الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه
فيسبوك
واتساب
كتب محمود عبد الراضى
الأربعاء، 26 أبريل 2023 06:28 م
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لأثنين منهم معلومات جنائية" ، مقيمين بمركز شرطة دشنا بمحافظة قنا لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.
وتبين أن المتهمين حاولوا غسل الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة من خلال تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات، وكذا إيداعهم بعض من الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم فى بعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (40 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه الجمعة، 21 أبريل 2023 12:38 م
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 300 مليون جنيه الثلاثاء، 18 أبريل 2023 03:00 م
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه الثلاثاء، 18 أبريل 2023 12:58 م
Trending Plus
اليوم .. آخر موعد للتقديم لرياض الأطفال بالقاهرة الإثنين، 07 يوليو 2025 07:00 ص
عادات بسيطة للحفاظ على صحة قلبك في الصيف الإثنين، 07 يوليو 2025 07:00 ص
غلق طريق الدائري الإقليمي في هذه المناطق غدا.. تفاصيل الإثنين، 07 يوليو 2025 06:00 ص
سعر الذهب اليوم الاثنين 7- 7- 2025.. ارتفاع عالمي واستقرار في بداية الأسبوع الإثنين، 07 يوليو 2025 05:00 ص
12 خطوة ونصيحة تنقص وزنك بسهولة بعد عمر الأربعين الإثنين، 07 يوليو 2025 06:00 ص
ترامب: قريبون جدا من صفقة بشأن غزة واتفاق دائم مع إيران الإثنين، 07 يوليو 2025 12:36 ص
لجنة الشباب بمجلس النواب توافق نهائيا على تعديل قانون الرياضة الإثنين، 07 يوليو 2025 12:09 ص
سيف زاهر: الأهلى لديه عروض لـ3 لاعبين بمبالغ تتخطى المليار جنيه وإمام هيجدد الإثنين، 07 يوليو 2025 12:10 ص
وزير الشباب للنواب: تعديلات قانون الرياضة لن تطبق بند الثماني سنوات بأثر رجعي الأحد، 06 يوليو 2025 08:17 م
الزمالك يعلن تشكيل الجهاز الفني بقيادة فيريرا.. وعبد الناصر محمد مديرا للكرة الأحد، 06 يوليو 2025 06:38 م
غلق اتجاه القادم من تقاطع الإقليمي مع إسكندرية الصحراوي حتي طريق السويس أسبوعا الأحد، 06 يوليو 2025 05:54 م
تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد.. زيزو وعاشور يُعرقلان الصفقة الأحد، 06 يوليو 2025 05:28 م
إصابة جنديين من قوات الاحتلال إثر استهدافهما بصاروخ مضاد للدبابات شمال غزة الأحد، 06 يوليو 2025 05:30 م
ألفاريز يسجل ثانى أهداف المكسيك ضد الولايات المتحدة فى الدقيقة 78.. فيديو الإثنين، 07 يوليو 2025 03:49 ص
خالد دومة: العهد 3 .. صوت هابيل الإثنين، 07 يوليو 2025 03:34 ص
الإمارات: لا صحة لمنح الإقامة الذهبية للمستثمرين فى العملات الرقمية الإثنين، 07 يوليو 2025 06:00 ص
ترامب: شعرت بخيبة أمل كبيرة من محادثتى مع الرئيس بوتين وكنت شديد الإحباط الإثنين، 07 يوليو 2025 03:10 ص
التحويلات المالية الدولية ترتفع إلى 831 مليار دولار عام 2024 الإثنين، 07 يوليو 2025 03:00 ص
صادرات البطاطس المصرية تحقق طفرة قياسية وتكافح "العفن البنى" بجهود مكثفة الإثنين، 07 يوليو 2025 03:00 ص
