الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 8 ملايين جنيه
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني
السبت، 01 أبريل 2023 12:01 م
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة القاهرة)، لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم فى مجال تصنيع وتجارة فساتين الزفاف مقابل أرباح متفق عليها "على خلاف الحقيقة".
وتبين أنه استولى على أموالهم وامتنع عن إعطائهم الأرباح المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع عن طريق قيامه بـ"تأسيس الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية"، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (8 مليون جنيه).
الداخلية تضبط جريمة غسيل أموال بقيمة 2 مليون جنيه السبت، 25 مارس 2023 12:28 م
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 25 مليون جنيه الإثنين، 20 مارس 2023 11:46 ص
الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 63 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل الإثنين، 20 مارس 2023 11:38 ص
توجيه تهمة غسيل أموال جديدة لرئيس وزراء ماليزيا السابق محيى الدين ياسين الإثنين، 13 مارس 2023 09:25 ص
Trending Plus
الأهلى: لا نية للتفريط فى أفشة والشحات والثنائى من اللاعبين المخلصين الإثنين، 30 يونيو 2025 10:58 م
محمد يوسف: الأهلى ينوى تعديل عقود عدد من لاعبيه.. إمام عاشور على رأسهم الإثنين، 30 يونيو 2025 10:53 م
الزمالك يوجه الشكر للجهازين الفنى والطبى ومدير الكرة الإثنين، 30 يونيو 2025 10:51 م
التضامن والعمل تنهيان إجراءات صرف وتسليم تعويضات ضحايا ومصابي حادث المنوفية الإثنين، 30 يونيو 2025 10:33 م
الإنتر ضد فلومينينسي.. كانو يسجل هدفا مبكرا للفريق البرازيلى فى الدقيقة 3.. صور الإثنين، 30 يونيو 2025 10:15 م
الأهلى يعلن عدم التفريط فى وسام أبو على بسبب احتياج الفريق لجهوده الإثنين، 30 يونيو 2025 10:08 م
محمد يوسف: بحثنا خطة استعداد الأهلى للموسم الجديد فى اجتماع مع ريبيرو الإثنين، 30 يونيو 2025 10:04 م
بيان من النيابة العامة بشأن الخدمات الإلكترونية المقدمة للمحامين الإثنين، 30 يونيو 2025 09:02 م
الرئيس السيسى يهنئ رئيس وزراء كندا "مارك كارنى" على فوزه في الانتخابات العامة الإثنين، 30 يونيو 2025 07:53 م
رود خوليت مهاجماً حسام غالي: عقليته كانت سبب طرده من جميع أندية أوروبا الإثنين، 30 يونيو 2025 07:23 م
سعر الذهب اليوم الاثنين 30 يونيو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ3930 جنيه الإثنين، 30 يونيو 2025 06:00 م
30يونيو.. ساعات الخلاص.. فريدة الشوباشي: الإخوان أرادوا خنق الإعلام وقتل الوعي الإثنين، 30 يونيو 2025 07:00 م
وزير التموين :تخفيض أسعار اللحوم والدواجن 10% بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو الإثنين، 30 يونيو 2025 07:04 م
"التنظيم والإدارة" يعلن عن المسابقات المقرر طرحها خلال النصف الثاني من 2025 الإثنين، 30 يونيو 2025 07:09 م
تفاصيل التعاقد مع يانيك فيريرا والجهاز المعاون يضم 5 مساعدين أجانب الإثنين، 30 يونيو 2025 06:47 م
محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 230 درجة الإثنين، 30 يونيو 2025 03:29 م
الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 37 درجة والإسكندرية 31 الإثنين، 30 يونيو 2025 03:22 م
كيف يدير الأهلي ملف احتراف وسام أبو علي بعد فوضى العروض؟ الإثنين، 30 يونيو 2025 03:20 م
الصحة العالمية: الوحدة تتسبب في قتل شخص كل 10 دقائق حول العالم الإثنين، 30 يونيو 2025 03:07 م
إصابة شخصين إثر انقلاب موتوسيكل فى الحوامدية
فلومينينسي يلدغ الإنتر بهدف جيرمان كانو بالشوط الأول في كأس العالم للأندية
الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ غدًا
تعرف على فريق عمل ألبوم "ابتدينا" لـ عمرو دياب
الأهلى يمنح عمر كمال عبد الواحد "الفرصة الأخيرة" بفرمان ريبيرو
رئيس الوزراء: مصر تدعو لإصلاح النظام المالي العالمي لتسهيل تمويل الدول النامية
رود خوليت مهاجماً حسام غالي: عقليته كانت سبب طرده من جميع أندية أوروبا
تعرف على تفاصيل ألبوم الكينج محمد منير
الإعـلان عن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية للطلبة من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وخريجى الجامعات الحكومية والخاصة.. اعرف التخصصات والشروط
زد يعلن تعيين محمد شوقي مديرًا فنيًا في الموسم الجديد.. فيديو
المحكمة الإسرائيلية تستدعى ابن نتنياهو لحصوله على جواز سفر دبلوماسى دون حق
تعرف على البلجيكى يانيك فيريرا المدير الفنى الجديد للزمالك
ليفربول يُكافئ موهبته تري نيوني بعقد طويل الأمد فى عيد ميلاده الـ18
محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 230 درجة
حزن يخيم على تونس.. 20 غواصًا يبحثون عن الطفلة مريم فى قاع البحر
رسائل مهمة لرئيس مجلس النواب بشأن قانون الإيجار القديم.. حنفى جبالى: نحن أمام تحدى جديد ضمن تحديات سبق أن اجتازها هذا المجلس بعزيمة وثبات وحكمة شهد بها الجميع.. وأزمة الإيجار القديم لم يكن لأى منا يد فى صناعتها
ريال مدريد يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة يوفنتوس فى كأس العالم للأندية.. صور الإثنين، 30 يونيو 2025 11:15 م
فلومينينسي يلدغ الإنتر بهدف جيرمان كانو بالشوط الأول في كأس العالم للأندية الإثنين، 30 يونيو 2025 11:11 م
حصاد باهت يطيح بريناتو بايفا من بوتافوجو بعد أربعة أشهر فقط الإثنين، 30 يونيو 2025 11:00 م
بعثة يوفنتوس تصل ميامي استعدادا لمواجهة ريال مدريد في مونديال الأندية.. صور الإثنين، 30 يونيو 2025 10:30 م
الإنتر ضد فلومينينسي.. كانو يسجل هدفا مبكرا للفريق البرازيلى فى الدقيقة 3.. صور الإثنين، 30 يونيو 2025 10:15 م
طلاب الثانوية العامة نظام قديم يؤدون غدا امتحان التفاضل والتكامل الإثنين، 30 يونيو 2025 10:14 م
إنتر ميلان ضد فلومينينسى بتشكيل رسمى نارى فى كأس العالم للأندية الإثنين، 30 يونيو 2025 09:28 م
بيان من النيابة العامة بشأن الخدمات الإلكترونية المقدمة للمحامين الإثنين، 30 يونيو 2025 09:02 م
فحوصات طبية عاجلة لأسرة السائق ضحية حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية.. صور الإثنين، 30 يونيو 2025 07:39 م
الحزن مضاعف.. مأساة أسرة فقدت 3 فتيات والرابعة مصابة بحادث إقليمي المنوفية الإثنين، 30 يونيو 2025 06:58 م
