الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه
كتب محمود عبد الراضى - سليم على
الثلاثاء، 28 فبراير 2023 12:24 م
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء.
وكشفت التحريات أن المتهم جمع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ"شراء العقارات - تأسيس الشركات ، شراء السيارات) ، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً.
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه الإثنين، 27 فبراير 2023 02:51 م
مذكرة تفاهم بين وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية ونظيرها بالإمارات الخميس، 16 فبراير 2023 12:19 م
عقوبة قاسية تنتظر موظفا متهما فى قضية غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه.. اعرفها الجمعة، 10 فبراير 2023 09:00 ص
ضبط قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه الخميس، 09 فبراير 2023 05:05 م
Trending Plus
دي ماريا يتخطى وسام أبو علي ويتصدر ترتيب هدافي كأس العالم للأندية الأحد، 29 يونيو 2025 09:24 ص
قرابة 780 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى الأحد، 29 يونيو 2025 09:00 ص
طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية الأولى الأحد، 29 يونيو 2025 09:00 ص
الأهلي يرحب برحيل حسين الشحات وأفشة فى الميركاتو الصيفى الأحد، 29 يونيو 2025 08:30 ص
بدء توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الجيزة لأداء امتحان الإنجليزى.. صور الأحد، 29 يونيو 2025 08:13 ص
وزارة التعليم توجه بتوفير الهدوء لطلاب الثانوية والحفاظ على وقت الامتحان الأحد، 29 يونيو 2025 08:08 ص
الطقس اليوم.. ارتفاع بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة والإسكندرية 31 الأحد، 29 يونيو 2025 08:00 ص
65 مليون دولار تنعش خزائن الفرق العربية فى كأس العالم للأندية الأحد، 29 يونيو 2025 08:00 ص
تناول فنجان القهوة في الصباح.. يفيد الكبد أم يضره؟ الأحد، 29 يونيو 2025 08:00 ص
بنفيكا ضد تشيلسي.. ماريسكا: أمريكا لا تصلح لاستضافة مباريات كرة القدم الأحد، 29 يونيو 2025 07:51 ص
رسميا.. تحديد أولى مواجهات ربع نهائى كأس العالم للأندية 2025 الأحد، 29 يونيو 2025 07:10 ص
قطار تالجو.. مواعيد الرحلات على خطوط السكة الحديد الأحد، 29 يونيو 2025 07:00 ص
مواعيد مباريات كأس العالم للأندية اليوم 29-6-2025 والقنوات الناقلة الأحد، 29 يونيو 2025 07:00 ص
ملخص وأهداف مباراة بنفيكا ضد تشيلسي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية الأحد، 29 يونيو 2025 06:15 ص
اليوم.. طلاب أدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة التاريخ الأحد، 29 يونيو 2025 06:00 ص
ماذا يحدث لجسمك عند إضافة ملعقة من العسل إلى كوب الحليب؟ الأحد، 29 يونيو 2025 06:00 ص
وزارة التعليم تواصل تصحيح امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2025 الأحد، 29 يونيو 2025 05:00 ص
دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر أمورنا وتشرح صدورنا الأحد، 29 يونيو 2025 04:00 ص
جامعة القاهرة تعلن تصنيع "EZVent" أول جهاز تنفس صناعى مصرى بالكامل
الطريق إلى 30 يونيو.. بالصوت والصورة إرهاب الإخوان للمصريين قبل الثورة: "يا نحكمكم يا نقتلكم".. صفوت حجازى: "اللى هيرش مرسى بالميه هنرشه بالدم".. طارق الزمر: سنسحقهم.. وسلفى مؤيد للإرهابية: "هنفجر مصر"
15 أغنية.. رامي جمال يطرح ألبوم جديد "محسبتهاش" الثلاثاء المقبل
وسط دعوات الأمهات.. دخول طلاب الثانوية بالجيزة اللجان لأداء امتحان الإنجليزى
الأهلي يرحب برحيل حسين الشحات وأفشة فى الميركاتو الصيفى
المكسيك تهزم السعودية بثنائية وتصعد لنصف نهائي الكأس الذهبية
وصول أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى إلى لجان الثانوية العامة بالجيزة
65 مليون دولار تنعش خزائن الفرق العربية فى كأس العالم للأندية
مقترح فى الزمالك بعدم خوض الفريق تدريباته بميت عقبة.. اعرف السبب
الطقس اليوم.. ارتفاع بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة والإسكندرية 31
رسميا.. تحديد أولى مواجهات ربع نهائى كأس العالم للأندية 2025
مواعيد مباريات كأس العالم للأندية اليوم 29-6-2025 والقنوات الناقلة
اليوم.. طلاب أدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة التاريخ
رئيس وزراء الهند يبدأ هذا الأسبوع جولة خارجية تشمل زيارة 5 دول
باريس سان جيرمان وإنتر ميامي فى مواجهة نارية بمونديال الأندية
شيرين تحيي حفلها بمهرجان موازين وسط حضور كبير.. صور
محمد فضل شاكر يغنى لوالده ويدعو له بالفرج فى حفله بمهرجان موازين
شاهد صورة سائق النقل المتسبب فى حادث الطريق الإقليمى ومصرع 19 حالة
كيف كشفت النيابة العامة تفاصيل حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية؟
ملخص وهدف مباراة بالميراس ضد بوتافوجو فى كأس العالم للأندية
تداول أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة.. والتعليم تحقق الأحد، 29 يونيو 2025 09:39 ص
40 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان مادة اللغة الإنجليزية فى المنوفية.. فيديو الأحد، 29 يونيو 2025 09:30 ص
طلاب الثانوية العامة بالإسماعيلية يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية.. فيديو الأحد، 29 يونيو 2025 09:30 ص
50213 طالبا بالثانوية بالقليوبية يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية.. فيديو الأحد، 29 يونيو 2025 09:29 ص
دي ماريا يتخطى وسام أبو علي ويتصدر ترتيب هدافي كأس العالم للأندية الأحد، 29 يونيو 2025 09:24 ص
على الرصيف وتحت الظل.. الأمهات ينتظرن أبنائهن أمام لجان امتحانات الثانوية الأحد، 29 يونيو 2025 09:22 ص
يومين على وقف استقبال طلبات المحامين الورقية.. موعد التقديم الإلكترونى الأحد، 29 يونيو 2025 09:00 ص
قرابة 780 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى الأحد، 29 يونيو 2025 09:00 ص
طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية الأولى الأحد، 29 يونيو 2025 09:00 ص
بدعوات صامتة.. الأمهات يترقبن دخول الأبناء للجان امتحان اللغة الأجنبية الأولى الأحد، 29 يونيو 2025 08:53 ص
جيش الاحتلال ينذر سكان عدد من المناطق فى قطاع غزة بالإخلاء الفورى الأحد، 29 يونيو 2025 08:45 ص
