 2023 02:51 م
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية " - جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة مطروح) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت أفعال الغسل بمبلغ (40 مليون جنيه تقريبًا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
تجديد حبس المتهم بغسيل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه فى الجيزة 15 يوما الأربعاء، 22 فبراير 2023 09:00 م
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 15 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل الثلاثاء، 21 فبراير 2023 11:01 ص
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 20 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل الأربعاء، 15 فبراير 2023 03:23 م
الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه بمحافظة الجيزة الأربعاء، 08 فبراير 2023 12:43 م
Trending Plus
لماذا لا تتراجع أسعار السيارات المستعملة رغم انخفاض الزيرو؟ السبت، 16 أغسطس 2025 06:50 م
هل تصدق توقعات "سيتي بنك" والذهب يتراجع إلى 2800 دولار؟ السبت، 16 أغسطس 2025 06:40 م
الداخلية تضبط 2 تيك توكرز تقدمان محتوى رقص بحوزتهما أقراص مخدرة.. فيديو السبت، 16 أغسطس 2025 06:22 م
الأهلي يستفسر من لجنة الحكام عن سبب طرد محمد هاني فى مباراة فاركو السبت، 16 أغسطس 2025 06:14 م
1.8% تراجعًا في أسعار الذهب خلال أسبوع عالميًا.. كيف تأثر المحلي؟ السبت، 16 أغسطس 2025 06:00 م
توتنهام ضد بيرنلي.. قاعدة جديدة تطبق بالدوري الإنجليزي لأول مرة "فيديو" السبت، 16 أغسطس 2025 05:48 م
الطقس غدا.. استمرار انخفاض درجات الحرارة وظهور السحب والعظمى بالقاهرة 35 درجة السبت، 16 أغسطس 2025 05:38 م
محافظ القاهرة يشكل لجنة هندسية لبيان مدى تأثير حريق بحى بولاق على العقار السبت، 16 أغسطس 2025 05:33 م
ترامب يرسل دعوة إلى قادة أوروبا وزيلينسكى لاجتماع الإثنين المقبل فى واشنطن السبت، 16 أغسطس 2025 05:20 م
حسام عاشور: رفضت اللعب للزمالك علشان خاطر جمهور الأهلي السبت، 16 أغسطس 2025 04:10 م
وزير المالية: إيرادات الضرائب تحقق أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بلغ 35% السبت، 16 أغسطس 2025 03:32 م
الرئيس السيسى يوجه بزيادة الإنفاق على برنامجى "تكافل وكرامة" وقطاعي الصحة والتعليم السبت، 16 أغسطس 2025 03:30 م
إمام عاشور يشارك فى التدريبات الجماعية للأهلى الإثنين المقبل السبت، 16 أغسطس 2025 03:26 م
مؤشرات الأداء المالى لعام 2024ـ2025: تحقيق أعلى فائض أولى بنحو 629 مليار جنيه السبت، 16 أغسطس 2025 03:24 م
وزير المالية: الدولة خصصت موازنات لعلاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة السبت، 16 أغسطس 2025 03:28 م
الحكومة: تسليم 1298 قطعة أرض للإسكان لبدء تنفيذ مشروعات "بديل الإيجار القديم" السبت، 16 أغسطس 2025 03:23 م
كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدوري الليلة السبت، 16 أغسطس 2025 03:20 م
الرئيس السيسى يطّلع على المؤشرات الأوليه للأداء المالي لعام 2024/2025 السبت، 16 أغسطس 2025 03:19 م
الأهلي يكشف حقيقة إصابة محمد علي بن رمضان فى مباراة فاركو السبت، 16 أغسطس 2025 03:07 م
انتشال جثة شاب غرق في نهر النيل بمنشأة القناطر
