الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه بالقاهرة والقليوبية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود
الجمعة، 07 أبريل 2023 01:51 م
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بنطاق محافظتي "القاهرة ، القليوبية") لقيامهما بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة لإدارة وتشغيل إحدى فروعها ألا أنهما لم يلتزما بسداد قيمة الإيجار السنوي المستحق عليهما ونتج عن ذلك التعامل مديونية مستحقة لصالح الشركة المشار إليها وامتناعهما عن سداد تلك المديونية.
وهو الأمر الذى مكنهما من تكوين ثروة وذويهما بطريقة غير مشروعة ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق قيامهما بـ(شراء العقارات ،تأسيس الشركات ، وشراء السيارات) وكذا إيداعهما بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (30 مليون جنيه تقريباً).
الداخلية تضبط شخصا يزور مستندات للحصول على قرض بنكي الجمعة، 07 أبريل 2023 01:48 م
الداخلية تضبط المتهمين بالتشاجر في حلوان بسبب خلافات الجيرة الجمعة، 07 أبريل 2023 01:47 م
الداخلية تضبط عصابة تسرق متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف الجمعة، 07 أبريل 2023 01:46 م
الداخلية تضبط عصابة تزور العملات الوطنية بأسلوب الطباعة الجمعة، 07 أبريل 2023 01:45 م
Trending Plus
قانون العمل الجديد.. غرامة 50 ألف جنيه عقوبة تشغيل العامل سخرة أو ممارسة العنف اللفظى والجسدى عليه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة.. حظر التمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس الأحد، 18 مايو 2025 02:00 ص
بيراميدز: لم نتلق ردا من رابطة الأندية على طلب تأجيل مباراة سيراميكا الأحد، 18 مايو 2025 12:14 ص
مباراة واحدة اليوم فى ختام الجولة السابعة من مرحلة حسم الدوري الأحد، 18 مايو 2025 12:30 ص
برج القوس.. حظك اليوم الأحد 18 مايو: حياة أسرية سعيدة الأحد، 18 مايو 2025 01:00 ص
فيلم الزعيم.. صلاح السعدني يروى نبوءة عادل إمام بنجوميته داخل كلية الزراعة السبت، 17 مايو 2025 10:35 م
جدول ترتيب الدورى بعد مباريات اليوم السبت.. الأهلى يحافظ على الصدارة السبت، 17 مايو 2025 10:14 م
الأهلى يهزم البنك الأهلى بقاضية وسام أبو على ويقترب من حسم لقب الدورى.. صور السبت، 17 مايو 2025 10:04 م
75 دقيقة.. الأهلى يبحث عن هدف التقدم أمام البنك الأهلى.. والنتيجة 1 / 1.. صور السبت، 17 مايو 2025 09:40 م
انتهاء الشوط الأول بتعادل إيجابي 1 -1 بين الأهلى والبنك.. صور السبت، 17 مايو 2025 08:52 م
ياو أنور يدرك التعادل للبنك الأهلى بمرمى الأهلى بنهاية الشوط الأول السبت، 17 مايو 2025 08:50 م
إمام عاشور يحرز الهدف الأول بقذيفة مدوية في مرمى البنك الأهلى السبت، 17 مايو 2025 08:25 م
كريستال بالاس بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مان سيتي.. فيديو وصور السبت، 17 مايو 2025 08:33 م
بتروجت يضغط بيراميدز فى أول 15 دقيقة والشناوى يحافظ على نظافة شباكه السبت، 17 مايو 2025 08:17 م
ارتفاع حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 74 منذ فجر اليوم السبت، 17 مايو 2025 07:49 م
أشهر مدرس وإعلامى لأجيال الطلبة.. إبراهيم الكردانى يفتح قلبه لـ"اليوم السابع".. فيديو السبت، 17 مايو 2025 07:19 م
