14 مليون جنيه و93 ألف يورو حصيلة المضبوطات.. تجديد حبس 3 متهمين بتجارة العملة
كتب: أمنية الموجى
الإثنين، 15 مايو 2023 10:08 ص
جددت المحكمة المختصة، حبس 3 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في الاتجارغير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبالمخالفة لأحكام القوانين المصرفية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.
وقالت التحريات الأمنية إن المتهمين أحدهم صاحب محل مصوغات وشريكه وآخر مقاول، اشتركوا فى الاتجار بالعملة الأجنبية مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام للقانون، وضبط بحوزة المتهمين أموال تجاوزت 14 مليون جنيه مصري، و 93 ألف يورو.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط 3 أشخاص، صاحب محل مصوغات ذهبية وشريكه "تاجر ملابس" ومقاول وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية لعملات محلية وأجنبية بينها (14,401,000 أربعة عشر مليون وأربعمائة وواحد ألف جنيه - 93,100 ألف يورو).
وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم حيث يقوم المتهمان الأول والثاني بتجميع العملات الأجنبية من متحصلات بيع منتجاتهما من المحلات السياحية المملوكة لهما، ويقوم المتهم الثالث بتوزيعها فى القاهرة على معارفه من راغبي الحصول عليها مقابل مكسب مادى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
استجواب متهم بتجارة العملة وجمع مدخرات العاملين فى الخارج بنظام المقاصة الإثنين، 15 مايو 2023 07:00 ص
ألقاه فى ترعة.. ضبط المتهم بقتل تاجر عملة بالسوق السوداء بالفيوم لسرقته السبت، 13 مايو 2023 11:34 ص
أخفى 20 مليون جنيه.. جهات التحقيق تستجوب متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة الجمعة، 12 مايو 2023 06:00 ص
جهات التحقيق تستجوب متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية الثلاثاء، 09 مايو 2023 09:20 ص
Trending Plus
63 شهيدا فى غارات الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة منذ فجر اليوم الخميس، 15 مايو 2025 09:18 ص
وظائف للمهندسين فى السعودية بمرتبات تصل إلى 11 ألف ريال.. التفاصيل الخميس، 15 مايو 2025 09:37 ص
مد فترة الحصول على شهادة الصلاحية للمتقدمين لوظيفة معلم حتى 25 يونيو الخميس، 15 مايو 2025 09:59 ص
22 برنامجًا للحماية الاجتماعية بتكلفة 635 مليار جنيه سنويًا.. سياسيون: "تكافل وكرامة" وقانون الضمان الاجتماعى تتويج لجهود القيادة السياسية لحماية الفئات الأولى بالرعاية.. ويؤكدون: تعكس أولوية بناء الإنسان الخميس، 15 مايو 2025 08:00 ص
الملاك و"المستأجرين" تحت قبة البرلمان.. لجنة الإسكان تفسح المجال لكل الآراء حول مشروع القانون.. وتدون الملاحظات والمطالب بدقة.. وتؤكد: نقدر كل وجهات النظر وحريصون على تحقيق التوازن.. والاستماع للمحافظين 25 مايو الخميس، 15 مايو 2025 01:07 ص
الأطفال تموت جوعًا ومرضًا.. تحذيرات أممية من استمرار الحصار على سكان غزة.. الصحة العالمية: القطاع يواجه أسوأ أزمات الجوع فى العالم.. أوتشا: الاحتلال الإسرائيلى يعرقل مهام أفراد الإغاثة لمنع إنقاذ حياة الأهالى الخميس، 15 مايو 2025 04:00 ص
السكة الحديد تستعد لعيد الأضحى 2025 بقطارات إضافية.. الرحلات بداية الشهر القادم بجانب القطارات اليومية.. وتعليمات صارمة لتأمين القطارات وتعقيمها قبل مغادرة الورش.. وفتح كافة شبابيك التذاكر لمنع التزاحم الخميس، 15 مايو 2025 07:00 ص
فرص عمل فى الأردن للمصريين برواتب تصل لـ500 دينار.. قدم الآن الخميس، 15 مايو 2025 02:30 ص
50 % تخفيض لذوى الإعاقة فى كل وسائل النقل.. وتسهيلات بالأماكن العامة الخميس، 15 مايو 2025 03:00 ص
بعد وفاة الضحية الثامنة فى انفجار خط غاز الواحات.. ما عقوبة المتهمين؟ الخميس، 15 مايو 2025 03:30 ص
