أخفى 20 مليون جنيه.. جهات التحقيق تستجوب متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة
فيسبوك
واتساب
كتبت أمنية الموجى
الجمعة، 12 مايو 2023 06:00 ص
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 20 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتواجه الجهات المختصة المتهم بمحضر التحريات الأمنية، التي أكدت أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وأضافت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات -
وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 20 مليون جنية.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك محل لقطع غيار السيارات – لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات) .
وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
ضربة أمنية.. الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه الأربعاء، 10 مايو 2023 11:27 ص
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه الجمعة، 05 مايو 2023 05:36 م
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بـ 31 مليون جنيه في القاهرة الأربعاء، 03 مايو 2023 01:30 م
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بمليونى جنيه الأربعاء، 03 مايو 2023 11:40 ص
Trending Plus
برشلونة يشيد بموهبة حمزة عبد الكريم: نجم واعد للمستقبل الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 12:52 م
الخريطة الكاملة لشوارع محافظة الجيزة بعد تطبيق الزيادة بقانون الإيجار القديم الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 12:05 م
ناصر منسى يفاضل بين المحلة والبنك الأهلى للرحيل عن الزمالك الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 11:45 ص
التضامن تفتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية موسم 1447هـ - 2026م الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 09:50 ص
الذهب فى مصر يسجل أداءً إيجابيًا مع بداية جلسة اليوم الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 07:00 ص
سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء مع تطورات البورصة العالمية الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 05:00 ص
منتخب المغرب يواصل كتابة التاريخ بإنجازات استثنائية خلال العقد الأخير الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 01:00 ص
الأهلى يوافق على عرض إشتوريل برايا البرتغالى لضم محمد هيثم الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 12:20 ص
أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 12:00 ص
موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025 الإثنين، 15 ديسمبر 2025 11:37 م
تعرف على موعد استطلاع دار الإفتاء هلال شهر رجب لعام 1447 هجريا الإثنين، 15 ديسمبر 2025 11:23 م
تشغيل قطارى 1117 و 1116 كخدمة جديدة بين القاهرة وطنطا الإثنين، 15 ديسمبر 2025 11:19 م
اصطدام قطار بسيارة نقل على خط مطروح بدون إصابات وخروج عربة عن القضبان الإثنين، 15 ديسمبر 2025 10:54 م
الأرصاد تتوقع فرص سقوط أمطار على القاهرة الكبرى وتحذر من سيول بهذه المناطق الإثنين، 15 ديسمبر 2025 10:25 م
تعطيل الدراسة غدًا بشمال سيناء لسوء الأحوال الجوية الإثنين، 15 ديسمبر 2025 09:43 م
الأردن يفوز على السعودية ويواجه المغرب فى نهائى كأس العرب 2025 الإثنين، 15 ديسمبر 2025 09:34 م
كيف تنضم لمنظومة التأمين الصحى الشامل؟.. هيئة الرعاية الصحية تجيب الإثنين، 15 ديسمبر 2025 09:30 م
محمد عبد الله مطلوب فى الدوري البرتغالي.. واللاعب يحيل العروض للأهلي
برشلونة يقصى جوادالاخار المغمور بثنائية ويتأهل لدور الـ16 بكأس إسبانيا
ملياردير نيجيري يتبرع بـ20.7 مليون دولار لموظفي إمبراطوريته التجارية
إمام عاشور يوجه رسالة مؤثرة: مريت بمرحلة صعبة ومش مستنى آخد لقطة
مصدر مقرب من أحمد حمدى يكشف كواليس أزمته مع أحمد عبد الرؤوف
عمر كمال وأحمد رمضان بيكهام يشاركان أحمد عبد القادر حفل زفافه بالدقهلية.. صور
شبورة وأمطار على عدة مناطق.. تفاصيل طقس اليوم الأربعاء 17-12-2025
فيفا يسدل الستار على جوائز ذا بيست 2025.. عثمان ديمبيلى أفضل لاعب فى العالم.. بونماتي لاعبة برشلونة تخطف لاعبة العام.. الكشف عن تصويت حسام حسن ومحمد صلاح.. و22 قائدا يدعمون الفرعون فى السباق العالمى
أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل بزفافه وسط أسرته فى الدقهلية.. فيديو وصور
أمم أفريقيا 2025.. منتخب مصر يفوز على نيجيريا بعد غياب دام 9 سنوات
موعد مباراة منتخب مصر القادمة فى أمم أفريقيا بعد الفوز على نيجيريا
أسطورة ليفربول يوجه رسالة نارية إلى كاراجر: محمد صلاح لم يخطئ
تعرف على جميع الفائزين فى جوائز ذا بيست 2025
جوادالاخار ضد برشلونة.. لامين يامال يقود هجوم البارسا فى كأس إسبانيا
أحمد صلاح وسعيد يعودان للقاهرة بعد فسخ التعاقد مع طائرة السويحلى الليبى
كبيرة موظفى البيت الأبيض: ترامب لديه شخصية مدمن كحول وماسك يتعاطى كيتامين
الحكومة توضح حقيقة فيديو وجود عيوب هندسية بكوبرى 45 الدولى بالإسكندرية
تعرف على رسالة حمزة عبد الكريم إلى الأهلى بسبب عرض برشلونة
الإعدام لسيدة وعشيقها بالمنوفية بعد قتلهما الزوج بحيلة شيطانية
مفاجأة فى مستقبل محمد صلاح مع ليفربول قبل أمم أفريقيا 2025
أعلى شهادة ادخار لمدة 3 سنوات لأصحاب الملايين.. اعرف التفاصيل الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 11:26 م
قرار مهم خاص بأسعار الفائدة وشهادات الادخار فى مصر.. اعرف التفاصيل الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 09:47 م
تفاصيل بيان الخارجية حول متابعة حادث غرق مركب هجرة غير شرعية على متنه مصريين الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 08:31 م
رحلة محمد صلاح مع جائزة THE BEST.. أسطورة مصرية على الساحة العالمية الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 05:32 م
أعرف أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 05:00 م
مدرب فلامنجو يتحدى سان جيرمان: عازمون على العودة إلى البرازيل بلقب جديد الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:38 م
2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:37 م
حدث غير مسبوق.. قطر تستضيف نهائيين عالميين فى كرة القدم خلال 48 ساعة الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:25 م
مهاجم باير ليفركوزن يلتحق بمعسكر الكاميرون يوم افتتاح أمم أفريقيا 2025 الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 03:44 م
الإدارية العليا: الهيئة الوطنية للانتخابات ملزمة بإصدار قرارات مسببّة للتظلمات الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 03:35 م
الخارجية تتابع حادث غرق مركب بالقرب من جزيرة كريت على متنها مصريين الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 03:19 م
