الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه بالغربية
فيسبوك
واتساب
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود
الجمعة، 07 أبريل 2023 01:54 م
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء.. وضبط بحوزته مبالغ مالية من العملات المحلية والأجنبية حصيلة نشاطه الإجرامى.
وتبين تربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ(شراء العقارات ، تأسيس الشركات ، وشراء السيارات) وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (10 مليون جنيه تقريباً).
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
حبس تاجر 4 أيام لاتهامه بغسيل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه فى الجيزة الأربعاء، 05 أبريل 2023 11:46 ص
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه فى الجيزة الثلاثاء، 04 أبريل 2023 12:06 م
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 8 ملايين جنيه السبت، 01 أبريل 2023 12:01 م
الادعاء العام فى بيرو يحقق مع رئيسة البلاد بشأن إدعاءات غسيل أموال الأربعاء، 29 مارس 2023 10:11 ص
Trending Plus
مدبولى: الرئيس السيسى وجه بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب حريق "سنترال رمسيس" الأربعاء، 09 يوليو 2025 02:37 م
مصدر مسئول: استقرار كامل لخدمات الاتصالات.. وجاري حصر خسائر سنترال رمسيس الأربعاء، 09 يوليو 2025 01:55 م
الخميس غلق باب الترشح للشيوخ.. عرض كشوف المرشحين والطعون خلال 3 أيام الأربعاء، 09 يوليو 2025 01:00 م
سنترال رمسيس قلب الاتصالات منذ قرن.. قصته انطلقت بأمر ملكى ويخدم الملايين من الجماهير.. افتتح عام 1927 وسجل أول مكالمة للملك فؤاد الأول عبر هاتف إريكسون.. مرآة للتطور من الهاتف اليدوى إلى الإنترنت فائق السرعة الثلاثاء، 08 يوليو 2025 11:20 م
التموين تتيح خدمة تحديث رقم التسجيل الضريبي على السجل التجاري إلكترونيا الأربعاء، 09 يوليو 2025 11:09 ص
الأردن يلاحق الواجهات المالية لجماعة الإخوان الأربعاء، 09 يوليو 2025 11:51 ص
الإسكان تكشف تفاصيل طرح أكثر من 113 ألف شقة فى مبادرة "سكن لكل المصريين 7" الأربعاء، 09 يوليو 2025 11:21 ص
سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء يسجل 36.880 جنيها بعد تراجع الأسعار محليا الأربعاء، 09 يوليو 2025 11:07 ص
ارتفاع درجات الحرارة ينشر الفوضى فى أوروبا.. عواصف وفيضانات فى إيطاليا وتأجيل 13 رحلة جوية بعد موجة حر شديدة.. والأسماك النافقة تتسبب فى انسداد نهر فى التشيك.. واندلاع الحرائق فى عدد من الدول الأربعاء، 09 يوليو 2025 02:00 ص
الموت مقابل الغذاء.. الأمم المتحدة تجدد إدانتها لمنظومة الاحتلال لتوزيع المساعدات فى غزة.. وتندد بوقوع المزيد من الشهداء أثناء الحصول على الطعام.. والأغذية العالمى: ثلث سكان القطاع دون أكل منذ أيام الأربعاء، 09 يوليو 2025 04:00 ص
قطار الثانوية العامة يصل محطته الأخيرة.. الطلاب يؤدون غدًا امتحان الأحياء والإحصاء والرياضيات التطبيقية.. و"التعليم" توجه بتدقيق البيانات بورقة الإجابة.. وتطمئن طلبة علمى بتسليمهم مفاهيم اختبار الأحياء باللجان الأربعاء، 09 يوليو 2025 07:00 ص
كأس العالم للأندية مسرح وداع الأساطير.. سان جيرمان ينهى قصة مولر الذهبية.. مودريتش يودع عشقه الأبدى.. رحلة دى ماريا الأوروبية تصل المحطة الأخيرة.. وثنائى المستقبل إستيفاو وماستانتونو يغادران بالميراس وريفربليت الأربعاء، 09 يوليو 2025 09:30 ص
وظائف فى محطات المترو بمرتبات تصل لـ10 آلاف جنيه.. اعرف التفاصيل الأربعاء، 09 يوليو 2025 07:00 ص
الخلاصة فى الرياضيات التطبيقية لطلاب الثانوية العامة.. أقوى الأسئلة وإجاباتها الأربعاء، 09 يوليو 2025 09:00 ص
قانون العمل.. لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 سنة (التفاصيل) الأربعاء، 09 يوليو 2025 07:00 ص
