الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 8 ملايين جنيه
فيسبوك
واتساب
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني
السبت، 01 أبريل 2023 12:01 م
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة القاهرة)، لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم فى مجال تصنيع وتجارة فساتين الزفاف مقابل أرباح متفق عليها "على خلاف الحقيقة".
وتبين أنه استولى على أموالهم وامتنع عن إعطائهم الأرباح المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع عن طريق قيامه بـ"تأسيس الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية"، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (8 مليون جنيه).
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
الداخلية تضبط جريمة غسيل أموال بقيمة 2 مليون جنيه السبت، 25 مارس 2023 12:28 م
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 25 مليون جنيه الإثنين، 20 مارس 2023 11:46 ص
الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 63 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل الإثنين، 20 مارس 2023 11:38 ص
توجيه تهمة غسيل أموال جديدة لرئيس وزراء ماليزيا السابق محيى الدين ياسين الإثنين، 13 مارس 2023 09:25 ص
Trending Plus
سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء مع تطورات البورصة العالمية الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 05:00 ص
منتخب المغرب يواصل كتابة التاريخ بإنجازات استثنائية خلال العقد الأخير الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 01:00 ص
الأهلى يوافق على عرض إشتوريل برايا البرتغالى لضم محمد هيثم الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 12:20 ص
أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 12:00 ص
موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025 الإثنين، 15 ديسمبر 2025 11:37 م
تعرف على موعد استطلاع دار الإفتاء هلال شهر رجب لعام 1447 هجريا الإثنين، 15 ديسمبر 2025 11:23 م
تشغيل قطارى 1117 و 1116 كخدمة جديدة بين القاهرة وطنطا الإثنين، 15 ديسمبر 2025 11:19 م
اصطدام قطار بسيارة نقل على خط مطروح بدون إصابات وخروج عربة عن القضبان الإثنين، 15 ديسمبر 2025 10:54 م
الأرصاد تتوقع فرص سقوط أمطار على القاهرة الكبرى وتحذر من سيول بهذه المناطق الإثنين، 15 ديسمبر 2025 10:25 م
تعطيل الدراسة غدًا بشمال سيناء لسوء الأحوال الجوية الإثنين، 15 ديسمبر 2025 09:43 م
الأردن يفوز على السعودية ويواجه المغرب فى نهائى كأس العرب 2025 الإثنين، 15 ديسمبر 2025 09:34 م
كيف تنضم لمنظومة التأمين الصحى الشامل؟.. هيئة الرعاية الصحية تجيب الإثنين، 15 ديسمبر 2025 09:30 م
شركة شمال الدلتا تعلن انقطاع الكهرباء عن 21 قرية بكفر الشيخ لأعمال الصيانة الدورية الإثنين، 15 ديسمبر 2025 08:55 م
التحقيق مع نجل روب راينر بعد شهادات من المقربين بأنه قتل والديه الإثنين، 15 ديسمبر 2025 06:14 م
الدنمارك تخطط لتقييد استخدام المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعى الإثنين، 15 ديسمبر 2025 06:00 م
تكريم 4 سائقين لوادر بعد سرعة الانتقال لموقع سقوط حاويات من قطار طوخ الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:17 ص
وزير داخلية النمسا: رفع الإستنفار الأمني لمواجهة تهديدات الإرهاب الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:00 ص
مشروعات تنموية في سمنود بالغربية.. العمل على قدم وساق للانتهاء من أعمال تطوير البنية التحتية بعزبة الناموس وكورنيش ترعة الساحل.. ومحافظ الغربية: مشروع الصرف الصحى يخدم أكثر من 21 ألف نسمة بمناطق عدة.. صور الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 07:00 ص
ترامب يؤكد أن أوكرانيا خسرت بعض الأراضى الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 07:00 ص
توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر
الزمالك يستند على الاتفاق مع بتروجت في صفقة حامد حمدان
5 معلومات عن مباراة مصر ونيجيريا الودية استعداداً لـ أمم أفريقيا
جائزة بوشكاش 2025.. عمرو ناصر يحلم بتكرار إنجاز محمد صلاح
قانون التأمينات يحدد 4 حالات تُقطع فيها معاشات المستحقين أول الشهر
الفوز الأول.. كأس عاصمة مصر تفتح باب الحلم لسيراميكا أمام الأهلي
تغيير الفلنكات بموقع سقوط حاويات فارغة من أعلى قطار بطوخ.. مباشر
غرامة تصل لـ 5 ملايين جنيه عقوبة نشر أخبار خاطئة عن الطقس
مقتل شاب وإصابة شقيقه فى مشاجرة بالغربية
الأهلى يوافق على عرض إشتوريل برايا البرتغالى لضم محمد هيثم
البطل الأسترالى أحمد الأحمد يوجه رسالة لأمه من المستشفى.. فيديو
مانشستر يونايتد يتعادل مع بورنموث 4-4 في مباراة مجنونة بالدوري الإنجليزي
حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر.. انخفاض بالحرارة وأمطار بعدة مناطق
هانى رمزى: إمام عاشور يحتاج وقتا.. ولا يجب تحميل محمد صلاح فوق طاقته
سيف زاهر: توروب رفض رحيل عابدين وعبد الله.. وهيثم تلقى عرضا من الدورى البرتغالى
موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025
تعرف على موعد استطلاع دار الإفتاء هلال شهر رجب لعام 1447 هجريا
إخلاء سبيل سائق الأتوبيس المتسبب في تهشم شقة مدينة بدر
الأرصاد تتوقع فرص سقوط أمطار على القاهرة الكبرى وتحذر من سيول بهذه المناطق
ابنة شقيقة طارق الأمير: دكتور حسام موافى طلب من الأطباء تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب لخالى
العالم يترقب حفل 2025 THE BEST فى قطر الليلة الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 09:00 ص
هيئة الأرصاد تحذر من أمطار تصل لحد السيول على بعض المناطق.. فيديو الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 08:00 ص
برشلونة يبدأ حملة الدفاع عن لقب كأس ملك إسبانيا أمام جوادالاخارا الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 08:00 ص
جائزة بوشكاش 2025.. عمرو ناصر يحلم بتكرار إنجاز محمد صلاح الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 07:00 ص
5 معلومات عن مباراة مصر ونيجيريا الودية استعداداً لـ أمم أفريقيا الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 07:00 ص
جولة صباحية حول حالة الطقس وتحذيرات الأرصاد وحقيقة تعطيل الدراسة.. فيديو الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 06:06 ص
2025 THE BEST.. عثمان ديمبيلي يسعى لتحقيق الثنائية تحت أنظار محمد صلاح الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 06:00 ص
لويس إنريكي يسبق الجميع نحو جائزة The Best لأفضل مدرب الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:00 ص
موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود بكأس عاصمة مصر الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 02:30 ص
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 12- 2025 والقنوات الناقلة الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 02:00 ص
موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا والقناة الناقلة الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 01:00 ص
