تجديد حبس 3 متهمين بتجارة النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون
فيسبوك
واتساب
كتبت أمنية الموجى
الإثنين، 06 فبراير 2023 09:11 ص
جدد قاض المعارضات المختص، حبس 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا تخصص في تجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي والغير المشروع، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى تجارة العملة خارج السوق المصرفية، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ، عن طريق الترويج لنشاطه الإجرامى عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية" ) و(2 آخرين- مقيمان بمحافظة الدقهلية) وبمواجهة المتهم الأول إعترف بأن الأموال المضبوطة بحيازته ملكه ورغبته فى بيعها بالسوق السوداء للإستفادة من فارق السعر ، وإعلانه عن ذلك على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وتم التواصل مع المتهمان الآخران للتوسط لبيعها مقابل حصولهما على عمولة.. وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول تبين وجود حساب بإسمه بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يقوم فيه بعرض المبالغ المضبوطة بحيازته للبيع ، ووجود تصوير فيديو للمبالغ المضبوطة على صفحته للتأكيد على صحة رغبته فى البيع لعملائه.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
تجديد حبس متهم بغسل 100 مليون جنيه تربحها من تجارة العملة الأحد، 05 فبراير 2023 09:07 ص
الداخلية تضبط قضايا اتجار بالعملة فى السوق السوداء بقيمة ثلث مليار جنيه السبت، 04 فبراير 2023 04:00 ص
القبض على تاجر عملة بالسوق السوداء فى القاهرة الجمعة، 03 فبراير 2023 11:46 ص
أخفى 100 مليون جنيه فى فيلات وشركات.. استجواب المتهم بغسل أموال تجارة العملة الجمعة، 03 فبراير 2023 08:00 ص
Trending Plus
الإحصاء يعلن انخفاض معدل البطالة إلى 6.1% خلال الربع الثانى لعام 2025 الجمعة، 15 أغسطس 2025 11:11 ص
"الطفولة والأمومة" يحبط زواج طفلتين بالبحيرة وأسيوط الجمعة، 15 أغسطس 2025 10:17 ص
ترامب: أريد رؤية الصحفيين يحصلون على حق الوصول إلى غزة الجمعة، 15 أغسطس 2025 10:37 ص
نادين أيوب أول فلسطينية تشارك فى مسابقة ملكة جمال الكون الجمعة، 15 أغسطس 2025 10:00 ص
24 عاما على أصحاب ولا بيزنس.. إضافة الانتفاضة الفلسطينية بعد التأثر بالحلم العربى الجمعة، 15 أغسطس 2025 09:00 ص
الأهلى يبحث عن تصحيح المسار الليلة أمام فاركو بالدوري المصري الجمعة، 15 أغسطس 2025 09:00 ص
الدستور يحدد 5 سنوات لعضوية مجلس الشيوخ.. اعرف التفاصيل الجمعة، 15 أغسطس 2025 04:00 ص
الفصائل الفلسطينية: الأولوية فى الوقف الفورى للعدوان الإسرائيلى ورفع الحصار عن غزة الجمعة، 15 أغسطس 2025 12:20 ص
مفتى الجمهورية: إسرائيل الكبرى أكذوبة لا أساس لها وخرافة قديمة يعاد إحياؤها الجمعة، 15 أغسطس 2025 01:21 ص
أعظم العسكريين بالتاريخ الفرعونى.. تمثال الملك تحتمس الثالث بمتحف الغردقة الجمعة، 15 أغسطس 2025 02:30 ص
غدا.. النقل تبدأ برنامج التدريب المجانى لتأهيل سائقى الأتوبيسات والنقل الثقيل الجمعة، 15 أغسطس 2025 05:00 ص
آخر فرصة.. محافظة القاهرة تغلق باب التحويلات المدرسية اليوم الجمعة، 15 أغسطس 2025 07:00 ص
المؤبد وغرامة تصل 5 ملايين جنيه عقوبة إغراق المخلفات الخطرة فى البحر الجمعة، 15 أغسطس 2025 08:30 ص
موسم صيد الإخوان.. اللى حضر العفريت.. بريطانيا تنقلب على التنظيـم الدولى.. الإخوان منبوذون بالمملكة المتحدة والخطاب المضاد للجماعة يتصاعد فى صحافتها.. لندن رعت الفكرة فى تأسيسها عام 1928 وتجنى حصادها المر اليوم الجمعة، 15 أغسطس 2025 08:00 ص
