الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
الثلاثاء، 18 أبريل 2023 12:58 م
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة.
وكشفت قوات الأمن قيام المتهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة من خلال شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية، وإجراء معاملات مالية وإيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 5 ملايين جنيه تقريباً.
الداخلية تضبط جرائم أموال عامة بقيمة 15 مليار جنيه خلال شهر السبت، 12 نوفمبر 2022 01:12 م
ضبط جرائم أموال عامة بقيمة 2.9 مليار جنيه خلال أسبوع الخميس، 20 أكتوبر 2022 04:00 ص
ضبط جرائم أموال عامة بقيمة 2 مليون جنيه فى حملات أمنية بعدد من المحافظات الجمعة، 18 مارس 2022 11:52 ص
"قولوا للى أكل الحرام يخاف".. ضبط جرائم أموال عامة بقيمة 15 مليون جنيه الأربعاء، 16 مارس 2022 01:26 م
Trending Plus
الكلى أكثر تأثرًا بالموجة الحارة.. اعرف إزاى تحافظ عليها السبت، 17 مايو 2025 12:00 م
وزارة التعليم تحدد سن التقدم للصف الأول الابتدائى.. يبدأ من 6 سنوات السبت، 17 مايو 2025 11:08 ص
الذهب يستهل تعاملات اليوم عند 4550 جنيهًا للجرام عيار 21 السبت، 17 مايو 2025 11:00 ص
مش بس التهور.. القيادة ببطء تؤدي للحبس وسحب رخصة السيارة فى قانون المرور الجديد السبت، 17 مايو 2025 11:00 ص
وزارة التعليم: بدء التقديم لأولى ابتدائى ورياض الأطفال أول يونيو المقبل السبت، 17 مايو 2025 10:59 ص
الإسكان: غلق باب التظلمات بإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" غدا السبت، 17 مايو 2025 10:47 ص
وزير الثقافة يعلن فتح المتاحف غدا مجانا للجمهور احتفاءً باليوم العالمي للمتاحف السبت، 17 مايو 2025 10:03 ص
قبل نظر الاستئناف على حبسها.. تعرف على سبب إدانة البلوجر "روكى أحمد" السبت، 17 مايو 2025 10:00 ص
لو مريض سكر وضغط.. 11 خطوة تجنبك أى مضاعفات فى الموجة الحارة السبت، 17 مايو 2025 10:00 ص
الأهلي يكشف حقيقة عودة محمد شريف ومحمود كهربا فى الصيف
الرئيس السيسى: مصر مستمرة فى جهودها الحثيثة لدعم الأشقاء فى ليبيا
الرئيس السيسى: أطالب الرئيس ترامب ببذل كل الجهود لوقف إطلاق النار فى غزة
كهربا يشكر الرئيس السيسي بعد العودة إلى مصر عقب أحداث ليبيا
الرئيس السيسى: الحرب على قطاع غزة تتحدي كل القوانين والأعراف الدولية
الرئيس السيسى بقمة بغداد: المنطقة تواجه تحديات معقدة وظروف غير مسبوقة
وزير النقل يناشد المواطنين عدم السير فى الحارة المخصصة للأتوبيس الترددى
عاجل.. الأرصاد تناشد المواطنين تجنب التعرض لأشعة الشمس
عمر مرموش يطارد أول ألقابه مع مانشستر سيتي فى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. كتيبة جوارديولا تواجه كريستال بالاس بـ"ويمبلي".. هالاند ورفاقه فى مهمة إنقاذ الموسم.. والنادي اللندني يبحث عن المجد الغائب
مدبولى: سيتم التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية للأتوبيس الترددي فى يوليو
وزارة التعليم تحدد سن التقدم للصف الأول الابتدائى.. يبدأ من 6 سنوات
ماذا قال فراعنة الاسكواش بعد التأهل لنهائي بطولة العالم بأمريكا؟
مواعيد مباريات اليوم.. نهائى كأس إنجلترا وختام البوندزليجا والدوري الفرنسي
طلاب الصفين الثانى والثالث الثانوى غير ملزمين برد التابلت بعد انتهاء دراستهم
غرة شهر ذى الحجة فلكياً الأربعاء 28 مايو.. وهذا موعد عيد الأضحى المبارك
لجنة التظلمات تخطر 3 أندية والرابطة بقرارات اجتماع مباراة القمة
الطقس اليوم.. ذروة الموجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 40 وأسوان 47 درجة
فى عيد ميلاده الـ85.. عادل إمام داخل صالة تحرير "اليوم السابع" (تخيلى)
منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة نيجيريا على المركز الثالث بأمم أفريقيا
اليوم.. انطلاق بطولة العالم لتنس الطاولة بمشاركة المنتخب المصرى
الرئيس السيسى: مصر تواصل بالتنسيق مع قطر وأمريكا بذل الجهود لوقف إطلاق النار السبت، 17 مايو 2025 01:35 م
اليمن أمام القمة العربية: نرفض تهجير الفلسطينيين رفضا قاطعا السبت، 17 مايو 2025 01:34 م
أمين عام الأمم المتحدة: نرفض خطط الاستيطان والتهجير القسرى للاحتلال السبت، 17 مايو 2025 01:31 م
الأهلي يكشف حقيقة عودة محمد شريف ومحمود كهربا فى الصيف السبت، 17 مايو 2025 01:30 م
داخلين على امتحانات أخر السنة.. 10 خطوات لتخلص طفلك من التوتر أثناء المذاكرة السبت، 17 مايو 2025 01:30 م
الرئيس السيسى: مصر مستمرة فى جهودها الحثيثة لدعم الأشقاء فى ليبيا السبت، 17 مايو 2025 01:28 م
الرئيس الفلسطينى: يجب عقد مؤتمر دولى بالقاهرة لتمويل خطة إعادة الإعمار السبت، 17 مايو 2025 01:27 م
الاتحاد الإفريقى: نطالب بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني الأعزل السبت، 17 مايو 2025 01:26 م
الرئيس السيسى: مصر كثفت جهودها السياسية لوقف نزيف الدم الفلسطينى السبت، 17 مايو 2025 01:24 م
خلال قمة بغداد.. العراق يقدم 20 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان السبت، 17 مايو 2025 01:23 م
الرئيس السيسى: أطالب الرئيس ترامب ببذل كل الجهود لوقف إطلاق النار فى غزة السبت، 17 مايو 2025 01:15 م