المسارات البديلة بعد غلق الطريق الإقليمى لتنفيذ أعمال إصلاحات لمدة 7 أيام الأربعاء، 09 يوليو 2025 01:00 ص
الجبهة الوطنية: القائمة الوطنية تضم كوادر وكفاءات تثرى مجلس الشيوخ القادم الأربعاء، 09 يوليو 2025 01:30 ص
غدًا.. انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 الأربعاء، 09 يوليو 2025 03:00 ص
تنسيق الجامعات 2025.. هل يمكن التقدم لأكثر من اختبار قدرات؟ الأربعاء، 09 يوليو 2025 05:30 ص
موعد مباراة بي اس جي ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية والقناة الناقلة
رئيس الوزراء: حريصون على وضع تصور واضح لمستأجرى "القانون القديم"
بالأسماء.. القائمة الوطنية تتقدم بأوراقها لانتخابات الشيوخ عن قطاع شرق الدلتا
صوت من وسط الدخان داخل حريق سنترال رمسيس.. وائل مرزوق لم يخرج من مكتبه لكن بقيت قصته.. تفاصيل آخر مكالمة لموظف الموارد البشرية مع زميلته تكشف لحظات الوجع: "مش عارف أخرج.. إحنا كده خلاص".. صور
باريس سان جيرمان يتحدى ريال مدريد في قمة ساخنة بنصف نهائي كأس العالم للأندية.. بطل أوروبا يواجه الملكي تحت "وطأة الغيابات".. كيليان مبابي ضد إنريكي بلقاء "تصفية الحسابات".. وتشيلسي ينتظر الفائز في مشهد الختام
رئيس الوزراء يشدد على التأكد من السلامة الإنشائية لمبنى سنترال رمسيس
أطلق النار على رأسها.. معاينة جثمان ضحية القتل على يد طليقها فى أكتوبر
هل يستطيع ترامب شل حركة "إف-35" فى أوروبا؟.. تقارير: مخاوف متصاعدة من "زر أمريكا"
مصدر بالاتحاد المنستيرى: الزمالك فاوضنا لضم محمود غربال.. وهذا موقفنا
"تسجيلات مسربة" ترامب يهدد بقصف روسيا والصين و قمع الجامعات.. التفاصيل
محمد صلاح يشترى فيلا فاخرة فى تركيا.. السعر مفاجأة
ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 4 ملايين جنيه
حسام وإبراهيم حسن يطمئنان على مروان عطية
الداخلية تضبط عناصر شديدة الخطورة بحوزتهم مخدرات بقيمة 34 مليون جنيه
الداخلية تضبط 34 سائقا متعاطيا للمخدرات على الطريق الإقليمي
نونيز يمنح نابولى الأولوية للانتقال إلى صفوفه فى موسم 2025-2026
نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2025.. مراجعة الدرجات وتجميعها
تجهيز نتيجة الدبلومات الفنية 2025 وإتاحتها إلكترونيا للطلاب
الأندية تعترض على عقوبة إنذارات اللاعبين فى لائحة الدورى الجديد
قبل ما تشغل التكييف.. 9 نصائح تحميك من كارثة حريق مفاجئة
موعد مباراة بي اس جي ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية والقناة الناقلة الأربعاء، 09 يوليو 2025 03:30 م
اعتقال 7 جنود إسرائيليين بتهمة "انتهاكات جنسية" ضد زملائهم الأربعاء، 09 يوليو 2025 03:03 م
جمالها بيشتت اللاعبين.. مطالب بإبعاد حكمة كرة من تحكيم المباريات فى البرازيل الأربعاء، 09 يوليو 2025 02:57 م
اختبارات الناشئين.. "سبوبة موسمية" أم صناعة نجوم؟! الأربعاء، 09 يوليو 2025 02:45 م
"جنة السياحة في تركيا".. كل ما تريد معرفته عن مدينة محمد صلاح المفضلة الأربعاء، 09 يوليو 2025 02:36 م
بالأسماء.. القائمة الوطنية تتقدم بأوراقها لانتخابات الشيوخ عن قطاع شرق الدلتا الأربعاء، 09 يوليو 2025 02:21 م
مواجهة الملوك.. صحف العالم تتحدث عن قمة بي إس جي ضد الريال بمونديال الأندية الأربعاء، 09 يوليو 2025 01:45 م
كواليس 3 ساعات رعب فى طائرة ريال مدريد قبل مواجهة باريس سان جيرمان الأربعاء، 09 يوليو 2025 01:31 م
باريس سان جيرمان يتحدى ريال مدريد في قمة ساخنة بنصف نهائي كأس العالم للأندية.. بطل أوروبا يواجه الملكي تحت "وطأة الغيابات".. كيليان مبابي ضد إنريكي بلقاء "تصفية الحسابات".. وتشيلسي ينتظر الفائز في مشهد الختام الأربعاء، 09 يوليو 2025 01:29 م
مجلس الوزراء يقف دقيقة حدادا على شهداء "الدائرى الإقليمى" و"سنترال رمسيس" الأربعاء، 09 يوليو 2025 01:25 م
الخلاصة.. أقوى 10 أسئلة فى الإحصاء بإجاباتها للثانوية العامة الأربعاء، 09 يوليو 2025 01:23 م
