جهات التحقيق تستجوب 3 متهمين غسلوا 30 مليون جنيه
فيسبوك
واتساب
كتبت أمنية الموجى
الأحد، 30 أبريل 2023 02:00 ص
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع 3 متهمين بالاستيلاء على ملايين الجنيهات بالنصب علي المواطنين واستقطابهم للهجرة الغير شرعية، والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية، واستولوا على 30 مليون جنيه من نشاطهم الإجرامى وغسلوا تلك الأموال خلف عدد من الأنشطة المشروعة.
وتواجه المتهمين بمحضر التحريات الأمنية الأولية، التي كشفت أنهم زاولوا نشاط توظيف الأموال واستيلائهم على ملايين الجنيهات من ضحاياهم، وكونوا تشكيل قام بمزاولة نشاط واسع النطاق فى مجال الجريمة المنظمة، بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبى السفر للعمل بالدول الأوروبية، بمقابل مادى، لتسفيرهم، بطريقة غير شرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام تأشيرات لدول عربية وتذاكر سفر ذهاب وعودة واستغلال التوقف الزمنى بالبلاد الأجنبية والهروب من الترانزيت.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية ، ومحاولتهم غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامى عن طريق قيامهم بتأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء الوحدات السكنية والسيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 30 مليون جنيه تقريباً.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
ضبط المتهم بالنصب على المواطنين فى الدقهلية الجمعة، 28 أبريل 2023 12:44 م
جهات التحقيق تستجوب 3 متهمين بتزوير المستندات والنصب على مواطنين بزعم تسفيرهم الخميس، 27 أبريل 2023 11:00 م
سقوط 3 متهمين بالنصب على المواطنين من راغبى السفر للخارج بالقاهرة الأربعاء، 26 أبريل 2023 12:23 م
الداخلية تضبط مستريح الأدوية بسوهاج لنصبه على المواطنين السبت، 22 أبريل 2023 12:22 م
Trending Plus
وزارة العمل: 664 محضرا خلال 10 أيام لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور السبت، 20 ديسمبر 2025 11:55 ص
محامى إبراهيم سعيد: طالبت اللاعب بتقسيط المبلغ المستحق لابنتيه والحفاظ على نفسه السبت، 20 ديسمبر 2025 11:55 ص
غياب 14 لاعباً عن الزمالك فى مواجهة حرس الحدود بكأس عاصمة مصر الليلة السبت، 20 ديسمبر 2025 11:45 ص
إزاي تسجل في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة لخريجى دفعة 2024.. إنفو جراف السبت، 20 ديسمبر 2025 11:32 ص
الفضة في مصر تسجل أعلى مستوى تاريخي بزيادة 130%منذ مطلع 2025 السبت، 20 ديسمبر 2025 11:23 ص
الإدارية العليا تستقبل 8 طعون على نتيجة 30 دائرة ملغاة بانتخابات النواب السبت، 20 ديسمبر 2025 11:07 ص
تعرف على سبب انفصال سمية الألفي عن فاروق الفيشاوي وقصة بكاءهما عند الطلاق السبت، 20 ديسمبر 2025 11:04 ص
الشتاء يبدأ رسميا غدا ويستمر 88 يوما و23 ساعة.. أبرد فصول السنة السبت، 20 ديسمبر 2025 10:44 ص
محطات فنية هامة فى حياة سمية الألفى بعد رحيلها السبت، 20 ديسمبر 2025 10:33 ص
التشكيل المتوقع للزمالك أمام حرس الحدود.. بيزيرا وناصر وشريف فى الهجوم السبت، 20 ديسمبر 2025 10:30 ص
إخلاء سبيل طليقة إبراهيم سعيد بعد مشاجرة بينهما فى فندق بالتجمع السبت، 20 ديسمبر 2025 10:28 ص
وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق اليوم الواحد فى حدائق الأهرام السبت، 20 ديسمبر 2025 10:19 ص
تشييع جثمان الفنانة سمية الألفى بعد صلاة العصر من مسجد مصطفى محمود السبت، 20 ديسمبر 2025 09:29 ص
