جمع مدخرات العاملين بالخارج بنظام المقاصة.. تجديد حبس متهم بالاتجار فى العملة
فيسبوك
واتساب
كتبت أمنية الموجى
الخميس، 18 مايو 2023 11:00 م
جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت التحريات الأمنية، عن ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص في الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات ، أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيد من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام "المقاصة" والإستفادة من العمولة وفارق سعر الصرف، وقيامه بتجميع مدخرات المصريين بالخارج من العملات الأجنبية وتسليم ما يعادل تلك العملات بالعملة المحلية لعملائه المقيمين داخل البلاد بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة الظاهر ، وبحوزته (مبلغ مالى)، وبمواجهته أقر بنشاطة الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه غير المشروع.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
حبس شخصين بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى بمدينة نصر الثلاثاء، 16 مايو 2023 02:25 م
حجز شخصين بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى بقصر النيل الثلاثاء، 09 مايو 2023 02:03 م
تأجيل محاكمة شخصين بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى لـ17 مايو الجارى الثلاثاء، 09 مايو 2023 12:15 م
حجز 4 أشخاص بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى بالقطامية الأحد، 09 أبريل 2023 08:44 م
Trending Plus
الأهلي يصعق فاركو برباعية في الدوري ويحقق انتصاره الأول مع ريبيرو الجمعة، 15 أغسطس 2025 11:02 م
استقبال حار وضحك وهزار.. شاهد كيف استقبل ترامب بوتين فى آلاسكا.. صور الجمعة، 15 أغسطس 2025 10:28 م
بيان مصرى وعربى ودولى مشترك: إسرائيل الكبرى تشكل تهديدا للأمن القومى العربى الجمعة، 15 أغسطس 2025 09:38 م
أحمد شعبان لاعب فاركو يمزق التيشيرت عقب استبداله أمام الأهلى.. فيديو الجمعة، 15 أغسطس 2025 09:59 م
مجلس المحافظين يناقش غدا تشكيل لجان تقييم المناطق وفقا لقانون الإيجار القديم الجمعة، 15 أغسطس 2025 08:07 م
بالتعاون مع الشركة المتحدة.. انطلاق تصفيات "دولة التلاوة" غدًا الجمعة، 15 أغسطس 2025 08:32 م
سباق الـ30 مليار جنيه.. كيف يحاول رجل الأعمال أحمد هيكل إسقاط جبل الديون؟ الجمعة، 15 أغسطس 2025 06:00 م
هييه بقولك أنت.. غدا ذكرى ميلاد ووفاة ممدوح فرج بطل العالم في المصارعة الجمعة، 15 أغسطس 2025 06:35 م
دونالد ترامب يستقبل فلاديمير بوتين فى ألاسكا.. فيديو وصور الجمعة، 15 أغسطس 2025 10:15 م
ترامب: إذا لم يجر اللقاء مع بوتين بشكل جيد سأنسحب الجمعة، 15 أغسطس 2025 07:49 م
عودة أسود الأرض.. العلمين الجديدة وصلاح يزينان بوستر ليفربول بافتتاح بريميرليج الجمعة، 15 أغسطس 2025 05:10 م
يسرى جبر: زيارة قبور أهل البيت والصحابة والدعاء عندها جائز ولا شبهة فيه الجمعة، 15 أغسطس 2025 06:15 م
60 مليار فى الخزنة.. كيف صنع هشام طلعت مصطفى أضخم سيولة فى البورصة؟ الجمعة، 15 أغسطس 2025 05:00 م
القوات المسلحة تواصل جهود إدخال المساعدات لقطاع غزة.. فيديو الجمعة، 15 أغسطس 2025 01:57 م
مطاردة "رانج روفر" طائشة على كوبرى أكتوبر.. لحظات إثارة وبطولة رجال المرور الجمعة، 15 أغسطس 2025 02:24 م
انكسار الموجة شديدة الحرارة غدا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة الجمعة، 15 أغسطس 2025 02:56 م
فاركو عن مواجهة الأهلى: "مباراة لعلاج حموضة صفقات الصيف" الجمعة، 15 أغسطس 2025 03:16 م
الأمم المتحدة: قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة بالقدس الشرقية خطوة غير قانونية الجمعة، 15 أغسطس 2025 04:30 م
