التحقيقات فى قضية ضبط تاجر عملة: المتهم استغل المترددين على مكاتب الصرافة
كتب عبد الله محمود
السبت، 29 أبريل 2023 08:12 م
كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن تفاصيل جديدة فى قضية ضبط عاطل بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، حيث تبين أن المتهم اتخذ من الاتجار فى النقد الأجنبى مجالا له لتحقيق أرباح طائلة غير مشروعة، متخذا محافظة القاهرة مكانا له لمزاولة نشاطه الآثم.
وأضافت التحقيقات، أن المتهم قام بجمع مبالغ مالية كثيرة متعددة الأنواع "دولار _ يورو _ دينار كويتى _ ريال سعودى "، وقام بالاتجار فيها لراغبى هذه العملات خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون، حيث تبين أنه تحصل على تلك العملات من المترددين على مكاتب الصرافة راغبى تحويل العملات الأجنبية، وأنه قام بإقناعهم بتغيير العملات بسعر أفضل من سعر الصرافة وبأى مبالغ يريدونها.
البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، تفيد قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى متخذاً من دائرة قسم شرطة حلوان مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بحبس المتهم على ذمة النحقيقات.
حبس متهمين في واقعة مقتل شخص بسبب خلافات الجيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات السبت، 29 أبريل 2023 05:01 م
حبس المتهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على 5 ملايين جنيه بالقليوبية السبت، 29 أبريل 2023 01:38 م
حبس المتهم بقتل زوجته بعد 48 ساعة من حفل زفافهما 4 أيام على ذمة التحقيقات السبت، 29 أبريل 2023 12:34 م
تجديد حبس متهمة بالاستيلاء على أموال المواطنين بدعوى توظيفها بتجارة المفروشات السبت، 29 أبريل 2023 11:58 ص
Trending Plus
75 دقيقة.. الأهلى يبحث عن هدف التقدم أمام البنك الأهلى.. والنتيجة 1 / 1 السبت، 17 مايو 2025 09:40 م
انتهاء الشوط الأول بتعادل إيجابي 1 -1 بين الأهلى والبنك السبت، 17 مايو 2025 08:52 م
ياو أنور يدرك التعادل للبنك الأهلى بمرمى الأهلى بنهاية الشوط الأول السبت، 17 مايو 2025 08:50 م
إمام عاشور يحرز الهدف الأول بقذيفة مدوية في مرمى البنك الأهلى السبت، 17 مايو 2025 08:25 م
كريستال بالاس بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مان سيتي.. فيديو وصور السبت، 17 مايو 2025 08:33 م
بتروجت يضغط بيراميدز فى أول 15 دقيقة والشناوى يحافظ على نظافة شباكه السبت، 17 مايو 2025 08:17 م
ارتفاع حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 74 منذ فجر اليوم السبت، 17 مايو 2025 07:49 م
أشهر مدرس وإعلامى لأجيال الطلبة.. إبراهيم الكردانى يفتح قلبه لـ"اليوم السابع".. فيديو السبت، 17 مايو 2025 07:19 م
كريستال بالاس ضد مان سيتي.. مرموش يهدر ركلة جزاء فى الدقيقة 36 "فيديو" السبت، 17 مايو 2025 07:13 م
بعد الهبوط الأخير.. سعر الذهب فى مصر السبت 17 مايو 2025 السبت، 17 مايو 2025 07:00 م
بدء الاجتياح البرى لغزة.. غدا فى اليوم السابع السبت، 17 مايو 2025 07:00 م
جراديشار يقود هجوم الأهلي أمام البنك.. وعودة هاني لقيادة الجبهة اليمنى السبت، 17 مايو 2025 06:53 م
الأهلي يصل استاد القاهرة لموجهة البنك في الدوري السبت، 17 مايو 2025 06:50 م
بين الإطارات وسخونة المحرك.. 15 نصيحة لسلامتك وأمان سيارتك فى الأجواء الحارة السبت، 17 مايو 2025 06:25 م
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر والقناة الناقلة السبت، 17 مايو 2025 06:00 م
الزمالك يواصل المفاوضات مع الجزائرى فريد الملالى للاتفاق على المقابل المادى السبت، 17 مايو 2025 05:52 م
ميار شريف تتوج ببطولة بارما المفتوحة للتنس السبت، 17 مايو 2025 05:47 م
