الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 63 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
الإثنين، 20 مارس 2023 11:38 ص
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الجيزة.
كشفت التحريات تكوين المتهمين تشكيلا عصابيا تخصص فى الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى الزراعية وتربية الماشية وشراء السيارات، وإيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك ومكاتب البريد بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 63 مليون جنيه تقريباً.
مصر تطلق المرحلة الجديدة من استراتيجيتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأحد، 19 مارس 2023 12:09 م
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه الخميس، 16 مارس 2023 11:22 ص
"الداخلية" تكشف قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه الأربعاء، 08 مارس 2023 11:31 ص
مصر تستعرض جهودها بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمام ورشة عمل بالإمارات الإثنين، 06 مارس 2023 10:36 ص
Trending Plus
فرص عمل لمهندسى الميكانيكا والكهرباء بمرتبات تصل لـ15 ألف جنيه.. تفاصيل الثلاثاء، 20 مايو 2025 09:00 ص
بعد تشغيله تجريبيا.. أهم المعلومات عن الأتوبيس الترددى BRT الثلاثاء، 20 مايو 2025 09:47 ص
5 مزايا منحها القانون للتحالف الوطنى دعما للعمل الأهلى.. تعرف عليها الثلاثاء، 20 مايو 2025 05:00 ص
أسواق اليوم الواحد سلاح الدولة فى محاربة الغلاء لصالح المواطنين.. تساهم فى تقليل حلقات تداول السلع من المنتج للمستهلك.. نجاح المرحلة الأولى سبب افتتاح الثانية.. تستهدف تأمين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية الثلاثاء، 20 مايو 2025 08:00 ص
بلاد الحرمين تستقبل حجاج 2025.. نصف مليون حاج يصلون المملكة.. تكثيف حملات ضبط المخالفين ووزارة الداخلية السعودية تناشد بسرعة الإبلاغ عنهم.. إطلاق مبادرات لخدمة ضيوف الرحمن ورعاية خاصة لذوى الهمم الثلاثاء، 20 مايو 2025 03:00 ص
دمار وتجويع.. الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الوضع فى غزة.. وجوتيريش يؤكد: ما يتعرض له الفلسطينيون تجاوز كل حدود البشاعة والقسوة.. ومفوض حقوق الانسان: حصار الاحتلال يفاقم المجاعة.. وهناك تدمير ممنهج لأحياء بأكملها الثلاثاء، 20 مايو 2025 05:00 ص
قرارات النيابة فى واقعة سرقة فيلا نوال الدجوى.. تعرف عليها الثلاثاء، 20 مايو 2025 12:37 ص
وزير الرى: دعم خطة تنشيط السياحة عبر تطوير المناطق التابعة للوزارة بأسوان الثلاثاء، 20 مايو 2025 09:12 ص
موعد مباراة بيراميدز وصن داونز المرتقبة فى نهائى دوري أبطال أفريقيا الثلاثاء، 20 مايو 2025 02:30 ص
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 فى مصر الثلاثاء، 20 مايو 2025 12:00 ص
النادي الإسماعيلى: إلغاء الهبوط طوق نجاة.. و15 ناديًا وافقوا بالإجماع الإثنين، 19 مايو 2025 10:38 م
قوات الاحتلال تحرق مولدات الكهرباء داخل المستشفى الإندونيسى بقطاع غزة الإثنين، 19 مايو 2025 10:00 م
الأهلى يفاوض زد لشراء مصطفى العش بشكل نهائى الإثنين، 19 مايو 2025 08:18 م
الجميع بخير.. رعاية طبية متواصلة لحجاجنا في الأراضي المقدسة الإثنين، 19 مايو 2025 08:12 م
