الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل
الجمعة، 21 أبريل 2023 12:38 م
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.. ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق قيامه بـ (تأسيس الشركات - شراء السيارات)، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 7 ملايين جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
إحالة شخصين للمحاكمة لاتهامهما بالاتجار فى النقد الأجنبى بالدرب الأحمر الخميس، 13 أبريل 2023 08:00 ص
حجز 4 أشخاص بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى بالقطامية الأحد، 09 أبريل 2023 08:44 م
الحكومة: إجراءات سريعة لتوفير النقد الأجنبى لزيادة الأعلاف بالسوق المحلية الأحد، 09 أبريل 2023 03:54 م
ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لاتجارهم غير المشروع فى النقد الأجنبى الأحد، 09 أبريل 2023 12:47 م
Trending Plus
الإسكان: غلق باب التظلمات بإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" غدا السبت، 17 مايو 2025 10:47 ص
وزير الثقافة يعلن فتح المتاحف غدا مجانا للجمهور احتفاءً باليوم العالمي للمتاحف السبت، 17 مايو 2025 10:03 ص
قبل نظر الاستئناف على حبسها.. تعرف على سبب إدانة البلوجر "روكى أحمد" السبت، 17 مايو 2025 10:00 ص
لو مريض سكر وضغط.. 11 خطوة تجنبك أى مضاعفات فى الموجة الحارة السبت، 17 مايو 2025 10:00 ص
الزمالك يجهز 44 مليون جنيه لـ باتشيكو بعد التسوية مع بوطيب لرفع إيقاف القيد السبت، 17 مايو 2025 10:00 ص
السكة الحديد تعلن مواعيد إتاحة حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى السبت، 17 مايو 2025 09:53 ص
"المساعد الذكى".. نافذة رقمية جديدة تخدم ضيوف الرحمن بالمسجد النبوى السبت، 17 مايو 2025 09:33 ص
الأهلي يخشى مفاجآت البنك فى الدوري المصري الليلة السبت، 17 مايو 2025 09:30 ص
الخارجية: مصر تطالب جميع الأطراف الليبية بالالتزام بأقصى درجات ضبط النفس السبت، 17 مايو 2025 09:23 ص
دليل المصريين بالخارج.. لو خلفت ابنك بره مصر وعاوز تطلع له شهادة ميلاد تعمل إيه؟ السبت، 17 مايو 2025 09:00 ص
غرة شهر ذى الحجة فلكياً الأربعاء 28 مايو.. وهذا موعد عيد الأضحى المبارك السبت، 17 مايو 2025 09:00 ص
سعر الدولار يسجل 50.21 جنيه للبيع فى تعاملات اليوم السبت 17-5-2025 السبت، 17 مايو 2025 08:00 ص
المدارس تبدأ امتحانات نهاية العام فى المواد غير المضافة لصفوف النقل السبت، 17 مايو 2025 09:02 ص
أهداف الجمعة.. تشيلسي يُسقط مانشستر يونايتد وفوز مجنون للهلال السبت، 17 مايو 2025 09:00 ص
الطقس اليوم.. ذروة الموجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 40 وأسوان 47 درجة السبت، 17 مايو 2025 08:00 ص
كيف تحمي حسابك على واتساب من المكالمات والرسائل المجهولة والمزعجة؟ السبت، 17 مايو 2025 07:00 ص
خدمة للمصريين بالخارج.. خطوات وإجراءات شحن الجثامين إلى مصر السبت، 17 مايو 2025 08:00 ص
طبيعية ولا تشكل قلقا.. أسباب تغيرات الجلد أثناء الحمل السبت، 17 مايو 2025 08:00 ص
الإسكان: غلق باب التظلمات بإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" غدا
أسوان 47 درجة.. الموجة شديدة الحرارة تصل ذروتها وتحذير عاجل من الأرصاد
الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد القمة العربية الـ 34 فى بغداد
التشكيل المتوقع للأهلى أمام البنك.. طاهر وبن شرقى وجراديشار فى الهجوم
بدء توافد القادة والزعماء على مقر انعقاد القمة العربية الـ34 فى بغداد
الزمالك يجهز 44 مليون جنيه لـ باتشيكو بعد التسوية مع بوطيب لرفع إيقاف القيد
قبل نظر الاستئناف على حبسها.. تعرف على سبب إدانة البلوجر "روكى أحمد"
"المساعد الذكى".. نافذة رقمية جديدة تخدم ضيوف الرحمن بالمسجد النبوى
الأهلي يخشى مفاجآت البنك فى الدوري المصري الليلة
استعدادات أمنية مشددة لمباراة بيراميدز وبتروجيت فى الدوري المصري
طلاب الصفين الثانى والثالث الثانوى غير ملزمين برد التابلت بعد انتهاء دراستهم
غرة شهر ذى الحجة فلكياً الأربعاء 28 مايو.. وهذا موعد عيد الأضحى المبارك
عادل إمام.. حكاية زعيم نذرته أمه بطبق فتة عدس
حلم اللقب الأول لـ مرموش.. مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس بنهائي كأس الاتحاد
خدمة للمصريين بالخارج.. خطوات وإجراءات شحن الجثامين إلى مصر
انطلاق تصوير فيلم الست لما في مدينة الإنتاج الإعلامي غدًا بدون يسرا
مسودة "إعلان بغداد" تؤكد مركزية القضية الفلسطينية وتدين انتهاكات إسرائيل فى سوريا ولبنان
ريفيرو يحضر مباراة الأهلي والبنك باستاد القاهرة اليوم فى بطولة الدوري
باريس سان جيرمان "البطل" يختتم مشواره فى الدوري الفرنسي أمام أوكسير
محامى أسرة العندليب: مستعدين تقديم خطابها لأى جهة لفحصها وبيان صحتها
بنزيما يدخل قائمة المرشحين لتدعيم الهلال في مونديال الأندية السبت، 17 مايو 2025 10:32 ص
الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد القمة العربية الـ 34 فى بغداد السبت، 17 مايو 2025 10:28 ص
التشكيل المتوقع للأهلى أمام البنك.. طاهر وبن شرقى وجراديشار فى الهجوم السبت، 17 مايو 2025 10:25 ص
بدء توافد القادة والزعماء على مقر انعقاد القمة العربية الـ34 فى بغداد السبت، 17 مايو 2025 10:13 ص
وزير الثقافة يعلن فتح المتاحف غدا مجانا للجمهور احتفاءً باليوم العالمي للمتاحف السبت، 17 مايو 2025 10:03 ص
الرئيس السيسى يصل العاصمة العراقية بغداد للمشاركة فى القمة العربية.. فيديو السبت، 17 مايو 2025 09:41 ص
سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 17-5-2025 بالبنك الأهلى 13.63 جنيه للشراء السبت، 17 مايو 2025 09:30 ص
الخارجية: مصر تطالب جميع الأطراف الليبية بالالتزام بأقصى درجات ضبط النفس السبت، 17 مايو 2025 09:23 ص
عادل إمام.. حكاية زعيم نذرته أمه بطبق فتة عدس السبت، 17 مايو 2025 09:00 ص
ارتفاع درجات الحرارة فى كاريكاتير اليوم السابع السبت، 17 مايو 2025 08:40 ص
فئات تركب القطارات مجانًا أو بنص التذكرة؟.. اعرف التفاصيل السبت، 17 مايو 2025 07:00 ص