أرقام عماد النحاس مع الأهلي قبل مواجهة البنك الليلة.. إنفو جراف السبت، 17 مايو 2025 05:30 م
مرموش يقود هجوم مان سيتي ضد كريستال بالاس فى نهائى كأس الاتحاد الإنجليزي السبت، 17 مايو 2025 05:34 م
فى اليوم العالمى لارتفاع ضغط الدم.. أعراض تتطلب المساعدة الطبية فورا السبت، 17 مايو 2025 05:00 م
60 دقيقة.. استمرار التعادل الإيجابى 1 / 1 بين الأهلى والبنك الأهلى
غدا آخر فرصة للتقديم على 1072 وظيفة فى الإمارات برواتب تصل إلى 4000 درهم
موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2025 فى مدن ومحافظات الجمهورية
مصر تفوز بجائزة أفضل جناح فى مهرجان كان 78
انتهاء الشوط الأول بتعادل إيجابي 1 -1 بين الأهلى والبنك
ياو أنور يدرك التعادل للبنك الأهلى بمرمى الأهلى بنهاية الشوط الأول
15 دقيقة.. إمام عاشور يهدر فرصة التقدم للأهلى أمام البنك الأهلى
تامر مرسى: تركى آل الشيخ شخصية استثنائية فى عالم الثقافة والترفيه العربى
إعلان بغداد.. قادة العرب يجددون التزامهم بمركزية قضية فلسطين.. ويدعون لوقف فورى للحرب فى غزة.. ودعم الخطة العربية لاعادة الإعمار أولوية.. وتفعيل الإجراءات الرادعة ضد الإرهاب
مفاجأة.. تغيرات سريعة فى درجات الحرارة خلال الساعات القادمة
بعثة الحج المصرية تسكن الحجاج قرب الحرم وتوفر خدمات إنسانية متكاملة.. راحة ضيوف الرحمن أولوية وتنظيم نموذجى.. تسهيلات وابتكارات رقمية بالمدينة المنورة.. والمساعد الذكى يعزز التجربة بخدمات حديثة
النيابة العامة تناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الجرائم عبر الواتس آب
طقس غد.. انخفاض تدريجى بدرجات الحرارة ببعض المناطق واستمرارة الموجة الحارة جنوبا
القاهرة 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة وتعلن أعلى درجات سجلت
أسامة فيصل فى صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم
تجديد حبس طالب وفرد أمن فى واقعة محاولة الامتحان بدلا من رمضان صبحى 15 يوما
غلق شارع 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 3 أيام
وزارة التعليم: بدء التقديم لأولى ابتدائى ورياض الأطفال أول يونيو المقبل
أسوان 47 درجة.. الموجة شديدة الحرارة تصل ذروتها وتحذير عاجل من الأرصاد
كوريا الجنوبية: إصابة 3 أشخاص إثر اندلاع حريق في مصنع للإطارات
75 دقيقة.. الأهلى يبحث عن هدف التقدم أمام البنك الأهلى.. والنتيجة 1 / 1 السبت، 17 مايو 2025 09:40 م
حزب الجيل: قمة بغداد حملت رسائل دعم قوية لقضايا الأمة رغم التحديات السبت، 17 مايو 2025 09:39 م
رئيس دفاع النواب: كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية عكست نبض الشارع المصري السبت، 17 مايو 2025 09:38 م
المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية: توافق عربي على آلية عراقية لحل الخلافات بدبلوماسية هادئة السبت، 17 مايو 2025 09:27 م
60 دقيقة.. استمرار التعادل الإيجابى 1 / 1 بين الأهلى والبنك الأهلى السبت، 17 مايو 2025 09:27 م
تعرف على مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2025 السبت، 17 مايو 2025 09:25 م
محلل سياسي عراقي: نرفع القبعة للرئيس السيسي.. كلمته معيار النزاهة والعروبة السبت، 17 مايو 2025 09:24 م
باحث علاقات دولية: البيان الختامي للقمة العربية يؤكد مركزية الدور المصري السبت، 17 مايو 2025 09:08 م
انتهاء الشوط الأول بتعادل إيجابي 1 -1 بين الأهلى والبنك السبت، 17 مايو 2025 08:52 م
30 دقيقة.. الأهلى يتقدم على البنك الأهلى برائعة إمام عاشور السبت، 17 مايو 2025 08:34 م
"الحرية المصرى": رسائل الرئيس في قمة بغداد عكست التزام مصر بدعم القضايا العربية السبت، 17 مايو 2025 08:31 م
