النصب الإلكترونى.. جرائم عابرة للحدود ورقابة فى حاجة للمزيد.. ديون منصة "‏FTX‏" الرقمية تكشف ‏مخالفات رئيسها.. "ثيرانوس" للخدمات الصحية تسقط بعد خدعة اختبار آلى.. وألمانيا لازالت ‏تحقق فى انتهاكات "وايركارد"

آثار التطور التكنولوجى بمختلف المجالات امتيازات عدة، إلا أنه وبخلاف محاسنه، فتح الباب واسعًا أمام مجالات مختلفة من جرائم الاحتيال والنصب، حتى تشكلت بمرور الوقت إدارات أمنية ترصد ما بات يعرف باسم "النصب الإلكتروني".

ومع تزايد الاختراقات السيبرانية وبرامج الفدية ‏والثغرات الالكترونية فى فترة اغلاقات كورونا التى دفعت المؤسسات والافراد للحياة الافتراضية، بات النصب الإلكترونى مثار جدلًا واسعا، ما يتطلب بطبيعة الحال المزيد من أدوات المراقبة لضبط الجناة بشكل أسرع.

ثغرات منصة تداول عملات مشفرة ‏FTX

وفى تقرير لها، رصدت موقع "صوت أمريكا" عدد من أشهر جرائم النصب الإلكترونى الأكثر إثارة للجدل، وبمقدمتها الاختراق الذى تعرضت له منصة تداول عملات مشفرة ‏FTX، والتى تم اطلاقها كمنصة تداول لمستثمرى العملات المشفرة فى مايو 2019، وكان بانكمان فرايد ‏اكبر المستثمرين بها وافتتح سابقًا صندوق تحوط مع صديقه جارى وانج، يُدعى ‏Alameda ‎Research‏. فى أواخر عام 2022، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فرايد ‏بالاحتيال على مستثمرى شركاته من خلال توجيه الأموال من ‏FTX‏ إلى ‏Alameda Research‏ بين ‏عامى 2019 و2022. ‏

يُزعم أن فرايد والمديرين التنفيذيين للشركة استخدموا الأموال النقدية لشراء منازل فى جزر البهاما ‏، والاستثمار فى شركات أخرى وتمويل القضايا السياسية وعندما تراجعت الأصول المشفرة فى عام ‏‏2022، جفت حنفية النقد فى كل من ‏FTX‏ و‏Alameda‏ - حيث كانت الأخيرة مدينًا لعملاء ‏FTX‏ ‏بحوالى 8 مليارات دولار، وتدخل المدعون الفيدراليون لإصدار تهم الاحتيال. ‏

بحلول نوفمبر، أفلست شركة ‏FTX‏ و‏Alameda‏، وتم القبض على بانكمان فرايد فى 12 ديسمبر فى جزر ‏الباهاما. وافق قاض فى 21 ديسمبر على نقله من جزر البهاما إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم ‏الاحتيال وغسيل الأموال، من بين أمور أخرى

‏"ثيرانوس" للخدمات الصحية

تم الإعلان عنها فى البداية كشركة مبتكرة لتكنولوجيا الرعاية الصحية، وافتتحت ‏Theranos‏ ‏للعمل فى عام 2003، مع مؤسسها إليزابيث هولمز البالغة من العمر 19 عامًا على رأسها والتزامها ‏بجعل اختبار الدم المشترك أكثر كفاءة وأكثر دقة وأسرع بكثير. ‏

حصلت هولمز على 700 مليون دولار من الاستثمارات فى الأسهم، وقدرت قيمة ‏Theranos‏ بـ ‏‏10 مليار دولار بحلول عام 2014. ومع ذلك، بحلول عام 2015، تم الكشف عن جهاز الاختبار ‏المدمج الآلى الخاص بالشركة على أنه غير قابل للتطبيق من قبل المتخصصين فى الاختبارات ‏الطبية. ‏