حريق بكورنيش مصر القديمة.. والحماية المدنية تتمكن من إخماده (صور) الخميس، 15 مايو 2025 03:31 ص
متحف العلمين العسكرى.. بانوراما توثق نهاية الحرب العالمية الثانية (صور) الخميس، 15 مايو 2025 04:00 ص
استشهاد 32 فلسطينيا بقصف إسرائيلى على خان يوس و100شهيد خلال 24 ساعة الخميس، 15 مايو 2025 04:06 ص
5 معلومات عن عصابة مخدرات غسلت 280 مليون جنيه فى أنشطة مشروعة الخميس، 15 مايو 2025 05:00 ص
قبل فوات الآوان.. اليوم آخر موعد للتقديم فى مسابقة الأب القدوة 2025 الخميس، 15 مايو 2025 05:30 ص
"التضامن" تبدأ صرف مساعدات "تكافل وكرامة" للأسر الأولى بالرعاية اليوم الخميس، 15 مايو 2025 07:00 ص
180 دقيقة حاسمة.. محمد صلاح يطارد الذهب والأرقام القياسية في إنجلترا الخميس، 15 مايو 2025 07:00 ص
موعد مباراة الزمالك أمام بتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة
وظائف فى الإمارات برواتب تصل إلى 4000 درهم شهريا.. التفاصيل
أزمة مباراة القمة.. التظلمات تستمع لأقوال رئيس لجنة المسابقات قبل إصدار القرار
ترامب: كدنا نخسر الشرق الأوسط نتيجة لسياسات الإدارة الأمريكية السابقة
مواعيد مباريات الأهلى وبيراميدز فى دوري nile قبل قرار لجنة التظلمات اليوم
قرار هام من وزير التربية والتعليم لمعلمى الحصة بعد قليل
فرصة أخيرة.. محكمة النقض تحدد مصير المتهم بقتل "فتاة البراجيل" اليوم
رئيس الوزراء يبدأ زيارة إلى منجم السكرى
63 شهيدا فى غارات الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة منذ فجر اليوم
منتخب الشباب يواجه المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 20 سنة.. اليوم
الزمالك يدرس مقترح أيمن الرمادى لاستغلال فترة التوقف قبل مواجهة بتروجت
الطقس اليوم الخميس 15-5-2025.. أجواء حارة نهارا والعظمى بالقاهرة 30 درجة
سيناتور أمريكى: يبدو أن ترامب اعتبر العملية ضد الحوثيين مكلفة للغاية
لجنة التظلمات تحسم اليوم مصير شكاوى الأهلى والزمالك وبيراميدز في أزمة القمة
الرئيس الإيرانى ردا على ترامب: لن نرضخ لأى متنمر
مواعيد مباريات إياب ربع نهائى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
حريق بكورنيش مصر القديمة.. والحماية المدنية تتمكن من إخماده (صور)
القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب اليوم الخميس في كأس أمم أفريقيا للشباب
موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا
موعد مباراة الأهلي أمام البنك فى دوري nile والقناة الناقلة
جدول مواعيد امتحانات الترم الثانى 2025 لطلاب المرحلة الإعدادية فى الجيزة الخميس، 15 مايو 2025 10:47 ص
ترامب من قطر: سنحمى الشرق الأوسط.. وإيران لن تملك السلاح النووى الخميس، 15 مايو 2025 10:46 ص
ترامب: كدنا نخسر الشرق الأوسط نتيجة لسياسات الإدارة الأمريكية السابقة الخميس، 15 مايو 2025 10:43 ص
مواعيد مباريات الأهلى وبيراميدز فى دوري nile قبل قرار لجنة التظلمات اليوم الخميس، 15 مايو 2025 10:30 ص
مواعيد مباريات اليوم.. إسبانيول ضد برشلونة وشباب مصر فى أفريقيا الخميس، 15 مايو 2025 10:00 ص
قناة السويس تبدأ منح تخفيضات 15% على عبور السفن العملاقة لمدة 90 يومًا الخميس، 15 مايو 2025 07:30 ص
لجنة التظلمات تحسم اليوم مصير شكاوى الأهلى والزمالك وبيراميدز في أزمة القمة الخميس، 15 مايو 2025 07:00 ص
بعد تأييد الإعدام.. رحلة قضية قاتل سلمى بهجت فتاة الشرقية الخميس، 15 مايو 2025 07:00 ص
تعرف على مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم 15- 5- 2025 الخميس، 15 مايو 2025 05:30 ص
مواعيد قطارات خط القاهرة أسوان والإسكندرية أسوان والعكس اليوم 15- 5- 2025 الخميس، 15 مايو 2025 02:30 ص
بولونيا يحقق المفاجأة ويتوج بكأس إيطاليا على حساب ميلان (فيديو) الخميس، 15 مايو 2025 12:16 ص
