الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه بالغربية
فيسبوك
واتساب
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود
الجمعة، 07 أبريل 2023 01:54 م
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء.. وضبط بحوزته مبالغ مالية من العملات المحلية والأجنبية حصيلة نشاطه الإجرامى.
وتبين تربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ(شراء العقارات ، تأسيس الشركات ، وشراء السيارات) وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (10 مليون جنيه تقريباً).
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
حبس تاجر 4 أيام لاتهامه بغسيل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه فى الجيزة الأربعاء، 05 أبريل 2023 11:46 ص
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه فى الجيزة الثلاثاء، 04 أبريل 2023 12:06 م
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 8 ملايين جنيه السبت، 01 أبريل 2023 12:01 م
الادعاء العام فى بيرو يحقق مع رئيسة البلاد بشأن إدعاءات غسيل أموال الأربعاء، 29 مارس 2023 10:11 ص
Trending Plus
القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 2025 بمشاركة منتخب مصر الإثنين، 15 ديسمبر 2025 07:00 ص
4 عادات صباحية تحسن صحة الأمعاء.. شرب الماء والتعرض للشمس صباحا أبرزها الإثنين، 15 ديسمبر 2025 07:00 ص
مش بتعرف تدخل الحمام غير فى بيتك.. تعرف على متلازمة الأمعاء الخجولة الإثنين، 15 ديسمبر 2025 07:00 ص
المغرب والإمارات في صدام ناري بنصف نهائي كأس العرب 2025 الإثنين، 15 ديسمبر 2025 06:00 ص
تحديث فوري في سعر الذهب اليوم 15 ديسمبر 2025 الإثنين، 15 ديسمبر 2025 05:00 ص
علامات تنذر بالإرهاق الوظيفى ونصائح للتغلب عليها الإثنين، 15 ديسمبر 2025 06:00 ص
التضامن تبدأ صرف مساعدات تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2025.. اعرف المنافذ الإثنين، 15 ديسمبر 2025 05:00 ص
جولة صباحية لأهم الأخبار.. تحذير عاجل للأرصاد وتصعيد بين مادرو وترامب الأبرز الإثنين، 15 ديسمبر 2025 06:14 ص
قطار تالجو.. مواعيد الرحلات على خطوط السكة الحديد الإثنين، 15 ديسمبر 2025 05:00 ص
عادات صباحية تقلل من مستويات فيتامين ب12 فى صمت الإثنين، 15 ديسمبر 2025 05:00 ص
مادورو: فنزويلا طورت نظام دفاعها الوطنى رداً على الضغوط الأمريكية الإثنين، 15 ديسمبر 2025 04:44 ص
حالة الطقس اليوم الإثنين 15 ديسمبر.. انخفاض بالحرارة وأمطار غزيرة بهذه المناطق الإثنين، 15 ديسمبر 2025 12:00 ص
وزارة التعليم تحدد ممنوعات داخل المدارس بعد وقائع التعدى على الأطفال الأحد، 14 ديسمبر 2025 10:56 م
وفاة محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق بعد صراع مع المرض الأحد، 14 ديسمبر 2025 09:19 م
الأهلى يدرس غلق ملف تمديد تعاقد أليو ديانج.. اعرف التفاصيل
الطقس اليوم.. أجواء باردة وأمطار وشبورة والصغرى بالقاهرة 13 درجة
اليوم.. بدء التشغيل التجريبى لمحطة هاتشيسون بميناء السخنة
القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 2025 بمشاركة منتخب مصر
التضامن تبدأ صرف مساعدات تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2025.. اعرف المنافذ
تعرف على أرقام جروس مع الزمالك فى ذكرى عودته لخوض الولاية الثانية
موعد مباراة الأهلى وسيراميكا فى الجولة الثانية بكأس عاصمة مصر
لأول مرة.. هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا في قفص واحد.. اليوم
موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
مشاهد صادمة لفيضانات إقليم آسفى بالمغرب وارتفاع القتلى إلى 21.. فيديو وصور
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-12-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على بدائل يزن النعيمات لتدعيم هجوم الأهلى فى يناير
مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا 2025
حالة الطقس اليوم الإثنين 15 ديسمبر.. انخفاض بالحرارة وأمطار غزيرة بهذه المناطق
سيدات سلة الأهلى يسيطرن على الجوائز الفردية لبطولة أفريقيا
وزارة التعليم تحدد ممنوعات داخل المدارس بعد وقائع التعدى على الأطفال
عمر متولى ينعى والدته ويطالب الجمهور بالدعاء لها
صور نادرة لـ إيمان شقيقة الزعيم عادل إمام وأرملة الراحل مصطفى متولى
تعرف على مصير أحمد الأحمد البطل الأسترالي مُنقذ ضحايا هجوم سيدني
7 معلومات عن شقيقة عادل إمام أرملة مصطفى متولى
محمد صلاح ومرموش ينضمان اليوم لمعسكر منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا الإثنين، 15 ديسمبر 2025 09:00 ص
3 أسباب تضع مصر على طريق لقب أمم أفريقيا 2025.. محمد صلاح الأبرز الإثنين، 15 ديسمبر 2025 08:00 ص
سباق مع الزمن داخل الزمالك لفك إيقاف القيد قبل ميركاتو يناير الإثنين، 15 ديسمبر 2025 08:00 ص
منتخب مصر يختتم اليوم تدريباته استعدادا لودية نيجيريا باستاد القاهرة الإثنين، 15 ديسمبر 2025 07:00 ص
جولة صباحية لأهم الأخبار.. تحذير عاجل للأرصاد وتصعيد بين مادرو وترامب الأبرز الإثنين، 15 ديسمبر 2025 06:14 ص
المغرب والإمارات في صدام ناري بنصف نهائي كأس العرب 2025 الإثنين، 15 ديسمبر 2025 06:00 ص
%91 من القراء يطالبون بضبط شركات السياحة غير المرخصة بتهمة النصب على راغبى العمرة الإثنين، 15 ديسمبر 2025 05:59 ص
التضامن تبدأ صرف مساعدات تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2025.. اعرف المنافذ الإثنين، 15 ديسمبر 2025 05:00 ص
تغطية خاصة حول الأوضاع فى غزة بعد قصف الاحتلال مخيم البريج.. فيديو الإثنين، 15 ديسمبر 2025 04:14 ص
مواعيد قطارات القاهرة – الإسكندرية والعكس اليوم الإثنين 15-12-2025 الإثنين، 15 ديسمبر 2025 04:00 ص
مواجهة مونديالية بين السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب 2025 الإثنين، 15 ديسمبر 2025 03:00 ص