الإدارية العليا تنظر طعون انتخابات الشيوخ من اليوم حتى 24 أغسطس الجمعة، 15 أغسطس 2025 01:56 م
أصاب 4 أشخاص وأتلف 3 سيارات.. تفاصيل محاولة هروب قائد سيارة حادث أكتوبر الجمعة، 15 أغسطس 2025 10:37 ص
مراسل القاهرة الإخبارية: ترامب يسعى لخطوة أولى نحو السلام بين روسيا وأوكرانيا
حياة كريمة فى محافظات مصر.. محطة مياه ضخمة لخدمة 6 مدن جديدة فى العبور.. طاقة إجمالية تصل مليون متر مكعب فى اليوم.. خدمات مياه نقية وتغذية مناطق بدر و القاهرة الجديدة ومدينة السلام والنهضة
إيكتيكي يفتتح أهداف البريميرليج ويمنح ليفربول التقدم على بورنموث في الشوط الأول
تفعيل وضع الطيران .. أهداف الأهلى في الدورى حتى الآن من الرأسيات فقط "فيديو"
دونالد ترامب يستقبل فلاديمير بوتين فى ألاسكا.. فيديو وصور
أهداف الشوط الأول من مباراة الأهلي وفاركو.. فيديو وصور
حكم جنوب أفريقى لإدارة مباراة منتخب مصر وإثيوبيا فى كأس العالم 2026
4 تغييرات على تشكيل الأهلي أمام فاركو.. بن شرقي يقود الجناح الأيسر وتريزيجيه يدخل للعمق.. ديانج يغرد في مركز 6 وحيدا.. داري يعوض غياب ياسر الإجباري.. مركز الظهير الأيسر يصل لكريم فؤاد.. وشوبير يستمر في الحراسة
"ممشى أهل مصر" رؤية النيل الساحر وسط المساحات الخضراء.. أماكن استراحات ومتنزهات للمواطنين على أعلى مستوى من الخدمات.. ومحافظ القليوبية: المكان مفتوح لجميع المواطنين دون أى رسوم "صور"
فوز ناشئي اليد على النرويج 47-26 في تحديد مراكز بطولة العالم
هييه بقولك أنت.. غدا ذكرى ميلاد ووفاة ممدوح فرج بطل العالم في المصارعة
الزمالك أمام مهلة لنهاية شهر أغسطس لحسم مصير محمد السيد من العرض السويسرى
مقتل شاب متأثرا بإصابته بطعنات على يد آخر بالغربية
عمر مرموش.. سجل حافل من الأهداف والأرقام القياسية مع مانشستر سيتي
قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر
نانسى عجرم: بقرأ أخبار حلوة عن أنغام.. أتمنى تكون صحيحة ونرجع نشوفها بأسرع وقت
مصير المطلقة المتمكنة من شقة "إيجار قديم" بعد إقرار القانون الجديد
محمد صلاح على موعد مع التاريخ فى مباراة ليفربول ضد بورنموث
أخيرا.. موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة وانخفاض الدرجات
إصابة فليك فى تدريبات برشلونة قبل مواجهة ريال مايوركا
الأهلي يصعق فاركو برباعية في الدوري ويحقق انتصاره الأول مع ريبيرو الجمعة، 15 أغسطس 2025 11:02 م
إيكتيكي يفتتح أهداف البريميرليج ويمنح ليفربول التقدم على بورنموث في الشوط الأول الجمعة، 15 أغسطس 2025 10:56 م
موعد بدء الدراسة والامتحانات 2026 ..وتفاصيل الإجازات الرسمية الجمعة، 15 أغسطس 2025 10:50 م
ليفربول ضد بورنموث.. إيكيتيكي يسجل أول أهداف الدوري الإنجليزي فى الدقيقة 37 الجمعة، 15 أغسطس 2025 10:45 م
تفعيل وضع الطيران .. أهداف الأهلى في الدورى حتى الآن من الرأسيات فقط "فيديو" الجمعة، 15 أغسطس 2025 10:21 م
أهداف الشوط الأول من مباراة الأهلي وفاركو.. فيديو وصور الجمعة، 15 أغسطس 2025 10:05 م
أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 15-8-2025 الجمعة، 15 أغسطس 2025 09:00 م
محمد صلاح يتصدر تشكيل ليفربول ضد بورنموث في افتتاح الدوري الإنجليزي الجمعة، 15 أغسطس 2025 08:52 م
4 تغييرات على تشكيل الأهلي أمام فاركو.. بن شرقي يقود الجناح الأيسر وتريزيجيه يدخل للعمق.. ديانج يغرد في مركز 6 وحيدا.. داري يعوض غياب ياسر الإجباري.. مركز الظهير الأيسر يصل لكريم فؤاد.. وشوبير يستمر في الحراسة الجمعة، 15 أغسطس 2025 08:49 م
توافد جماهيرى كبير على حفل مروان بابلو وشهاب وليجى سى فى مهرجان العلمين الجمعة، 15 أغسطس 2025 08:14 م
مجلس المحافظين يناقش غدا تشكيل لجان تقييم المناطق وفقا لقانون الإيجار القديم الجمعة، 15 أغسطس 2025 08:07 م
