الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه
كتب محمود عبد الراضى
الأربعاء، 29 مارس 2023 03:33 م
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تاجر مخدرات قام بغسل 25 مليون جنيه تقريبا حصيلة الاتجار غير المشروع.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة مركز شرطة جهينة بمحافظة سوهاج لقيامه بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة من خلال إيداعه جزء منها بالبنوك وقيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 25 مليون جنيه تقريباً.
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه الثلاثاء، 28 مارس 2023 11:29 ص
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بالدقهلية والغربية بقيمة 200 مليون جنيه الأربعاء، 22 مارس 2023 11:47 ص
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 1.3 مليون جنيه الأربعاء، 22 مارس 2023 11:39 ص
جهات التحقيق تواجه متهمين بتحريات قضية غسل أموال تربحاها من المخدرات الأربعاء، 22 مارس 2023 01:00 ص
Trending Plus
إيلى كوهين ومصر.. جاسوس إسرائيلى لم يستطع خداع المصريين أبدا.. السلطات اعتقله فى العدوان الثلاثى.. كان مسئولا عن تفجيرات خطيرة فى الإسكندرية.. والمعلومات تؤكد: الأجهزة المصرية لعبت دورا كبيرا فى إسقاطه الثلاثاء، 20 مايو 2025 03:00 م
سعر الذهب اليوم 20 مايو 2025.. عيار 21 يسجل 4545 جنيها الثلاثاء، 20 مايو 2025 01:00 م
الأهلى يحسم مع ريفيرو موقف على معلول من المشاركة فى كأس العالم للأندية الثلاثاء، 20 مايو 2025 11:08 ص
مسح سوق العمل يكشف خريطة الوظائف الشاغرة فى مصر.. جهاز الإحصاء: 417 ألف عدد الوظائف الخالية أغلبهم قطاع خاص.. ومندوب المبيعات الأعلى بـ202 ألف وظيفة.. ووظائف الفنيين والمساعدين سبعة أضعاف نسبة الوظائف الحالية الثلاثاء، 20 مايو 2025 12:00 م
الضرائب: لا زيادة بالأسعار ولا مساس بالسلع الأساسية وحماية محدودى الدخل الثلاثاء، 20 مايو 2025 10:14 ص
فتح باب التقديم على جميع الوظائف بالمدارس المصرية اليابانية حتى 10 يونيو الثلاثاء، 20 مايو 2025 10:24 ص
وزارة الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه الثلاثاء، 20 مايو 2025 10:42 ص
سيارة بنتايج تكشف حقيقة الرحيل عن الزمالك الثلاثاء، 20 مايو 2025 10:30 ص
الإسكان: الإعلان عن طرح 15ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل غدا الثلاثاء، 20 مايو 2025 10:39 ص
فرص عمل لمهندسى الميكانيكا والكهرباء بمرتبات تصل لـ15 ألف جنيه.. تفاصيل الثلاثاء، 20 مايو 2025 09:00 ص
بعد تشغيله تجريبيا.. أهم المعلومات عن الأتوبيس الترددى BRT الثلاثاء، 20 مايو 2025 09:47 ص
5 مزايا منحها القانون للتحالف الوطنى دعما للعمل الأهلى.. تعرف عليها الثلاثاء، 20 مايو 2025 05:00 ص
كل ما تريد معرفته عن أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 الثلاثاء، 20 مايو 2025 09:00 ص
وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى للمنطقة الغربية العسكرية
كشف ملابسات فيديو يظهر تعدى شخص على سيدة فى دمياط
مقصلة فى الأجانب و3 صفقات سوبر.. خريطة تعاقدات الزمالك فى الموسم الجديد
محامى عمرو وأحمد الدجوى: آخرون من العائلة سرقوا وادعوا على موكلينا
وزير المالية القطرى: حزمة استثمارات فى مصر بـ7.5 مليار دولار قيد التنفيذ
إيلى كوهين.. من الإسكندرية إلى دمشق.. الجاسوس الذى اخترق الدولة السورية
كولر يترقب رحيل ميشيل يانكون من الأهلي لضمّه في جهازه الجديد
موعد مباراة بيراميدز وصن داونز فى نهائى دوري أبطال أفريقيا
نجوى فؤاد طريحة الفراش بعد تعرضها لكسر مضاعف إثر سقوطها أمام منزلها
موعد حسم صراع الأهلى وبيراميدز على لقب "بطل دوري نايل 2025"
تغيب الفنانة جورى بكر عن حضور جلسة دعوى طليقها لرؤية طفله "تميم"
رئيس شركة سوميتومو أوروبا: مُمتنون للدعم المستمر من الرئيس السيسى
إيلي كوهين.. ماذا تعرف عن أشهر جواسيس إسرائيل فى الستينيات
سيارة بنتايج تكشف حقيقة الرحيل عن الزمالك
يبدأ من 5 جنيهات.. تعرف على أسعار تذاكر ركوب الأتوبيس الترددى
فتح باب التقديم على جميع الوظائف بالمدارس المصرية اليابانية حتى 10 يونيو
موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025
موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالدولة
نهاية الرحلة.. الأهلي يوجه الشكر إلى علي معلول نهاية الموسم
الثانوية العامة 2025.. الامتحانات تعقد ورقيا واستبعاد أى وسيلة إلكترونية
أولمبياد لوس أنجلوس 2028 تخطط لتوفير خدمة التاكسى الجوى للجمهور.. صور الثلاثاء، 20 مايو 2025 04:27 م
رئيس الوزراء: زيارة الرئيس الصيني المُرتقبة لمصر تسهم في تعزيز العلاقات الثلاثاء، 20 مايو 2025 04:22 م
شقق متوسطى الدخل هتنزل بكرة بالتقسيط على 20 سنة.. ومقدم 100 ألف جنيه الثلاثاء، 20 مايو 2025 04:00 م
إصابة 12 شخصا فى سقوط أسانسير بمستشفى الجامعة بشبين الكوم الثلاثاء، 20 مايو 2025 03:55 م
87 شهيدا و290 مصابا فى غارات إسرائيلية على غزة خلال 24 ساعة الثلاثاء، 20 مايو 2025 03:14 م
إيلى كوهين ومصر.. جاسوس إسرائيلى لم يستطع خداع المصريين أبدا.. السلطات اعتقله فى العدوان الثلاثى.. كان مسئولا عن تفجيرات خطيرة فى الإسكندرية.. والمعلومات تؤكد: الأجهزة المصرية لعبت دورا كبيرا فى إسقاطه الثلاثاء، 20 مايو 2025 03:00 م
وزير المالية القطرى: حزمة استثمارات فى مصر بـ7.5 مليار دولار قيد التنفيذ الثلاثاء، 20 مايو 2025 02:41 م
الجيش الإسرائيلى يعلن اغتيال قائد منظومة الصواريخ التابعة لحماس شمال غزة الثلاثاء، 20 مايو 2025 02:35 م
الرئيس السيسى يوجه بالعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص الثلاثاء، 20 مايو 2025 01:17 م
الرئيس السيسى يتابع مؤشرات الاقتصاد الكلى وجهود تعزيز أداء القطاع المصرفى الثلاثاء، 20 مايو 2025 01:11 م
إيلى كوهين ومصر.. جاسوس إسرائيلى لم يستطع خداع المصريين الثلاثاء، 20 مايو 2025 12:00 م
