الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه
كتب محمود عبد الراضى - سليم على
الثلاثاء، 28 فبراير 2023 12:24 م
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء.
وكشفت التحريات أن المتهم جمع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ"شراء العقارات - تأسيس الشركات ، شراء السيارات) ، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً.
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه الإثنين، 27 فبراير 2023 02:51 م
مذكرة تفاهم بين وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية ونظيرها بالإمارات الخميس، 16 فبراير 2023 12:19 م
عقوبة قاسية تنتظر موظفا متهما فى قضية غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه.. اعرفها الجمعة، 10 فبراير 2023 09:00 ص
ضبط قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه الخميس، 09 فبراير 2023 05:05 م
Trending Plus
سقوط عنيف ومفاجئ فى أسعار الذهب بأكثر من 2% في البورصة العالمية الأربعاء، 14 مايو 2025 04:20 م
وزارة التعليم: إضافة 20% من درجات العربى والتاريخ بالثانوية الدولية للمجموع الأربعاء، 14 مايو 2025 04:03 م
دفاع الفنان محمد غنيم: إنهاء إجراءات إعادة المحاكمة وحبس موكلى لحين تحديد جلسة الأربعاء، 14 مايو 2025 02:19 م
القبض على اللاعب على غزال لتنفيذ أحكام قضائية ضده للمرة الثانية الأربعاء، 14 مايو 2025 02:41 م
الرئيس السيسي يوجه بدراسة إمكانية إدراج الذكاء الاصطناعى كمادة إلزامية الأربعاء، 14 مايو 2025 02:22 م
الإدارية العليا تلغى حكم أول درجة بشأن تابلت طلاب الثانوية: عهده ويجب إعادته الأربعاء، 14 مايو 2025 01:05 م
أمير قطر يستقبل الرئيس الأمريكى ترامب فى مستهل زيارته للدوحة الأربعاء، 14 مايو 2025 02:32 م
حسام البدرى لـ"اليوم السابع": نتوجه إلى مصراته وفي طريقنا للعودة إلى مصر الأربعاء، 14 مايو 2025 01:44 م
الطقس غدا.. أجواء حارة نهارا ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 30 درجة الأربعاء، 14 مايو 2025 02:25 م
بيراميدز يكشف حقيقة الحصول على توقيع رامى ربيعة الأربعاء، 14 مايو 2025 12:26 م
لماذا نشعر بالزلزال بشكل أقوى عند الجلوس؟ الأربعاء، 14 مايو 2025 02:00 م
الرئيس السيسى يؤكد أولوية تطوير المنظومة التعليمية والاهتمام بالمعلم.. إنفوجراف الأربعاء، 14 مايو 2025 01:55 م
وزارة الرياضة لليوم السابع: التنسيق مع الخارجية وسفارة مصر بليبيا لعودة الرياضيين الأربعاء، 14 مايو 2025 01:35 م
يسرا تتألق في مهرجان كان السينمائي.. صور جديدة من السجادة الحمراء الأربعاء، 14 مايو 2025 01:16 م
ميرسك العالمية: حريصون على العودة للإبحار من قناة السويس مرة أخرى الأربعاء، 14 مايو 2025 12:18 م
مصر تدعو المواطنين المتواجدين فى ليبيا بتوخى أقصى درجات الحيطة الأربعاء، 14 مايو 2025 11:40 ص
ترامب يدعو الشرع إلى الانضمام لاتفاقيات إبراهيم مع إسرائيل الأربعاء، 14 مايو 2025 12:36 م
فرص عمل للأطباء فى السعودية براتب يصل إلى 13 ألف ريال شهريا الأربعاء، 14 مايو 2025 11:04 ص
حسام عبد المجيد لاعب الزمالك محط أنظار وكلاء اللاعبين