تقرير مهم من شعبة الذهب يكشف تطورات سعر الذهب اليوم الإثنين، 07 يوليو 2025 03:00 ص
الأهلي يستعجل كريم نيدفيد لتحديد وجهته بالموسم الجديد
اعرف الصح.. دار الإفتاء تواصل حملتها لتصحيح المفاهيم الخاطئة.. وتوضح حكم زيارة مساجد المدينة المنورة والترتيب بين فريضة الفجر وسنته.. وتجيب عن سؤال حول حكم صلاة الصبى المُميّز فى الصف الأول
اليوم .. آخر موعد للتقديم لرياض الأطفال بالقاهرة
أهداف مباراة الولايات المتحدة ضد المكسيك فى نهائى كأس الكونكاكاف الذهبية
محمد صلاح يتصدر توقعات "فانتازي الدوري الإنجليزي" في الموسم الجديد
رادار المرور يلتقط 1150 سيارة تسير بسرعات جنونية خلال 24 ساعة
جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق صاروخين من اليمن ونجاح اعتراض أحدهما
منى الشاذلى توجه التحية للفنانة الدنماركية ليزا لاتشنيلسين.. اعرف السبب (صورة)
إعلام عبرى: طائرات سلاح الجو ألقت نحو 20 صاروخا ثقيلا على الحديدة
إعلام حوثى: نحو 20 غارة إسرائيلية على عدة مواقع فى الحديدة باليمن
سبب تأخر إعلان الأهلى عن صفقة محمد شكرى
7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 6 - 7 - 2025
أيمن الشريعى: عبد الناصر محمد رغبته الاستمرار معنا.. وهنلعب بـ11 ناشئا
الاتحاد السكندرى يترقب رد الأهلى على طلب استعارة عبد الله ضمن صفقة مروان عطية
كواليس المران الأول للزمالك تحت قيادة يانيك فيريرا.. ممر شرفى لعواد
مسلم يطرح أحدث أغنياته "لقيتك شر".. فيديو
سعد الصغير وعمر كمال ومصطفى حجاج فى عزاء أحمد عامر.. صور
تطورات مفاوضات الأهلى والريان بشأن صفقة وسام أبو على
المداح.. تعرف على موعد تصوير الجزء السادس من مسلسل حمادة هلال
صحتك بالدنيا.. اعرف حقيقة أشهر 10 خرافات عن "السكر".. دراسة تؤكد: ممارسة الرياضة بعد التعافى من السرطان تمنع تكرار المرض.. تحذيرات بريطانية من متحور كورونا الجديد "ستراتوس".. وأعراض "الكوليسترول" لدى الأطفال
بالأرقام.. حكيمى يخطف الأضواء بأداء استثنائى فى كأس العالم للأندية الإثنين، 07 يوليو 2025 07:00 ص
الريال يتفوق على سان جيرمان فى تاريخ المواجهات قبل قمة مونديال للأندية الإثنين، 07 يوليو 2025 06:00 ص
%89 من القراء يطالبون بتكثيف حملات المرور على الطرق للحد من الحوادث الإثنين، 07 يوليو 2025 06:00 ص
محمد صلاح يتصدر توقعات "فانتازي الدوري الإنجليزي" في الموسم الجديد الإثنين، 07 يوليو 2025 05:00 ص
الخلاصة فى الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة استعدادا للامتحان الإثنين، 07 يوليو 2025 05:00 ص
أساطير ارتدوا قميصي ريال مدريد وباريس سان جيرمان قبل موقعة مونديال الأندية الإثنين، 07 يوليو 2025 04:00 ص
بي اس جي ضد الريال.. 3 غيابات فى "قمة الرعب" بنصف نهائي مونديال الأندية الإثنين، 07 يوليو 2025 03:00 ص
مواعيد القطارات على خط القاهرة أسوان والإسكندرية أسوان والعكس الإثنين، 07 يوليو 2025 03:00 ص
باريس سان جيرمان يطير إلى نيويورك استعدادا لمواجهة ريال مدريد.. فيديو الإثنين، 07 يوليو 2025 02:38 ص
مفاجآت فى قائمة أبرز المرشحين للتتويج بلقب كأس العالم للأندية 2025 الإثنين، 07 يوليو 2025 02:08 ص
أقوى أسئلة الاختيار من متعدد فى الإحصاء للثانوية العامة الإثنين، 07 يوليو 2025 02:00 ص
