الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه
فيسبوك
واتساب
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل
الجمعة، 21 أبريل 2023 12:38 م
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.. ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق قيامه بـ (تأسيس الشركات - شراء السيارات)، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 7 ملايين جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
إحالة شخصين للمحاكمة لاتهامهما بالاتجار فى النقد الأجنبى بالدرب الأحمر الخميس، 13 أبريل 2023 08:00 ص
حجز 4 أشخاص بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى بالقطامية الأحد، 09 أبريل 2023 08:44 م
الحكومة: إجراءات سريعة لتوفير النقد الأجنبى لزيادة الأعلاف بالسوق المحلية الأحد، 09 أبريل 2023 03:54 م
ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لاتجارهم غير المشروع فى النقد الأجنبى الأحد، 09 أبريل 2023 12:47 م
Trending Plus
الرئيس السيسى يؤكد لماكرون موقف مصر الثابت والرافض لأى محاولة تهجير للفلسطينيين الأربعاء، 20 أغسطس 2025 03:44 م
طقس غد.. حار بأغلب الأنحاء ونشاط رياح واضطراب الملاحة والعظمى بالقاهرة 35 الأربعاء، 20 أغسطس 2025 03:44 م
لماذا يريد ترامب طلاء جدار المكسيك الحدودى بالأسود؟.. "CNN" تجيب الأربعاء، 20 أغسطس 2025 03:46 م
نتيجة تقليل الاغتراب.. رابط موقع التنسيق للحصول على النتيجة برقم الجلوس الأربعاء، 20 أغسطس 2025 02:13 م
مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية: إسرائيل لم ترد حتى الآن على مقترح الوسطاء بالتهدئة الأربعاء، 20 أغسطس 2025 01:21 م
مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية: اتصالات مكثفة لحث إسرائيل على التعامل بصورة إيجابية مع مقترح التهدئة الأربعاء، 20 أغسطس 2025 01:22 م
تلوث المياه بغزة يسبب التهابات نادرة لرضيعة عمرها 3 شهور تضعف مناعتها الأربعاء، 20 أغسطس 2025 02:49 م
التاريخ يفتح أبوابه أمام الملك المصرى.. محمد صلاح أفضل لاعب فى إنجلترا للمرة الثالثة ويتفوق على أساطير الدورى الإنجليزى.. قائد الفراعنة يجمع 5 جوائز فى موسم استثنائى.. ويلهم الشباب برسالة تاريخية بحفل الرابطة الأربعاء، 20 أغسطس 2025 11:00 ص
انطلاق معارض أهلًا مدارس 2025 اعتبارا من 1 سبتمبر ولمدة شهر.. وزير التموين يعلن توفير المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية.. أحذية وزى مدارس وحقائب بجودة عالية وأسعار مناسبة الأربعاء، 20 أغسطس 2025 12:00 م
محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام الأربعاء، 20 أغسطس 2025 09:48 ص
بعد وفاة شقيقها عبد الله.. الطفلة الفلسطينية حبيبة تصارع الموت بمستشفيات تركيا الأربعاء، 20 أغسطس 2025 11:44 ص
بدء تلقى طلبات اشتراكات الأتوبيس الترددى لطلاب المدارس والجامعات 1 سبتمبر الأربعاء، 20 أغسطس 2025 11:55 ص
انطلاق القطار السادس لعودة السودانيين طواعية إلى وطنهم.. صور الأربعاء، 20 أغسطس 2025 12:15 م
اللجنة الطبية العليا تستجيب لاستغاثة طفلة وتنجح فى إجراء جراحة قلب مفتوح الأربعاء، 20 أغسطس 2025 12:26 م