7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم
وزارة التعليم: إضافة 20% من درجات العربى والتاريخ بالثانوية الدولية للمجموع
ياسر يحيى عضو مجلس المصري يتعرض لوعكة صحية بالإمارات
رسالة عاجلة من وزارة الخارجية للمصريين المقيمين في ليبيا
الدوحة تستقبل ترامب بعروض تراثية.. وتوقيع اتفاقيات كبرى على أجندة الزيارة
يسرا وأحمد عز وطارق نور ونشوى جاد وتامر مرسى بقائمة الأكثر تأثيرا في صناعة السينما
الرئيس السيسى يوجه بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية للتأمين الصحى الشامل
دفاع الفنان محمد غنيم: إنهاء إجراءات إعادة المحاكمة وحبس موكلى لحين تحديد جلسة
ريال مدريد يعلن إستبعاد لونين من قائمة مباراة مايوركا بسبب الإصابة
الإدارية العليا تلغى حكم أول درجة بشأن تابلت طلاب الثانوية: عهده ويجب إعادته
تليجراف: دولة معادية ربما تكون وراء حرائق استهدفت أملاك لرئيس وزراء بريطانيا
ترامب يدعو الشرع إلى الانضمام لاتفاقيات إبراهيم مع إسرائيل
مصر تدعو المواطنين المتواجدين فى ليبيا بتوخى أقصى درجات الحيطة
اشتباكات مسلحة وفوضى أمنية فى ليبيا.. فرار أخطر السجناء من سجون طرابلس
حدث ليلا.. تغطية شاملة لزلزال اليوم بقوة 6.4 ريختر: كان قويًا نسبيًا
تفاصيل زلزال "نص الليل".. سكان القاهرة والمحافظات يشعرون بهزة أرضية بقوة 6.4 ريختر.. البحوث الفلكية: قوى نسبيًا.. واستغرق أقل من 20 ثانية.. ورصدنا هزتين ارتداديتين.. والهلال الأحمر: لم ترد بلاغات بوقوع أضرار
ميلان يتحدى بولونيا فى نهائى كأس إيطاليا 2025.. الليلة
وجه جديد لمرسى مطروح.. الكورنيش يتألق قبل المصيف بتطوير غير مسبوق.. إضافة وتأهيل شواطئ جديدة وتوسعة الطريق أبرز التغييرات.. إنشاء أكثر من ممشى ومناطق خدمية وترفيهية تحدث طفرة حضارية.. صور
تفاصيل ميلاد هلال ذو الحجة وموعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025
سقوط عنيف ومفاجئ فى أسعار الذهب بأكثر من 2% في البورصة العالمية الأربعاء، 14 مايو 2025 04:20 م
سفير قطر بواشنطن: زيارة ترامب تعزز جهود الوساطة المصرية القطرية لإنهاء حرب غزة الأربعاء، 14 مايو 2025 04:00 م
النيابة العامة تؤكد انخفاض عدد مخالفات المرور بنسبة 24٪ فى الربع الأول لـ2025 الأربعاء، 14 مايو 2025 03:47 م
نقيب المهن السينمائية يهنئ محمد السيد الشاذلى بفوزه بعضوية مجلس نقابة الصحفيين الأربعاء، 14 مايو 2025 03:41 م
مباحثات ثنائية بين أمير قطر والرئيس الأمريكى ترامب فى الدوحة الأربعاء، 14 مايو 2025 03:07 م
ترامب عن لقائه أحمد الشرع: الرئيس السورى رائع ولديه فرصة جيدة الأربعاء، 14 مايو 2025 02:47 م
رسالة عاجلة من وزارة الخارجية للمصريين المقيمين في ليبيا الأربعاء، 14 مايو 2025 02:46 م
القبض على اللاعب على غزال لتنفيذ أحكام قضائية ضده للمرة الثانية الأربعاء، 14 مايو 2025 02:41 م
اليونان تصدر تحذيرا من احتمال حدوث تسونامى عقب الزلزال الأربعاء، 14 مايو 2025 02:38 م
أمير قطر يستقبل الرئيس الأمريكى ترامب فى مستهل زيارته للدوحة الأربعاء، 14 مايو 2025 02:32 م
بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى الأربعاء، 14 مايو 2025 02:24 م
