الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه بالغربية
فيسبوك
واتساب
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود
الجمعة، 07 أبريل 2023 01:54 م
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء.. وضبط بحوزته مبالغ مالية من العملات المحلية والأجنبية حصيلة نشاطه الإجرامى.
وتبين تربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ(شراء العقارات ، تأسيس الشركات ، وشراء السيارات) وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (10 مليون جنيه تقريباً).
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
حبس تاجر 4 أيام لاتهامه بغسيل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه فى الجيزة الأربعاء، 05 أبريل 2023 11:46 ص
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه فى الجيزة الثلاثاء، 04 أبريل 2023 12:06 م
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 8 ملايين جنيه السبت، 01 أبريل 2023 12:01 م
الادعاء العام فى بيرو يحقق مع رئيسة البلاد بشأن إدعاءات غسيل أموال الأربعاء، 29 مارس 2023 10:11 ص
Trending Plus
رفع الرايات الحمراء على شاطئ رأس البر وتحذيرات من نزول البحر الإثنين، 25 أغسطس 2025 11:41 ص
استشهاد الصحفي معاذ أبو طه في مجزرة إسرائيلية ضد الصحفيين بغزة الإثنين، 25 أغسطس 2025 11:35 ص
الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع فتح لجان الإعادة بانتخابات الشيوخ فى 26 دولة الإثنين، 25 أغسطس 2025 11:29 ص
بداية انخفاض فى درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية الإثنين، 25 أغسطس 2025 10:55 ص
محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية 2025 الإثنين، 25 أغسطس 2025 10:49 ص
تنسيق المرحلة الثالثة.. هل يوجد تغيير في نظام التنسيق للجامعات والمعاهد؟ الإثنين، 25 أغسطس 2025 10:37 ص
ما حكم شراء حلوى مولد النبى فى ذكرى المولد الشريف؟. الأزهر للفتوى يجيب الإثنين، 25 أغسطس 2025 10:29 ص
فتح باب التحويلات المدرسية مرة أخرى بمحافظة القاهرة لمدة أسبوع الإثنين، 25 أغسطس 2025 10:26 ص
مشادات وتراشق بالألفاظ بين موظفى مكتب التنسيق يؤدى إلى زحام شديد للطلاب الإثنين، 25 أغسطس 2025 10:24 ص
تشكيل الأهلي المتوقع أمام غزل المحلة.. زيزو وبن شرقي وشريف فى الهجوم الإثنين، 25 أغسطس 2025 10:15 ص
تنسيق المرحلة الثالثة.. كيفية التعامل مع موقع التنسيق وتسجيل الرغبات الإثنين، 25 أغسطس 2025 10:12 ص
وزير الطيران: مشروع "مبنى 4" بمطار القاهرة يستوعب 30 مليون مسافر سنويًا الإثنين، 25 أغسطس 2025 10:12 ص
الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بالأسلحة في الجيزة
النيابة تعاين موقع حادث موكب وزير الكهرباء
وزير الخارجية فى رسالة تحذيرية: لن نسمح بإقامة وهم "إسرائيل الكبرى"
تنسيق المرحلة الثالثة.. الأماكن الشاغرة بالكليات والمعاهد لطلاب أدبى
اعترافات التيك توكر أوتاكا: غسلت 12 مليون جنيه فى السيارات لمنحها صبغة شرعية
النيابة تستعلم عن حالة المصابين فى موقع حادث موكب وزير الكهرباء لسماع أقوالهم
تعرف على ما كتبته الصحفية الفلسطينية مريم أبو دقة قبل استشهادها
استشهاد الصحفية مريم أبو دقة في قصف إسرائيلي على مجمع ناصر الطبي بغزة
تنسيق المرحلة الثالثة.. القوائم المُحدثة لمؤسسات التعليم العالي المُعتمدة فى مصر
غياب 9 لاعبين عن الأهلى أمام غزل المحلة اليوم.. أبرزهم محمد هانى
بداية انخفاض فى درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية
تنسيق المرحلة الثالثة.. غدا إتاحة تسجيل الرغبات بحد أدنى 50% لجميع الشعب
تنسيق المرحلة الثالثة.. ما القواعد الواجب مراعاتها في التنسيق الإلكتروني؟
فتح باب التحويلات المدرسية مرة أخرى بمحافظة القاهرة لمدة أسبوع
اليوم السابع ينشر نتيجة الثانوية العامة دور ثان فى هذا الموعد
تشكيل الأهلي المتوقع أمام غزل المحلة.. زيزو وبن شرقي وشريف فى الهجوم
تنسيق المرحلة الثالثة.. كيفية التعامل مع موقع التنسيق وتسجيل الرغبات
كنز "إمبراطور الكوكايين" يخرج من تحت الأرض بعد سنوات من دفنه.. العثور على أموال بابلو إسكوبار بعد 30 عاما من مقتله.. ثروته تتجاوز 70 مليار دولار وغموض لا ينتهى.. والأموال التالفة والجرذان جزء من قصصه الغريبة
"ليلة المباراة".. موعد مباراة الزمالك وفاركو فى دوري نايل والقناة الناقلة
وزارة الصحة تكشف عن أسباب الإصابة بسرطان البروستاتا.. تفاصيل
التشكيل المتوقع لمباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول.. موقف محمد صلاح الإثنين، 25 أغسطس 2025 02:00 م
أخبار مصر.. مجلس الوزراء: خطوات جادة وسريعة لتطوير منظومة التعليم الإثنين، 25 أغسطس 2025 01:00 م
موعد مباراة نيوكاسل ضد ليفربول فى الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة الإثنين، 25 أغسطس 2025 12:30 م
وزيرا خارجية مصر وتركيا يؤكدان موقفهما الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة الإثنين، 25 أغسطس 2025 12:04 م
أسعار الخضار والفاكهة اليوم الاثنين 25-8-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الإثنين، 25 أغسطس 2025 12:00 م
تعرف على ما كتبته الصحفية الفلسطينية مريم أبو دقة قبل استشهادها الإثنين، 25 أغسطس 2025 11:52 ص
استشهاد الصحفي معاذ أبو طه في مجزرة إسرائيلية ضد الصحفيين بغزة الإثنين، 25 أغسطس 2025 11:35 ص
استشهاد الصحفية مريم أبو دقة في قصف إسرائيلي على مجمع ناصر الطبي بغزة الإثنين، 25 أغسطس 2025 11:24 ص
مصادر طبية فى غزة: 8 شهداء بينهم صحفيين اثنين فى قصف مجمع ناصر الطبي الإثنين، 25 أغسطس 2025 11:04 ص
أكثر اللاعبين تحقيقا للانتصارات فى عالم كرة القدم.. رونالدو يهزم ميسي الإثنين، 25 أغسطس 2025 11:00 ص
مواعيد مباريات اليوم.. نيوكاسل ضد ليفربول والأهلي أمام غزل المحلة الإثنين، 25 أغسطس 2025 10:00 ص
