الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 8 ملايين جنيه
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني
السبت، 01 أبريل 2023 12:01 م
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة القاهرة)، لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم فى مجال تصنيع وتجارة فساتين الزفاف مقابل أرباح متفق عليها "على خلاف الحقيقة".
وتبين أنه استولى على أموالهم وامتنع عن إعطائهم الأرباح المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع عن طريق قيامه بـ"تأسيس الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية"، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (8 مليون جنيه).
الداخلية تضبط جريمة غسيل أموال بقيمة 2 مليون جنيه السبت، 25 مارس 2023 12:28 م
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 25 مليون جنيه الإثنين، 20 مارس 2023 11:46 ص
الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 63 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل الإثنين، 20 مارس 2023 11:38 ص
توجيه تهمة غسيل أموال جديدة لرئيس وزراء ماليزيا السابق محيى الدين ياسين الإثنين، 13 مارس 2023 09:25 ص
Trending Plus
أسباب تأخر قرار لجنة التظلمات باتحاد الكرة في أزمة مباراة القمة الخميس، 15 مايو 2025 08:52 م
بن شرقي وعطية الله يدعمان المغرب أمام مصر في نصف نهائي أفريقيا للشباب الخميس، 15 مايو 2025 09:03 م
ضحايا ومصابين فى فيضانات وسيول جارفة تضرب الجزائر.. فيديو الخميس، 15 مايو 2025 08:42 م
جنوب أفريقيا تهزم نيجيريا وتتأهل لنهائي أمم أفريقيا في انتظار الفائز من مصر والمغرب الخميس، 15 مايو 2025 08:04 م
تحذيرات قوية من الأرصاد.. 48 ساعة من الحر الشديد ونشاط للرياح والأتربة.. فيديو الخميس، 15 مايو 2025 07:00 م
"صفعة وشلوت".. شاهد علقة وزير الأمن القومى الإسرائيلى وزوجته بشوارع القدس الخميس، 15 مايو 2025 06:17 م
إصابة وسام أبو علي بالتواء في الكاحل والأشعة تحدد مدة غيابه عن الأهلي الخميس، 15 مايو 2025 06:16 م
تقرير الصحة العالمية 2025 يكشف انخفاض متوسط العمر نتيجة "اكتئاب كورونا" الخميس، 15 مايو 2025 06:30 م
"الأعلى للإعلام": مد فترة الاستوديوهات التحليلية لباقى مباريات دورى نايل الخميس، 15 مايو 2025 05:53 م
حبس طالب وفرد أمن فى واقعة محاولة الامتحان بدلا من رمضان صبحى 4 أيام الخميس، 15 مايو 2025 05:51 م
حسام المندوه لـ "اليوم السابع": حل أزمة القيد في الزمالك قريباً الخميس، 15 مايو 2025 05:22 م
إنفوجراف.. إعلان مسابقة معلمى الحصة فى يونيو ورفع سن التقدم لـ 45 عاما الخميس، 15 مايو 2025 05:00 م
مصطفى محمد يرفض خوض الجولة الختامية للدوري الفرنسي بسبب دعم المثليين الخميس، 15 مايو 2025 04:47 م
ترامب يرقص أمام الجنود الأمريكيين فى قاعدة العديد بقطر.. فيديو الخميس، 15 مايو 2025 04:13 م
اصحى بنغمة لطيفة.. دراسة: الاستيقاظ على المنبه هايجيبلك الضغط الخميس، 15 مايو 2025 04:00 م
طارق حامد وسام مرسى وحمزة علاء يقتربون من الزمالك الخميس، 15 مايو 2025 04:00 م
سعر الذهب اليوم يواصل تراجعه في مصر.. عيار 21 يسجل 4535 جنيها الخميس، 15 مايو 2025 03:24 م
