الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه بالقاهرة والقليوبية
فيسبوك
واتساب
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود
الجمعة، 07 أبريل 2023 01:51 م
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بنطاق محافظتي "القاهرة ، القليوبية") لقيامهما بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة لإدارة وتشغيل إحدى فروعها ألا أنهما لم يلتزما بسداد قيمة الإيجار السنوي المستحق عليهما ونتج عن ذلك التعامل مديونية مستحقة لصالح الشركة المشار إليها وامتناعهما عن سداد تلك المديونية.
وهو الأمر الذى مكنهما من تكوين ثروة وذويهما بطريقة غير مشروعة ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق قيامهما بـ(شراء العقارات ،تأسيس الشركات ، وشراء السيارات) وكذا إيداعهما بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (30 مليون جنيه تقريباً).
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
الداخلية تضبط شخصا يزور مستندات للحصول على قرض بنكي الجمعة، 07 أبريل 2023 01:48 م
الداخلية تضبط المتهمين بالتشاجر في حلوان بسبب خلافات الجيرة الجمعة، 07 أبريل 2023 01:47 م
الداخلية تضبط عصابة تسرق متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف الجمعة، 07 أبريل 2023 01:46 م
الداخلية تضبط عصابة تزور العملات الوطنية بأسلوب الطباعة الجمعة، 07 أبريل 2023 01:45 م
Trending Plus
ريال مدريد يصعق أوفييدو بثلاثية فى الدورى الإسبانى.. فيديو الإثنين، 25 أغسطس 2025 12:37 ص
باريس تستدعي السفير الأمريكي لدى فرنسا.. وصحيفة: يسير على خطى نتنياهو الإثنين، 25 أغسطس 2025 12:28 ص
انطلاق تصويت المصريين في الخارج بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 الإثنين، 25 أغسطس 2025 12:00 ص
حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025 فى مصر الإثنين، 25 أغسطس 2025 12:00 ص
آخر تحديث لسعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025 الإثنين، 25 أغسطس 2025 12:00 ص
سعر الذهب اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025 عيار 14 بدون مصنعية بـ 3053 جنيها الإثنين، 25 أغسطس 2025 12:00 ص
تعليم القاهرة تفتح باب التحويلات المدرسية مرة أخرى لمدة أسبوع الأحد، 24 أغسطس 2025 10:59 م
التضامن: 4.7 مليون أسرة مستفيدة من تكافل وكرامة بدعم 54 مليار جنيه الأحد، 24 أغسطس 2025 10:22 م
مميزات كارت المحفظة لركوب مترو الأنفاق.. إنفوجراف الأحد، 24 أغسطس 2025 09:35 م
ريال أوفييدو ضد الريال.. رودريجو يقود هجوم الميرنجى وفينى على الدكة الأحد، 24 أغسطس 2025 09:27 م
مؤامرات الإخوان ضد السفارات المصرية.. غدا فى اليوم السابع الأحد، 24 أغسطس 2025 07:00 م
"ارسل ابنك".. عائلات الرهائن يحذرون نتنياهو من عرقلة أى اتفاق لوقف حرب غزة الأحد، 24 أغسطس 2025 06:49 م
خروج 15 فتاة من مصابي حادث غرق أبو تلات من المستشفى بعد تقديم الرعاية الطبية الأحد، 24 أغسطس 2025 06:34 م
زوجة الأب سممت الجميع.. الداخلية تكشف سبب وفاة أسرة دلجا بديرمواس الأحد، 24 أغسطس 2025 05:33 م
اعترافات صادمة لقاتلة أسرة دلجا بدير مواس: وضعت لهم السم والسبب ضرتي الأحد، 24 أغسطس 2025 05:40 م
بحضور الشناوي.. ريبيرو يعلن قائمة الأهلى لمواجهة غزل المحلة بدوري نايل الأحد، 24 أغسطس 2025 05:19 م
سعر الذهب اليوم فى مصر بعد انتعاش كبير في الأونصة الأحد، 24 أغسطس 2025 05:00 م
تكريم مسعف وسائق أعادا مبلغ 1.5 مليون جنيه كان بحوزة مصابة.. فيديو الأحد، 24 أغسطس 2025 04:49 م