طلائع الجيش يواجه الإسماعيلى اليوم فى إياب ربع نهائى كأس عاصمة مصر
أكرم القصاص يكتب: صفقات سياسية بوجوه استخبارية.. أوراق إيلى كوهين فى سوريا الجديدة
تطورات واقعة سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من فيلا نوال الدجوى
رئيس الوزراء يفتتح اليوم مصنع "سوميتومو" لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات
البنك الأهلى يلتقى اليوم مع مودرن سبورت لتأكيد التأهل بكأس عاصمة مصر
تفاصيل اعترافات المتهم بقتل سيدة في مدينة 6 أكتوبر
العالم هذا الصباح.. سلطات الاحتلال تطلق سراح 10 معتقلين من قطاع غزة.. 3 مناطق أمريكية فى مرمى الطوفان.. خبراء يحذرون من "ميجا تسونامى".. 130 شهيدا خلال 24 ساعة فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة
البرلمان الأوروبى يتفق على منح الحكومة المصرية 4 مليارات يورو
الطقس اليوم.. حار بالقاهرة شديدة الحرارة جنوبا ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 31
الجولة الأخيرة من دوري نايل تحسم صراع عاشور ومنسى وفيصل على لقب الهداف
من أجل شباب أكثر وعيا وقدرة على صناعة المستقبل.. حياة كريمة ووزارة الشباب والرياضة يتعاونان لتأهيل النشء وبناء جيل مسئول يحقق رؤية مصر المستقبلية.. معسكرات شبابية ومبادرات مختلفة وملتقيات توظيف بكل المحافظات
موسم كارثي يطارد إنتر ميامى قبل مواجهة الأهلي فى كأس العالم للأندية
موعد مباراة الأهلي أمام فاركو فى الدوري المصري والقناة الناقلة
"مش هسيبه غير لما يدفعها".. تفاصيل خناقة الـ 4 ملايين جنيه بين سيدة ومطلقها
موعد مباراة بيراميدز وصن داونز المرتقبة فى نهائى دوري أبطال أفريقيا
قرارات النيابة فى واقعة سرقة فيلا نوال الدجوى.. تعرف عليها
برايتون يهزم ليفربول 3-2 بمشاركة محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى.. فيديو
الحوثيون: قررنا فرض حظر بحري على ميناء حيفا الإسرائيلي
ليفربول يتقدم على برايتون بهدفين مقابل هدف بالشوط الأول بمشاركة محمد صلاح.. فيديو
نوال الدجوى.. ماذا قالت التحريات الأولية عن سرقة فيلا 6 أكتوبر ؟
مواعيد مباريات اليوم.. مرموش فى مهمة جديدة ومواجهة قوية بين الشباب والاتحاد الثلاثاء، 20 مايو 2025 10:00 ص
موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالدولة الثلاثاء، 20 مايو 2025 09:41 ص
موعد انطلاق مباريات الجولة الثامنة لمرحلة حسم دوري نايل والقناة الناقلة الثلاثاء، 20 مايو 2025 09:30 ص
نجوم يبحثون عن المجد في مونديال الأندية بعد موسم كارثي الثلاثاء، 20 مايو 2025 08:00 ص
نهاية الرحلة.. الأهلي يوجه الشكر إلى علي معلول نهاية الموسم الثلاثاء، 20 مايو 2025 08:00 ص
8 أندية تتربع على عرش الأكثر تتويجا بالدوري في أوروبا الثلاثاء، 20 مايو 2025 07:00 ص
موسم كارثي يطارد إنتر ميامى قبل مواجهة الأهلي فى كأس العالم للأندية الثلاثاء، 20 مايو 2025 06:00 ص
تعرف على مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الثلاثاء الثلاثاء، 20 مايو 2025 06:00 ص
موعد مباراة الأهلي أمام فاركو فى الدوري المصري والقناة الناقلة الثلاثاء، 20 مايو 2025 05:30 ص
مانشستر سيتي يسعى للتغلب على أحزانه في مواجهة بورنموث اليوم الثلاثاء، 20 مايو 2025 05:00 ص
مواعيد القطارات على خط القاهرة أسوان والعكس اليوم الثلاثاء 20- 5- 2025 الثلاثاء، 20 مايو 2025 05:00 ص