منتخب مصر يخوض مرانه الرئيسى اليوم استعدادا للقاء زيمبابوى بأمم أفريقيا السبت، 20 ديسمبر 2025 09:00 ص
وفاة الفنانة سمية الألفى بأحد مستشفيات المهندسين بعد صراع مع المرض السبت، 20 ديسمبر 2025 09:17 ص
خدمات رقمية للمواطنين.. دليل استخراج القيد العائلي من الماكينات الذكية السبت، 20 ديسمبر 2025 09:15 ص
روشتة 2026 لمرضى السكر.. 10 خطوات تحميك من المضاعفات فى العام الجديد السبت، 20 ديسمبر 2025 09:00 ص
ليفربول يتحدى توتنهام فى قمة نارية وسط غياب محمد صلاح بسبب أمم أفريقيا السبت، 20 ديسمبر 2025 09:00 ص
المصري يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم خالد صبحي فى يناير
محامى إبراهيم سعيد: طالبت اللاعب بتقسيط المبلغ المستحق لابنتيه والحفاظ على نفسه
قرار مهم من توروب يحسم مفاوضات الأهلي مع هداف كأس العرب
سمية الألفى فى آخر ظهور من كواليس فيلم سفاح التجمع لأحمد الفيشاوى.. صور
محمد عنتر: الزمالك اختياري المفضل دائماً على حساب الأهلي
الإدارية العليا تستقبل 8 طعون على نتيجة 30 دائرة ملغاة بانتخابات النواب
نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنانة سمية الألفى
محطات فنية هامة فى حياة سمية الألفى بعد رحيلها
إخلاء سبيل طليقة إبراهيم سعيد بعد مشاجرة بينهما فى فندق بالتجمع
مواعيد مباريات اليوم.. توتنهام مع ليفربول وقمة يوفنتوس أمام روما
تشييع جثمان الفنانة سمية الألفى بعد صلاة العصر من مسجد مصطفى محمود
وفاة الفنانة سمية الألفى بأحد مستشفيات المهندسين بعد صراع مع المرض
الطقس اليوم السبت.. الأرصاد تحذر من انخفاض جديد فى درجات الحرارة
موعد مباراة الأهلى القادمة أمام غزل المحلة فى الجولة الثالثة بكأس عاصمة مصر
هل يجوز محاكمة الموظف تأديبيا بعد انتهاء الخدمة؟.. القانون يوضح
منصة مصر الرقمية تتيح تسجيل الأسر إلكترونيا فى منظومة التأمين الصحى الشامل
موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود اليوم السبت فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
القبض على إبراهيم سعيد وطليقته بعد مشاجرة فى فندق بالتجمع
مواعيد مباريات اليوم السبت 20 - 12 - 2025 والقنوات الناقلة
كل عام وأنتم بخير.. اليوم ميلاد هلال شهر رجب لعام 1447 هجريا وغدا أول أيامه فلكيا
شريهان تنعى سمية الألفى وتقدم العزاء لنجليها عمر وأحمد الفيشاوى السبت، 20 ديسمبر 2025 12:34 م
مجلس الوزراء يوضح حقيقة فيديو تجاوز رحلة جوية للطاقة الاستيعابية لعدد الركاب السبت، 20 ديسمبر 2025 12:33 م
وزارة التعليم تتيح لطلاب شهادات الدبلومات تسجيل استمارة الامتحان السبت، 20 ديسمبر 2025 12:17 م
رئيس الوزراء يصل مطار القاهرة عائدا من العاصمة اللبنانية السبت، 20 ديسمبر 2025 12:01 م
أمم أفريقيا تنادي العرب.. هل تنتهي سنوات الانتظار فى نسخة 2025؟ السبت، 20 ديسمبر 2025 12:00 م
سمية الألفى عن فاروق الفيشاوى x لقاء سابق: ندمت إنى مكنتش مراته لما مات السبت، 20 ديسمبر 2025 12:00 م
وزارة العمل: 664 محضرا خلال 10 أيام لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور السبت، 20 ديسمبر 2025 11:55 ص
من المنتج للمستهلك.. التموين تطرح السلع الغذائية لـ22 شركة بأسواق اليوم الواحد السبت، 20 ديسمبر 2025 11:40 ص
وزارة التموين: ملتزمون بضخ السلع بأسعار تنافسية فى السوق المحلية السبت، 20 ديسمبر 2025 11:38 ص
إزاي تسجل في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة لخريجى دفعة 2024.. إنفو جراف السبت، 20 ديسمبر 2025 11:32 ص
مواعيد مباريات منتخب مصر فى كأس أمم أفريقيا 2025 .. إنفو جراف السبت، 20 ديسمبر 2025 11:30 ص
