أخفى 20 مليون جنيه.. جهات التحقيق تستجوب متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة
فيسبوك
واتساب
كتبت أمنية الموجى
الجمعة، 12 مايو 2023 06:00 ص
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 20 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتواجه الجهات المختصة المتهم بمحضر التحريات الأمنية، التي أكدت أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وأضافت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات -
وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 20 مليون جنية.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك محل لقطع غيار السيارات – لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات) .
وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
ضربة أمنية.. الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه الأربعاء، 10 مايو 2023 11:27 ص
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه الجمعة، 05 مايو 2023 05:36 م
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بـ 31 مليون جنيه في القاهرة الأربعاء، 03 مايو 2023 01:30 م
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بمليونى جنيه الأربعاء، 03 مايو 2023 11:40 ص
Trending Plus
حظك اليوم الجمعة 15 أغسطس وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى الجمعة، 15 أغسطس 2025 12:00 ص
الأزهر: المسجد الأقصى لن يكون لقمة سائغة والحق سيعود لأهله والباطل إلى زوال الجمعة، 15 أغسطس 2025 12:07 ص
محمد صلاح يتصدر تشكيل فانتازى الدورى الإنجليزى للجولة الأولى وغياب مرموش الجمعة، 15 أغسطس 2025 12:29 ص
الزمالك يسدد 120 ألف دولار لـ جوميز على 3 أقساط متفاوتة الجمعة، 15 أغسطس 2025 12:20 ص
محافظ نابلس: الاحتلال يشن حرب استنزاف ومصر تقود الموقف العربى ضد التهجير الجمعة، 15 أغسطس 2025 12:07 ص
100 عام على ميلاد ست الحسن والجمال هدى سلطان الجمعة، 15 أغسطس 2025 12:00 ص
إعفاء طلاب الثالث الإعدادى بالعامين الدراسيين 2026 و2027 من أعمال السنة الخميس، 14 أغسطس 2025 09:28 م
ترامب: بوتين لن يسيطر على أوكرانيا فى وجودى الخميس، 14 أغسطس 2025 09:43 م
رقم قياسي لـ مصر في حضور الجماهير بمونديال ناشئي اليد رغم وداع البطولة.. صور الخميس، 14 أغسطس 2025 09:39 م
وزارة التعليم: تطبيق أعمال السنة على طلاب الثالث الإعدادى العام الدراسى 2028 الخميس، 14 أغسطس 2025 09:16 م
عائلات الأسرى الإسرائيليين: سنشارك فى إضراب الأحد ضد حكومة نتنياهو الخميس، 14 أغسطس 2025 09:30 م
عودة الشحات وبيكهام لقائمة الأهلي أمام فاركو ..وغياب العش وعمر كمال الخميس، 14 أغسطس 2025 09:25 م
خسارة ناشئى اليد أمام إسبانيا 31-29 فى ربع نهائى بطولة العالم.. صور الخميس، 14 أغسطس 2025 09:03 م
ابنا فضل شاكر وعاصى الحلانى يحييان حفلًا غنائيًا فى لبنان
لمسة الأبطال.. محمد صلاح ضمن قائمة ملوك الحسم في تاريخ الدوري الإنجليزي
سيدة استولت على أموال الشباب بزعم العمالة بالخارج والجهات المختصة تباشر التحقيق
جريندو يقترب من قيادة هجوم غزل المحلة أمام سموحة