بعد فترة، قدم المنظمون الفيدراليون اتهامات بالاحتيال ضد الشركة. بعد أن غرقت ثيرانوس ‏تحت وطأة التكاليف القانونية، تم حلها فى عام 2018. وتلا ذلك معارك قضائية، وفى نوفمبر ‏وديسمبر 2022، أُدينت هولمز ورئيس الشركة السابق راميش "صني" بالوانى وحُكم عليهما بأكثر ‏من 11 و12 عامًا فى السجن، على التوالي. ‏

وخسر مستثمرون من الدرجة الأولى مثل روبرت مردوخ وكارلوس سليم وبيتسى ديفوس الملايين من ‏استثمارات ‏Theranos‏، مع أمل ضئيل فى استعادة الأموال.‏

‏"واير كارد" الالمانية

فى الثامن من ديسمبر تمت محاكمة المسؤولين التنفيذيين فى ‏Wirecard‏، وهى شركة مدفوعات ‏إلكترونية مقرها ميونيخ بألمانيا، فيما وصفته وسائل الإعلام بأنه أكبر قضية احتيال مؤسسية فى ‏تاريخ ألمانيا. ‏

وواجه الرئيس التنفيذى السابق ماركوس براون واثنين من كبار المديرين التنفيذيين، أوليفر ‏بيلينهاوس وستيفان فون إيرفا عدة سنوات فى السجن فى حالة إدانتهم. يان مارساليك، مسؤول ‏تنفيذى آخر رفيع المستوى فى ‏Wirecard‏، هرب بعد مغادرة البلاد ويقال أنه يختبئ فى روسيا. ‏وحاليا، هو على رأس قائمة "المطلوبين" فى ألمانيا. ‏

وجدت ‏Wirecard‏ نفسها فى دائرة الضوء عندما أعلنت إفلاسها فى عام 2020 بعد أن اكتشفت ‏السلطات أن 1.9 مليار دولار مفقودة من حسابات الشركة وسط مزاعم من المنظمين الألمان بأن ‏الأموال لم تكن موجودة على الإطلاق. ونتيجة لذلك، تم القبض على براون وفر مارساليك من ‏البلاد.‏

إنرون "الشركة الأمريكية الأكثر ابتكارًا"‏

على رأس قائمة أكبر قضايا احتيال الشركات فى القرن الحادى والعشرين، إنرون، التى أطلق عليها ‏اسم "الشركة الأمريكية الأكثر ابتكارًا" من قبل مجلة ‏Fortune‏ كل عام من عام 1996 إلى عام ‏‏2001. ‏

تأسست فى عام 1985 وفى أغسطس 2000، وصلت أسهم إنرون إلى مستوى مرتفع بلغ 90 دولارًا ‏، ولكن بعد عام واحد فقط، أرسل شيرون واتكينز، نائب رئيس شركة إنرون، تحذيرًا مجهولًا إلى ‏الرئيس التنفيذى كين افترض أن فضيحة محاسبية ضخمة كانت تختمر والتى يمكن أن تقضى على ‏الشركة بأكملها.‏

‏ فى وقت قصير، اعترفت إنرون بأنها بالغت فى أرباحها بمقدار 600 مليون دولار وأعلنت هيئة ‏الأوراق المالية والبورصات عن تحقيق كامل فى الشؤون المالية لشركة إنرون. وانخفض سهم إنرون ‏فى النهاية إلى بضعة سنتات للسهم الواحد.‏

وفى 2 ديسمبر 2001، أعلنت الشركة إفلاسها. قبل هذا الإعلان، ألغت إنرون 4000 وظيفة، ‏وشهد العديد من الموظفين السابقين أن خطط معاشاتهم التقاعدية تتبخر كان الجانب الإيجابى ‏لسلسلة إنرون هو تمرير قانون ساربينز أوكسلى فى عام 2002، الذى وضع قواعد محاسبية أكثر ‏صرامة للشركات العامة.‏