الداخلية تكشف قضية غسل أموال بـ 31 مليون جنيه في القاهرة
فيسبوك
واتساب
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
الأربعاء، 03 مايو 2023 01:30 م
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لأثنين منهم معلومات جنائية"، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص مُتخذين من محافظة القاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
كشفت قوات الأمن قيام المتهمين محاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق قيامهم بـ(شراء الأراضى الزراعية والعقارات وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات)، فضلاً عن إيداع جزء من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 31 مليون جنيه تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
قطاع مكافحة المخدرات ينظم المؤتمر السابع لمكافحة جرائم غسل الأموال الخميس، 23 مارس 2023 12:28 م
40 وحدة بالنيابات على مستوى الجمهورية للتحقيق فى جرائم غسل الأموال الخميس، 02 مارس 2023 02:30 ص
علاء عابد يوقع كتابه المواجهة الجنائية لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأربعاء، 01 فبراير 2023 10:06 م
السجن والغرامة.. تعرف على العقوبة القانونية لجريمة غسل الأموال الأربعاء، 04 يناير 2023 05:00 ص
Trending Plus
10 مواد تلخص قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب نهائيا الأربعاء، 02 يوليو 2025 03:33 م
جهاز الاتصالات يتيح وسائل دفع جديدة بتطبيق "تليفونى" الأربعاء، 02 يوليو 2025 03:57 م
مصروفات وموعد سداد أقساط رسوم طلاب المدارس الرسمية 2026 الأربعاء، 02 يوليو 2025 03:53 م
غدا إجازة رسمية للعاملين بالقطاعين الحكومى والخاص بمناسبة ذكرى 30 يونيو الأربعاء، 02 يوليو 2025 04:00 م
ننشر نص دعوة الهيئة الوطنية للناخبين للمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ الأربعاء، 02 يوليو 2025 03:48 م
محافظ القليوبية يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام 2025/ 2026 الأربعاء، 02 يوليو 2025 03:22 م
مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم الأربعاء، 02 يوليو 2025 02:27 م
الأهلى يقرر تعديل عقد إمام عاشور لتأمينه من الإغراءات الأربعاء، 02 يوليو 2025 01:29 م
110 ملايين دولار تضع محمد صلاح فى صدارة قائمة أغنى نجوم أفريقيا الأربعاء، 02 يوليو 2025 01:34 م
انحسار مياه الشواطئ ظاهرة تهدد إجازة الصيف فى رأس البر.. وتحذيرات من ارتفاع الأمواج الأربعاء، 02 يوليو 2025 02:51 م
تكريم المطربة هيام يونس صاحبة أغنية وحوي يا وحوي فى لبنان الأربعاء، 02 يوليو 2025 02:19 م
سحب وأمطار ببعض المناطق.. الأرصاد تكشف مفاجأة فى طقس الساعات المقبلة الأربعاء، 02 يوليو 2025 02:34 م
الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور" الأربعاء، 02 يوليو 2025 01:38 م
آخر ما كتبه المطرب أحمد عامر قبل وفاته بساعتين الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:07 ص
ضوابط وخطوات التحويلات بين المدارس للطلاب بالعام الدراسى 2026 الأربعاء، 02 يوليو 2025 11:49 ص
سرايا القدس: سيطرنا على طائرة إسرائيلية استطلاعية بخان يونس الأربعاء، 02 يوليو 2025 01:29 م
الجوع فى السودان.. التصنيف العالمى: بؤر الجوع السودانية ضمن الأكثر إثارة للقلق.. نصف السكان يعانون من مستويات كارثية بانعدام الأمن الغذائى الحاد.. والفاو تطلق حملة لتوزيع البذور الطارئة لـ7.5 مليون شخص الأربعاء، 02 يوليو 2025 01:00 م
اعتزال ورحيل.. نجوم بارزون يغيبون عن دورى نايل فى الموسم المقبل.. محمد عبد الشافى يُعلق حذائه.. معلول والمثلوثى يرحلان بعد انتهاء عقديهما مع القطبين.. السولية يبحث عن وجهة عربية.. والقندوسى يخوض تجربة احتراف الأربعاء، 02 يوليو 2025 11:31 ص
اللجان الانتخابية بالمحافظات تتلقى أوراق الترشح لانتخابات الشيوخ من السبت الأربعاء، 02 يوليو 2025 11:39 ص
ثنائى زد على رادار الاتحاد السكندرى لتدعيم الهجوم فى الموسم الجديد
الحكومة تطمئن كبار السن: الوحدات البديلة للمستأجرين فى مناطق مأهولة بالسكان
وزارة التعليم تعلن رابط وخطوات تنسيق الثانوى العام والفنى للعام 2026
محافظ القليوبية يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام 2025/ 2026
انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد
سحب وأمطار ببعض المناطق.. الأرصاد تكشف مفاجأة فى طقس الساعات المقبلة
النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل
مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم
4 خدمات إلكترونية أتاحتها النيابة العامة للقضايا الجنائية المقيدة قبل 2023
الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"
حمو بيكا يلمح لنيته اعتزال الفن بعد وفاة أحمد عامر: في أقرب فرصة
مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم
الحكومة ترفض حذف المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم
يانيك فيريرا يحدد السبت المقبل لبدء فترة إعداد الزمالك للموسم الجديد
تجدبد حبس أب اعتدى على نجله بمدينة العاشر من رمضان 15 يوما
الزمالك يستقر على الجهاز الطبى للفريق
تواريخ مرتبطة.. بقضية سفاح المعمورة بعد إحالة أوراقه للمفتى
موجة انفصالات تهز الوسط الفنى.. آخرها عبير صبرى
الزمالك يدرس إلغاء منصب مدير الكرة
رضا البحراوى يعلن وفاة المطرب أحمد عامر
حماس: ندرس عروضا جديدة لوقف إطلاق النار ونسعى لإنهاء العدوان الأربعاء، 02 يوليو 2025 04:39 م
مراجعة ليلة الامتحان.. أهم الأسئلة المتوقعة فى الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة الأربعاء، 02 يوليو 2025 04:38 م
رئيس الوزراء: الحكومة تسعى للحفاظ على المسار التنازلى لنسبة الدين من الناتج المحلى الأربعاء، 02 يوليو 2025 04:20 م
مجلس النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على قانون الإيجار القديم الأربعاء، 02 يوليو 2025 04:10 م
وزارة التعليم تحظر فرص رسوم على امتحانات الدور الثانى للطلاب الأربعاء، 02 يوليو 2025 04:06 م
شاهد تفاصيل إقرار مجلس النواب قانون الإيجار القديم ووضع ضوابط جديدة للعقود الأربعاء، 02 يوليو 2025 04:00 م
غدا إجازة رسمية للعاملين بالقطاعين الحكومى والخاص بمناسبة ذكرى 30 يونيو الأربعاء، 02 يوليو 2025 04:00 م
جهاز الاتصالات يتيح وسائل دفع جديدة بتطبيق "تليفونى" الأربعاء، 02 يوليو 2025 03:57 م
مصروفات وموعد سداد أقساط رسوم طلاب المدارس الرسمية 2026 الأربعاء، 02 يوليو 2025 03:53 م
142 شهيدا خلال 24 ساعة فى غزة.. و57 ألفا منذ بدء العدوان على القطاع الأربعاء، 02 يوليو 2025 03:46 م
10 مواد تلخص قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب نهائيا الأربعاء، 02 يوليو 2025 03:33 م