وزارة التربية والتعليم: تسليم الكتب للطلاب دون قيود أو شروط الأحد، 24 أغسطس 2025 04:35 م
تنسيق المرحلة الثالثة.. 50% حد أدنى للتقدم لطلاب النظامين الحديث والقديم الأحد، 24 أغسطس 2025 04:01 م
ريال مدريد يصعق أوفييدو بثلاثية فى الدورى الإسبانى.. فيديو
حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025 فى مصر
مبابى يسجل هدف الريال ضد ريال أوفييدو بالشوط الأول فى الدورى الإسبانى
الزمالك يشكر الرئيس السيسى بعد التصديق على قانون الرياضة
20 لاعباً في قائمة غزل المحلة لمواجهة الأهلي بالدوري غداً
ريال أوفييدو ضد الريال.. رودريجو يقود هجوم الميرنجى وفينى على الدكة
بدء تحضيرات تصوير مسلسل "قسمة عدل" بطولة إيمان العاصي
التعادل 1-1 يحسم مواجهة فولهام ضد مان يونايتد فى الدورى الإنجليزي.. فيديو
دموع التماسيح بجنازة الضحايا.. زوجة أب تقتل أفراد أسرة كاملة فى ديرمواس بالمنيا.. وتعترف: وضعت لهم السم فى الخبز.. حاولت الانتقام من زوجى لرغبته فى رد ضرتى.. وتؤكد: تظاهرت بالحزن وبكيت وزرت قبرهم لإبعاد الشبهة
الداخلية تضبط 3 أجنبيات حولن منزلهن بالتجمع وكرا لممارسة أعمال منافية للآداب
النجوم العرب يدعمون أنغام بعد تعرضها لوعكة صحية.. صابر الرباعى: "أزمة وتعدى".. وائل جسار: إحنا كلنا بنحبك ونتمنى لكِ السعادة والصحة.. وليد توفيق: جمهورك الكبير قلقان عليكى وبيدعى من قلبه ترجعى أقوى من الأول
أخطر 5 اعترافات لقاتلة أسرة دير مواس: "مشيت فى جنازتهم علشان أبعد الشبهة"
أخبار مصر.. انخفاض بدرجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 35 درجة والإسكندرية 32
شوبير يكشف تفاصيل الأزمة الصحية لـ حسن حمدى رئيس الأهلى الأسبق
إيرادات فيلم الشاطر تقترب من الـ 90 مليون جنيه في شباك التذاكر المصرية
تنسيق المرحلة الثالثة .. إتاحة تسجيل الرغبات الثلاثاء 26 أغسطس
أشعة جديدة لـ ياسين مرعي لحسم موقفه من مباراة الأهلي وبيراميدز
والد طالبة تعديل الرغبات يتنازل عن المحضر ضد المتسببة.. ويؤكد: كان يهمنى مستقبل بنتى
نيوكاسل ضد ليفربول.. التاريخ ينحاز للريدز قبل موقعة الدوري الإنجليزي
رقم قياسي ينتظر محمد صلاح في مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول
إسرائيل نحو إعادة تشكيل طبيعة المواجهة.. ندق ناقوس خطر جديد الإثنين، 25 أغسطس 2025 12:41 ص
انطلاق تصويت المصريين في الخارج بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 الإثنين، 25 أغسطس 2025 12:00 ص
علاجات منزلية بسيطة للسيطرة على التوتر والقلق الأحد، 24 أغسطس 2025 11:00 م
مشيت في جنازتهم عشان تبعد الشبهة عنها.. 5 اعترافات لزوجة أب سممت الجميع الأحد، 24 أغسطس 2025 10:06 م
التنمية المحلية: تمويل 23 ألفا و900 مشروعا بسوهاج بقروض 4.6 مليار جنيه الأحد، 24 أغسطس 2025 10:04 م
دراسة: الأطعمة المصنعة ترفع فرص الاصابة بسرطان الرئة حتى لغير المدخنين الأحد، 24 أغسطس 2025 10:00 م
بعد وفاة بهاء الخطيب.. ليه لازم تطمن على قلبك قبل أي رياضة والفحوصات المهمة؟ الأحد، 24 أغسطس 2025 09:00 م
تفاصيل خروج 15 فتاة من مصابي حادث غرق أبو تلات بعد تقديم الرعاية.. فيديو الأحد، 24 أغسطس 2025 08:00 م
تليفزيون اليوم السابع ينشر تفاصيل تنسيق المرحلة الثالثة.. فيديو الأحد، 24 أغسطس 2025 07:00 م
أخطر 5 اعترافات لقاتلة أسرة دير مواس: "مشيت فى جنازتهم علشان أبعد الشبهة" الأحد، 24 أغسطس 2025 06:31 م
نجوم الغناء العربى يدعمون أنغام برسائل مؤثرة عبر تليفزيون اليوم السابع الأحد، 24 أغسطس 2025 06:13 م
