تجديد حبس متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة خلف أنشطة مشروعة
كتبت أمنية الموجى
الإثنين، 15 مايو 2023 10:27 ص
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بغسل قرابة 20 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.
وأكدت التحريات الأمنية، أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وأضافت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 20 مليون جنية.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك محل لقطع غيار السيارات – لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات) .
وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
استجواب متهم بتجارة العملة وجمع مدخرات العاملين فى الخارج بنظام المقاصة الإثنين، 15 مايو 2023 07:00 ص
ألقاه فى ترعة.. ضبط المتهم بقتل تاجر عملة بالسوق السوداء بالفيوم لسرقته السبت، 13 مايو 2023 11:34 ص
أخفى 20 مليون جنيه.. جهات التحقيق تستجوب متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة الجمعة، 12 مايو 2023 06:00 ص
جهات التحقيق تستجوب متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية الثلاثاء، 09 مايو 2023 09:20 ص
Trending Plus
ريبيرو يرفع شعار ممنوع الاقتراب من سداسي الأهلي فى ميركاتو الصيف الأحد، 29 يونيو 2025 05:06 م
وفاة والدة هشام إسماعيل وتشييع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة الأحد، 29 يونيو 2025 05:04 م
كامل الوزير: الرئيس وجه بإنهاء تطوير الدائري الإقليمي ونشر لجان على البوابات الأحد، 29 يونيو 2025 04:22 م
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. وغدا ينعقد لمناقشة الإيجار القديم الأحد، 29 يونيو 2025 04:10 م
بث مباشر.. مباراة مصر وألمانيا فى ختام تحديد مراكز بطولة العالم لشباب اليد الأحد، 29 يونيو 2025 04:03 م
هبوط جديد فى سعر الذهب اليوم رغم توقف التداولات الأحد، 29 يونيو 2025 04:01 م
باحثون: السجائر الإلكترونية المستخدمة لمرة واحدة أكثر سمية من التقليدية الأحد، 29 يونيو 2025 03:33 م
حرائق ضخمة فى حيفا والجليل ومناطق واسعة بإسرائيل وإخلاء عدد من المنازل الأحد، 29 يونيو 2025 03:31 م
7 أسئلة فى امتحان إنجليزي الثانوية العامة من مراجعات اليوم السابع.. صور الأحد، 29 يونيو 2025 03:23 م
الأهلى لـ الخلود السعودي: أليو ديانج ليس للبيع ونرفض رحيله الأحد، 29 يونيو 2025 02:31 م
هيئة التأمين الاجتماعى: صرف المعاشات بالزيادة لـ11.5 مليون مواطن بعد غد
الجمارك تحبط محاولة تهريب 3 آلاف دولار داخل "شبشب" فى طرد قادم من المغرب
سائق متهور يحطم سيارة خلال "زفة" فى المنصورة ويصيب المارة ويفر هاربًا
صحتك بالدنيا.. الصراصير مسئولة عن إصابتك بالربو.. واعرف متى تكون الإصابة بـ"الهبوط" أثناء الحر مؤشرا خطيرا.. ودراسة تربط بين فحص السكر والتنبؤ بمضاعفات الزهايمر.. ونظام جديد يتفوق على الصيام المتقطع لو عايز تخس
مصر تعرب عن خالص تعازيها للسودان الشقيق في ضحايا حادث انهيار منجم للذهب
الداخلية تضبط صانع محتوى يصور فيديوهات خادشة للحياء.. فيديو
مبادرات غيرت حياة المصريين بعد «30 يونيو».. حياة كريمة المشروع الأضخم لتنمية الريف.. «100 مليون صحة» تعيد الروح للشعب.. المبادرات تبدأ بحديثى الولادة حتى كبار السن.. تمكن الشباب والمرأة وترتقى بالوطن
سبب تأخر انضمام محمد شكري للأهلي رغم الاتفاق على تفاصيل الصفقة
منتخب شباب اليد يحقق المركز السادس فى بطولة العالم بالخسارة أمام ألمانيا
ريبيرو يرفع شعار ممنوع الاقتراب من سداسي الأهلي فى ميركاتو الصيف
حكاية 3 ملوك أشقاء في مسلسل مملكة الحرير وانطلاق عرضه الليلة على on
الخميس 3 يوليو موعد إجازة 30 يونيو.. رئيس الوزراء يصدر القرار رسميا
حقن مضادة للشيخوخة ولعب اليوجا.. تعرف على سبب وفاة شيفالي جاريوالا
موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. تعرف على التفاصيل
محمد صلاح يتفوق على مبابي ورافينيا فى سباق أفضل لاعبي العالم 2025
وزير التموين: مبادرة سوق اليوم الواحد تنظم حركة التجارة وتوفر السلع للمواطنين
أوروبا تواجه صيفا قاسيا.. 4 دول تعلن الطوارئ مع خطر اندلاع حرائق
حكايات موجعة من حادث المنوفية.. الأهالى يسردون لليوم السابع قصص كفاح الراحلات والموت الجماعى.. رويدا لم تُزف وشيماء لم تُكمل هندستها.. و4 طالبات متفوقات بالإعدادية ينتقلن من دفتر الأحلام إلى سجل الوفيات.. صور
تنسيق الثانوى العام بالقاهرة 2025.. اعرف التوقعات بعد إعلان نتيجة الإعدادية
مواعيد مباريات اليوم.. سان جيرمان أمام إنتر ميامي وفلامينجو ضد البايرن بمونديال الأندية
أول جهاز تنفس صناعى مصرى بالكامل بقيادة القصر العينى.. فيديو الأحد، 29 يونيو 2025 09:00 م
بصلى فى البيت وأنا متعطرة.. هل صلاتى صحيحة؟.. أمينة الفتوى تجيب الأحد، 29 يونيو 2025 08:25 م
الجمارك تحبط محاولة تهريب 3 آلاف دولار داخل "شبشب" فى طرد قادم من المغرب الأحد، 29 يونيو 2025 08:13 م
فلامنجو في كأس العالم للأندية.. كلاريس ليسبكتور لقبت بـ كافكا الكتابة النسائية الأحد، 29 يونيو 2025 08:00 م
هل تتأثر أسعار السلع والخدمات؟.. تفاصيل تعديلات ضريبة القيمة المضافة.. فيديو الأحد، 29 يونيو 2025 07:36 م
معضلة فيفا فى حل أزمة عنصرية روديجر بكأس العالم للأندية الأحد، 29 يونيو 2025 07:12 م
تليفزيون "اليوم السابع" يستعرض تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار السجائر الأحد، 29 يونيو 2025 06:17 م
بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية.. فريدريك شيلر شاعر ومسرحي وفيلسوف الأحد، 29 يونيو 2025 06:00 م
أخبار مصر.. الطقس غدا شديد الحرارة ورطوبة عالية والعظمى بالقاهرة 37 درجة الأحد، 29 يونيو 2025 06:00 م
صراع الكبار فى مونديال الأندية 2025.. باريس سان جيرمان وإنتر ميامي فى لقاء نارى.. ميسي فى مواجهة التحدى والذكريات أمام إنريكي.. وملحمة أوروبية لاتينية بين بايرن ميونخ وفلامنجو لخطف بطاقة ربع النهائى الأحد، 29 يونيو 2025 05:00 م
جيش الاحتلال يعلن مقتل رقيب في الكتيبة الهندسية 601 بمعارك شمال غزة الأحد، 29 يونيو 2025 04:52 م