موعد مباراة مصر ونيجيريا اليوم لتحديد المركز الثالث بأمم أفريقيا للشباب الأحد، 18 مايو 2025 02:30 ص
8 علامات على تعرضك للإهمال العاطفي فى الطفولة.. ما بتعرفش تطلب حاجة من حد الأحد، 18 مايو 2025 02:00 ص
مباراتان تفصلان المصري عن حسم المربع الذهبي بالدوري
زى النهارده.. رضا عبد العال يسجل هدفاً تاريخياً بقميص الأهلى
خلال ساعات.. نظر إعادة محاكمة 9 متهمين بقضية "فض رابعة"
مايا دياب تحيى حفلاً غنائياً في لبنان 23 مايو
الحضرى والصقر ونجوم الرياضة والإعلام في حفل زفاف كريمة أحمد سليمان.. صور
موعد مباراة مصر ونيجيريا اليوم لتحديد المركز الثالث بأمم أفريقيا للشباب
المتحدة للرياضة تعلن فتح باب حجز تذاكر ودية الأهلي وباتشوكا استعدادًا لكأس العالم للأندية
الزمالك يدرس التعاقد مع محمد علاء حارس الجونة فى الميركاتو الصيفى
أهم المعلومات عن الأتوبيس الترددى بعد التشغيل التجريبى.. إنفوجراف
اليوم.. نظر محاكمة راندا البحيرى بتهمة سب وقذف طليقها
أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك يحتفل بزفاف ابنته وسط حضور نجوم الكرة.. صور
تقرير الطب الشرعي يحدد مصير السائق سبب مصرع بطل مصر فى التجديف
زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب مدينة كياوكسى بولاية ماندالاى فى ميانمار
جوارديولا يعلق على إهداء هالاند ركلة الجزاء لمرموش في نهائي كأس إنجلترا
خادمة متهمة بالسرقة في اعترافاتها: كنت عارفة مكان احتفاظ مالك الشقة بالأموال
صدمة فى واشنطن.. الحوثيون كادوا يسقطون طائرة F-35 أمريكية.. اعرف التفاصيل
بين الإطارات وسخونة المحرك.. 15 نصيحة لسلامتك وأمان سيارتك فى الأجواء الحارة
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر والقناة الناقلة
أنجلينا جولي بمهرجان كان: أحب السينما العالمية التي تنقلنا لأماكن ولحظات أخرى
النيابة العامة تأمر بحبس متهم أعاد نشر مقطع فيديو لخطف طفل
هل تعاني من صعوبات النوم وزيادة الوزن؟.. قد يكون جدول وجباتك هو السبب الأحد، 18 مايو 2025 04:00 ص
صراع الأبطال.. يوفنتوس يواجه أودينيزي وروما يتحدى ميلان فى الدوري الإيطالى الأحد، 18 مايو 2025 03:00 ص
التليفزيون هذا المساء: أكرم القصاص: القمة العربية فى بغداد تنعقد فى وقت شديد الدقة الأحد، 18 مايو 2025 03:00 ص
مواعيد القطارات على خط القاهرة أسوان والعكس اليوم الأحد 18- 5- 2025 الأحد، 18 مايو 2025 03:00 ص
هدايا منحت الأهلى قمة الدورى.. فاركو بدأها والبنك أكملها الأحد، 18 مايو 2025 01:00 ص
عماد الدين حسين: بيان القمة ببغداد يؤكد ثبات الموقف العربي تجاه عدوان إسرائيل الأحد، 18 مايو 2025 01:00 ص
إمام عاشور وموسم للتاريخ.. انطلاقة آخر دقيقة فى مباراة بيراميدز بداية المجد الأحد، 18 مايو 2025 12:00 ص
خبير لإكسترا نيوز: إسرائيل لن تسمح بحل الدولتين لتعارضه مع حلمها الإمبراطوري الأحد، 18 مايو 2025 12:00 ص
4 علامات لمرض السكر لدى الأطفال.. البقع الداكنة والعطش الشديد الأبرز الأحد، 18 مايو 2025 12:00 ص
قطار تالجو.. مواعيد وأسعار الرحلات على خطوط السكة الحديد الأحد، 18 مايو 2025 12:00 ص
مستشار رئيس الوزراء العراقي: خطة عمل مشتركة مع الدول العربية لمواجهة التحديات السبت، 17 مايو 2025 11:49 م