الداخلية تضبط 2 تيك توكرز تقدمان محتوى رقص بحوزتهما أقراص مخدرة.. فيديو
محافظ القاهرة يشكل لجنة هندسية لبيان مدى تأثير حريق بحى بولاق على العقار
حقيقة إعلان المحكمة الرياضية قرارها بشأن شكوى بيراميدز
حجز مالك السيارة المتهم بإصابة 4 أشخاص وإتلاف 3 سيارات بكوبرى أكتوبر للتحريات
أبرزهم الشناوي والشحات.. 5 لاعبين خارج حسابات أهلي ريبيرو بعد مباراتين بالدوري
الوجوه الجديدة تزين قائمة الزمالك أمام المقاولون بظهور ناصر وبيزيرا وشريف
المقاولون العرب يتسلح بـ13 صفقة جديدة فى مواجهة الزمالك بالدوري
إنبي يرحب بعودة وادي دجلة قبل مباراة اليوم: "الدوري بينور برجوع الغزلان"
فيلم درويش لـ عمرو يوسف يحقق 8 ملايين جنيه خلال 3 أيام عرض بالسينمات
وزارة التعليم: حظر تحصيل أية مبالغ مالية من أولياء الأمور
مصطفى شوبير يعتذر لجهاز الأهلي واللاعبين عن خطأ مباراة فاركو
غلق شارع 26 يوليو لتنفيذ مونوريل وادى النيل -6 أكتوبر.. اعرف تحويلات المرور
البنك الأهلي يغلق صفحة الهزيمة من الحدود استعداداً لكهرباء الإسماعيلية
علشان تختار لابنك صح.. أبرز 10 فروق بين البكالوريا والثانوية العامة
تعديلات قانون التعليم للشهادة الإعدادية.. تخصيص 20% من المجموع الكلى لأعمال السنة.. وزارة التعليم: تطبق على دفعة أولى إعدادى 2026 بعد وصولها لثالثة إعدادى.. وتؤكد: هدفها تقييم الطلاب والمواظبة على الحضور
عيد ميلاد مادونا.. ما لا تعرفه عن قصة حبها مع مايكل جاكسون وسبب عدم زواجهما
استخراج سائق وتباع احتجزا داخل سيارة نقل انقلبت أسفل كوبرى أكتوبر.. صور
البيت الأبيض: ترامب يجرى اتصالاً بقادة الناتو بعد مكالمة مع زيلينسكى
ترامب: اتفقت مع بوتين على انهاء الحرب الأوكرانية بتبادل أراض وضمانات أمنية
لمرضى السكر.. فيتامينات ومعادن تحافظ على استقرار مستويات الجلوكوز بالدم السبت، 16 أغسطس 2025 07:00 م
أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بزيادة الإنفاق على "تكافل وكرامة والصحة والتعليم" السبت، 16 أغسطس 2025 06:00 م
تيك توك يحد من مشاهدات المحتوى التسويقى ويفرض قواعد جديدة للانتهاكات السبت، 16 أغسطس 2025 03:00 م
الفنان صبحي خليل يستقبل العزاء في والدته غدا من مسجد الحامدية الشاذلية السبت، 16 أغسطس 2025 02:48 م
شوبير والشناوي.. من حماية العرين إلى عاصفة السوشيال السبت، 16 أغسطس 2025 01:58 م
سفير مصر في لاهاي يتسلم قطعًا أثرية تنتمي للحضارة المصرية القديمة من هولندا السبت، 16 أغسطس 2025 01:38 م
ليفربول ضد بورنموث.. أرقام قياسية بالجملة لـ محمد صلاح ورفاقه السبت، 16 أغسطس 2025 12:58 م
وزارة التعليم: تسجيل غياب الطلاب يوميا بالعام الدراسى الجديد 20 سبتمبر السبت، 16 أغسطس 2025 12:41 م
هدف ودموع ووفاء.. محمد صلاح يتألق فى ليلة استثنائية بالدوري الإنجليزي.. ملك ليفربول يواصل تحطيم الأرقام القياسية ويدخل نادي عظماء البريميرليج أمام بورنموث.. ويقترب من إنجاز تاريخي غير مسبوق للأجانب السبت، 16 أغسطس 2025 12:30 م
أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 16-8-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية السبت، 16 أغسطس 2025 12:00 م
الأهلي يقدم شكوى رسمية ضد الحكم محمد معروف خلال ساعات بسبب طرد هاني السبت، 16 أغسطس 2025 11:17 ص