الطقس اليوم.. شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 38 وأسوان 49 الجمعة، 15 أغسطس 2025 08:00 ص
عمر مرموش يتصدر أغلى اللاعبين الأفارقة في الدوري الإنجليزي الموسم الجديد الجمعة، 15 أغسطس 2025 05:00 ص
قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر
محمد صلاح والصفقات الجديدة في تشكيل ليفربول المتوقع ضد بورنموث
السكة الحديد تُعلن مواعيد تشغيل قطارات خط القاهرة / السد العالى
موعد مباراة بيراميدز ودايموند الودية اليوم استعدادًا للمصرى البورسعيدى
ميلانيا ترامب تطالب نجل بايدن بمليار دولار تعويض بسبب جيفرى ابستين
النيابة تجرى تحليل المخدرات لقائد سيارة حادث كوبرى أكتوبر
مصير المطلقة المتمكنة من شقة "إيجار قديم" بعد إقرار القانون الجديد
البريد أبرزها.. 3 طرق لتلقى طلبات حجز وحدات بديلة لمستأجرى الإيجار القديم
سفير الجزائر فى مصر: نستهدف زيادة التبادل مع القاهرة إلى 5 مليارات دولار
بعد تأكد غيابه عن لقاء المقاولون.. الزمالك يجهز أحمد ربيع لمواجهة مودرن سبورت
شديد الحرارة رطب نهارا حار ليلا.. تفاصيل الطقس والظواهر الجوية المرتقبة
حسام حسن يستقر على 25 لاعبًا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو
كل ما تريد معرفته عن المعهد الشرطى الصحى.. الشروط والمجموع المطلوب للتقديم
الأهلى يبحث عن تصحيح المسار الليلة أمام فاركو بالدوري المصري
منتخب الشباب يلاقي المغرب في الودية الثانية اليوم استعدادا للمونديال
الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة المقاولون بالدورى
آخر فرصة.. محافظة القاهرة تغلق باب التحويلات المدرسية اليوم
الإمارات تدين تصريحات نتنياهو بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى" وتصفها بـ"الاستفزازية"
عمر مرموش يتصدر أغلى اللاعبين الأفارقة في الدوري الإنجليزي الموسم الجديد
مواعيد قطارات خط القاهرة أسوان والإسكندرية والعكس اليوم الجمعة 15-8-2025
كومبانى: هدفنا التتويج بالسوبر الألمانى.. ونحترم رغبة كومان في الرحيل الجمعة، 15 أغسطس 2025 01:10 م
بين مسرح الأساطير.. لماذا يخطف الدوري الإنجليزي الأضواء عالميًا؟ الجمعة، 15 أغسطس 2025 01:07 م
محمد صلاح والصفقات الجديدة في تشكيل ليفربول المتوقع ضد بورنموث الجمعة، 15 أغسطس 2025 01:00 م
سلوت: أجواء أنفيلد لا شيء يضاهيها… وهذا سر قوتنا الموسم الماضي الجمعة، 15 أغسطس 2025 12:57 م
سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 15-8-2025 فى البنوك المصرية الجمعة، 15 أغسطس 2025 12:30 م
نانسى عجرم: بقرأ أخبار حلوة عن أنغام.. أتمنى تكون صحيحة ونرجع نشوفها بأسرع وقت الجمعة، 15 أغسطس 2025 12:29 م
محمد صلاح على موعد مع التاريخ فى مباراة ليفربول ضد بورنموث الجمعة، 15 أغسطس 2025 11:40 ص
موسم صيد الإخوان.. مطاريد الشرق والغرب.. انتفاضة عالمية فى مواجهة شرور الجماعة الإرهابية.. وحلفاء الماضى يستفيقون على مخاطر وألاعيب عصابة حسن البنا.. صيحات دولية تؤكد: لا مكان لا مكان للإخوان فى مجتمعاتنا الجمعة، 15 أغسطس 2025 11:00 ص
15 يوما على الاستفادة بتقسيط مخالفات المرور بدون فوائد حتى نهاية أغسطس الجمعة، 15 أغسطس 2025 10:19 ص
الليلة انطلاق أقوى دورى فى العالم بأقدام مصرية.. محمد صلاح يبدأ رحلة البحث عن اللقب الثالث بالدورى الإنجليزى.. ليفربول يواجه بورنموث فى ضربة البداية.. و"ملك المباريات الافتتاحية" يطارد رقمًا تاريخيًا الجمعة، 15 أغسطس 2025 10:00 ص
ليفربول يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي ضد بورنموث الليلة الجمعة، 15 أغسطس 2025 09:00 ص