شواطئ مطروح والساحل الشمالى مقصد الباحثين عن المتعة داخل وخارج مصر.. إقبال على الشواطئ والقرى والمنتجعات السياحية.. أفواج مصايف الشركات والأندية والنقابات تزيد زخم المصيف.. وتزايد كبير لرحلات اليوم الواحد.. صور
رادار المرور يلتقط 1131 سيارة تسير بسرعات جنونية خلال 24 ساعة
حكم قضائى غير قابل للطعن.. تعرف عليه
ورطة نتيناهو تنسف وهم "إسرائيل الكبرى".. فشل تمديد استدعاء قوات الاحتياط فى جيش الاحتلال.. ائتلاف نتنياهو يفشل فى تأمين الأغلبية للتصويت على تمديد الخدمة.. انتقادات للحكومة وضباط يرفضون الامتثال للخدمة العسكرية
بالرغم من وداع المونديال.. مواهب مُبشرة فى صفوف منتخب ناشئى اليد
جدول ترتيب الدورى الممتاز الخميس 14 أغسطس 2025.. المصرى يتصدر
سنة دون مبرر.. غلق الوحدة السكنية يوجب إخلاءها فى قانون الإيجار القديم
زوجة تلاحق زوجها بدعوى حبس بسبب 200 ألف جنيه.. التفاصيل
نتائج مباريات اليوم الخميس 14 – 8 - 2025 بالدورى المصرى
مواعيد عرض "بتوقيت 2028" ثانى حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو
أبرق قرية ظهرت فيها علامات الإنسان القديم ومخطوطاته قبل التاريخ.. تقع شمال غرب مدينة الشلاتين.. أهم مناطق محمية جبل علبة الشهيرة.. يقع بها أقدم آبار الصحراء الشرقية.. ويعيش بها قبائل العبابدة والبشارية.. صور
كريم محمود عبد العزيز ينشر صورة مع زوجته ويتغزل فيها: بحبك
تفاصيل سقوط 3 شباب طاردوا فتيات بسياراتهم على طريق الواحات.. القصة بدأت بمعاكستهم فى كافيه وانتهت بحادث مروع.. أم الضحية: أي فلوس مش هتعوض بنتي.. القانون صنف الأفعال كجريمة تحرش.. وعقوبات قاسية تنتظر المتهمين
ليلى علوى تطمئن الجمهور على حالتها بعد الحادث: أنا بخير وقدر ولطف
الداخلية: ضبط طالب "يشتم" المواطنين فى تعليقات فيس بوك
مطاردة مرعبة على طريق الواحات.. 3 شباب يتسببون في حادث لفتاتين والداخلية تتحرك.. الجناة يعترفون: حاولنا توقيف الضحيتين ومعاكستهما.. وثقنا الواقعة فيديو وسخرنا منهما.. والسجن المشدد مصير المتهمين.. فيديو
لمسة الأبطال.. محمد صلاح ضمن قائمة ملوك الحسم في تاريخ الدوري الإنجليزي الجمعة، 15 أغسطس 2025 03:00 ص
محمود سعد: أرقام تحاليل أنغام تتحسن لكن موصلتش لمرحلة الخروج من المستشفى الجمعة، 15 أغسطس 2025 02:30 ص
سور الأزبكية راجع بروح جديدة وشكل تانى.. فيديو الجمعة، 15 أغسطس 2025 02:00 ص
مواعيد قطارات خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الجمعة 15- 8 - 2025 الجمعة، 15 أغسطس 2025 02:00 ص
محمد صلاح يتصدر تشكيل فانتازى الدورى الإنجليزى للجولة الأولى وغياب مرموش الجمعة، 15 أغسطس 2025 12:29 ص
تليفزيون اليوم السابع يستعرض تفاصيل تطبيق أعمال السنة على طلاب الثالث الإعدادى الخميس، 14 أغسطس 2025 10:00 م
إعفاء طلاب الثالث الإعدادى بالعامين الدراسيين 2026 و2027 من أعمال السنة الخميس، 14 أغسطس 2025 09:28 م
عودة الشحات وبيكهام لقائمة الأهلي أمام فاركو ..وغياب العش وعمر كمال الخميس، 14 أغسطس 2025 09:25 م
وزارة التعليم: تطبيق أعمال السنة على طلاب الثالث الإعدادى العام الدراسى 2028 الخميس، 14 أغسطس 2025 09:16 م
وزير التعليم يعلن تطبيق أعمال السنة على الصف الثالث الإعدادى الخميس، 14 أغسطس 2025 09:03 م
بريطانيا: خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة انتهاك صارخ للقانون الدولى الخميس، 14 أغسطس 2025 08:50 م
