الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه بالقاهرة والقليوبية
فيسبوك
واتساب
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود
الجمعة، 07 أبريل 2023 01:51 م
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بنطاق محافظتي "القاهرة ، القليوبية") لقيامهما بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة لإدارة وتشغيل إحدى فروعها ألا أنهما لم يلتزما بسداد قيمة الإيجار السنوي المستحق عليهما ونتج عن ذلك التعامل مديونية مستحقة لصالح الشركة المشار إليها وامتناعهما عن سداد تلك المديونية.
وهو الأمر الذى مكنهما من تكوين ثروة وذويهما بطريقة غير مشروعة ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق قيامهما بـ(شراء العقارات ،تأسيس الشركات ، وشراء السيارات) وكذا إيداعهما بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (30 مليون جنيه تقريباً).
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
الداخلية تضبط شخصا يزور مستندات للحصول على قرض بنكي الجمعة، 07 أبريل 2023 01:48 م
الداخلية تضبط المتهمين بالتشاجر في حلوان بسبب خلافات الجيرة الجمعة، 07 أبريل 2023 01:47 م
الداخلية تضبط عصابة تسرق متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف الجمعة، 07 أبريل 2023 01:46 م
الداخلية تضبط عصابة تزور العملات الوطنية بأسلوب الطباعة الجمعة، 07 أبريل 2023 01:45 م
Trending Plus
بالميراس ضد تشيلسي.. إستيفاو يحرز هدف التعادل ضد فريقه المستقبلى "فيديو" السبت، 05 يوليو 2025 05:34 ص
تشيلسى يتفوق على بالميراس بهدف فى الشوط الأول بمونديال الأندية.. فيديو السبت، 05 يوليو 2025 05:03 ص
مصادر للقاهرة الإخبارية: مصر وقطر تواصلان جهودهما للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة الجمعة، 04 يوليو 2025 11:25 م
تنسيق الجامعات 2025.. قائمة كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات الجمعة، 04 يوليو 2025 10:00 م
تنسيق الجامعات 2025.. 12 يوليو موعد انطلاق التقدم لحجز اختبارات القدرات الجمعة، 04 يوليو 2025 09:35 م
أمطار غزيرة وفيضانات مميتة تجتاح ولاية تكساس الأمريكية.. فيديو الجمعة، 04 يوليو 2025 09:05 م
وزير الدفاع الإسرائيلى يعترف: يوم صعب سقط فيه يائير إلياهو وآساف زمير فى غزة الجمعة، 04 يوليو 2025 05:56 م
المعاينة: التسابق بين سائقى ميكروباص وراء حادث الإقليمى ووفاة 6 أشخاص
العملاق اللندنى فى المربع الذهبى.. تشيلسي يهزم بالميراس ويضرب موعدا مع فلومينينسى بنصف نهائى مونديال الأندية.. إستيفاو يسجل فى ناديه الجديد.. الأهداف العكسية عرض مستمر.. وجواو بيدرو يظهر لأول مرة مع "البلوز"
جنازة جوتا.. أرنى سلوت وفان دايك و"الريدز" فى مقدمة الحضور.. صور
اختبارات القدرات 2025.. موعد إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى للتقدم للاختبارات
براد بيت يكشف تفاصيل موقفًا محرجًا تعرض له أثناء تصوير فيلمه الأول
بن أفليك وجينيفر لوبيز يسحبان قصرهما من السوق بعد فشل بيعه بـ68 مليون دولار
جدية وحماس فى مران المقاولون العرب استعدادا للموسم الجديد
مخرج "Squid Game" يعلّق على شائعات إخراج نسخة أمريكية بعد ظهور كيت بلانشيت
اختبارات القدرات 2025.. الأوراق المطلوب تقديمها عند أداء الاختبار بالكلية
تنسيق الجامعات 2025.. 800 جنيه رسوم التقدم لحجز اختبارات القدرات
مواعيد مباريات اليوم.. الريال مع دورتموند.. وسان جيرمان أمام بايرن ميونخ
ترامب: من الجيد رد حماس الإيجابي على مقترح وقف إطلاق النار في غزة
الطقس اليوم السبت 5-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة
تشيلسى يتأهل لنصف نهائى مونديال الأندية بثنائية ضد بالميراس.. فيديو
المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
وفاة الممثل الأسترالي جوليان مكمان عن 56 عاما بعد صراع مع السرطان
حريق فى مصنع سيراميك بالسويس.. والحماية المدنية تتمكن من إخماده
القضاء الفرنسى يبت فى قانونية محاكمة بشار الأسد بتهم جرائم حرب نهاية يوليو
اليوم عاشوراء.. صيامه سنة نبوية تكفّر ذنوب عام مضى
جنا عمرو دياب تشارك والدها الغناء فى حفله بالساحل الشمالى بعد طرح ألبومه ابتدينا
3 ملفات على طاولة يانيك فيريرا داخل الزمالك.. تعرف عليهم السبت، 05 يوليو 2025 01:45 م
تطورات ملف رحيل وسام أبو علي.. أخر 3 عروض وموقف الأهلي واللاعب السبت، 05 يوليو 2025 01:30 م
نيفيز وكانسيلو يشاركان فى جنازة جوتا.. صور السبت، 05 يوليو 2025 01:04 م
التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بربع نهائى مونديال الأندية السبت، 05 يوليو 2025 01:00 م
تعرف على برنامج الأهلي للموسم الجديد وتفاصيل معسكر تونس السبت، 05 يوليو 2025 12:15 م
خوف صلاح من رحيل جوتا وصدمة برشلونة فى ويليامز الأبرز بصحف العالم السبت، 05 يوليو 2025 12:12 م
استئناف جنايات المحلة تُحيل أوراق سفاح السيدات بزفتى للمفتى للمرة الثانية السبت، 05 يوليو 2025 12:06 م
رشاقتك في الصيف.. هل شرب المياه مع الأكل يزيد الوزن؟ السبت، 05 يوليو 2025 12:00 م
أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 5-7-2025 بمنافذ وزارة التموين السبت، 05 يوليو 2025 12:00 م
محكمة شمال بنها تتلقى 6 طلبات ترشح لعضوية مجلس الشيوخ السبت، 05 يوليو 2025 11:53 ص
تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد بوروسيا دورتموند في كأس العالم للأندية السبت، 05 يوليو 2025 11:31 ص