نتيجة تقليل الاغتراب.. مكتب التنسيق يواصل مراجعة رغبات الطلاب الأربعاء، 20 أغسطس 2025 12:45 م
سرقة شقة المطرب أحمد شيبة فى بيانكى.. وأمن الإسكندرية يضبط المتهمين
سفير الهند: نقدر دبلوماسية مصر فى التعامل مع غزة وأزمات المنطقة فى وقت واحد.. فيديو
قبلة محمد صلاح وأليسيا ليست الأولى بين نجم ونجمة الدورى الإنجليزى.. فيديو
حزن فى كفر الشيخ لرحيل والد محمد الشناوى.. أب حارس الأهلى لقى مصرعة فى حادث سيارة.. الأهالي يشيعون الجثمان إلى مثواه الأخير وحضور لافت لنجوم الرياضة.. الأهالى: "كان راجل طيب وعمره ما زعل حد".. فيديو وصور
ديميتري لوبوف: الأهلي جاهز للموسم الجديد بدوري الكرة النسائية
301 مليون شكراً لقراء "اليوم السابع".. ثقة غالية ووعد بصحافة متجددة
نتيحة تقليل الاغتراب.. مكتب التنسيق يعلن الانتهاء من أعمال المرحلة وفرز الرغبات
الرئيس السيسى يصدّق على قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو المساهمة فيها
بتهمة غسيل الأموال.. تجديد حبس التيك توكر "شاكر محظور" للمرة الثانية
ترامب : أريد دخول الجنة من بوابة السلام إن أمكن
بعد إعدام قتلة شيماء جمال.. والدتها لـ"اليوم السابع": عزاء ابنتى الأربعاء المقبل
الأهلي زعيم أفريقيا فى تصنيف أندية العالم.. وباريس سان جيرمان يتصدر
كواليس طرد أحمد سامي في مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي
من الجريمة إلى الإعدام.. رحلة قتلة المذيعة شيماء جمال
تنظيم الاتصالات: حجب الخط والجهاز للمخالفين فى المكالمات الترويجية
ريبيرو يستقر على تطبيق سياسة التدوير في مركز حراسة مرمى الأهلي
محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام
فيريرا يجهز بديل دونجا فى الزمالك أمام مودرن
صانع التاريخ.. الصحف العالمية تحتفى بثلاثية محمد صلاح الذهبية
الإليزيه: رسالة نتنياهو لماكرون لن تمر دون رد وتحليلاته "وضيعة وخاطئة"
قطع المياه بين الهرم وفيصل من المساحة وحتى ابن بطوطة الجمعة 6 ساعات للصيانة الأربعاء، 20 أغسطس 2025 04:42 م
إسرائيل تصادق رسميا على المخطط الاستيطانى e1 فى القدس الشرقية.. فيديو الأربعاء، 20 أغسطس 2025 04:41 م
محمد صلاح يعادل إنجازًا تاريخيًا من توقيع كريستيانو فى الدورى الإنجليزى الأربعاء، 20 أغسطس 2025 04:30 م
قبلة محمد صلاح وأليسيا ليست الأولى بين نجم ونجمة الدورى الإنجليزى.. فيديو الأربعاء، 20 أغسطس 2025 04:09 م
الإخوان فى بلاد العرب.. رحلة "الهروب الكبير" تقترب من "السقوط الأخير" الأربعاء، 20 أغسطس 2025 04:00 م
النرويج تتبرع بأرباح مباراة إسرائيل فى تصفيات كأس العالم لدعم غزة الأربعاء، 20 أغسطس 2025 03:46 م
الرئيس الفرنسى يعرب عن تقديره الكبير لمساعى مصر الرامية إلى وقف الحرب بغزة الأربعاء، 20 أغسطس 2025 03:46 م
الرئيس السيسى يؤكد لماكرون موقف مصر الثابت والرافض لأى محاولة تهجير للفلسطينيين الأربعاء، 20 أغسطس 2025 03:44 م
طقس غد.. حار بأغلب الأنحاء ونشاط رياح واضطراب الملاحة والعظمى بالقاهرة 35 الأربعاء، 20 أغسطس 2025 03:44 م
مصر تواصل دعم أطفال غزة بتوزيع حليب الأطفال عبر اللجنة المصرية.. فيديو الأربعاء، 20 أغسطس 2025 03:42 م
شاهد.. محمد الشناوى يلقى النظرة الأخيرة على جثمان والده الأربعاء، 20 أغسطس 2025 03:26 م
