جمع مدخرات العاملين بالخارج بنظام المقاصة.. تجديد حبس متهم بالاتجار فى العملة
كتبت أمنية الموجى
الخميس، 18 مايو 2023 11:00 م
جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت التحريات الأمنية، عن ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص في الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات ، أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيد من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام "المقاصة" والإستفادة من العمولة وفارق سعر الصرف، وقيامه بتجميع مدخرات المصريين بالخارج من العملات الأجنبية وتسليم ما يعادل تلك العملات بالعملة المحلية لعملائه المقيمين داخل البلاد بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة الظاهر ، وبحوزته (مبلغ مالى)، وبمواجهته أقر بنشاطة الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه غير المشروع.
حبس شخصين بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى بمدينة نصر الثلاثاء، 16 مايو 2023 02:25 م
حجز شخصين بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى بقصر النيل الثلاثاء، 09 مايو 2023 02:03 م
تأجيل محاكمة شخصين بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى لـ17 مايو الجارى الثلاثاء، 09 مايو 2023 12:15 م
حجز 4 أشخاص بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى بالقطامية الأحد، 09 أبريل 2023 08:44 م
Trending Plus
موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا الخميس، 15 مايو 2025 02:27 ص
العاصفة شيماء.. الأرصاد تكشف حقيقة تأثر البلاد بعواصف جوية (فيديو) الخميس، 15 مايو 2025 01:20 ص
فى فيديو مؤثر.. حسام البدري يشكر الدولة على عودته الآمنة من ليبيا الخميس، 15 مايو 2025 02:01 ص
أسعار الذهب تواصل الانهيار بعد الانفراجة التجارية بين أمريكا والصين.. فيديو الخميس، 15 مايو 2025 12:30 ص
"حر نار نهارا متعدل ليلا".. حالة الطقس اليوم الخميس 15 مايو 2025 فى مصر الخميس، 15 مايو 2025 12:00 ص
قبل الزحمة.. طرق حجز قطارات العيد ومواعيدها على خطوط السكة الحديد الخميس، 15 مايو 2025 01:00 ص
فرص عمل فى الأردن للمصريين برواتب تصل لـ500 دينار.. قدم الآن الخميس، 15 مايو 2025 02:30 ص
تغيرات محدودة وطفيفة فى سعر الدولار اليوم الخميس 15 مايو 2025 الخميس، 15 مايو 2025 02:00 ص
50 % تخفيض لذوى الإعاقة فى كل وسائل النقل.. وتسهيلات بالأماكن العامة الخميس، 15 مايو 2025 03:00 ص
الفنان محمد غنيم مهدد بالسجن 3 سنوات.. وهذه فرصته الأخيرة الخميس، 15 مايو 2025 02:00 ص
الفوضى تسيطر على شوارع ليبيا وطرابلس تتحول لمدينة أشباح الخميس، 15 مايو 2025 12:00 ص
بولونيا يحقق المفاجأة ويتوج بكأس إيطاليا على حساب ميلان (فيديو) الخميس، 15 مايو 2025 12:16 ص
موعد مباراة الأهلي أمام البنك فى دوري nile والقناة الناقلة الخميس، 15 مايو 2025 01:30 ص
ريال مدريد يقلب الطاولة على مايوركا ويحافظ على آماله فى المنافسة على لقب الليجا الخميس، 15 مايو 2025 12:40 ص
15-5-2025.. متى يشير الهوس بالأرقام لاضطراب نفسى الخميس، 15 مايو 2025 12:00 ص
سعرها يتجاوز 50 ألف جنيه.. شاهد أغلى شجرة فى معرض الزهور بالدقى (فيديو) الخميس، 15 مايو 2025 02:00 ص
اكتشاف حطام سفينة هولندية فقدت منذ القرن الـ19.. ماذا وجدوا بها؟ الخميس، 15 مايو 2025 12:00 ص
بلاش تستعجل.. فقدان الوزن السريع يؤدى إلى الإصابة باضطرابات عاطفية الخميس، 15 مايو 2025 01:00 ص