كم يبلغ ثمن قلم "مونت بلانك" هدية تميم لترامب؟ الخميس، 15 مايو 2025 02:07 م
تعرض للتنمر ولقب بـ ميكى ماوس.. قصة طفل واجه حالته النادرة بشجاعة الخميس، 15 مايو 2025 03:00 م
القبض على فرد أمن لتسهيله دخول طالب للامتحان بدلا من رمضان صبحى بأبو النمرس الخميس، 15 مايو 2025 05:21 م
بن شرقي وعطية الله يدعمان المغرب أمام مصر في نصف نهائي أفريقيا للشباب
مصر تدين استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى ضد المدنيين الفلسطينيين
أسباب تأخر قرار لجنة التظلمات باتحاد الكرة في أزمة مباراة القمة
وهبي يعلن تشكيل المغرب لمواجهة منتخب الشباب في أمم أفريقيا
ميار شريف تواجه السويسرية سيمونا في نصف نهائى بطولة بارما الإيطالية للتنس
هيكلة برشلونة تطيح بـ 8 لاعبين خارج الكامب نو
رابطة الأندية تقدم حيثيات قراريها بخصم 3 و6 نقاط للجنة التظلمات
أسرة عبد الحليم حافظ تفرج غدا عن وثيقة تكشف حقيقة زواج العندليب
الصحة العالمية: فيروس كورونا يواصل التطور منذ ظهوره مع حدوث تغييرات جينية
تاريخ مواجهات منتخب الشباب والمغرب قبل مواجهة نصف نهائي أمم أفريقيا
مصرع شخص وإصابة 12 آخرين إثر حادث اصطدام ميكروباص بالرصيف فى أكتوبر
جلسات تحفيزية في منتخب الشباب قبل مواجهة المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا
الداخلية: بدء مغادرة أول فوج من حجاج القرعة.. فيديو
ترامب يرقص أمام الجنود الأمريكيين فى قاعدة العديد بقطر.. فيديو
كم يبلغ ثمن قلم "مونت بلانك" هدية تميم لترامب؟
ليفربول يكشف موعد الإعلان عن أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم
موجة شديدة الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة ترتفع إلى 37 درجة
ضبط عملات أجنبية بقيمة 17 مليون جنيه فى السوق السوداء
أزمة مباراة القمة.. التظلمات تستمع لأقوال رئيس لجنة المسابقات قبل إصدار القرار
مواعيد مباريات اليوم.. إسبانيول ضد برشلونة وشباب مصر فى أفريقيا
ما حكم الأذان والإقامة للمنفرد؟.. اعرف رد الإفتاء الخميس، 15 مايو 2025 09:00 م
تفاصيل العلقة الساخنة لوزير الأمن القومى الإسرائيلى وزوجته بالقدس.. فيديو الخميس، 15 مايو 2025 09:00 م
سعر الذهب اليوم فى السوق المصرية خلال التعاملات المسائية الخميس، 15 مايو 2025 09:00 م
مصر تعود إلى الواجهة الدولية عبر جناح رسمى فى سوق مهرجان كان السينمائى الخميس، 15 مايو 2025 08:35 م
دخول متاحف الآثار مجانا للمصريين الأحد المقبل الخميس، 15 مايو 2025 08:04 م
اليوم السابع" فى جولة مباشرة داخل سوق الأسماك بالإسماعيلية.. فيديو الخميس، 15 مايو 2025 08:00 م
كنا بنهزر.. ضبط المتهمين بالجلوس خارج نافذة سيارة أثناء سيرها (فيديو) الخميس، 15 مايو 2025 07:33 م
بالطبول والهتافات.. شاهد كيف استقبلت الإمارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الخميس، 15 مايو 2025 07:05 م
تحذيرات قوية من الأرصاد.. 48 ساعة من الحر الشديد ونشاط للرياح والأتربة.. فيديو الخميس، 15 مايو 2025 07:00 م
تقرير الصحة العالمية 2025 يكشف انخفاض متوسط العمر نتيجة "اكتئاب كورونا" الخميس، 15 مايو 2025 06:30 م
"صفعة وشلوت".. شاهد علقة وزير الأمن القومى الإسرائيلى وزوجته بشوارع القدس الخميس، 15 مايو 2025 06:17 م