مشاهد مقدسة.. الكعبة المشرفة أول بيت بنى لعبادة الله عز وجل فى الأرض الخميس، 15 مايو 2025 02:00 ص
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 15 مايو على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى الخميس، 15 مايو 2025 12:00 ص
أمير قطر يفاجئ ترامب بهدية غير متوقعة بعد توقيع اتفاقيات تاريخية
الأهلي يكثف مفاوضاته لتدعيم الدفاع ويفاضل بين ياسين والجزار
برشلونة يسعى لحسم لقب الدوري الإسباني أمام إسبانيول الليلة
مواعيد مباريات إياب ربع نهائى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
موعد مباراة منتخب الشباب والمغرب فى نصف نهائي أمم أفريقيا اليوم
كل ما تريد معرفته عن كأس العالم للشباب بعد تأهل منتخب مصر
حريق بكورنيش مصر القديمة.. والحماية المدنية تتمكن من إخماده (صور)
بعد وفاة الضحية الثامنة فى انفجار خط غاز الواحات.. ما عقوبة المتهمين؟
موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا
القهوة تفتح أبواب الحرية للمرأة فى إفريقيا.. نساء البن فى أوغندا.. من العمل الشاق إلى السيطرة على التجارة.. كنز اقتصادى وتمكين مجتمعى.. 1.3مليار دولار أرباح تصدير البن.. ثورة ناعمة تغير قواعد اللعبة وتقلل العنف
رئيس الاتحاد الجزائري للدراجات: البطولة الأفريقية للمضمار تشهد مستويات فنية عالية
الملاك و"المستأجرين" تحت قبة البرلمان.. لجنة الإسكان تفسح المجال لكل الآراء حول مشروع القانون.. وتدون الملاحظات والمطالب بدقة.. وتؤكد: نقدر كل وجهات النظر وحريصون على تحقيق التوازن.. والاستماع للمحافظين 25 مايو
كيف يخطط أيمن الرمادى لمواجهة بيراميدز فى نهائى كأس مصر؟
"حر نار نهارا متعدل ليلا".. حالة الطقس اليوم الخميس 15 مايو 2025 فى مصر
الريال ضد مايوركا.. المرينجي يتأخر بهدف فى الشوط الأول بالدوري الإسباني
وفاة عبد الله محمد بطل مصر فى التجديف والاتحاد ينعيه.. صور
تحويل طفل تعدى جده عليه بشبرا الخيمة للطب الشرعى
عاجل.. موجة شديدة الحرارة الجمعة والسبت والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة
أغلى من الصفقات.. أمير قطر يهدى ترامب قلما فاخرا من طراز مونت بلانك (صورة)
الحكم على رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 15 عاما
تعرف على مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم 15- 5- 2025 الخميس، 15 مايو 2025 05:30 ص
مواعيد قطارات خط القاهرة أسوان والإسكندرية أسوان والعكس اليوم 15- 5- 2025 الخميس، 15 مايو 2025 02:30 ص
بولونيا يحقق المفاجأة ويتوج بكأس إيطاليا على حساب ميلان (فيديو) الخميس، 15 مايو 2025 12:16 ص
10 خطوات للحفاظ على طرمبة البنزين لفترة طويلة "فيديو" الأربعاء، 14 مايو 2025 11:00 م
ميلان ضد بولونيا.. شوط أول سلبى فى نهائي كأس إيطاليا الأربعاء، 14 مايو 2025 10:57 م
التشكيل الرسمي لمواجهة ميلان ضد بولونيا فى نهائى كأس إيطاليا الأربعاء، 14 مايو 2025 09:20 م
عاجل.. موجة شديدة الحرارة الجمعة والسبت والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة الأربعاء، 14 مايو 2025 08:41 م
الدعوات الرسمية للملوك والرؤساء لحضور افتتاح المتحف الكبير خلال 24 ساعة الأربعاء، 14 مايو 2025 08:04 م
أغلى من الصفقات.. أمير قطر يهدى ترامب قلما فاخرا من طراز مونت بلانك (صورة) الأربعاء، 14 مايو 2025 08:00 م
شاهد دموع المقاتلة حنان بعد إتمام رحلتها من الأمية والسرطان للدكتوراه الأربعاء، 14 مايو 2025 08:00 م
إحالة أوراق متهم ادعى النبوة وقتل مدرسا إلى المفتى الأربعاء، 14 مايو 2025 07:42 م
